南方网：强化打击赌博犯罪的刑事立法
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强化打击赌博犯罪的刑事立法
人民日报 屈学武
&&& 南方网讯　目前，随着全球社会经济的高度信息化、数字化和高科技化，国内各类赌博犯罪的表现形式、手段包括赌资、赌本、赌具、赌场甚而赌头、赌棍、赌徒的表现形式、种类、构成等均发生了很大变化。例如赌博的种类包括六合彩、赌足球、二八扛、百家乐、赌马、赌恒生指数，等等。赌博的场地也由过去简单的在某一赌室聚赌，扩大到在互联网上下赌注、在水上船屋赌、在野外山林赌、利用手机赌，等等。可见网络与科技的发达，不仅导致了赌博场地与范围的扩张，还致其具有极大的伸缩性、延展性。由是，同样是一桩网络游戏赌博行为，其范围既可由境内扩大到境外多国多地，又可局限于本地多人之中。
&&& 诸如此类的赌博标的、场地的复杂性，加之赌头、赌棍与赌徒之间相互关联方式的多重性，势必令司法机关在侦缉、取证和质证赌博犯罪时面临多重困难。一句话，赌博犯罪的泛滥正挑战着中国有关赌博犯罪的刑事立法与司法。因而，修订与强化赌博犯罪的立法与司法工作刻不容缓。
&&& 具体而言，按照《中华人民共和国刑法》第303条的规定，赌博罪是指“以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的”行为。而现行赌博犯罪的上述泛化趋势表明，我国刑法上起码应对赌博罪作出下述多项修订或者增补性立法，即：其一，对有关赌博犯罪客观要件作出相对明确化的规定。这是因为现行刑法第303条法定了“聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业”这三种行为方式，但其间界限不明确不说，聚众赌博和开设赌场之间又难免交叉。因而刑事立法上宜通过立法解释的方式，对何谓“聚众赌博”等内容作出明确规定，以解决现行刑法中尚未明确的“聚众赌博”是否仅限于召集众人来赌博并从中抽头渔利的赌头？还是既包括赌头、又包括前来聚赌的其他积极参加者？其二，刑事立法上还宜相对明确有关非传统性质的赌博方式和场域是否构成赌博“犯罪”。我们以为，只要其行为性质类同于传统的赌博性质，即只要其行为本质仍属于“以财物作注争比输赢的活动，即以偶然事实来决定输赢”者，其行为就属于赌博。无论该偶然的事实取决于一定的技能加运气（如打牌赌博）、还是单纯的运气及其他社会经济因素等。例如目前社会上流行的网络游戏赌博、赌马、赌球等，原则上就当与传统的赌博方式一样成立为赌博“犯罪”的行为方式之一。其三，刑事立法上还宜对赌博罪作出情节加重犯、数额加重犯的设置，并针对该两类加重犯设置出相对更重的处断刑来，从而加大惩处此类犯罪的力度。例如，以赌博为业、组建赌博犯罪集团等都可成立为赌博罪的情节加重犯。其四，为有效打击网络上的赌博犯罪（包括仅能操作“行为”于网络上的犯罪），刑法还当在管辖权方面特别申明，网络赌博（及其他网络犯罪）行为的操作终端所在地应为行为人实施其犯罪的行为地之一。据此，中国刑法理所当然地享有对此类犯罪的刑事管辖权。其四，现行中国刑法上还宜增设有关赌博关联犯罪，例如增设有关打击彩票行业中的犯罪行为的条款，从而通过规范彩票业的正当执业，来打击利用彩票进行的犯罪行为。例如德国刑法典第287条就设置了“未经许可发放奖券及彩票罪”。
&&& 在此基础上，我们主张我国司法机关还可考虑强化有关针对赌博犯罪的司法解释，例如对何谓营利目的、对各地能够成立为赌博犯罪的赌资起刑点等作出解释，等等。
&&& 此外，最高人民法院法复（1995）8号文规定，“行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财，属赌博行为，构成犯罪的，应当以赌博罪定罪处罚。参赌者识破骗局要求退还所输钱财，设赌者又使用暴力或者以暴力相威胁，拒绝退还的，应以赌博罪从重处罚”。此一规定，也宜作出一定程度的修改，这是因为，对单纯的、以赌博为其行骗“手段”的所谓“设赌”行为，其行为本质已不再是赌博而是诈骗，因而对此类犯罪人等不宜再定性为赌博罪而当定性为更加严重的犯罪―――诈骗罪并按该罪的法定刑处罚。（编辑：胡曼筠）
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中华人民共和国刑法
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于开展集中打击赌博违法犯罪活动专项行动有关工作的通知》
最高人民法院《关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力威胁的行为应如何定罪问题的批复》
最高人民检察院研究室对《关于〈关于办理赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见〉第七条是否适用于其他开设赌场案件的请示》的答复意见
