长春高新技术产业（集团）股份有限公司2008年年度报告
长春高新技术产业（集团）股份有限公司2008年年度报告
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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长春高新技术产业（集团）股份有限公司
证券代码：000661&证券简称：长春高新
2008&年年度报告
全&文
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2008&年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
公司所聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司为本公司
出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人、董事长杨占民先生、主管会计工作负责人、财务总监朱兴功
先生及会计机构负责人、副总会计师赵树平先生声明：保证本年度报告中财务报
告的真实、完整。
目&录
一、公司基本情况简介------------------------------------------------3
二、会计数据和业务数据摘要------------------------------------------4
三、股本变动及股东情况----------------------------------------------5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况------------------------------7
五、公司治理结构----------------------------------------------------9
六、股东大会情况简介-----------------------------------------------13
七、董事会报告-----------------------------------------------------14
八、监事会报告-----------------------------------------------------21
九、重要事项-------------------------------------------------------22
十、财务报告-------------------------------------------------------24
十一、备查文件目录-------------------------------------------------54
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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一、公司基本情况简介
（一）公司的法定中、英文名称及缩写：
公司中文名称：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
公司英文名称：Changchun&High&＆&New&Technology&Industries&(Group)&Inc.
公司名称缩写：CCHN
（二）公司法定代表人：杨占民
（三）公司董事会秘书：周伟群
证券事务代表：焦敏、刘思
联系地址：长春市同志街2400&号火炬大厦5&层
电话：7
传真：0
电子信箱：
（四）公司注册地址：长春市同志街2400&号
公司办公地址：长春市同志街2400&号火炬大厦5&层
邮政编码：130021
公司国际互联网网址：http://www.cchn.com.cn
电子信箱：cchn@public.cc.jl.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：长春高新
股票代码：000661
（七）其他有关资料：
公司首次注册日期：1993&年6&月
变更注册登记日期：2005&年12&月27&日
注册地点：吉林省长春市
企业法人营业执照注册号：0
税务登记号码：国税字305&号、地税字305&号
组织机构代码：
公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区民丰胡同31&号
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度主要利润指标情况：
单位：（人民币）元
指标项目&金&额
营业利润&64,241,880.69
利润总额&68,526,649.97
归属于上市公司股东的净利润&20,094,875.98
归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润&16,881,299.02
经营活动产生的现金流量净额&163,798,123.92
注：非经常性损益包括的项目及金额如下：
单位：（人民币）元
非经常性损益项目&金&额
营业外收入&8,322,554.34
捐赠、违约金、罚款、处置固定资产损失等营业外支出&4,037,785.06
所得税影响额&1,071,192.32
合&计&3,213,576.96
（二）公司近3&年主要会计数据和财务指标：
1、主要会计数据：
单位：（人民币）元
2007&年&本年比上年
增减（％）&2006&年&指标项目&2008&年
调整前&调整后&调整后&调整前&调整后
营业收入&804,155,550.03&662,056,599.62&662,056,599.62&21.46%&580,454,579.47&581,814,667.10
利润总额&68,526,649.97&41,018,542.76&42,033,977.26&63.03%&32,994,428.05&34,137,460.68
归属于上市公司股东
的净利润
20,094,875.98&6,502,654.94&7,518,089.44&167.29%&5,267,418.29&4,522,366.89
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
16,881,299.02&6,858,758.31&7,874,192.81&114.39%&5,023,377.00&4,278,325.60
经营活动产生的现金
流量净额
163,798,123.92&211,528,771.35&211,528,771.35&-22.56%&118,249,773.93&118,249,773.93
2008&年末&2007&年末&本年末比上年
末增减（％）&2006&年末
调整前&调整后&调整后&调整前&调整后
总资产&1,547,521,963.26&1,511,770,492.07&1,511,770,492.07&2.36%&1,454,261,275.73&1,459,040,255.97
归属于上市公司股东
的所有者权益
362,762,599.29&328,180,241.35&329,195,675.85&10.20%&317,841,785.84&321,257,586.41
股本&131,326,570.00&131,326,570.00&131,326,570.00&0.00%&131,326,570.00&131,326,570.00
2、主要财务指标：
单位：（人民币）元
2007&年
本年比上年
增减（％）
2006&年
指标项目&2008&年
调整前&调整后&调整后&调整前&调整后
基本每股收益（元/股）&0.153&0.2&167.48%&0.04&0.0344
稀释每股收益（元/股）&0.153&0.2&167.48%&0.04&0.0344
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.129&0.0&115.00%&0.6
全面摊薄净资产收益率（%）&5.54%&1.98%&2.28%&3.26%&1.66%&1.41%
加权平均净资产收益率（%）&5.54%&1.98%&2.28%&3.26%&1.75%&1.42%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
4.65%&2.09%&2.39%&2.26%&1.58%&1.33%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
4.65%&2.09%&2.39%&2.26%&1.66%&1.35%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
1.25&1.61&1.61&-22.36%&0.90&0.90
2008&年末&2007&年末
本年末比上年末
增减（％）
2006&年末
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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调整前&调整后&调整后&调整前&调整后
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2.76&2.50&2.51&9.96%&2.42&2.45
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况：
1、股份变动情况表
截止日期：2008&年12&月31&日&数量单位：股&每股面值：1&元
本次变动前&本次变动增减（+，-）&本次变动后&项&目
数量&比例&发行新股送股公积金转股其他&小计&数量&比例
一、有限售条件股份&39,561,791&30.124%&-11,215,444&-11,215,444&28,346,347&21.584%
1、国家持股
2、国有法人持股&34,909,851&26.582%&-6,566,329&-6,566,329&28,343,522&21.582%
3、其他内资持股&4,651,940&3.542%&-4,649,115&-4,649,115&2,825&0.002%
其中：境内非国有法人持股&4,441,255&3.382%&-4,441,255&-4,441,255&0&0
境内自然人持股&210,685&0.16%&-207,860&-207,860&2,825&0.002%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份&91,764,779&69.875%&11,215,444&11,215,444&102,980,223&78.415%
