9999元完美极致体验 至尊i7独显豪华电脑配置推荐_电脑百事网
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9999元完美极致体验 至尊i7独显豪华电脑配置推荐
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如果追求实用够用，那么新平台i5足够满足需求，但如果追求极致的游戏效果，那么酷睿i7系列处理器才是您最佳的选择。随着Ivy Bridge架构22nm制程处理器的全新发布，新一代的酷睿i7-3770K一经在市场上十分热销，也成为新平台高端装机的王者，这对这款王者处理器，笔者为大家推荐如下均衡完美极致体验豪华配置，详情如下。
配件名称 品牌型号 参考价格（元）
处理器：Intel 酷睿i7 3770K（盒） ￥2230
散热器：盒装自带 --
主板：华硕P8Z77-V LX ￥899
内存：金士顿4GB DDR3 1600 ￥117x2
硬盘：希捷Barracuda 2TB 7200 ￥660
显卡：影驰GTX660Ti四星黑将 ￥2299
机箱：长城机械师 ￥359
电源：航嘉多核WD500 ￥439&&
显示器：三星S27A550H ￥2599&&&&
键鼠装：Razer 地狱狂蛇游戏标配 ￥250
固态硬盘：美光 m4 CT64M4SSD2（64GB）赠送 --
总价：9999元
电脑硬件点评：
电脑配置中处理器方面，我们选用的只最新IVB平台最高端的酷睿i7 3770K处理器，该款处理器拥有四核八线程(相当模拟八核），默认主频达到了3.5GHz，最大睿频：3.9GHz，三级缓存高达8M，而功耗最高仅77W，得益于更加先进的22纳米工艺技术，该款处理器是一套典型的低功耗强劲性能高端处理器，并且还支持超频，极致完美的满足各类发烧与苛刻应用需求。
猜你喜欢：
Intel酷睿i7 3770K处理器
主板方面我们选用的新平台最高端的Z77主板，另外选用的是一线品牌，技术与口碑质量均属上等。游戏玩家关注的显卡方面，GTX660Ti终于发布了，其高规格出乎众多玩家意料，仅仅只是变成192Bit显存位宽让众多性价比玩家眼前一亮，采用了新架构以及22NM工艺，功耗更低，发热更低。高规格2GB大容量显存轻松应对各类苛刻游戏应用需求，另外该款显卡还支持超频，可拆卸风扇登等，可玩性很高，值得高端高端玩家推荐。
影驰GTX660Ti四星黑将显卡
电脑配置点评：
在今天推荐的这套高端豪华配置中，我们不仅采用了性能强悍的新酷睿i7-3770K，并且搭配了最新最高端的Z77芯片一线主板，同时我们选配了最新发布的GTX660Ti芯片的高端显卡，整机配置相当震撼，最后我们加入了固态硬盘入镇，将本套推入到淋漓精致的体验上，不得不说套高端大屏豪华配置势必带来完美用户体验。
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最新元笔记本电脑报价
最新元笔记本电脑报价
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共687款产品
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操作系统：Windows 10；处理器：Intel Core i7-6700HQ(2.6GHz/L3 6M)；内存容量：8GB；硬盘容量：512GB；屏幕尺寸：15.6英寸；分辨率：；显卡芯片：NVIDIA Quadro M1000M；
暂无经销商报价
处理器：Intel Core i7-GHz/L3 4M)；内存容量：8GB；硬盘容量：GB；屏幕尺寸：15.6英寸；显卡芯片：Intel HD 620；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10；处理器：Intel Core i7-GHz/L3 4M)；内存容量：8GB；硬盘容量：512GB；屏幕尺寸：15.6英寸；显卡芯片：Intel HD 620；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10；处理器：Intel Core i7-GHz/L3 4M)；内存容量：16GB；硬盘容量：1000GB；屏幕尺寸：15.6英寸；显卡芯片：Intel HD 620；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10 Home Basic；处理器：Intel Core i5-GHz/L3 6M)；内存容量：8GB；硬盘容量：256GB；屏幕尺寸：11.6英寸；分辨率：；
暂无经销商报价
处理器：Intel Core i7-7700HQ(2.8GHz/L3 6M)；内存容量：16GB；硬盘容量：GB；屏幕尺寸：17.3英寸；分辨率：；显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 1060；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10；处理器：Intel Core i5-GHz/L3 6M)；内存容量：8GB；硬盘容量：256GB；屏幕尺寸：13.3英寸；分辨率：；