上海市高级人民法院、上海市人民检察院《关于本市办理赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条&以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民检察院&公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》的通知》
公通字[2008]36号
第四十三条[赌博案(刑法第三百零三条第一款)]以营利为目的，聚众赌博，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的;
(二)组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上;
(三)组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的;
(四)组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的;
(五)其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。
以营利为目的，以赌博为业的，应予立案追诉。
赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
第四十四条[开设赌场案(刑法第三百零三条第二款)]开设赌场的，应予立案追诉。
在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于本条规定的“开设赌场”。
《最高人民法院&最高人民检察院&关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
(日法释〔2005〕3号)
为依法惩治赌博犯罪活动，根据刑法的有关规定，现就办理赌博刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条&以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
(一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的;
(二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的;
(三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的;
(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。
第二条&以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
第三条&中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场，以吸引中华人民共和国公民为主要客源，构成赌博罪的，可以依照刑法规定追究刑事责任。
第四条&明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。
第五条&实施赌博犯罪，有下列情形之一的，依照刑法第三百零三条的规定从重处罚：
(一)具有国家工作人员身份的;
(二)组织国家工作人员赴境外赌博的;
(三)组织未成年人参与赌博，或者开设赌场吸引未成年人参与赌博的。
第六条&未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定，以非法经营罪定罪处罚。
第七条&通过赌博或者为国家工作人员赌博提供资金的形式实施行贿、受贿行为，构成犯罪的，依照刑法关于贿赂犯罪的规定定罪处罚。
第八条&赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴;赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。
第九条&不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所只收取正常的场所和服务费用的经营行为等，不以赌博论处。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于开展集中打击赌博违法犯罪活动专项行动有关工作的通知(日&公通字〔2005〕2号公布&自公布之日起施行)
二、突出打击重点，严格依照法律规定打击赌博违法犯罪活动
各级公安机关、人民检察院、人民法院要充分认识此类违法犯罪活动的特点，充分发挥职能作用，依法打击进行赌博违法犯罪活动的不法分子。要通过专项行动打掉一批赌博团伙、窝点，铲除封堵一批赌博网站，查破一批赌博大案要案，严惩一批赌博违法犯罪分子。其中，重点惩处赌博犯罪集团和网络赌博的组织者、六合彩和赌球赌马等赌博活动的组织者以及参与赌博犯罪活动的党政领导干部、国家公务员和企事业单位负责人。