1、人民币普通股&91,764,779&69.875%&11,214,502&11,214,502&102,979,281&78.414%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他&0&0&942&942&942&0.0007%
三、股份总数&131,326,570&100.00%&0&0&131,326,570&100.00%
2、限售股份变动情况表
单位：股
股东名称&年初限售
股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
本年支付
对价送股
年末限
售股数
限售原因&解除限售日期
长春高新超达投资有限公司&34,909,851&6,566,329&0&0&28,343,522&部分解除限售
2008&年01&月21&日
2009&年02&月20&日
2010&年01&月19&日
长春市南湖实业集团有限公司&1,887,685&1,887,685&0&0&0&全部解除限售&2008&年01&月21&日
长春市天然气化学工业公司&773,809&773,809&0&0&0&全部解除限售&2008&年01&月21&日
吉林省博维实业有限公司&773,809&773,809&0&0&0&全部解除限售&2008&年01&月21&日
长春建设股份有限公司&773,809&773,809&0&0&0&全部解除限售&2008&年01&月21&日
吉林省地产有限责任公司&232,143&232,143&0&0&0&全部解除限售&2008&年01&月21&日
韦大川&201,600&201,600&0&0&0&全部解除限售&2008&年01&月21&日
合&计&39,552,706&11,209,184&0&0&28,343,522&－&－
（二）证券发行与上市情况：
1、截止到报告期末为止，公司前3&年没有股票发行情况；
2、报告期内，本公司于2008&年1&月21&日对股权分置改革方案中的部分有限售条件的流通股解除了
限售，本次有限售条件的流通股上市数量为11,209,184&股；公司股份总数未发生变化。本次解除部分限
售后，无限售流通股股份数为102,980,223&股，有限售流通股股份数为28,346,347&股；
3、公司没有现存的内部职工股。
（三）本报告期内股东及实际控制人情况介绍：
1、报告期末股东总数：
截止到2008&年12&月31&日，公司股东共计20,613&户。
2、报告期末本公司前10&名股东持股情况(2008&年12&月30&日登记在册)：
股东总数&20,613
前10&名股东持股情况
股东名称&股东性质&持股比例
（%）
持股总数
（股）
持有有限售
条件股份
数量(股)
质押或冻
结的
股份数量
长春高新超达投资有限公司&国有法人&26.58&34,909,851&28,343,522&无
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长春市南湖实业集团有限公司&流通股&1.47&1,934,523&0&未知
中国光大银行股份有限公司——
光大保德信量化核心证券投资基金&流通股&1.34&1,757,802&0&未知
上海中尚生物科技有限公司&流通股&1.33&1,741,500&0&未知
张国荣&流通股&1.18&1,544,717&0&未知
仲昱&流通股&0.90&1,184,400&0&未知
谭寒&流通股&0.81&1,059,657&0&未知
孙金力&流通股&0.76&1,000,000&0&未知
曹子东&流通股&0.591&776,650&0&未知
长春天然气有限责任公司&流通股&0.589&773,809&0&未知
前10&名无限售条件股东持股情况
股东名称&持有无限售条件股份数量&股份种类
长春高新超达投资有限公司&6,566,329&A&股
长春市南湖实业集团有限公司&1,934,523&A&股
中国光大银行股份有限公司——
光大保德信量化核心证券投资基金
1,757,802&A&股
上海中尚生物科技有限公司&1,741,500&A&股
张国荣&1,544,717&A&股
仲昱&1,184,400&A&股
谭寒&1,059,657&A&股
孙金力&1,000,000&A&股
曹子东&776,650&A&股
长春天然气有限责任公司&773,809&A&股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东关联关系或一致行动的说明&10&名股东中第一大股东与各法人股
股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》
中规定的一致行动人，未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存
在关联关系。报告期内公司没有战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股
期限的事项。
注：报告期期末持有本公司股份达5%以上（含5%）的股东为长春高新超达投资有限公司，报告期内
股份未发生任何增减变动，期末余额为34,909,851&股，所持股份性质为国有法人股。所持股份不存在被
质押、冻结或托管的情况。
3、公司控股股东情况：
本报告期内，本公司控股股东及其实际控制人未发生变化，为长春高新超达投资有限公司，法定代表
人为张晓明，注册资本为14,812&万元，为国有控股有限责任公司，经营范围包括：实业投资、投资咨询
服务、企业策划、项目咨询（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。
4、报告期内本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
70%
长春市人民政府
长春高新技术产业发展总公司
100%
长春高新超达投资有限公司
长春高新技术产业(集团)股份有限公司
26.58%
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况（截止到2008&年12&月31&日）
报告期被授予的
股权激励情况
姓名&职务
性
别
年
龄
任期起止日期
年初
持股
数
年末
持股
数
变动原因
可行权
股数
已行权
数量
行权
价
期末股
票市价
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取薪酬
杨占民&董事长、总经理&男&54
1.08
0&0&-&0&0&0&0&否
张晓明&董事&男&53&1.08&0&0&-&0&0&0&0&是
付洪仁&董事&男&46&1.08&0&0&-&0&0&0&0&是
&&&&&&孙景忠&董事&男&54&1.08&0&0&-&0&0&0&0&是
周伟群
董事、常务副总经理、
董事会秘书
男&51
1.08
3,767&3,767&-&0&0&0&0&否
安吉祥&副总经理&男&47
1.08
0&0&-&0&0&0&0&否
刘中民&独立董事&男&65
1.08
0&0&-&0&0&0&0&否
赵志民&独立董事&男&60
1.08
0&0&-&0&0&0&0&否
吴安平&独立董事&男&48
1.08
0&0&-&0&0&0&0&否
李秀峰&监事会主席&男&40&1.08&0&0&-&0&0&0&0&否
孔令智&监事&男&40&1.08&0&0&-&0&0&0&0&是
乔&林&监事&男&51&1.08&0&0&-&0&0&0&0&否
林海&副总经理&男&41&1.08&0&0&-&0&0&0&0&否
朱兴功&财务总监&男&42&1.08&0&0&-&0&0&0&0&否
合&计&3,767&3,767&-&0&0&0&0&-
（二）董事、监事、高级管理人员最近5&年主要工作经历
1、董事会成员：
杨占民，男，汉族，1954&年9&月出生，曾任吉林省物资集团总公司副总经理、吉林省物资总会副会
长、吉林省国际经济贸易开发公司总经理、吉林吉信国际经贸集团股份有限公司总经理，现任长春高新技
术产业发展总公司副总经理、长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事长、总经理。
张晓明，男，汉族，1955&年11&月出生，曾任吉林建工学院团委副书记、管理系主任；长春高新技术
开发公司经理；现任长春高新技术产业发展总公司董事长、总经理。
付洪仁先生，男，汉族，1962&年8&月出生，研究生学历。高级经济师、高级政工师。曾任长春市乡
企局处长，长春高新技术产业发展总公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会召集人。现任长春高
新技术产业发展总公司副总经理。
孙景忠先生，男，汉族，1954&年12&月出生，大专学历。高级经济师。曾任长春市物资局支部书记，
长春高新技术产业开发区管委会副处巡视员，长春医药股份有限公司总经理，长春高新技术产业发展总公
司总经理助理。现任长春高新技术产业发展总公司党委副书记、副总经理。
周伟群，男，汉族，1957&年6&月出生，曾任长春高新技术产业开发区管委会调研处处长、长春高新
技术产业开发区进出口贸易公司总经理，现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司副总经理、董事会
秘书。
安吉祥，男，汉族，1961&年3&月出生，曾任长春高新技术产业开发区管委会财务部职员，长春高新
技术产业（集团）股份有限公司财务部部长、长春高新技术产业开发区管委会财务局局长、长春医药集团
总裁助理、长春高新技术产业（集团）股份有限公司副总经理。
刘中民，男，汉族，1943&年3&月出生，曾任长春市建筑工程总公司副总经理、长春市建设委员会主
任、吉林省建设厅副厅长、吉林省国际合作公司董事长、长春市政府副秘书长。现已退休。已取得深圳证
券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
赵志民，男，汉族，1948&年8&月出生，曾任长春市经贸委副主任、长春高新技术产业开发区管委会
副主任。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
吴安平，男，汉族，1960&年4&月，曾任长春大学管理学院教师、长春大学旅游学院教学副院长、长
春大学旅游学院院长，现任长春大学学报编辑部主任。具有注册会计师从业资格。已取得深圳证券交易所
颁发的上市公司独立董事资格证书。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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2、监事会成员：
李秀峰，男，汉族，1968&年12&月出生，曾任中国银行白城支行职员、吉林天河酒精有限公司干部、
长春大成玉米开发有限公司干部；现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理助理、兼企业管理
部部长、公司第六届监事会主席。