操作系统：Windows 10 Home Basic；处理器：Intel Core i7-7700HQ(2.8GHz/L3 6M)；内存容量：8GB；硬盘容量：GB；屏幕尺寸：15.6英寸；分辨率：；显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 1060；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10 Home Basic；处理器：Intel Core i5-GHz/L3 3M)；内存容量：8GB；硬盘容量：1000GB；屏幕尺寸：15.6英寸；分辨率：；显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 1060；
暂无经销商报价
处理器：Intel Core i7-7700HQ(2.8GHz/L3 6M)；内存容量：16GB；硬盘容量：GB；屏幕尺寸：17.6英寸；分辨率：；显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 1060；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10 Home Basic；处理器：Intel Core i5-GHz/L3 6M)；内存容量：8GB；硬盘容量：512GB；屏幕尺寸：14英寸；分辨率：；显卡芯片：AMD Radeon 540；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10 Home Basic；处理器：Intel Core i5-GHz/L3 6M)；内存容量：8GB；硬盘容量：500,128,2242GB；屏幕尺寸：14英寸；分辨率：；显卡芯片：AMD Radeon 540；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10 Home Basic；处理器：Intel Core i7-GHz/L3 8M)；内存容量：8GB；硬盘容量：256GB；屏幕尺寸：14英寸；分辨率：；显卡芯片：AMD Radeon 540；
暂无经销商报价
内存容量：16GB；硬盘容量：1000GB；屏幕尺寸：13.3英寸；分辨率：；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10 Home Basic；处理器：Intel Core i5-GHz/L3 6M)；内存容量：8GB；硬盘容量：256GB；屏幕尺寸：13.3英寸；分辨率：；显卡芯片：Intel HD 620；
操作系统：Windows 10 Home Basic；处理器：Intel Core i5-GHz/L3 6M)；内存容量：8GB；硬盘容量：256GB；屏幕尺寸：13.3英寸；分辨率：；显卡芯片：Intel HD 620；
操作系统：Windows 10 Home Basic；处理器：Intel Core i7-GHz/L3 8M)；内存容量：8GB；硬盘容量：512GB；屏幕尺寸：13.3英寸；分辨率：；显卡芯片：NVIDIA GeForce MX150；
操作系统：Windows 10；处理器：Intel Core i7-7700HQ(2.8GHz/L3 6M)；内存容量：16GB；硬盘容量：GB；屏幕尺寸：15.6英寸；分辨率：；显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 1060；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10；处理器：Intel Core i7-GHz/L3 4M)；内存容量：8GB；硬盘容量：512GB；屏幕尺寸：14英寸；分辨率：；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10；处理器：Intel Core i7-GHz/L3 4M)；内存容量：8GB；硬盘容量：512GB；屏幕尺寸：15.6英寸；分辨率：；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10 Home Basic；处理器：Intel Core i7-7700HQ(2.8GHz/L3 6M)；内存容量：16GB；硬盘容量：GB；屏幕尺寸：15.6英寸；分辨率：；显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 1050Ti；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10；处理器：Intel Core i7-7700HQ(2.8GHz/L3 6M)；内存容量：8GB；屏幕尺寸：17.3英寸；分辨率：；显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 1060；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10；处理器：Intel Core i5-8400；内存容量：8GB；硬盘容量：GB；屏幕尺寸：15.6英寸；分辨率：；显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 1070；
暂无经销商报价
