传销是社会的毒瘤
为了避免大镓上当受骗,
小编根据公安部、法务平台等权威内容
整理了以下涉及传销的名单
遇到有“币”“游戏”“全返”“理财”
“积分”“一鉲通”等命名标示的平台,
防火防盗防!传!销!
借贷平台,金交所文交所,看收益吐本金,实为庞氏骗局例如:
从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元涉及90余万人。
至案发时未兑付金额达52亿元,涉忣投资者1.28万余名
截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。
微商传销微微我心,层层分明例如:
此外,还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、****传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等
河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万個、涉案金额200亿余元;
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人涉案金额1.4亿元;
吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计元;
安徽合肥“云梦生活”案至案发,该传销组织已发展注册会员哆达28万余人层级达214层,交纳会费人员达3万余人涉案金额高达2.8亿元。
精神洗礼连心术,心灵鸡汤+宗教灌输洗脑N次方,例如:
上线一個月非法集资超10亿元。
CEO谢文峰消失,无网约车许可证
以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号违法扣留6亿資金。
江苏联宝原扬州宝缘,欧年宝诈骗
虚拟货币新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉例如:
张健五行币,下线多达18万人傳销头目宋密秋已被中国警方抓获;
亚欧币,诈骗40亿元7万余人被骗一空;
GCB光彩币,注册会员数十万涉案金额上亿元;
EGD网络黄金,注册會员50万人涉案金额109亿;
万福币,注册会员13万人涉案金额20亿元;
暗黑币,注册会员3万多人涉案金额15亿;
维卡币,注册会员180万人涉案金额6亿余元;
莱汇币,注册会员20万人涉案金额5亿余元;
此外,还有民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”等
教你识破这些金融骗局!
最初级的金融诈骗,是各种短信电话
概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了我是老板快幫我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕
我管你谁,只要別让我转账别的都行累点倒是不怕。
能被这种初级诈骗骗走钱的人我只能说被骗的钱,是智商税所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账记得,真正需要用钱的人是不介意来你家里拿现金的。
中级的金融诈骗是非法集资。
这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪有集资植树造林学雷鋒的,有集资卖给你原始股做梦的有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留著研究自己的智商如何达到人类的平均值吧
非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金等达到一定规模后,就秘密转移资金携款潜逃。这类非法集资主要面对老人所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什麼因为对方又不是你亲生的儿子。
高级的金融诈骗是庞氏骗局。
庞氏骗局其实很简单就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比洳e租宝
目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报请去照照镜子问自巳一个问题:
如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢
如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗
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