孔令智，男，汉族，1968&年2&月出生，曾任长春市饮食服务集团常务副总经理，现任长春高新技术
产业发展总公司副总经理。
乔林，男，汉族，1957&年9&月出生，曾任长春高新技术建设开发公司工程部部长、长春高新东光电
子有限公司总经理。现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司党委副书记、工会主席、党委办公室主
任、总经理办公室主任、人事教育部经理。
3、高级管理人员：
林海，男，汉族，1967&年5&月出生。曾任吉林省物资产业有限公司经销部经理、办公室主任；吉林
天华房地产公司办公室主任、物业公司经理；长春高新物业有限公司总经理、长春市高新技术建设开发公
司副总经理、总经理。2008&年3&月起任本公司副总经理、兼长春市高新技术建设开发公司总经理、长春高
新物业有限公司总经理。
朱兴功，男，汉族，1966&年12&月出生。1998&年任吉林华康药业股份有限公司副总经理，2003&年起
至今任公司财务总监。
（三）任职情况：
1、报告期内，董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：
姓&名&任职或兼职单位&与本公司关系&职&务&任职期限
长春高新超达投资有限公司&控股股东&董事&2006年12&月15&日至今
杨占民
长春高新技术产业发展总公司&控股股东实际控制人董事、副总经理&2002&年6&月16&日至今
2、在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况：
姓&名&任职或兼职单位&与本公司关系&职&务
长春金赛药业有限责任公司&董事长
长春百克生物科技有限公司&董事
长春百克药业有限责任公司&董事
吉林华康药业股份有限公司&董事长
杨占民
长春晨光药业有限责任公司
控股子公司
董事长
长春金赛药业有限责任公司&董事
吉林华康药业股份有限公司&周伟群&董事
长春晨光药业有限责任公司
控股子公司
董事
长春金赛药业有限责任公司&董事
长春百克生物科技有限公司&董事长
长春百克药业有限责任公司&董事长
吉林迈丰生物药业有限公司&董事长
吉林华康药业股份有限公司&董事
长春晨光药业有限责任公司&董事
安吉祥
秦皇岛市山海关药业有限责任公司
控股子公司
董事
长春百克生物科技有限公司&董事
长春百克药业有限责任公司&董事
长春晨光药业有限责任公司&董事
吉林迈丰生物药业有限公司&董事
长春金赛药业有限责任公司&监事
李秀峰
秦皇岛市山海关药业有限责任公司
控股子公司
董事
林海&长春市高新技术建设开发公司、长春高新物业有限公司全资子公司&总经理
长春金赛药业有限责任公司&董事
朱兴功&吉林华康药业股份有限公司&董事
长春晨光药业有限责任公司
控股子公司
董事
（四）年度报酬情况：
报酬的决策程序、确定依据：
本报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行岗位工资制，其报酬依据是根据其
所在岗位和经济责任确定。
本报告期内公司董事、监事及高级管理人员共计14&人，其中7&人在本公司领取工资报酬及津贴，在
报告期内从本公司获得的工资报酬总额(税前)为61.30&万元。不在本公司领取薪酬而只领取津贴的人数为
7&人，具体包括：董事张晓明、付洪仁、孙景忠等3&人只在本公司领取董事津贴为1,000&元/月（含税）；
独立董事刘中民、吕长江、董方言3&人在本公司领取1-8&月份独立董事津贴为2,900&元/月（含税）；董
事会于8&月5&日换届后独立董事刘中民、赵志民、吴安平3&人在本公司领取8-12&月份独立董事津贴为4,000
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元/月（含税）；监事刁晓明在本公司领取1-8&月份监事津贴为500&元/月（含税），监事会于8&月5&日换
届后，监事孔令智在本公司领取8-12&月的监事津贴为500&元/月（含税）。上述人员的工资薪酬在其任职
单位处领取。
公司现任董事、监事、高级管理人员在本报告期内从公司获得的报酬总额具体如下：
（单位：人民币万元）
姓&名&职&务&本报告期内从公司获得的报酬总额（税前）
杨占民&董事长、总经理&9.59
张晓明&董事
付洪仁&董事
孙景忠&董事
在控股股东单位领取报酬，只在本公司领取董事津贴。
周伟群&董事、副总经理、董秘&8.83
安吉祥&副总经理&8.13
刘中民&独立董事
赵志民&独立董事
吴安平&独立董事
3&名独立董事仅在本公司领取董事津贴，不在本公司控股股东
或关联企业领取其他报酬。
李秀峰&监事会主席、总经理助理8.03
孔令智&监事
仅在本公司领取监事津贴，不在本公司控股股东或关联企业领
取其他报酬。
乔&林&监事、工会主席&8.42
林海&副总经理&10.28
朱兴功&财务总监&8.02
（五）本报告期内，公司董事会、监事会任职人员变化情况：
本公司第五届董事会任期已满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会一致同意，决定推荐杨占民先生、张晓明先生、付洪仁先
生、孙景忠先生、周伟群先生、安吉祥先生为公司第六届董事会人选，决定提名刘中民先生、赵志民先生、
吴安平先生为公司独立董事候选人。上述提名经本公司于2008&年8&月5&日召开的2008&年度第一次临时股
东大会审议通过。
（六）公司员工情况：
截止2008&年末，公司共有在职员工2,187&人，其中专业构成情况如下：管理人员329&人，生产人员
1,050&人，销售人员417&人，财务人员52&人，专业工程技术人员288&人，服务及其他人员51&人，公司71%
以上员工具有大、中专以上学历。本公司需承担费用的离退休职工人数为2&人。
五、公司治理结构
(一)公司治理情况
公司始终严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件要求，
不断完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设，提升公司治理水平。
报告期内，公司根据中国证监会于2007&年3&月9&日下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有
关事项的通知》要求，对公司治理结构进行了全面的自查，对发现的问题进行了及时的整改，并在指定信
息披露媒体上披露了公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》、《关于公司治理专项活
动整改报告》；同时，按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定，并参照《公司章程（2007&修订）》对
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内部控制制度》、《公信息披露
管理办法》、《接待和推广制度》等规章制度进行了修订。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，确保公司全体股东充分行使自己的
合法权利，维护了投资者和公司利益；公司董事能按照公开承诺，忠实、勤勉地履行职责，监事能独立有
效地对公司董事、高级管理人员及财务状况进行监管和检查。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的
有关上市公司治理的规范性文件的要求。
通过与中国证监会和国家经贸委于2002&年1&月7&日发布的《上市公司治理准则》规范性文件相比较，
公司目前的法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求，其主要内容和差异说明如下：
1、关于股东与股东大会：公司建立了较为合理的治理结构，能够确保所有股东特别是中小股东享有
平等地位，确保所有股东均能及时获取有关法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项的相关信
息，能够充分行使自己的合法权利；公司制订了《股东大会议事规则》，能够严格按照《股东大会规范意
见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上及在重大事项审议上通过提供网络投票方式，尽可能地
让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披
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露。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的
决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、
监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，实行累积投票制
度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制订了《董事会议事规则》，公司
各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了
解作为董事的权利、义务和责任；公司已建立独立董事制度，现有独立董事四名，符合《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求&；公司监事会制订了《监
事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司
董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司不断完善公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考
核及激励约束机制；公司经理的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者：公司指定董事会秘书负责投资者关系管理；公司能够充分尊重和维护银行及其
他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展，为股东创造
良好的经济效益。
7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能
够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股
东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份
的变化情况；公司已制订《信息披露事务管理制度》及《接待和推广制度》，公司以后将根据《上市公司
治理准则》的要求，更充分地披露公司治理方面的有关信息。
（二）独立董事履行职责情况：
报告期内，公司第五届董事会独立董事均能充分履行职责，关注公司经营情况、财务状况及公司法人
