震惊！大平台接连崩盘！2017年最全资金盘、传销名单刚刚曝光！
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震惊！大平台接连崩盘！2017年最全资金盘、传销名单刚刚曝光！
来源：大佬动向（dalaodongxiang）自古深情留不住，总是套路得人心。前有“巴铁项目”，后有IGOFX。只不过，“巴铁”骗局导致48.86亿元投资款未兑付，涉及4万多名投资人，而IGOFX的涉案金额则高达300亿，涉及40万名投资者。2017过完一半，牛小财给大家来一次最全盘点，曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局：（一）最近发生的金融传销骗局新闻：“亚欧币”：一年忽悠4万余人，卷走40亿元！近日海口市警方破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案，一家名为海南跨亚欧网络竞技有限公司的企业，通过“亚欧币”，短短一年的时间，发展会员超过4万人，涉及金额高达40.6亿元！当前，该企业已经被列入经营异常名录。根据警方消息，公司法定代表人、董事长夏建荣和刘某等人因涉嫌组织、领导传销活动被立案侦查。虚拟货币火热的背后，往往容易滋生资本骗局……据了解，“亚欧币”实际为夏建荣和刘某等人编制各种身份做虚假宣传，通过发展会员方式吸收会员资金。通过发展“下线”的方式，跨亚欧公司吸引会员通过“内盘”和“外盘”途径购买“亚欧币”。“亚欧币”完全是基于庞氏骗局而推出的虚拟货币，根本不是虚拟数字货币。一元购:5分钟亏3万 百亿人疯狂上瘾血本无归在百度输入“一元购”，出现至少20余家网站，APP更是不计其数。在其中一家网站上，显示累积参与人次已近百亿。一元购，简单来说，就是网站上所有商品都拆分成一元一份。一个号码可以购买多份，最后再由系统公布中奖号码。从正常逻辑上讲，一次性购买份数越多，抽中商品的几率就越大。钱一旦投出概不退还，用户会产生一种1块钱就能抢到iPhone 7、单反相机、金条、甚至豪华汽车等商品的错觉。网站下方，还设有醒目的晒单分享版块，其中不乏“花点小钱碰碰运气”“刚玩就中奖了”等留言。据中国商业联合会媒体购物专业委员会发布的行业通报监测数据，截至2017年4月底，“一元云购”参与者已超160亿人次。更令人惊诧的是，一些人因此亏掉了数十万甚至数百万元，也有人为此离婚、借高利贷甚至轻生。“云在指尖”：260万人入会，涉案6.2亿！“只要一部手机，一个微信账号，消费128元就能代理整个商城产品，在家里发链接，就能轻松月入上万，甚至十几万！”这段充满诱惑的描述，最终让260万人陷入微商传销骗局，涉案金额6.2亿元。据报道，“云在指尖”涉嫌传销一案已结案，责令当事人停止违法行为，没收违法所得3950余万元，并处以150万元罚款。微信方面也已将“云在指尖”相关公众账号封号。“赛比安”：涉案金额1亿余元7月10日，广东省公安厅发布信息称，多地警方联手查处网络传销犯罪窝点70余个，涉案金额10多亿元，其中“赛比安”涉案金额1亿余元。“赛比安”主要通过吸纳消费会员、商品会员和旅游会员三种方式，以20%的金额消费返现为诱饵拉人头发展下线的一套腐烂模式，就是彻头彻尾的传销，参与者九成以上是文化程度不高的中老年人。经过调查，入会“赛比安”的会员必须交纳6300元月费，再以直接或间接“拉人头”方式发展下线，以获取利益。组织级别分为创始人、VIP创始人、精英创始人、1星级、2星级、3星级、4星级、大使、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使，按投资金额不同有不同收益。说白了，就是一层剥削一层，玩的就是先到者对后到者的剥削。常州那个骗了300亿的90后美女，玩的也是这个招数。以下这些公司已被列为传销名单，大家务必要提高警惕！1、万福会这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万，疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。