在专项行动中，要按照刑法和有关司法解释的规定，严格依法办案，准确认定赌博犯罪行为，保证办案质量。对以营利为目的聚众赌博、开设赌场的，无论其是否参与赌博，均应以赌博罪追究刑事责任;对以营利为目的以赌博为业的，无论其是否实际营利，也应以赌博罪追究刑事责任。对通过在中国领域内设立办事处、代表处或者散发广告等形式，招揽、组织中国公民赴境外赌博，构成犯罪的，以赌博罪定罪处罚。对具有教唆他人赌博、组织未成年人聚众赌博或者开设赌场吸引未成年人参与赌博以及国家工作人员犯赌博罪等情形的，应当依法从严处理。对实施贪污、挪用公款、职务侵占、挪用单位资金、挪用特定款物、受贿等犯罪，并将犯罪所得的款物用于赌博的，分别依照刑法有关规定从重处罚;同时构成赌博罪的，应依照刑法规定实行数罪并罚。要充分运用没收财产、罚金等财产刑，以及追缴违法所得、没收用于赌博的本人财物和犯罪工具等措施，从经济上制裁犯罪分子，铲除赌博犯罪行为的经济基础。要坚持惩办与宽大相结合的刑事政策，区别对待，宽严相济，最大限度地分化瓦解犯罪分子。对主动投案自首或者有检举、揭发赌博违法犯罪活动等立功表现的，可依法从宽处罚。
要严格区分赌博违法犯罪活动与群众正常文娱活动的界限，对不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所并只收取固定的场所和服务费用的经营行为等，不得以赌博论处。对参赌且赌资较大的，可由公安机关依法给予治安处罚;符合劳动教养条件的，依法给予劳动教养;违反党纪政纪的，由主管机关予以纪律处分。要严格依法办案，对构成犯罪的，决不姑息手软，严禁以罚代刑，降格处理;对不构成犯罪或者不应当给予行政处理的，不得打击、处理，不得以禁赌为名干扰群众的正常文娱活动。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部&关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见&》
(日&公通字[2010]40号)
为依法惩治网络赌博犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定，结合司法实践，现就办理网络赌博犯罪案件适用法律的若干问题，提出如下意见：
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
(一)建立赌博网站并接受投注的;
(二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的;
(三)为赌博网站担任代理并接受投注的;
(四)参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
(一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的;
(二)赌资数额累计达到30万元以上的;
(三)参赌人数累计达到120人以上的;
(四)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的;
(五)参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的;
(六)为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的;
(七)招揽未成年人参与网络赌博的;
(八)其他情节严重的情形。
二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚
明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：
(一)为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的;
(二)为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的;
(三)为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。
实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。
实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外：
(一)收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的;
(二)为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的;