治理结构，积极参与公司决策、了解公司情况。对公司董事的任免、公司对外担保、对外投资等事项均发
表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。本报告期内，
公司董事会进行了换届，公司第六届董事会也同样履行了上述职责。
1、独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名
本年应参加
董事会次数
亲自出
席（次）
委托出
席（次）
缺席
（次）
备&注
刘中民&10&10&0&0
吕长江&7&7&0&0
董方言&7&7&0&0
赵志民&3&3&0&0
吴安平&3&3&0&0
本报告期内第五届董事会共召开董
事会7&次，3&名独立董事均全部亲自出席
各次会议；2008&年8&月董事会换届后，
第六届董事会共召开董事会3&次，新组
成的3&名独立董事也均全部亲自出席各
次会议。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
本报告期内，独立董事没有对公司本年度董事会各项议案或有关事项提出异议。
（三）公司与控股股东之间的关系：
公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股
东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到“五分
开”。具体情况如下：
1、人员分开方面：本公司人员独立，除兼任控股股东董事外，无高级管理人员在本公司和控股股东
单位双重任职情况；无财务人员在控股股东关联公司兼职情况。
2、财务分开方面：本公司已设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的
财务会计制度和对各子公司的财务管理制度；在银行有独立的帐户，未与控股股东共用一个银行帐户，一
直独立依法纳税。
3、资产完整方面：本公司拥有完整、权属清晰的资产。
4、机构分开方面：本公司的劳动、人事及工资管理完全独立；有功能完善、独立运作的董事会、监
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事会、公司经营层、控股子公司、公司各职能部门、控股子公司在公司经营层的领导下根据其职责独立开
展工作。
5、业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、自主开展生产经营活动的资产、
人员、机构等业务开展所需的必备条件、能力。
（四）公司内部控制制度的建立和健全情况：
报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字
[2007]28&号）和深交所《上市公司内部控制指引》（以下简称《内部控制指引》）的有关规定，公司结合
“上市公司治理专项活动”自查及整改活动，以夯实公司内部控制制度为重点，全面落实公司内部控制制
度的建立健全、贯彻实施及有效监督。
1、内部控制制度的建立和健全情况的整体评价
公司制定了较为完善的、健全的公司内部控制制度管理体系，公司的内部控制制度的制定是依据《公
司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况制定的。
（1）对控股子公司的内部控制情况
公司根据公司内部控制制度的相关规定，对控股子公司实行管理，职能部门对应子公司的对口部门进
行专业指导、监督及支持。公司通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员，督导各控股子公司建
立起相应的经营计划、风险管理程序，要求各控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序，定期取得并
分析各控股子公司的月度报告等方式对各控股子公司实行管理，保证公司在经营管理上的管理控制。
对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对下设的控股子公司的管理控制严格、充分、有效，
未有违反《内部控制指引》、公司内部控制制度的情形发生。
（2）公司关联交易的内部控制情况
在公司制订的《内部控制制度》中，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交
易的决策程序、关联交易的披露等作了详尽的规定，公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易公允决
策制度》的规定执行。
对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反
《内部控制指引》、公司《关联交易公允决策制度》的情形发生。
（3）公司对外担保的内部控制情况
在公司制订的《内部控制制度》及《公司章程》中，明确规定了对外担保的基本原则、审批程序、信
息披露等。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，公司独立董事认真履行监督职
责，对公司对外担保情况，均须发表独立意见。
对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对对外担保的内部控制严格、充分、有效，未有违反
《内部控制指引》的情形发生。
（4）公司募集资金使用的内部控制情况
在公司制订的《内部控制制度》中，按照证监会的要求对募集资金的存放、使用、监督等方面进行了
规定。报告期内，公司没有新发生的募集资金，也没有以前期间发生延续到本报告期的募集资金。
对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司《募集资金管理办法》对募集资金的内部控制严格、
充分、有效。
（5）公司重大投资的内部控制情况
在公司制订的《内部控制制度》中，对公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议程序、投资事项
研究评估、投资计划的进展跟踪及责任追究等，都作了明确的规定。
对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对投资的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内
部控制指引》、《公司章程》的情形发生。
（6）公司信息披露的内部控制情况
公司建立健全了公司《信息披露事务管理制度》和《接待和推广制度》，对公司公开信息披露和重大
内部信息沟通进行全程、有效的控制。明确公司重大信息的范围和内容，制定了公司各部门沟通的方式、
内容和时限等相应的控制程序。公司实施信息披露责任制，将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责
任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。
对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，报告期内，
未有违反《内部控制指引》、公司《信息披露事务管理制度》和《接待和推广制度》的情形发生。
综上所述，报告期内，公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法
规和监管部门的要求，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
2、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008&年年度报告工作的通知》
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的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实
际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的
安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执
行及监督充分有效。
（3）2008&年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
3、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司董事会修订、审议并通过了公司《信息披露事务管理制度》、和《接待和推广制度》
等一系列公司内部控制管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，形成了较完整严密的公司内部控制制
度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、
募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具
有合理性、完整性和有效性。
同时，在公司2008&年年报的编制和披露过程中，公司管理层向每位独立董事全面汇报了公司本年度
的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司分别安排每位独立董事对公司进行了实地考察。财务
负责人在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前已经向每位独立董事书面提交了本次年度审计的
工作安排及其它相关资料。公司在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，安
排了每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，广泛地交换意见。
4、2008&年公司治理专项活动开展情况：
2008&年10&月22&日，公司接到中国证监会吉林监管局吉证监发[&号关于“进一步深入推进公
司治理专项活动”检查验收的通知后，公司董事会按照中国证监会“强化持续监管，防止资金占用问题反
弹”视频会议精神和《关于2008&年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[&号）
要求，对此前进行的自检自查工作做了总结。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28&号）
和吉林证监局《关于吉林证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》及吉林证监局向公司发出的《关
于长春高新技术产业（集团）股份有限公司治理专项活动整改建议》的要求，公司就自查中存在的问题及
证监局“整改建议”中提出的问题实施了治理专项活动，并就治理专项情况形成了整改报告，并于2007