发起人身在美国，但传销市场则主要中国大陆，内地骨干分子多大60余人。幸运的，“万福币”发起人刘宁和其助理孟洋已落网。“今年是虚拟货币发展的元年——这是一种未来的支付趋势。”这是每一个“万福币”会员被洗脑的第一句话。而比起其他同行，万福币的发起人刘宁显得要“靠谱”的多，他旗下还真有一个上市公司，更具迷惑性。怎么样才能取得会员们更大的信任呢？刘宁想到了一个屡试不爽的办法：“我上头有人”！刘宁的头衔有十多个，随便说出一个都能吓死牛小财游戏规则是，会员级别分为星级、金级和钻级，每个级别共分五档：假设按照发展下线最低提成比例10%来算，如果一个下线投资1万元，那么将可以获得1%)*70%，即1400元的收益。警方调查发现，刘宁正是通过这样很有诱惑力的奖金制度，鼓励会员大量发展下线。&最终，警方查明传销金额近20亿元人民币！2、维卡币坑爹指数排行第一，钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个根本不存在的东西，声称维卡币背后有黄金做支持，只是行骗的手段之一。在官网上的价格是会上涨的。之所以无数人认为它真的能赚钱，就是因为每天都看到有一个数字在往上涨，就跟看着自己的股票上涨一样，觉得自己赚到了。维卡币的宣传语简直就是一段freestyle~BUT，不管它赚了多少，都一定不是你的，因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱。维卡币官方会设置一个限制，每个人在一段时间内可以取现的上限，超过这个上限你是拿不到现金的。3、WV梦幻之旅鼎鼎大名的WV，就不用解释了吧？玩商！一边玩，一边赚钱，天大的好事呀！普通人对于美好生活和旅行的向往，就是这个网络传销戳中的软肋。通过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员。日，国家旅游局、国家工商总局联合发布提示：“WV梦幻之旅（WorldVentures）”项目涉嫌构成我国《禁止传销条例》所指的传销行为。4、Nu Skin(如新)2014年，《人民日报》接连发长文批评《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局：涉嫌传销丶洗脑》。之后，中国工商总局发布处理“如新”公司的处理情况：如新公司在经营活动中存在超产品范围从事直销、夸大产品功效宣传等违法违规行为，其个别销售人员存在擅自直销、欺骗及误导宣传等违法违规行为。上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。5、Market America(美安)美安 (Market America)，一家美国产品销售代理直销公司，在中国未获得直销牌照。美安的销售结构，除了卖产品外，也会要求发展一定的下线来获得收益，也就是“传销”。想吃酵素找代购，代购行业100%都知道美安这个品牌，200%的利润，80%以上都会加入美安的销售行列。6、Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)其官方网站显示，该公司成立于2005年12月。在美国，入会需要缴纳$1399的入会费，中国需要缴纳￥10100入会费，成为其会员，每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成，曾经实施豪车奖励措施，是名副其实的传销！但投诉更多的是，Kyani宣传人员以“包医百病”，夸大宣传其产品。一位嘉宾在分享会上用近半小时的时间讲述了他5天治愈帕金森病顽疾的经历：口服5天零一次Kyani的尼多乐后，自己多年的帕金森病痊愈了……2015年，杭州市公安局以涉嫌传销活动为由查处Kyani保健品，抓捕两名涉案人员。Kyani也被会员起诉，造成人身及财产损害，系国内第一起会员起诉直销公司并开庭审理的案例。目前，Kyani在中国并未获得直销资格。7、WFG（世界金融集团）从2004年至2011年，至少8次收到美国证券会的处罚，原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月，联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗，&用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000！！