(三)在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的;
(四)其他有证据证明行为人明知的。
如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。
三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定
赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。
对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。
四、关于网络赌博犯罪案件的管辖
网络赌博犯罪案件的地域管辖，应当坚持以犯罪地管辖为主、被告人居住地管辖为辅的原则。
“犯罪地”包括赌博网站服务器所在地、网络接入地，赌博网站建立者、管理者所在地，以及赌博网站代理人、参赌人实施网络赌博行为地等。
公安机关对侦办跨区域网络赌博犯罪案件的管辖权有争议的，应本着有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，认真协商解决。经协商无法达成一致的，报共同的上级公安机关指定管辖。对即将侦查终结的跨省(自治区、直辖市)重大网络赌博案件，必要时可由公安部商最高人民法院和最高人民检察院指定管辖。
为保证及时结案，避免超期羁押，人民检察院对于公安机关提请审查逮捕、移送审查起诉的案件，人民法院对于已进入审判程序的案件，犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人提出管辖异议或者办案单位发现没有管辖权的，受案人民检察院、人民法院经审查可以依法报请上级人民检察院、人民法院指定管辖，不再自行移送有管辖权的人民检察院、人民法院。
五、关于电子证据的收集与保全
侦查机关对于能够证明赌博犯罪案件真实情况的网站页面、上网记录、电子邮件、电子合同、电子交易记录、电子账册等电子数据，应当作为刑事证据予以提取、复制、固定。
侦查人员应当对提取、复制、固定电子数据的过程制作相关文字说明，记录案由、对象、内容以及提取、复制、固定的时间、地点、方法，电子数据的规格、类别、文件格式等，并由提取、复制、固定电子数据的制作人、电子数据的持有人签名或者盖章，附所提取、复制、固定的电子数据一并随案移送。
对于电子数据存储在境外的计算机上的，或者侦查机关从赌博网站提取电子数据时犯罪嫌疑人未到案的，或者电子数据的持有人无法签字或者拒绝签字的，应当由能够证明提取、复制、固定过程的见证人签名或者盖章，记明有关情况。必要时，可对提取、复制、固定有关电子数据的过程拍照或者录像。
最高人民法院　最高人民检察院　公安部&
关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见&
　　各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:
　　为依法惩治利用具有赌博功能的电子游戏设施设备开设赌场的犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定，结合司法实践，现就办理此类案件适用法律问题提出如下意见:
　　一、关于利用赌博机组织赌博的性质认定
　　设置具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备，并以现金、有价证券等贵重款物作为奖品，或者以回购奖品方式给予他人现金、有价证券等贵重款物(以下简称设置赌博机)组织赌博活动的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。
　　二、关于利用赌博机开设赌场的定罪处罚标准
　　设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当按照刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场罪定罪处罚:
　　(一)设置赌博机10台以上的;
　　(二)设置赌博机2台以上，容留未成年人赌博的;
　　(三)在中小学校附近设置赌博机2台以上的;
　　(四)违法所得累计达到5000元以上的;
　　(五)赌资数额累计达到5万元以上的;
　　(六)参赌人数累计达到20人以上的;
　　(七)因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机5台以上的;
　　(八)因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机5台以上的;
　　(九)其他应当追究刑事责任的情形。
　　设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”:
　　(一)数量或者数额达到第二条第一款第一项至第六项规定标准六倍以上的;
　　(二)因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机30台以上的;
　　(三)因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机30台以上的;
　　(四)其他情节严重的情形。
　　可同时供多人使用的赌博机，台数按照能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单元的数量认定。
　　在两个以上地点设置赌博机，赌博机的数量、违法所得、赌资数额、参赌人数等均合并计算。
　　三、关于共犯的认定
　　明知他人利用赌博机开设赌场，具有下列情形之一的，以开设赌场罪的共犯论处:
　　(一)提供赌博机、资金、场地、技术支持、资金结算服务的;
　　(二)受雇参与赌场经营管理并分成的;
　　(三)为开设赌场者组织客源，收取回扣、手续费的;
　　(四)参与赌场管理并领取高额固定工资的;
　　(五)提供其他直接帮助的。
　　四、关于生产、销售赌博机的定罪量刑标准
　　以提供给他人开设赌场为目的，违反国家规定，非法生产、销售具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备或者其专用软件，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
　　实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，属于非法经营行为“情节严重”:
　　(一)个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的;
　　(二)单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的;
　　(三)虽未达到上述数额标准，但两年内因非法生产、销售赌博机行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的;
　　(四)其他情节严重的情形。
　　具有下列情形之一的，属于非法经营行为“情节特别严重”:
　　(一)个人非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在五万元以上的;
　　(二)单位非法经营数额在二百五十万元以上，或者违法所得数额在五十万元以上的。
　　五、关于赌资的认定
　　本意见所称赌资包括:
(一)当场查获的用于赌博的款物;
(二)代币、有价证券、赌博积分等实际代表的金额;
　　(三)在赌博机上投注或赢取的点数实际代表的金额。
　　六、关于赌博机的认定
　　对于涉案的赌博机，公安机关应当采取拍照、摄像等方式及时固定证据，并予以认定。对于是否属于赌博机难以确定的，司法机关可以委托地市级以上公安机关出具检验报告。司法机关根据检验报告，并结合案件具体情况作出认定。必要时，人民法院可以依法通知检验人员出庭作出说明。
　　七、关于宽严相济刑事政策的把握办理利用赌博机开设赌场的案件，应当贯彻宽严相济刑事政策，重点打击赌场的出资者、经营者。对受雇佣为赌场从事接送参赌人员、望风看场、发牌坐庄、兑换筹码等活动的人员，除参与赌场利润分成或者领取高额固定工资的以外，一般不追究刑事责任，可由公安机关依法给予治安管理处罚。对设置游戏机，单次换取少量奖品的娱乐活动，不以违法犯罪论处。
　　八、关于国家机关工作人员渎职犯罪的处理
　　负有查禁赌博活动职责的国家机关工作人员，徇私枉法，包庇、放纵开设赌场违法犯罪活动，或者为违法犯罪分子通风报信、提供便利、帮助犯罪分子逃避处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　国家机关工作人员参与利用赌博机开设赌场犯罪的，从重处罚。
　　最高人民法院
　　最高人民检察院
　　公安部
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于开展集中打击赌博违法犯罪活动专项行动有关工作的通知
发布文号:&公通字〔2005〕2号&
各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院，公安局：
　　近年来，各类赌博违法犯罪活动日益猖獗，特别是境外赌博业对我渗透加剧，网络赌博蔓延迅速，六合彩、私彩赌博活动在一些地区泛滥成灾，到境外赌博和参与网络赌博的人数日益增多，党政领导干部、国家公务员和企事业单位负责人参赌人数呈上升趋势，造成国家资金大量流失，诱发了大量的社会问题，人民群众和社会各界反映强烈。为打击赌博违法犯罪活动，维护社会治安稳定和社会管理秩序，决定从2005年1月至5月，在全国范围内组织开展集中打击赌博违法犯罪活动专项行动。现就有关要求通知如下：