年7&月２6&日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”刊登了《长春高新技术产业（集团）股
份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》，对公司开展治理专项活动及整改情况、措施等进行
了说明与公告。此后，公司根据相关要求，对自查中存在的问题及证监局“整改建议”中提出的问题持续
进行了整改，取得了治理专项活动的新进展。为此，特对2008&年治理整改报告中所列整改事项的持续整
改情况说明如下：
（1）持续整改情况
a、关于完善内部管理体系方面
整改情况：公司紧紧围绕企业总体发展规划、经营目标，本着一切从实际出发、求真务实、开拓创新
的原则，针对企业战略、产品研发、投融资、安全生产、财务、材料供应、销售等各项业务管理及业务流
程，结合证监会关于提高上市公司质量的意见和深交所关于上市公司内部控制指引等法规政策要求，通过
梳理各项规章制度的程序和措施，进一步健全和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化，
制度执行更加规范化。同时，还要大力培育和塑造以风险防范、内控制度和执行力建设为核心内容的企业
管理文化，树立正确的管理理念，增强风险防范和管理意识，使之成为公司所有员工的共识和自觉行动，
更好地促进企业建立规范、高效的内部管理体系，加快企业发展。
b、严格执行《股东大会议事规则》，规范操作
整改情况：针对公司在已往的临时股东大会出现过股东大会会议通知发出后，由于相关议案前期准备
工作做的不到位，导致股东大会会议延期召开的情况，公司在今后的三会召开、审议程序决策等方面严格
按照公司制定的三会议事规则来操作，做到事前分析、事中控制、决策到位。
c、关于进一步加强投资者管理工作的问题
整改情况：公司董事会在始终把社会公众股股东权益的保护作为重中之重的同时，在审议讨论对社会公众
股股东利益有重大影响的事项时，除按规定进行正常的信息披露外，还将通过网络平台、上门走访等多种
形式积极与社会流通股股东交流沟通。在目前证券市场已进入全流通时代的情况下，需要公司进一步重视
投资者关系管理工作，结合新形势下的投资者关系管理新特点，创新管理手段和方法，以适应形势发展对
该项工作的新要求。公司将继续通过电话咨询、在公司网站开辟投资者专栏、举办投资者交流会、通过充
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分的信息披露等多种形式加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认同，维护双方之间良好的关
系，树立公司良好的社会和市场形象。
d、关于进一步强化部门相关人员的政策学习，提高公司治理自觉性的问题
整改情况：公司进一步加大学习培训力度，在组织全员学习好新《公司法》和《证券法》的基础上，还认
真组织相关部门人员学习中国证监会《关于提高上市公司质量意见》的通知精神，把落实26&条意见作为
提高上市公司质量和公司治理的准则，逐条对照，认真落实，通过学习，进一步增强员工的责任心和法制
观念，提高对完善公司治理的自觉性。
（2）限期整改情况
a、关于进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用的问题
整改情况：公司董事会、监事会至2008&年5&月25&日任期届满，但由于公司拟聘任的三位独立董事在换届
时未取得深圳证券交易所的培训资格证书，因此公司未如期换届。公司在2008&年8&月完成了董事会、监
事会换届工作。今后，公司日常的经营管理和决策过程中，公司将进一步发挥董事会各专业委员会的作用，
在制定详细工作细则的基础上，确定课题定期对公司重大决策事项、战略规划、内控体系建设等方面进行
专题研究，提出建议，从而提高公司决策水平，提升企业价值，为加强公司治理和公司发展做出贡献。
b、曾经存在的大股东占用资金问题；
整改情况：公司至2006&年一季度，已将应收原大股东长春高新技术产业发展总公司款项40.6&万元处
理完毕。今后，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》和中国证监会相关法律、行政法规的要求，依据《公司章程》充分保护投
资者的合法权益，规范公司运作，不断完善相关的内控制度。建立起事前研究论证、事中过程控制、事后
分析评价的决策控制制度。通过本次自查，公司目前不存在关联方占用公司资金的情况。
（3）吉林监管局现场检查后提出的整改意见及整改措施。
整改意见一：董事会下设专门委员会尚待进一步发挥作用
整改情况：公司已在2007&年底制订完成了董事会专门委员会工作细则，在战略规划、内部控制体系以
及薪酬与考核体系等方面充分发挥各专门委员会积极作用，提高公司决策水平。2008&年8&月份公司完成董
事会、监事会换届后，对董事会下设的四个委员会成立了由独立董事负责的领导小组。
整改意见二：建立防范大股东侵占上市公司利益的长效机制
整改情况：公司将继续完善防范控股股东侵占上市公司资产的各项具体措施，进一步明确公司董事、
监事和高管人员严禁协助、纵容控股股东侵占上市公司资产的责任和义务，建立对控股股东所持股份“占
用即冻结”的机制，防止“前清后欠”行为的发生，从根本上建立起防范大股东侵占上市公司利益的长效
机制。
整改意见三：你公司没能按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，将信息披露公告文稿和相关备
查文件报送我局。
整改情况：公司在今后的信息披露工作中严格遵守法律、行政法规的规定，公告相关信息后及时将有
关文件报吉林监管局。
（4）整改效果及下一步改进计划
通过治理专项活动的持续整改，对于存在的问题均得到了有效推进，不同程度地提高了公司治理的水
平，促进了公司的规范运作。下一步，公司将继续严格按照有关法律、行政法规、部门规章以及有关规范
性文件的要求，持续推进并深化治理专项活动的整改工作。以进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，
构筑保障公司健康发展的长效机制。
综上，本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
（五）、公司管理人员的考评及激励情况
公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面虽然已制订了薪酬考核办法，对员工也进行了奖惩挂钩，实
施了绩效考核，但在激励的方式和奖惩的力度上还不够，仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管
理人员和核心员工的积极性。目前公司的管理层股权激励计划尚未有时间表，仍需进一步研究、探索。
六、股东大会情况简介
本报告期内共召开股东大会2&次，即2007&年年度股东大会、2008&年度第一次临时股东大会。
（一）2007&年年度股东大会
本公司于2008&年5&月16&日召开2007&年年度股东大会。北京市建元律师事务所长春分所的高树成律师
出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
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本次股东大会决议公告于2008&年5&月17&日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登。
（二）2008&年度第一次临时股东大会
公司于2008&年8&月5&日召开了2008&年度第一次临时股东大会。北京市建元律师事务所长春分所高树
成律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
本次股东大会决议公告刊登于2008&年8&月6&日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上。
七、董事会报告
报告期内公司经营情况的回顾
（一）总体经营情况
2008&年，基于多年来在科技开发方面的持续投入，在源头上注重科技与经济相结合，技术与市场相
结合，公司狠抓项目储备，通过持续不断的投入换来了丰厚的回报，公司本年度医药产业取得了较好的业
绩，有两个生物疫苗产品顺利上市，实现了基因工程药、生物疫苗和现代中药均衡协调发展。
2008&年，公司房地产业在上半年保持了快速发展势头，下半年由于国际、国内大环境的突变，房地
产市场遭遇了过山车式的冲击。但是公司克服各种困难，一面抓好项目的施工建设、交付和资金回笼工作，
一面根据市场变化结合自身实际，不断摸索，完善管理体制，取得了较好的经营效果。全年开发公司实现
销售面积64,279&平方米。
物业资产方面，面对日益激烈的市场竞争压力，有喜有忧，火炬实业分公司克服大厦设备陈旧等不利
因素，及时调整经营思路，充分利用科贸大厦和火炬大厦的地理位置优势，发展以商业、餐饮、网吧等为
主的新的目标客户群体，为以后经营寻找到长期稳定客户和租金来源。公司下属天都大酒店则继续亏损，
现已停业招商。
2008&年公司完成主营业务收入8.04&亿元，比上年同期6.62&亿元增加1.42&亿元，增长17.66%。实现
利润总额6,853&万元，比上年同期4,203&万元增加了2,650&万元，增长38.67%。实现净利润5,111&万元，
比上年1,695&万元增加3,416&万元，增长66.84%。
（二）主营业务及其经营状况：
1、分行业、产品和地区的主营业务收入和主营业务利润构成情况：
（1）按行业或产品类别列示
单位：万元
主营业务类型&主营业务收入&主营业务利润
药业&53,378.41&42,689.95
房地产&25,592.97&10,054.42
服务业&1,444.18&786.61
合&计&80,415.56&53,530.98
（2）按地区列示
单位：万元
地区&主营业务收入&主营业务利润
华北地区&11,397.63&9,567.24
东北地区&37,954.15&17,486.24
华东地区&11,917.46&9,560.00
华南地区&5,352.20&4,702.21
西北地区&3,553.91&3,143.13
华中地区&5,667.12&5,114.01
西南地区&4,573.10&3,958.15
合&计&80,415.56&53,530.98
2、占公司营业收入或营业利润总额10%以上的所属行业及主要产品情况：
（1）按行业列示
单位：万元
主要产品&主营业务收入&主营业务成本&营业利润率（%）
药&业&53,378.00&10,688.00&79.98%
房地产&25,592.00&15,538.00&39.29%
（2）按产品列示
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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单位：万元