操作系统：Windows 10；处理器：Intel Core i5-8400；内存容量：8GB；硬盘容量：GB；屏幕尺寸：15.6英寸；分辨率：；显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 1060；
暂无经销商报价
戴尔XPS 13搭载全新加强版集显、超长续航无忧体验、全重1.2KG、轻薄便携优雅不失质感！
共 28 页，到第
笔记本最新评测
现如今，笔记本的分类越来越细化，轻薄本的市场竞争也异常激烈。不仅是因为这种笔记本拥有便携的尺寸、超长的待机时间，更因为轻薄本一般颜值都很高，把它拿在手中很有面子。但是它也有很明显的弊端，诸如性价比低、性能不够强劲等，使很多想入手轻薄本的同学望而却步。华硕灵耀U3100U或许是很多同学一直寻觅的轻薄本，它不仅继承了灵耀系列轻奢典雅的外形，而且性能依旧强劲，可以从容应对日常生活中大部分的工作场景。轻薄本，你选择一个它就够了。
可以360度翻转的笔记本向来是笔记本当中的“弄潮儿”，而高颜值的设计和轻便的使用体验则更让它臻于完美——鱼与熊掌兼得，这对于设计师来说，一直是他们所梦想的事情，而惠普的Spectre x360做到了，这款笔记本不仅有着优雅精致的外观和轻便的使用体验，可以360翻转的机身更是最大程度上保障了对环境的适应，是难得的精品。
现在科技发展迅速，笔记本电脑在性能和外形上与几年前相比都有巨大的变化。性能发面自然是不必多说，新的硬件性能越发的强大。由于并没有什么关键的“黑科技”的出现，笔记本电脑的性能在稳固提升的同时，并没有什么重大突破！所以相比于性能的提升，笔记本电脑机身的变化才是最令人瞩目的。
世上只有两种商务本，一种是ThinkPad，另一种是其它。作为笔记本电脑中的元老，商务本中的顶尖产品，ThinkPad有着众多的粉丝，“小黑”得魅力页一直在延续。ThinkPad有着自己明确的目标和产品行为，作为商务本ThinkPad不搞噱头，专注于用户体验和产品质量。闲话不多说了直接请上我们今天的评测主角——ThinkPad A475。
在CES 2018大展开始之前，戴尔的下一代XPS 13笔记本电脑就已经曝光的差不多了，轻薄设计和微边框依旧是这一次XPS的主打特点，而精致的外观自然也是必不可少的重要特质,这一次的新品可以说是很不错的。
就在这2018年CES大展的前夕，新一代Chromebook由惠普宣布了！这款产品面向学校和企业，是新款的Chromebook 11 G6和Chromebook 14 G5。两款Chromebook都装备了英特尔第七代Celeron处理器，前者搭载的是N3350处理器，后者搭载的则是N3450处理器，并最高支持8GB的内存。
说起商务笔记本，多数人可能会想到ThinkPad。但实际上，比起1988年诞生的宏碁TravelMate系列商务本，1992年才出现的ThinkPad多少显得有些姗姗来迟。而在此后30年不断的技术研发和产品创新中，TravelMate系列笔记本不仅塑造了安全可靠、高效耐用的品牌形象，更是在众多商务用户中有着不错的口碑。而TravelMate P2410作为该系列的最新产品，同样继承了以上这些特点。
宏碁A615是一款具有内秀的产品，从硬件的配置方面来说它达到了目前市面上主流轻薄本的水平，甚至在某些方面还要优于主流轻薄本。外观没有过多矫揉造作的点缀，功能也能满足日常所需，同时拥有比较高的性价比，非常适合家用。但是也有一些值得吐槽的地方，比如：背光键盘、窄边框、配色等等。但是家用笔记本来就该如此，简单质朴耐用才是王道。
现如今，笔记本的产品线已经是越来越细化了，有注重性能的游戏本，也有注重便携的轻薄本，但是这些笔记本都拥有一个共同特点，就是性价比低。其实很多人在工作和生活中，好多功能并非都能够用到。对于商务人士来说，并不需要过多的点缀，一台电脑够用就可以了。最近宏碁出产了一款比较实用的商务本—宏碁A615，对于极简商务派来说是一个不错的选择。
当今社会，职场的变化可谓是日新月异，对人们的办公设备也提出了新的要求，不仅要有轻巧的身形方便携带，同时性能也要足够强劲来应付更多工作。华硕ZenBook U3100UN 也许就是你所期待的办公利器。它拥有你所期待的轻盈身形，光洁夺目的表面及雅致前卫的美感，让你创造属于自己的精彩。同时在它轻巧的身形下依旧隐藏着一颗澎湃内心，这款轻薄笔记本电脑配备高性能的独立显示芯片，在创作和娱乐方面具有出色的图形处理能力，无论是剪辑视频、编辑照片，或是畅享您喜爱的影片及游戏，你的体验都将快速流畅。纤薄、轻巧、强劲。这正是华硕ZenBook 13 U3100UN!
三星在不久前举行的“未来视界”的新品发布会上，推出了旗下首款裸眼3D产品——瞳3D笔记本电脑，以及首款MR头显产品——玄龙MR。这两款设备都是智能视觉技术相关的新一代产品，其中“瞳3D”笔记本主打影音娱乐，强大的“裸眼3D”功能可以为用户带来真实的3D视觉体验，而另一款玄龙MR则是主打混合现实体验，将会给用户带来与众不同的沉浸式游戏体验。而本次我们也有幸拿到了这两款设备，接下来就让我们一起来了解一下这两款产品吧！
华硕ZenBook 13
U3100UN不仅拥有你所期待的轻盈身形，光洁夺目的表面及雅致前卫的美感。同时在它轻巧的身形下依旧隐藏着一颗澎湃内心，这款轻薄笔记本电脑配备高性能的独立显示芯片，在创作和娱乐方面也具有出色的图形处理能力，无论是剪辑视频、编辑照片，或是畅享您喜爱的影片及游戏，你的体验都将快速流畅。谁说颜值和性能难两全，华硕ZenBook