8、美商婕斯产品都是神丹妙药，也是左右发展下线。被婕斯拉入伙的，大多数都是炮灰，用你们每个月几百几千的消费，给你们的上线抽成，拿你们的血汗钱，给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几，但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血，让你再傻傻掏出钱包，为他们下一个月的积分做贡献。你们想做婕斯赚大钱，还不如老老实实搬砖，朋友爸为了婕斯生意都不要了，连油钱都要跟朋友妈要！PS，在百度上搜“婕斯”，结果前几个都是广告，虽然右下有灰色小字标明“广告”，但关键是标题看并不是广告的样子，连牛小财这种老司机都不小心点了进去；点进去的页面乡村山寨风十足啊……9、PFA，金融保险理财如果你看到朋友圈金融保险招工，那一定就是PFA，而且给你讲课：中国人靠遗产，俩孩子，100万分两份，一人50万；美国人靠保险，聊孩子买100万， 两个孩子一人一百万。年百分之十的收益，根据年龄和投入算你未来的退休收入，自己退休能每能拿到百万退休金。想入伙，先给自己买一个，交钱加入考个保险证，这需要身份，让你觉得高大上。想有钱，继续拉人。美国华人报纸报道，投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱，买保险，投入几十年，未必就能拿回来。年薪500万，这可是美金哟~不动心吗？9个月能收入20万美金？这你信吗？10、CKB168——已倒闭11、Gem Coin(珍宝币)——已倒闭（二）以下为传销组织名单（按首拼字母排序，更新中…）：AAmazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币（死亡）BBCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳***雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区CCMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司（关网）、CF慈善、诚信复利理财、长城币 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买卖宝注册会员80余万个、涉案金额200亿余元，抓获犯罪嫌疑人16人,冻结涉案资金3.2亿余元。2. YBI冒充英国的创业青年组织，铺天盖地的宣传，很会造势，和之前爆火的“MMM金融互助平台”极为相似。运行了两个月左右，圈走上亿资金关网跑路。3. 美三（MMM）和国际“资深巨骗”MMM比起来，中国的E租宝、中晋系简直弱爆了。在持续行骗20余年，屡战屡败之后，国际大骗局MMM转战中国，吸引无数拥趸，然而，继多部门连续发出投资警示之后，MMM正式崩盘。MMM这下崩盘，估计规模至少也是100亿以上。4. 赢享世界已经崩盘了，只是操盘手为了拖延时间，一直在转移会员的注意力，没关网跑路在。5. 特色三妹开盘没多久，就胎死腹中。6. 至尊崩盘了。7. 阿川崩盘了后，还公然挑衅中国大陆人民和警察，目前警察已正式调查了。8. 星火草原这个盘子的操盘手李某和孑某等头目，被徐州警方抓捕归案，自此，这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束，涉案金额几个亿。9. 恩威商城商城返利模式，开盘没多久，目前上当受骗玩家越来越多，这种商城返利的模式，一般三五个月的生命周期，大家且行且珍惜。10. CNY金融互助各大媒体，电视台相继曝光过，以高息回报为诱饵使受害者上当受骗。运行了差不多四个月，圈钱无数，被骗最高达42万元，而在受害者深挖下找出了女操盘手，目前已经被深圳警方控制。11—40. 