主要产品&主营业务收入&主营业务成本&营业利润率（%）
房地产&25,593.00&15,539.00&39.28%
基因工程药品&27,267.00&1,850.00&93.22%
中成药&26,112.00&8,838.00&66.15%
（3）主要供应商、客户情况：
公司向前5&名供应商合计的采购金额为5,622&万元，占年度总采购金额的比例为51.85%，前五位客户
的销售总额4,084&万元，占公司销售总额的比例为5.07%。
3、报告期内公司资产构成发生的变动情况：
资产构成&2008&年末占总资产的比重（%）&2007&年末占总资产的比重（%）&同比增减（%）
应收款项&20.59&17.93&2.66
存货&29.54&25.67&3.87
投资性房地产&4.30&5.05&-0.75
长期股权投资&0.65&0.71&-0.06
固定资产&22.24&21.75&0.49
在建工程&2.65&2.96&-0.31
短期借款&12.79&16.46&-3.67
长期借款&13.87&5.13&8.73
4、报告期内公司费用构成发生的变动情况：
费用构成&2008&年末占总资产的比重（%）&2007&年末占总资产的比重（%）&同比增减（%）
销售费用&14.95&12.36&2.58
管理费用&9.63&7.82&1.82
财务费用&2.35&1.47&0.89
所得税&1.13&1.66&-0.53
5、报告期公司现金流量构成的重大变动情况说明：
单位：元
指&标&2008&年度&2007&年度&同比增减额
同比增减
幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额&163,798,123.92&211,528,771.35&-47,730,647.43&-22.56
投资活动产生的现金流量净额&8,945,609.10&-69,293,384.90&78,238,994.00&-112.91
筹资活动产生的现金流量净额&-188,791,908.70&-113,776,130.00&-75,015,778.70&65.93
现金及现金等价物净增加额&-16,048,175.68&28,459,256.45&-44,507,432.13&-156.39
主要影响原因：
经营活动产生的现金流量净额减少原因系生产成本及人工成本上升，税费支出增加所致；
投资活动产生的现金流量净额增加原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少
所致；
筹资活动产生的现金流量净额减少原因系公司偿还银行借款及偿还债务支付的现金增加所致；
现金及现金等价物净增加额减少原因系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
6、主要控股公司的经营情况及业绩分析：
单位：万元
公司名称&业务性质&主要产品
注册资
本
本公司
持有其
股份比例
（%）
总资产&净资产&净利润
吉林华康药业股份有限公司&中、西药制造
血栓心脉宁、冠脉
宁、
银花泌炎灵
9,280&51&32,905.62&11,187.32&1,034.39
长春金赛药业有限责任公司&生物制药
基因重组人生长素、
基因重组人粒细胞
集落刺激因子
7,300&70&22,656.78&15,365.58&2,380.41
长春晨光药业有限责任公司&中药制药
肝炎系列药、
清胃止痛微丸
2,700&100&4,983.00&-2,134.22&-1,460.06
长春百克药业有限责任公司
新药研制、
开发及技术咨询、
技术服务
医药研发企业&1,700&60&2,264.88&2,089.76&-419.95
长春百克生物科技有限责任公司&药物研制&医药研发企业&10,000&60&20,818.04&10,973.53&3,961.68
长春高新房地产开发有限公司&基础设施、&房地产&5,770&100&46,167.49&7,914.33&2,212.06
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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房地产开发建设
长春高新科贸大厦有限公司&房屋出租、物业管理&房屋出租企业&4,961.40&100&5,356.95&4,990.83&-4.94
长春高新物业发展有限公司&物业管理&物业管理企业&560&100&1,586.46&32.24&-122.66
金赛药业由于2008&年1&月4&日的一笔销售业务存在违规行为，导致2008&年5&月27&日被吉林省食品
药品监督管理局根据国家局的相关文件要求收回了金赛药业重组人生长激素的《药品GMP&证书》，并受到
了国家行业主管部门的处罚。金赛药业经过严格的自查和整顿，对存在的问题进行了整改。2008&年9&月
28&日吉林省食品药品监督管理局出据了药品GMP&认证追踪检查意见（编号：吉药追字2008005），对金赛
药业的整顿结果通过了验收，并同意发还《药品GMP&证书》（证书编号：G3547），金赛药业开始恢复正
常生产。
华康药业在改造传统产业向现代化医药企业转变方面取得了显著效果，资产质量明显提高，资产负债
率大幅度下降，新型销售管理体制趋于完善，企业呈现出良好的发展势头。
晨光药业以成功改制为契机，在缺少资金支持的情况下，克服因改制期间断货对市场造成的巨大不利
影响，依靠自身力量，圆满完成了计划，销售收入创历史最好水平，并顺利的通过了GMP&重新认证。
百克生物科技公司经过6&年的培育，在2008&年已顺利实现了由单一研发型向科研、生产、经营型企
业的过渡，其自主研发的新型水痘疫苗和微载体狂犬疫苗已经顺利上市销售。其中，水痘疫苗全年生产430
万人份，产品稳定性好，成本低。
长春市高新技术建设开发公司房地产业在上半年保持了快速发展势头，下半年虽然受到大环境的冲
击，但全年仍取得了较好的经营效果，全年开发公司实现销售面积64,279&平方米。2008&年开发公司先后
获得质量服务双优十佳楼盘、吉林名企等十多项大奖，提升了企业整体形象。
（三）对公司未来发展的展望：
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
（1）在医药产业领域，随着国家医药体制改革的深入，推进公立医院管理体制改革；大力发展农村
医疗服务体系和城市社区医疗服务体系；多层次的医疗保障体系覆盖城乡居民；建立基本药物制度,这都
将给医药行业带来深远影响，随着相关政策的陆续出台，未来几年医药行业将出现调整与发展并存的格局。
公司将加大对国家宏观经济和政策环境变化的研究力度，根据国家政策调整和变化，及时做好应对措
施，尽量化解政策风险。同时，面对生产原材料价格一直高位徘徊的局面，在确保产品质量、降低生产成
本的同时，公司将继续督促各下属子公司严格按照国家有关药品生产、流通等领域的法律法规的要求，做
好药品生产和流通的质量管理，继续保持公司在产品质量和安全方面的优势。
（2）在房地产开发领域，随着经济形势的变化，房地产等周期性行业受到了较大的冲击，政策导向
和消费者消费心理的变化使得2009&年长春市商品房销售市场存在着许多不确定因素。公司要充分认清形
势，做好“过冬”准备，在年初做好针对不同形势的各种应对方案和措施，寻找机会，适时切入，力争跑
赢大势。
2、管理层所关注的未来公司发展机遇和挑战
在新的年度中，公司将以经济效益为中心，认清形势，坚定信心，狠抓落实，迎接挑战，做好管理、
改革、发展这篇大文章，确保2009&年公司主要经济指标再上新台阶。
一是以发展为主题，以创新为动力，加速医药产业发展。经过多年的积极培育，公司的医药产业已经
呈现出快速发展的势头，且医药行业受经济形势变化影响相对较小，是公司战略发展的重点，2009&年公司
将继续给予重点关注和重点扶持。
二是顺应时势、克难攻坚，全力做好房地产业务。首先要在提高自身综合竞争能力方面下功夫，做好
新开工部分时间和投入方面的规划，加强内部管理和成本控制，充分发挥土地成本低的优势，提高价格竞
争能力。其次要在做好外部调研的基础上，整合内部存量资源，制订详细的销售方案和价格策略，积极主
动的参与市场竞争，吸引消费者，加速存量变现进程。物业公司要继续本着为业主服务的思想，精心打造
小区形象，为今后的房地产项目销售提供支撑。
三是科学管理，推动企业管理升级。2009&年要继续深入落实各项制度法规，把科学管理长抓不懈。
通过成本控制和管理创新，全面提高集团公司整体效益。要加强企业战略管理和规范化运做，加强对外投
资管理，加快公司内部改革，加强财务管理和审计工作。
3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况
2009&年，公司在新药研发发面的投入将创历史新高，有多个新产品进入研发的关键时期，公司将充
分利用自有资金，辅以金融借款，确保重点项目的顺利推进。
公司2008&年在房地产方面开工面积较大，有了一定的房源储备，2009&年在建项目比上年将有一定减
少，公司根据具体的财务状况和经营发展计划，适时保证房地产项目的资金需求。
4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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在金融风暴影响日甚、海外股市大幅缩水的情况下，公司将不可避免地受到经济波动的影响，但中国
的医药行业因其自身的特点，所受到的冲击相对较小，随着医药体制改革的推进，国内医药领域将呈现全
新的面貌，这为国内医药企业的发展提供了大好的机遇，也提出了全新的挑战，我公司将积极做好自身调
整，努力抓住机遇，尽量规避风险，调整产品结构，加大科研创新力度，并不断优化企业资源配置，提升
企业竞争力。公司将通过加强品牌建设、加大市场开拓力度、调整产品销售结构及加大研发力度等一系列
措施来确保公司产品的市场地位，稳步提高公司的经营业绩。
（四）报告期内的投资情况
1、募集资金使用情况
公司没有延续到本报告期内使用的情况。
2、报告期内公司无非募集资金重大项目投资情况。
（五）会计师事务所审计意见
公司所聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008&年年度报告出具了标
准无保留意见的审计报告。
（六）董事会日常工作情况&：
1、本报告期内董事会的会议情况及决议内容：
公司董事会在本报告期内共召开了10&次会议，并按照有关规定在《证券时报》、《中国证券报》上
予以及时公告，公司董事会的通知、召集、召开、公告均符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会
工作条例》的有关规定。
（1）公司第五届十八次董事会于2008&年2&月3&日在公司会议室召开，本次会议决议公告于2008&年
2&月5&日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