13 U3100UN这次刷新你的认知!
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很好，好想买额。可惜没钱啊
惠普战66 Pro东西不错，跑分15万左右，把电源模式改成高性能估计更高，就是玩极品飞车18右边电源键周围发热烫手，都可以煎鸡蛋了，日常娱乐影音办公都没问题。不过对于商务车的游戏性能不能有太大的期望，不过价钱就在那，这一款有八代CPU加持也算可以了，总体来说还满意吧！
最满意：颜值只是表象，性价比才是王道
最不满意：如果说灵耀S4000UA有哪一点让我感到有些不满意，就是它的D面采用的是普通的塑料材质。
做工外观：灵耀S4000UA的机身外壳采用了独具匠心的金属拉丝工艺，华硕在金属拉丝工艺上的呀就也是有年头了，禁止的外壳设计搭配上晶钻漾彩工艺让这款笔记本电脑的颜值有了很大的提升。
配置性能：屏占比有78%，还采用分辨率的FHD显示屏，
接口情况：在接口方面灵耀S4000UA做的还是非常不错的，接口种类齐全，且数量较多
散热情况：散热效果很好，并没有影响到游戏和其他功能
便携性：华硕灵耀S4000UA轻约1.6kg、薄约18.75mm或20.6mm，机身小巧轻薄，看起来时尚的同时又颇具质感，很适合用户外出携带使用。
其它描述：灵耀S4000UA作为一款轻薄本，在性能上略有不足，如果你需要一款性能强健的电脑，那它可能并不适合你。但是你想要一款轻薄便携的笔记本，那么拥有轻薄机身，卓越性能，较高性价比的灵耀S4000UA将是你不错的选择。
最满意：华为&MateBook&X颜色好看，指纹识别很有特点，屏幕窄边框设计是屏幕看着更大，续航也很强大，音效应该也还不错。
最不满意：没有配套的华为鼠标、包包，不支持Mate9和P10等高端同品牌的一键HUAWEIshare功能
配置性能：做工很精致，硬件方面也相当不错，开机速度特别快，强烈推荐这款的杜比音效系统&非常的震撼。
接口情况：接口有点少啊。
散热情况：没有风扇有点担心散热的问题。
便携性：特别轻薄，打开后也就只有我手机的厚度。感觉玫瑰金的更漂亮，但作为一个大老爷们，确实没有拿出来的勇气，最终还是选了灰色的。
最满意：不仅拥有质感外观，在窄边框、音效、性能等方面都有着不错的表现。
最不满意：暂无不满意之处，唯一一个就是键盘的手感和键程都不习惯
做工外观：惠普畅游人Pavilion&14有三种颜色可选，分别是初恋粉、香槟金和静谧银，笔者手上这台是静谧银配色。整体来看，畅游人Pavilion&14的颜值比较高，整机机身充满质感，尤其A面最为出彩
配置性能：惠普畅游人Pavilion&14配置了英特尔第七代酷睿i5-7200U处理器，8G&DDR4-2400高频内存，硬盘方面则采用三星256GB&SSD。显卡方面则是采用NVIDIA&GeForce&940MX&2GB独立显卡。中等配置的商务笔记本
接口情况：接口方面，惠普畅游人Pavilion&14机身左侧分别为锁孔、USB3.0×2、3.5mm耳麦和多合一读卡器；机身右侧分别为电源口、RJ45网口、HDMI和Type-C。无论是接口种类还是数量，惠普畅游人Pavilion&14都足够使用。
便携性：机身尺寸因为窄边框而缩小，重量和体积都更小了
其它描述：畅游人Pavilion系列是惠普专门针对预算有限但对品质有追求的用户群体，其中最新款惠普畅游人Pavilion&14更是颜值党的最佳选择
是人的&&&&&骗子一个..千万不要相信
最满意：拿起来感觉这本还挺有份量的即便没有光驱，但也比我预想中的要轻，怎么说也是17寸的本儿。
最不满意：唯一不满的就是显示器色差大，我认为如果是画手和后期建议买电竞版，屏幕会好很多，我上网查了一下ips屏普遍是泛黄的，45%的色域实在不好，我这两天调到吐血了，还是没有调到满意的程度。
做工外观：机器外观炫酷，厚重，时尚。屏幕与边框无明显缝隙，对比过联想、戴尔的新机，惠普的这款机型的模具真的很漂亮，品控也比较到位~
散热情况：试着玩了会儿星际并随后跑了下分，星际2全高画质流畅运行，玩了半个多小时不见卡顿，温度控制得不错，游戏结束时伸手试了下没有丝毫烫手感，风扇声音也还行。
便携性：电源适配器是一块大板砖。。不过惠普暗影精灵III代游戏本，说了是游戏本，便携性也就不能拿去跟办公本比较了。
笔记本行情
微软Surface Book 2(i7/8G/256GB/GTX1050)配备13.5英寸像素屏幕，升级了Intel Core i7-GHz/L3 8M)处理器，内置8GBLPDDR3 GBSSD固态硬盘，轻松满足日常使用需求。现在商家促销报价12999元，感兴趣的朋友不要错过哦。
苹果 13英寸 MacBook Air(MQD32CH/A)搭载13.3英寸LED背光屏，酷睿五代i5处理器，128GB高速SSD，最新Mac OS X Yosemite操作系统，配背光键盘，运行快速稳定，可玩性高，而且外观超级轻薄，做工出色，最薄处仅3mm，便于携带。目前，苹果 13英寸 MacBook Air(MQD32CH/A)特价售5999元。喜欢的朋友不要错过了。
联想ThinkPad E470C 20H3A004CD是一款标准的14英寸英寸笔记本，拥有强大的硬件配置，NVIDIA GeForce 920MX显卡加持，创造卓越游戏品质。目前，这款联想ThinkPad E470C 20H3A004CD最新报价为4500元！喜欢的朋友不要错过。
联想 昭阳K22-80-IFI(4GB/256GB)是一款高关注笔记本，其配置出众，具备流畅的使用体验和出色游戏性能。其搭载最新一代Intel 酷睿i5 6200U处理器，配合屏幕，带来出色的综合体验，满足家用、商务需求。现在商家促销，报价5570元，感兴趣的朋友不妨关注一下。
苹果MacBook Air(MQD32CH/A)是一款高关注笔记本，其配置出众，具备流畅的使用体验和出色游戏性能。其搭载最新一代Intel Core i5-GHz/L3 3M)处理器，配合屏幕，带来出色的综合体验，满足家用、商务需求。现在商家促销，报价5999元，感兴趣的朋友不妨关注一下。自组装一台电脑用来玩游戏价格0-9999有没有什么配置建议 要求高配基本大型游戏都能高配置运行_百度知道
自组装一台电脑用来玩游戏价格0-9999有没有什么配置建议 要求高配基本大型游戏都能高配置运行
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价格六千左右，加上一个34寸显示器，主板华硕z170,内存威刚8g两条，固态硬盘240g，机械硬盘2tb，显卡华硕gtx960，电源全汉蓝暴550w,这套配置玩市面所以大型游戏基本都能流畅了英特尔i56700k
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色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&&&&&&&ThinkPadE560是一款15.6英寸高性能，27.1mm厚度和2.45Kg重量非常便携，石墨黑硬朗外观极具游戏性，高性能双核心/四线程处理器与性能级独立显卡为玩家带来出色的游戏体验。目前这款正在火热销售中，价格仅为4799元，喜欢的朋友不妨关注一下。
&&&&&&&这款ThinkPadE560搭载了Intel 酷睿i5 6200U处理器，4GB内存，并使用了500GB机械硬盘，以及AMD Radeon R7 M370独立显卡，屏幕方面为15.6英寸英寸显示屏，从配置参数能够看到这款产品是面向主流用户的一款全能高性价比机型。&&&&&&&ThinkPadE560在接口方面包含3×USB3.0（其中一个支持关机充电功能），视频接口：VGA，HDMI，音频接口：耳机/麦克风二合一接口，4合1读卡器（MMC，SD，SDHC，SDXC），满足用户日常使用。&&&&&&&ThinkPadE560厚度约为27.1mm，整重2.45Kg，总体来说在15.6英寸的笔记本里也算是比较轻薄的。分辨率为。ThinkPadE560
*该促销信息由“小Z机器人”智能筛选后自动发布。促销折扣可能随时变化，请大家购买前注意核实。本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：http://nb.zol.com.cn/675/6755810.html
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博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第1号(正文)
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018 年第 1 号基金管理人： 博时基金管理有限公司基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号【 重要提示】本基金经中国证监会日证监许可[号文准予注册。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资策略带来的风险及其他风险等。本基金为灵活配置混合型基金，属于中高收益/风险特征的基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金可投资中小企业私募债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。本基金以1.00元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。本招募说明书（更新）所载内容截止日为日，有关财务数据和净值表现截止日为日（财务数据未经审计）。博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号目 录第一部分 绪言 ..................................................................................................................1第二部分 释义 ..................................................................................................................2第三部分 基金管理人........................................................................................................6第四部分 基金托管人........................................................................................................1第五部分 相关服务机构 ....................................................................................................5第六部分 基金的募集与基金合同的生效.........................................................................11第七部分 基金份额的申购与赎回....................................................................................12第八部分 基金的投资......................................................................................................22第九部分 