　　一、提高思想认识，切实增强开展集中打击赌博违法犯罪活动的政治责任感和工作紧迫感
　　赌博之风蔓延，危害是多方面的、长期的。开展集中打击赌博违法犯罪活动专项行动，是践行“三个代表”重要思想、加强三个文明建设的必然要求，是构建社会主义和谐社会、巩固党的执政基础的重要举措。各级公安机关、人民检察院、人民法院要深刻认识赌博违法犯罪活动的严重危害和开展打击赌博违法犯罪活动的重要性、紧迫性，从深入贯彻党的十六大、十六届四中全会精神和努力践行“三个代表”重要思想、提高党的执政能力的战略高度，以对党、对人民高度负责的态度，充分发挥职能作用，认真部署，协同作战，坚决打击赌博这一社会丑恶现象，有效震慑犯罪，净化社会环境，维护社会和谐稳定。
　　二、突出打击重点，严格依照法律规定打击赌博违法犯罪活动
　　各级公安机关、人民检察院、人民法院要充分认识此类违法犯罪活动的特点，充分发挥职能作用，依法打击进行赌博违法犯罪活动的不法分子。要通过专项行动打掉一批赌博团伙、窝点，铲除封堵一批赌博网站，查破一批赌博大案要案，严惩一批赌博违法犯罪分子。其中，重点惩处赌博犯罪集团和网络赌博的组织者、六合彩和赌球赌马等赌博活动的组织者以及参与赌博犯罪活动的党政领导干部、国家公务员和企事业单位负责人。
　　在专项行动中，要按照刑法和有关司法解释的规定，严格依法办案，准确认定赌博犯罪行为，保证办案质量。对以营利为目的聚众赌博、开设赌场的，无论其是否参与赌博，均应以赌博罪追究刑事责任；对以营利为目的以赌博为业的，无论其是否实际营利，也应以赌博罪追究刑事责任。对通过在中国领域内设立办事处、代表处或者散发广告等形式，招揽、组织中国公民赴境外赌博，构成犯罪的，以赌博罪定罪处罚。对具有教唆他人赌博、组织未成年人聚众赌博或者开设赌场吸引未成年人参与赌博以及国家工作人员犯赌博罪等情形的，应当依法从严处理。对实施贪污、挪用公款、职务侵占、挪用单位资金、挪用特定款物、受贿等犯罪，并将犯罪所得的款物用于赌博的，分别依照刑法有关规定从重处罚；同时构成赌博罪的，应依照刑法规定实行数罪并罚。要充分运用没收财产、罚金等财产刑，以及追缴违法所得、没收用于赌博的本人财物和犯罪工具等措施，从经济上制裁犯罪分子，铲除赌博犯罪行为的经济基础。要坚持惩办与宽大相结合的刑事政策，区别对待，宽严相济，最大限度地分化瓦解犯罪分子。对主动投案自首或者有检举、揭发赌博违法犯罪活动等立功表现的，可依法从宽处罚。
　　要严格区分赌博违法犯罪活动与群众正常文娱活动的界限，对不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所并只收取固定的场所和服务费用的经营行为等，不得以赌博论处。对参赌且赌资较大的，可由公安机关依法给予治安处罚；符合劳动教养条件的，依法给予劳动教养；违反党纪政纪的，由主管机关予以纪律处分。要严格依法办案，对构成犯罪的，决不姑息手软，严禁以罚代刑，降格处理；对不构成犯罪或者不应当给予行政处理的，不得打击、处理，不得以禁赌为名干扰群众的正常文娱活动。
　　三、加强协调配合，形成打击合力
　　当前，赌博犯罪活动不仅数量多，而且组织严密，参与范围广，作案手段隐蔽，逃避打击能力强。各级公安机关、人民检察院、人民法院在办案中要坚持实事求是，科学、正确认识此类犯罪活动的特殊性，按照“基本事实清楚、基本证据确凿”的原则，不纠缠细枝末节，密切配合，依法从重从快打击赌博犯罪活动。公安机关应当组织专门力量，扎扎实实地做好侦查工作。赌博犯罪行为发生地公安机关发现犯罪行为后均应依法立即立案侦查，全力查清犯罪事实，抓捕犯罪嫌疑人。要切实做好证据的收集、固定和保全工作，为起诉和审判打下坚实基础。人民检察院对公安机关提请批准逮捕和移送审查起诉的犯罪嫌疑人，要依法及时审查批捕和审查起诉。人民法院对人民检察院提起公诉的案件，应当依法及时审判。各级公安机关、人民检察院、人民法院应当加强配合和制约，严格依法办案，保证办案质量。
　　四、广泛宣传发动，推动专项行动深入开展
　　在专项行动中，各级公安机关、人民检察院、人民法院要充分利用各种新闻媒体，大力宣传有关法律和政策，向广大群众表明党和政府及政法机关打击赌博违法犯罪活动的决心和信心。要选择典型案例公开曝光，震慑犯罪，教育群众，使广大人民群众树立守法意识，自觉远离、坚决抵制赌博活动。要建立举报奖励制度，设立举报电话、信箱和网址，对积极提供线索、帮助查破赌博大案要案的群众给予奖励，动员广大群众检举、揭发犯罪，形成打击赌博违法犯罪活动的良好氛围。
　　各地接到本通知后，请立即部署贯彻执行。执行中遇到的问题，请及时分别报告最高人民法院、最高人民检察院、公安部。
《最高人民法院关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力威胁的行为应如何定罪问题的批复》
(日&法复[1995]8号)