（2）公司第五届十九次董事会2008&年3&月18&日日在公司会议室召开，本公司本次会议决议公告于
2008&年3&月20&日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
（3）公司第五届二十次董事会于2008&年3&月28&日在公司会议室召开，本次会议决议公告于2008
年3&月29&日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
（4）公司第五届二十一次董事会于2008&年4&月23&日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于
2008&年4&月24&日《证券时报》、《中国证券报》上。
（5）公司第五届二十二次董事会于2008&年7&月11&日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所上
市规则》的有关规定，上述董事会决议已报深圳证券交易所备案。
（6）公司第五届二十三次董事会于2008&年7&月15&日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于
2008&年7&月17&日《证券时报》、《中国证券报》上。
（7）公司第五届二十四次董事会于2008&年7&月23&日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于
2008&年7&月24&日《证券时报》、《中国证券报》上。
（8）公司第六届一次董事会于2008&年8&月5&日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于2008
年8&月6&日《证券时报》、《中国证券报》上。
（9）公司第六届二次董事会于2008&年8&月15&日在公司会议室召开，本次会议决议公告刊登于2008
年8&月18&日《证券时报》、《中国证券报》上。
（10）公司第六届三次董事会于2008&年10&月20&日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所上市
规则》的有关规定，上述董事会决议已报深圳证券交易所备案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
报告期内，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权，认真履行职责，董事会认真履行了股东
大会的各项决议，使本年度召开的股东大会的各项决议落到了实处。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况报告
公司董事会审计委员会由2&名独立董事及1&名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董
事担任。
报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对年度财
务审计情况进行审查等重要工作。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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（1）对公司2008&年度财务报告发表两次审阅意见
①认真审阅了公司2008&年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中磊会计师事务
所有限公司注册会计师协商确定了公司2008&年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场
前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并首次出具了书面审议意见。审计委员会认为：公司根据新
的企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司编制的
财务会计报表真实反映了公司截至&2008&年&12&月&31&日的财务状况和&2008&年的经营成果及现金流量，
并同意以此财务报表为基础进行2008&年度的财务审计工作。
②审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见
公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及
审计报告提交的时间进行了沟通和交流；审计委员会及时阅读审计报告初稿，并与注册会计师进行了沟通，
审计委员会与注册会计师之间在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议，公司财务报告符合企业会
计准则和相关法规规定，审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司2008&年度报告正文及摘要，以保
证公司如期披露2008&年年度报告。公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次
审阅了公司2008&年度财务会计报表，并再次形成书面审议意见。
董事会审计委员会审阅了公司财务部提交的财务报表，包括2008&年12&月31&日的资产负债表、2008
年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。我们按照新《企业会计准则》
等38&项具体准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新
企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。
通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司
相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，
资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司
资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。
通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原
有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按
照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2008&年12&月31&日
的财务状况以及2008&年度的经营成果和现金流量。
基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点
关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。
（2）审计委员会关于中磊会计师事务所有限公司从事2008&年度审计工作的总结报告
我们审阅了公司财务部2008&年12&月31&日提交的《2008&年度审计工作计划》后，于2009&年2&月就
上述审计工作计划与中磊会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划
制订详细、责任到人，可有力保障2008&年度审计工作的顺利完成。
中磊会计师事务所有限公司审计人员共5&人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于2009&年
1&月陆续进场。其中，6&位审计人员于2009&年2&月28&日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。
项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与
企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企
业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更
为成熟的判断。
在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及
见面会形式，就以下几点作了重点沟通：所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；财
务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；&公司年度盘点工作能
否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、
指示和其他内部要求的遵守情况；公司内部会计控制制度是否建立健全；公司各部门是否配合注册会计师
获取其审计所需的充分、适当的证据。
年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于20089&年3&月13&日出具了标准无保留意
见结论的审计报告。
我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时
间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2008&年12&月31&日的财
务状况以及2008&年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
（3）关于聘任中磊会计师事务所为公司2009&年度外部审计机构的提议
审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，认为：
该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司审计工作
的业务能力。审计委员会会议提议续聘中磊会计师事务所为公司&2009&年度外部审计机构。
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（4）监督公司内控制度的完善
审计委员会十分关注公司内部控制检查监督部门的设置和人员到位等情况，要求将目前在财务部内部
的审计职能独立出来，设立审计部作为审计委员会的日常办事机构，负责落实审计委员会对公司内控的监
督检查工作，并积极支持审计部依法履行审计职能，发挥审计监督作用。报告期内审计委员会专门召开会
议听取财务部的工作情况汇报、公司内部控制制度的建立和健全及执行情况汇报，在此基础上对财务部及
公司整个内部控制有关工作的完善提出意见。
上述报告内容须提交公司董事会审议。