基金的业绩......................................................................................................33第十部分 基金的财产......................................................................................................33第十一部分 基金资产的估值...........................................................................................35第十二部分 基金的收益分配...........................................................................................40第十三部分 基金费用与税收...........................................................................................41第十四部分 基金的会计与审计 .......................................................................................43第十五部分 基金的信息披露...........................................................................................44第十六部分 风险揭示......................................................................................................49第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................................................51第十八部分 基金合同的内容摘要....................................................................................53第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ............................................................................65第二十部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................81第二十一部分 其它应披露的事项....................................................................................83第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 .....................................................................83第二十三部分 备查文件 ..................................................................................................84博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-1第一部分 绪言《 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《 中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《 基金法》”）、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“《 运作办法》” ）、 《 证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《 销售办法》” ）、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“《 信息披露办法》” ）以及《 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《 基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-2第二部分 释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金2、基金管理人：指博时基金管理有限公司3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司4、基金合同：指《 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或者本招募说明书：指《 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新7、基金份额发售公告：指《 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等9、 《 基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《 全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》 修改的《 中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订10、 《 销售办法》 ：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《 证券投资基金销售管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订11、 《 信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《 证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订12、 《 运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-3主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织18、合格境外机构投资者：指符合《 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务22、销售机构：指博时基金管理有限公司以及符合《 销售办法》 和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等24、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为博时基金管理有限公司或接受博时基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-43 个月30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日32、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日33、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段36、 《 业务规则》 ：指《 博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%44、元：指人民币元45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-546、基金资产总值：是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程50、基金份额的类别：本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别51、 A 类基金份额：在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额52、 C 类基金份额：在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-6第三部分 基金管理人一、基金管理人概况名称： 博时基金管理有限公司住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层法定代表人：张光华成立时间： 1998 年 7 月 13 日注册资本： 2.5 亿元人民币存续期间： 持续经营联系人： 韩强联系电话： （ 0755） 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。公司下设两大总部和二十八个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-7市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、 IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-8决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。截止到 2017 年 9 月 30 日，公司总人数为 526 人，其中研究员和基金经理超过 86%拥有硕士及以上学位。公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。二、主要成员情况1、基金管理人董事会成员张光华先生， 1957 年生，中共党员，西南财经大学经济学博士，高级经济师。 1986 年至 1992 年，任国家外汇管理局政研室副主任、计划处处长； 1992 年至 2002 年，任中国人民银行海南省分行行长助理、中国人民银行海南省分行副行长兼国家外汇管理局海南分局副局长、中国人民银行广州分行副行长； 2002 年 9 月至 2007 年 4 月，任广东发展银行行长； 2007 年 4 月至 2015 年 7 月，历任招商银行执行董事、副行长、副董事长，期间兼任永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长； 2015 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事长。江向阳先生，董事。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。 年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；
年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；