“行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财，属赌博行为，构成犯罪的，应当以赌博罪定罪处罚。参赌者识破骗局要求退还所输钱财，设赌者又使用暴力或者以暴力相威胁，拒绝退还的，应以赌博罪从重处罚;致参赌者伤害或者死亡的，应以赌博罪和故意伤害罪或者故意杀人罪，依法实行数罪并罚。”
最高人民检察院研究室对《关于〈关于办理赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见〉第七条是否适用于其他开设赌场案件的请示》的答复意见
最高检研究室法律应用研究处杨建军来电，就市院研究室提请的《关于〈关于办理赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见〉第七条是否适用于其他开设赌场案件的请示》（京检研字〔2014〕1号）答复如下：办理利用赌博机开设赌场以外的其他开设赌场案件，应当参照适用“两高”、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕17号）第七条“关于宽严相济刑事政策的把握”的有关规定。
此请示由房山检察院提请，请示内容如下：&
日&关于《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第七条是否适用于其他开设赌场案件的请示京检研字[2014]1号最高人民检察院法律政策研究室：近日，北京市房山区人民检察院向我室请示两高、公安部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）第七条关于“对受雇佣为赌场从事接送参赌人员、望风看场、发牌坐庄、兑换筹码等活动的人员，除参与赌场利润分成或者领取高额固定工资的以外，一般不追究刑事责任”的规定，能否类推适用于其他开设赌场案件。鉴于实践中分歧意见较大，特提请研究解决。
一、提请研究的问题《意见》第七条对部分受雇人员不追究刑事责任的规定能否适用于其他开设赌场案件？
二、基本情况2013年6月至12月间，常某某（另案处理）雇佣被告人张某某（男，日出生）等多人分别在北京市房山区周口店地区良各庄村、河北镇半壁店村及长沟镇北正村桃苑沟山庄等地开设赌场，多次组织人员以百家乐的方式进行赌博活动。张某某于2013年11月至12月间受雇佣，具体负责为赌场发牌、监台，约定每天工资120元人民币。日，张某某在长沟镇北正村桃苑沟山庄开设赌场进行赌博活动时被查获，公安机关当场查获参赌人员30余人、赌资48万余元。日，北京市房山区人民检察院以开设赌场罪将张某某诉至北京市房山区人民法院，目前，请示时本案尚未判决。
&三、分歧意见对于《意见》第七条能否类推适用于其他开设赌场案件，存在两种分歧意见：肯定者认为，《意见》明确了在办理利用赌博机开设赌场赌博案件中对普通受雇人员应当从宽处理，一般情况下不追究其刑事责任。该政策应当适用于所有开设赌场案件。张某某负责为赌场发牌、监台，等同于《意见》中的“望风看场、发牌坐庄”人员，且每天工资120元人民币，并非高额工资，应当不予追究刑事责任。北京市房山区人民法院持该观点，且该院的未审庭经口头逐级请示北京市高级法院未审庭、最高法研究室刑事处，上级院均口头答复《意见》可以适用于本案。否认者认为，不应随意扩大司法解释的适用范围，《意见》仅规定了利用赌博机开设赌场的情形，属于对特定开设赌场行为的特别规定，不能适用于其他开设赌场案件。张某某明知常某某以营利为目的开设赌场，仍为赌场提供直接帮助，且其在赌场工作持续时间长，有固定工资，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。北京市房山区人民检察院持该观点。
&四、论证意见经研究，我们认为《意见》第七条对部分受雇人员不追究刑事责任的规定，不能适用于其他开设赌场犯罪。具体理由如下：
&第一，根据罪刑法定原则，法律明文规定为犯罪行为的，应当依法定罪处罚。《刑法》第三百零三条第二款规定了开设赌场罪，只要经营赌场的，无论时间长短，均应当依法追究刑事责任，除非属于《刑法》第十三条“情节显著轻微危害不大，不认为是犯罪”的情形。《意见》第七条明确了在办理利用赌博机开设赌场犯罪案件中如何判定“情节显著轻微危害不大，不认为是犯罪”。因各类犯罪中行为人的主观恶性不同，在犯罪中所起的作用不同，社会危害性也不同，具体情况还应当具体分析。
&第二，适用《刑法》第十三条但书规定时，应当以行为人的主观恶性、行为作用大小及社会危害性为评判标准。在不同案件中，行为人的作用有可能不同。在利用赌博机开设赌场的案件中，望风看场、发牌坐庄、兑换筹码等受雇者所起作用相对较小，甚至有或没有受雇者都不影响赌博机赌场的开设经营。而以百家乐方式开设赌场等犯罪中，特别是发牌坐庄对开设赌场犯罪中，部分受雇者起着直接和必不可少的作用，其主观恶性更大、社会危害性也更大。