公益社区掌心众扶、友钱宝、友义宝、影子银行、智富宝、云支付|云付通、精神传销心灵培训、亿加互助、无上商城、雷达币、中国一川、光彩币、万福币、奇妙生物、CA骗局、MGN积分宝、薪金融、创富联盟、利阁币、假天师、缘来一家、&德庄金融理财、民族资产解冻、创世享购商城、丰果游天下、&易赚宝、MBI理财、万维币、&DGC共享币、RS联盟共赢。41—90.华莱黑茶、军腾云商、ACL拆分盘、我的未来网、SF共享金融、&FIS数字金库、贝格邦BGB、开心理财网、惠民商贸、 惠卡世纪、盛大华天、APP小懒猪、莱汇币、维卡币、天音网络、沃客生活、&星火草原、世界云联、CNC九星、美3妹、&点点赚、公益互助、万维币、云数贸、&三维九度、港润信贷、万通奇迹、富迪、马克币、&中晋、&宝微商城、&中翌理财、绿色世界理财、绿藤理财、百纳红包雨、金农币、金沙互助、神州互联商城、凯恩商城、FIFA精算、大师兄商业、&MIC理财、&BBL国际互助、微转动力、互联宝宝、MFC币理财、万达复利理财。
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喜欢该文的人也喜欢骗子？是真的吗？ 急求一起探讨下！我81236 ★()★&今天在网络上搜索到这家投资理财公司，看上去利润很高是银行的理 财产品好几倍，心动想投资一些试试看，本来胆子就小，&看到很多新闻说利润太高是虚假的现在都不敢去投资，毕竟这点资金都是辛辛苦苦赚来的 。现在求助广大网友，有人说网上这些公司虚假的很多，大家都是怎么看的呢？你们是不是也有这样的想法知道了现在物价上涨的厉害，钱存银行&贬值没有升值的空间，想在大城市买房那一点资金也不够买，真不知道如何是好，想要网上理财又怕被骗真让人头疼。&要是有投资过或者是知道内 幕消息的网友可以加我81236 ★: ★ 告知下，谢谢大家了！好人一生平安！........《.....&-&-&-&-&-&-&--&-&-&“从今天收盘的交易所信息来看，机构出现在买入榜的次数明显增多，而减持比较厉害的主要集中在暴风科技这样补跌股或者有重大利空的&个股上。”职业投资人龚先生表示，而在救市之初的这些交易日中，机构都在逢高出货。记者从深圳交易所的龙虎榜数据看到，东杰智能、&万孚生物等次新股，岭南园林、鑫龙电器、东港股份、东华能源和游族网络等中报业绩预增股，都出现了多家机构抢筹的迹象。“机构信心&提升对市场来说也是一个重要的推动力。”龚先生表示。&　　歌道投资徐浙波表示，昨天跌停的9只个股均是在暴跌前停牌的，现在算是补跌。其他没涨的个股跌幅都在5%以内，这也说明市场信息有&了极大的提升，赚钱效应开始出现。“再观察大盘，指数已经突破60分钟60均线压制，若下周一或者周二能够稳定指数，把60均线重新抬升&起来的话，那均线对指数的助推作用会很明显。”&　　整体来看，徐浙波认为下周大盘有望继续反弹，市场会继续活跃。&　　“暴跌已经结束，市场最坏的时光已经过去。”牧容投资洪燕华表示，虽然中期调整仍会延续，但恐怖的下跌阶段已经离我们远去，增&量资金仍旧会伺机进场，市场将在存量资金博弈中以震荡为主。“在周四前仍旧有国家队暴力护盘的影子，但在周四周五末段，市场走出了&我们曾经熟悉的样子――权重搭台，题材唱戏。”洪燕华认为，监管要彻底斩断场外配资，伞形信托也即将被限制，高杠杆资金被清理掉是&健康牛的必要条件，国家队救市坚决，我们没有理由过于悲观，但上方套牢盘严重，也不可太过乐观。&　　记者从其他私募处了解到，他们对下周大盘的走势也是偏谨慎的观点。&　　“周五市场强势，但量能不佳，如沪市不到6000亿元，这说明市场内观望气氛还是偏浓。”私募阮一飞判断，短期市场依然会有震荡，&原因是有大量的抄底盘获利丰厚，等着套现。煜融投资吴国平表示，股指整体上处于股灾后的修复期，大盘反复震荡构筑底部的可能性很大&。&　　“在国家队大量资金进场的情况下，市场保持了短期的强势。”私募楼庭聚提醒，投资者要清楚目前市场强势的性质，“国家队是来护&盘的，不是来继续牛市的。”因此，他对短线行情的定性为反弹。
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（微信公众号 ID：jrfpsc）
每一篇都让你避开一个雷区！！