年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。 2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记； 2015 年 7 月起，任博时基金管理有限公司总经理、第六届董事会董事。彭磊女士，分别于 1994 年 7 月及 2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位，以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-9任管理或行政职位，拥有相关管理和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友联资产管理公司执行董事。于 2002 年 5 月加入招商局金融集团有限公司，历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自2011 年 6 月起担任长城证券股份有限公司董事；自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事；自 2016 年 4 月起担任招商局金融集团有限公司副总经理。王金宝先生， 1964 年生，硕士。 1981 年至 1985 年在复旦大学数学系学习，获学士学位。 1985 年至 1988 年在复旦大学数理统计系学习，获硕士学位。 1988 年 7 月至 1995 年4 月在上海同济大学数学系工作，任教师。 1995 年 4 月进入招商证券， 1996 年 5 月任招商证券上海澳门路营业部总经理； 2001 年 9 月任招商证券上海地区总部副总经理（主持工作）； 2002 年 10 月任招商证券投资部总经理； 2005 年 1 月任招商证券投资部总经理兼固定收益部总经理； 2005 年 8 月任招商证券股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）；2008 年 4 月任招商证券机构客户业务董事总经理； 2012 年 4 月任招商证券股票销售交易部联席总经理（现更名为机构业务总部）； 2012 年 9 月任招商证券股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）； 2017 年 8 月任招商证券机构业务总部总经理兼任机构业务一部总经理。 2002 年 10 月至 2008 年 7 月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事； 2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。 2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。 2016 年 1 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。张灏先生， 1978 年生，学士。 2000 年毕业于美国麻省理工学院，获得数学学士学位和经济学学士学位。 2000 年起，任职于瑞士信贷（ CSFB）纽约办公室并加入企业并购部门担任经理，负责全球电讯及消费零售行业的并购项目； 2005 年，加入摩根大通（ JPMorgan）香港办公室担任副总裁，负责大中华区的企业并购项目； 2008 年，加入著名基金公司德劭集团（ DE Shaw& Co.）之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。 2013 年至今，加入上海信利股权投资基金管理有限公司担任董事及上海汇华实业有限公司担任投资总监，并负责股权投资项目管理。顾立基先生， 1948 年生，硕士。 1982 年毕业于清华大学，获学士学位； 1996 年毕业于中国科技大学，获工学硕士学位。 1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记； 1983 年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-10局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理。 2008 年 2 月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授； 2009 年 6 月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席； 2011 年 3 月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013 年 5 月至 2014 年 8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ ECNL）董事； 2013 年 6 月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。 2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。姜立军先生， 1955 年生，会计师，工商管理硕士（ MBA）。 1974 年 12 月参加工作，历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。 8.7，任中远航运股份有限公司（ A 股上市公司）首席执行官、董事。1.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。 2011.11-2015.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（ A+H 上市公司）执行董事、总经理。5.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长； 2014.9-2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。赵如冰先生， 1956 年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记； 91.10 任葛洲坝至上海正负 50 万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行； 95.12 任厂办公室主任兼外事办公室主任； 99.12，任华能南方开发公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码 0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长； 4.07，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司副董事长、董事； 9.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理；6.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长；博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-112016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。2、基金管理人监事会成员车晓昕女士，硕士，监事。 1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。 2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。陈良生先生，中央党校经济学硕士。 1980 年至 2000 年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。 2000 年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。 2017 年 4 月至今任中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。 2017 年 6 月起任博时基金管理有限公司监事。赵兴利先生，硕士，监事。 1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。 1995 年至2012 年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。 2012 年 5 月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部， 2011 年 11 月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。 2013 年 3 月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。郑波先生，博士，监事。 2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。 2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。黄健斌先生，工商管理硕士。 1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。 2005 年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。 2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。严斌先生，硕士，监事。 1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。 2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。3、高级管理人员博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-12张光华先生，简历同上。江向阳先生，简历同上。王德英先生，硕士，副总经理。 1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。 2000 年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，主管 IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。董良泓先生， CFA， MBA，副总经理。 1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。 2005 年2 月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事。邵凯先生，经济学硕士，副总经理。 1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。 2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。徐卫先生，硕士，副总经理。 1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。 2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。 