&第三，对未成年人从宽处理也应当严格依照法律规定。刑法、刑事诉讼法及相关司法解释对未成年人均有特殊规定，对于犯罪时已满十四岁不满十八周岁的，应当从轻或者减轻处罚；在部分案件中，检察机关还可以根据案件情况，决定是否对未成年人作附条件不起诉处理。但是依法从宽并不意味着放纵犯罪，更不能以此为由随意套用司法解释。四、具体建议由于实务部门分歧意见较大，严重影响司法公正。我们建议最高检明确规定《意见》不适用于其他开设赌场案件。对本案之情形，考虑到张某某明知常某某以营利为目的开设赌场，仍参与其中，为赌场运营发挥重要作用，因此，应按共同犯罪的一般规定，对被雇佣的、但提供了重要帮助的人以开设赌场罪共犯定罪处罚。妥否，请批示！
北京市人民检察院法律政策研究室&日
上海市高级人民法院、上海市人民检察院关于本市办理赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见
&&&&为贯彻落实中央和本市关于集中打击赌博违法犯罪活动专项行动工作方案，依法惩治赌博犯罪，根据刑法和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称司法解释)的有关规定，结合本市办理赌博犯罪案件的具体情况，现对办理赌博犯罪案件适用法律若干问题提出如下意见：
　　一、根据刑法第&三百零三条的规定，构成赌博犯罪的，必须是聚众赌博、开设赌场、以赌博为常业的。赌博犯罪的主要危害性是扰乱社会管理秩序和社会风尚，诱发其他犯罪。因此，开展集中打击赌博违法犯罪活动专项行动，重点打击的对象是聚众赌博、开设赌场的组织者，包括赌博网站的开办者、经营者；境外赌场、赌博(博彩)公司、赌博网站在境内的代理人以及参与赌博犯罪的党员领导干部、国家公职人员、国有企事业单位负责人，上列人员构成赌博犯罪的，依法应当追究刑事责任。对于参与赌博活动的一般人员，可不以犯罪论处，由行政机关给予相应的处理。
　　二、有下列情形之一的，属于刑法第&三百零三条规定的“聚众赌博”：
　　(一)组织3人以上参与赌博，抽头渔利数额累计达到五千元以上的；
　　(二)组织3人以上参与赌博，赌资数额累计达到五万元以上的；
　　(三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
　　(四)组织我国公民10人以上赴境外赌博的。
　　三、有下列情形之一的，属于刑法第&三百零三条规定的“开设赌场”：
　　(一)以营利为目的，设立、承包、租赁专门用于赌博活动的场所，提供赌博用具的；
　　(二)以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注3人以上的。
　　四、构成赌博犯罪，必须是以营利为目的，实际上是否获利，不影响认定主观目的。为抽头渔利、收取回扣或介绍费而聚众赌博的；为获取非法收益开设赌场的；以赌博所得为生活或者收入主要来源的，均可认定为“以营利为目的”。
　　五、明知他人实施赌博犯罪活动，实施下列直接帮助行为的，以赌博罪共犯论处：
　　(一)明知他人聚众赌博、开设赌场，而为其提供资金、场所、经营管理、计算机网络、通讯等帮助的；
　　(二)明知他人从事赌博活动，而多次或向多人提供赌资，从中渔利达五千元以上，或者提供赌资达五万元以上，或者具有其他严重情节，且接受赌资者已构成赌博罪的；
　　(三)实施操盘、配码等与赌博直接相关行为，情节严重的。
　　行为人虽然参与他人聚众赌博、开设赌场等赌博活动，但非聚众赌博和开设赌场的组织者、经营者，主要从事接送、餐饮服务、望风等辅助活动，从中领取工资报酬且情节轻微的，可不以赌博罪共犯论处，由公安机关予以行政处理；构成其他犯罪的，依法追究刑事责任。
　　六、未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，以非法经营罪定罪处罚。
　　七、利用互联网实施赌博犯罪的案件，赌博网站服务器所在地，被告人对赌博网站实施经营、管理地，投注行为所在地，均可视为犯罪地。
　　八、实施赌博犯罪，具有下列情形之一的，依照刑法第&三百零三条的规定从重处罚：
　　(一)具有国家工作人员身份的；
　　(二)明知是国家工作人员而组织其参与赌博或者开设赌场吸引其参与赌博的；
　　(三)明知是未成年人而组织其参与赌博或者开设赌场吸引其参与赌博的。
　　九、办理赌博犯罪案件，要依法加大罚金刑适用力度，对于查获的赌资应当予以追缴，赌博用具和犯罪分子所有的用于赌博犯罪的财物和违法所得应当予以没收。
　　十、本意见自下发之日起施行。司法解释对赌博犯罪另有其他规定的，按规定执行。
二00五年五月十六日
方正律师，安徽大学硕士研究生毕业，2009年取得法律职业资格，现执业于安徽徽达律师事务所，擅长刑事辩护、合同纠纷、建设工程纠纷、环境法律纠纷等法律事务。
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