更多讨论可以加微信：smldy98天下没有免费的午餐，任何一种成功必须遵循与人性和规律，急功近利，欲速则不达，希望做资金盘的人能及早迷途知返，回归正道。开年仅仅两个月，在网络出现大大小小的资金盘就多大数百个平台，不少受害者遭遇财产损失，遍地尸骨，一片凄惨景象。以下是最新网络理财骗局黑名单，有时间的跟家里上年纪的亲人普及这方面的防骗知识，提醒身边的朋友不要参与此类骗局，以免人财两空。慈善互助骗局慈善互助骗局，骗纸下手人群集中在中老年人群体，老人长期与社会脱轨，对新事物辨别能力差，对新型防骗意识低，所以往往骗纸容易得手，多跟老人普及这方面知识。慈善互助骗局名单
危害等级善心汇互助 ★★★★★一九爱心 ★★★★★万金缘慈善互助 ★★★★ 世界云联★★★★★ 湖南闪电理财 ★★★★★民族资产解冻 ★★★★★明日之星 ★★★★ 聚祥国际★★★★★ 掌心众扶★★★★★亿加互助★★★
PWM 公益★★★★华尔街慈善互助★★★国际慈善互助★★索罗斯★★CCC 慈善互助★★★★云时代国际 ★★众爱慈善互助★★★
FOC 慈善互助★★NBB 慈善互助★★★★ 东南亚慈善互助★★SK 和诚慈善互助 ★★狮子会慈善互助★★山寨数字货币、虚拟币数字货币、虚拟币，是目前网络骗局最普遍使用的套路，参与者多为 20-35 岁之间群体。对社会贫富差距仇视、抱怨社会不公、贪婪又懒惰不健康心理，导致参与此类非法集资骗局。山寨版数字货币名单
危害等级ETR 英泰 ★★★麒麟币★★★ ASP 金融★★★★ 中央币★★★★★
亚洲闪电 ★★★ K 特币 ★★★快捷币 ★★★★★ MS 理财★★★
凯富 K 积分 ★★★★★国家数字资产研究院 ★★★★★ 云数贸【五行币】 ★★★★★ FC 币★★★★ EGD 世界之钻 WDD
★★★★★MBI MFC ★★★★★ 蒂克币 ★★★★★大唐天下 C+
★★★★★
AR 摸金派 ★★★ 中国双创★★★★★ 新华金控积分 ★★★★ 唯宝汇 ★★★★★LCF 数字货币 ★★★★★藏宝网 ★★★巨氧超宝★★★★皮皮果★★★★英伦果★★★★★恒星币★★★匀加速★★★★★积交所★★★★★XOOM【UC 摩根】★★★★★中国一川★★★★★幸福 100 ★★★★★百川币★★★★★维卡币★★★★★麦格币★★★中非币★百家利★★★★雷达币★★★★★CA ★★★利阁币★开心理财网★★★★莱汇币★★★马克币★★赫尔币★★★暗黑币★★★★珍宝币★★★★★克拉币★★ASI ★★证券理财集资骗局证券理财，社会底层、低收入人群对金融理财知识极度匮乏，骗纸把非法集资、传销模式一套用到证券理财，简单的操作和躺着赚钱的模式，吸引了大批投资者跳坑。证券理财集资名单
危害等级布兰迪 ★★★★★ DB 科融证券★★★三三保利来★★★★摩根瑞盛证券★★★中券资本★★★★★网络各类 微交易 ★★★★★ IGOFX ★★★★★ 国盟普惠证券★★★★★微粒贷 ★★薪金融★★★★银坊金融★★★ 德庄金融★★★ 六宝基金★★★★★ SF 共享金融★★★惠卡世纪★★★★港润信贷★★中晋 ★★★★★中翌理财 ★★★★★鑫利源★★★
PFA ★股权、众筹骗局原始股、众筹，无股权不财富等夸大歪曲概念，使得原本就浮躁心的中老年人群体，容易上当。股权、众筹名单
危害等级SSK 理财 ★★中奇科技星多网 ★★★华尔特 ★★★ 万企普世 PPP ★★★★★ 贷你当家 ★★★所罗门创客 ★★★★★ STC 二元期权★★★ 北森基金众筹★★人人投★★★★天恒泰财富★★ e 租宝 ★★★★★
MGN 积分宝★★ 易赚宝★★玄详时韵★★★★ YBI 众筹 ★★★★★三维九度★★★万通奇迹★★★天合联盟★★
凯恩泰★★★资金盘骗局N 多资金盘骗局，仅是 2016 年的大大小小资金盘达数千个，大的骗局盘一卷就是几十亿，小盘几十万，在近年来经济不景气，行业难做的大环境下，歪心思的人打起了这歪主意。其它资金盘名单
危害等级金凤凰 ★★永利会 ★★★★润珮帝国 ★★ 梦想国度 330 ★★ 神舟太空集团 ★★★★★合发房银 ★★★★★ Saivian 赛比安 ★★★★★青岛利德★★★★★
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