2002 年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。4、本基金基金经理王申先生，博士。 2002 年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。 2013 年加入博时基金管理有限公司，历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监、博时锦禄纯债债券基金、博时安慧 18 个月定开债基金、博时民丰纯债债券基金、的基金经理。现任固定收益总部研究组总监兼博时宏观回报债券型证券投资基金（ 2015 年 5 月 22 日至今）、博时新财富混合型证券投资基金（ 2015 年 6 月 24 日至今）、博时智臻纯债债券型博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-13证券投资基金（ 2016 年 8 月 30 日至今）、博时丰达纯债债券基金（ 2016 年 11 月 8 日至今）博时富鑫纯债债券基金（ 2016 年 11 月 17 日至今）、博时民丰纯债债券基金（ 2016 年11 月 30 日至今）、博时鑫润混合基金（ 2016 年 12 月 7 日）、博时安慧 18 个月定开债基金（ 2016 年 12 月 16 日至今）、博时鑫泰混合基金（ 2016 年 12 月 29 日至今）、博时合惠货币基金（ 2017 年 1 月 13 日至今）、博时民泽纯债债券基金（ 2017 年 1 月 13 日至今）、博时富嘉纯债债券基金（ 2017 年 1 月 20 日至今）、博时汇享纯债债券基金（ 2017 年 2 月28 日至今）、博时富腾纯债债券基金（ 2017 年 6 月 27 日至今）、博时盈海纯债债券基金（ 2017 年 8 月 14 日至今）、博时鑫禧混合基金（ 2017 年 9 月 26 日至今）的基金经理。过钧先生，硕士， CFA。 1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理（ 2005 年 8 月 24 日至 2010 年 8 月 3 日）、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金（ 2010 年 11 月 24 日至 2013 年 9 月 25 日）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理（ 2013 年 2 月 1 日至 2014 年 4 月 2 日）、博时双债增强债券型证券投资基金基金经理（ 2013 年 9 月 13 日至 2015 年 7 月 16 日）、博时新财富混合型证券投资基金的基金经理（ 2015 年 6 月 24 日至 2016 年 7 月 4 日）。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监兼、博时信用债券投资基金基金经理（ 2009年 6 月 10 日至今）、博时稳健回报基金的基金经理（ 2014 年 1 月 8 日至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（ 2016 年 2 月 29 日至今）、博时新机遇混合型证券投资基金（ 2016 年 3 月 29 日至今）、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（ 2016 年 3月 29 日至今）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金（ 2016 年 8 月 1 日至今）的基金经理、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（ 2016 年 9 月 6 日至今）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（ 2016 年 9 月 29 日至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（ 2016 年 10 月 17 日至今）、博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理（ 2016 年 10 月 17 日至今）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（ 2017 年 1 月10 日至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（ 2017 年 2 月 10 日至今）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（ 2017 年 2 月 10 日至今）的基金经理。5、投资决策委员会成员委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光江向阳先生，简历同上。博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-14邵凯先生，简历同上。黄健斌先生，简历同上。李权胜先生，硕士。 2001 年起先后在招商证券、银华基金工作。 2006 年加入博时基金管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组投资总监。现任董事总经理兼股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金、博时新趋势混合基金的基金经理。欧阳凡先生，硕士。 2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。 2011 年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。魏凤春先生，经济学博士。 1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。 2011 年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、博时抗通胀增强回报（ QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。王俊先生，硕士， CFA。 2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基金、博时新兴消费主题混合基金的基金经理。过钧先生，硕士， CFA。 1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（ LOF）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-15博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。白仲光先生，博士。 1991 年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德邦基金、上海金珀资产管理公司工作。 2015 年加入博时基金管理有限公司，现任董事总经理兼年金投资部投资总监、股票投资部绝对收益组投资总监。6、上述人员之间均不存在近亲属关系。三、基金管理人的职责1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；2、办理基金备案手续；3、自《 基金合同》 生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；6、除依据《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；7、依法接受基金托管人的监督；8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《 基金合同》 等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；10、编制季度、半年度和年度基金报告；11、严格按照《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；13、按《 基金合同》 的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-16收益；14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；15、依据《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《 基金合同》 规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；20、因违反《 基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；21、监督基金托管人按法律法规和《 基金合同》 规定履行自己的义务，基金托管人违反《 基金合同》 造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《 基金合同》 不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；26、建立并保存基金份额持有人名册；27、法律法规及中国证监会规定的和《 基金合同》 约定的其他义务。四、基金管理人的承诺1、基金管理人承诺不从事违反《 中华人民共和国证券法》 的行为，并承诺建立健全内博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-17部控制制度，采取有效措施，防止违反《 中华人民共和国证券法》 行为的发生；2、基金管理人承诺不从事违反《 基金法》 的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：（ 1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（ 2）不公平地对待管理的不同基金财产；（ 3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（ 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（ 5）侵占、挪用基金财产；（ 6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（ 7）玩忽职守，不按照规定履行职责；（ 8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。五、基金经理承诺1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。六、基金管理人的内部控制制度1、风险管理的原则（ 1）全面性原则公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。（ 2）独立性原则公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-18控制工作进行稽核和检查。（ 3）相互制约原则公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。（ 4）定性和定量相结合原则建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。2、风险管理和内部风险控制体系结构公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：（ 1）董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。（ 2）风险管理委员会作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。（ 3）督察长独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。（ 4）监察法律部监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。（ 5）风险管理部风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。（ 6）业务部门风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。3、风险管理和内部风险控制的措施博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-19（ 1）建立内控结构，完善内控制度公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。（ 2）建立相互分离、相互制衡的内控机制建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。（ 3）建立、健全岗位责任制建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。（ 4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。（ 5）建立有效的内部监控系统建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。（ 6）使用数量化的风险管理手段采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。（ 7）提供足够的培训制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-22第四部分 基金托管人（一）基金托管人概况本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：名称： 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市中山东一路 12 号办公地址：上海市中山东一路 12 号法定代表人：高国富成立时间： 1992 年 10 月 19 日经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。织形式： 股份有限公司注册资本： 293.52 亿元人民币存续期间： 持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[ 号联系人：朱萍联系电话：（ 021） 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部， 2005 年更名为资产托管部，2013 年更名为资产托管与养老金业务部， 2016 年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-22目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。（二）主要人员情况高国富，男， 1956 年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。刘信义，男， 1965 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。刘长江，男， 1966 年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育部主任科员，工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长，上海浦东发展银行总行基金托管部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。（三）基金托管业务经营情况截止 2017 年 6 月 30 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 2456.43 亿元，比去年末增长 33.45%。托管证券投资基金共一百一十六只，分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、银华永泰债券型基金、长信利众债券基金（ LOF）、华富保本混合型证券投资基金、中海安鑫保本基金、博时安丰 18 个月基金（ LOF）、易方达裕丰回报基金年、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基金、华富恒财分级债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-22一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、博时产业债纯债基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫富混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华 REITs 封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金、国联安鑫悦基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、国联安安稳保本基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、华富诚鑫灵活配置基金、富安达长盈保本基金、中信建投稳溢保本基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、国泰添益混合基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金、鹏华兴盛定期开放基金、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、鹏华兴锐定期开放基金、汇添富保鑫保本混合基金、景顺长城景颐盛利债券基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞一年定开债券基金、国联安鑫盛混合基金、汇安嘉汇纯债债券基金、鹏华普泰债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、国泰景益灵活配置混合基金、国联安鑫利混合基金、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、工银瑞信瑞盈半年定开债券基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安丰泰灵活配置混合基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数基金、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6 个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、长盛盛泰灵活配置混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金。（四）基金托管人的内部控制制度1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-22规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序1、监督依据托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括：（ 1） 《 中华人民共和国证券法》 ；（ 2） 《 中华人民共和国证券投资基金法》 ；（ 3） 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 ；；（ 4） 《 证券投资基金销售管理办法》（ 5） 《 基金合同》 、 《 基金托管协议》 ；博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-22（ 6）法律、法规、政策的其他规定。2、监督内容我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。3、监督方法（ 1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预；（ 2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；（ 3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。4、监督结果的处理方式（ 1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；（ 2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；（ 3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。第五部分 相关服务机构一、基金份额发售机构（一）直销机构博时基金管理有限公司北京直销中心名称： 博时基金管理有限公司北京直销中心博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-22地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层电话： 010-传真： 010-、 010-联系人： 韩明亮博时一线通： （免长途话费）（二） 代销机构(1)深圳众禄金融控股股份有限公司注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人： 薛峰联系人： 童彩平电话： 0传真： 1客户服务电话： 400-678-8887网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com(2)上海天天基金销售有限公司注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼法定代表人： 其实联系人： 潘世友电话： 021-传真： 021-客户服务电话： 400-181-8188网址： http://www.1234567.com.cn(3)上海好买基金销售有限公司注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室法定代表人： 杨文斌联系人： 张茹电话： 021-客户服务电话： 400-700-9665网址： http://www.ehowbuy.com博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号5-22(4)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人： 陈柏青联系人：}