4、薪酬与考核委员会的履职情况报告
公司董事会薪酬与考核委员会由2&名独立董事及1&名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。
薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准
并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事会负责。
经审核公司人力资源部提交的公司董事、监事和高级管理人员2008&年度薪酬情况汇总情况表，公司
薪酬委员会发表如下审核意见：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高
级管理人员报酬发放标准符合薪酬体系规定；公司&2008&年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人
员薪酬真实、准确。
（七）本报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案：
根据公司聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2008&年度实现营业收
入804,155,550.03&元，利润总额68,526,649.97&元，净利润51,114,005.41&元，其中：归属于母公司所
有者的净利润20,094,875.98&元，股东权益571,429,852.93&元，其中：归属于母公司所有者权益
362,762,599.29&元，每股收益0.153&元，每股净资产2.76&元，调整后的每股净资产1.92&元，净资产收益
率5.54%。
目前公司现有总资产1,547,521,963.26&元，总股本为131,326,570&股，资本公积金258,823,055.14
元，盈余公积金42,709,945.82&元，未分配利润-70,096,971.67&元。
2008&年公司实现归属于母公司所有者的净利润20,094,875.98&元，本年可供股东分配的利润
20,094,875.98&元，加上年结转可供股东分配利润-81,151,936.95&元，累计可供股东分配的利润
-61,057,060.97&元，其中：期末未分配利润-70,096,971.67&元，任意盈余公积金9,039,910.70&元。公司
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损并补
充公司流动资金。本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。
以上财务决算报告及利润分配预案将提请公司2008&年年度股东大会审议。
本公司近3&年均未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本，该年实现的净利润均用于弥补以前
年度亏损并补充公司流动资金。
（八）公司独立董事刘中民、赵志民、吴安平对公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况
的专项说明及独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规
定，刘中民、赵志民、吴安平，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）独立董
事，对有关情况进行了关注，现将有关情况说明如下：
1、公司与占用资金、提供担保的控股股东及其他关联方的关系
关联方名称&与长春高新技术产业（集团）股份有限公司关系
长春高新超达投资有限公司&第一大股东
长春高新技术产业发展总公司&实际控制人
吉林华康药业股份有限公司&子公司
长春建设股份有限公司&法人股东
长春市高新技术建设开发公司&子公司
长春高新东光电子有限公司&参股公司
2、控股股东及其他关联方占用资金情况
(1)长春高新超达投资有限公司
公司的原控股股东是长春高新技术产业发展总公司，根据《股权分置改革说明书》的有关内容，根据
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北京市赛德天勤律师事务所“关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议之
法律意见书”、&国务院国有资产监督管理委员会“关于长春高新技术产业发展总公司以长春高新技术产
业（集团）股份有限公司国有股权对外出资有关问题的批复”（国资产权2006&年1472&号）及其他相关文
件的批准，2006&年12&月15&日，公司原控股股东长春高新技术产业发展总公司用其持有的公司45,475,210
股股份投资设立了长春高新超达投资有限公司。公司原控股股东长春高新技术产业发展总公司持有长春高
新超达投资有限公司70%股权。上述事项影响公司最终实际控制方为长春高新技术产业发展总公司。
截至2008&年12&月31&日止,我们没有发现其他事项使我们认为公司的第一大股东占用公司资金,双方
往来款具体情况如下：
2008&年度偿还情况
项&目
2008&年初
占用金额
2008&年度累计占
用金额&偿还方式&偿还金额
2008&年末
占用金额
占用原因
其他应付款&9,350,000.00&0.00&银行存款&0.00&9,350,000.00&往来款
公司欠长春高新超达投资有限公司9,350,000.00&元。
(2)长春高新技术产业发展总公司占用资金情况如下：
截至2008&年12&月31&日止，我们没有发现其他事项使我们认为公司的实际控制人占用公
司资金，双方往来款具体情况如下：
2008&年度偿还情况
项目
2008&年初
占用金额
2008&年度累计
占用金额&偿还方式&偿还金额
2008&年末
占用金额
占用
原因
其他应付款&1,263,858.49&1,663,591.00&以车抵债&50,000&2,877,449.49&往来款
公司欠长春高新技术产业发展总公司2,877,449.49&元。
(3)长春高新技术产业开发区进出口贸易公司占用资金情况如下：
2008&年度偿还情况
项目
2008&年初占
用金额
2008&年度累
计占用金额&其他偿还&偿还金额
2008&年末
占用金额
占用原因
其他应收款&6,625,800.17&0.00&坏账损失&0.00&0.00&往来款
(4)公司与长春建设股份有限公司往来情况如下：
项目&期&末&数&期&初&数&占用原因
应付账款&14,556,842.70&5,817,858.49&未结工程款
(5)公司与长春高新东光电子有限公司往来情况如下：
项目&期&末&数&期&初&数&占用原因
其他应付款&287,254.74&287,254.74&往来款
3、关联方提供担保情况如下:
(1)公司为吉林华康药业股份有限公司向中国银行股份有限公司敦化市支行借款（短期借款）6,400&万
元提供连带责任保证担保，其中：
单位：万元
项&目&银行借款金额&担&保&期&限
中国银行股份有限公司敦化支行&700&2007&年5&月8&日至2010&年5&月15&日
中国银行股份有限公司敦化支行&4,000&2007&年11&月30&日至2010&年11&月29&日
中国银行股份有限公司敦化支行&298&2007&年5&月18&日至2010&年5&月24&日
中国银行股份有限公司敦化支行&1,402&2007&年6&月6&日至2010&年6&月6&日
合&计&6,400
(2)本公司实际控制人长春高新技术产业发展总公司及法人股东长春高新超达投资有限公司共同为本
公司18,700&元贷款提供担保：
项&目&银行借款金额&担&保&期&限
中国农业银行高新开发区支行&16,700万元2008&年5&月12&日至2010&年5&月11&日
长春商业银行高新支行&2,000万元2007&年9&月3&日至2010&年9&月2&日
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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合&计&18,700万元
截止2008&年12&月31&日，公司为控股子公司提供担保总额6,400&万元,占公司净资产总额的17.64%。
（九）根据本公司会计制度的有关规定，对于除交易性金融资产以外的资产以历史成本计价，不采取
公允价值计量。本报告期内，公司不存在证券投资、金融资产、委托理财等相关交易性金融资产，也不持
有外币金融资产。
八、监事会报告
（一）本报告期内监事会的会议情况及决议内容。
本报告期内，公司监事会共举行了4&次会议。
1、第五届七次监事会于2008&年3&月18&日召开。会议审议通过了如下决议：
公司2007&年年度报告全文及其摘要；
公司2007&年年度监事会报告；
公司《监事会对公司内部控制自我评价意见》的议案。
本次监事会决议公告刊登在2008&年3&月20&日《证券时报》、《中国证券报》上。
2、第五届八次监事会于2008&年7&月15&日召开。会议审议通过了监事会换界的议案、关于监事会津
贴的议案。
本次会议决议公告刊登于2008&年7&月17&日《证券时报》、《中国证券报》上。
3、第六届一次监事会于2008&年8&月5&日召开。会议审议通过了选举李秀峰先生为公司第六届监事会
主席的议案。
本次会议决议公告刊登于2008&年8&月6&日《证券时报》、《中国证券报》上。
4、第六届二次监事会于2008&年8&月15&日召开。会议审议通过了《2008&年半年度报告》全文及摘要、
关于进行会计差错更正的议案。
本次会议决议公告刊登于2008&年8&月18&日《证券时报》、《中国证券报》上。
（二）监事会对下列有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况：
2008&年度，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，公司监事会对公司的依法运
作情况进行了认真审查认为：公司建立了各项内部控制制度，管理规范。公司股东大会、董事会和经营班
子能够依法运作，决策程序合法、合规，能够及时、完整地披露公司有关信息，未出现公司董事及高级管
理人员在履行公司职责中有违反法律、法规的行为，也未发现有意损害公司利益的行为。公司独立董事能
够认真参与公司议事和各项决策，勤勉尽责、奉公守法，并提出意见。公司董事和独立董事切实履行职责，
认真维护公司整体利益，并注意保护股东利益不受侵害。
2、检查公司财务的情况：
监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查后认为，公司在2008&年度中认真按照《会
计法》规定执行，信息披露及时、准确。监事会确认由公司所聘请的会计师事务所对公司2008&年年度报
告所出具的标准无保留意见的审计报告真实、可靠、客观、准确地反映公司财务状况和生产经营成果。财
务会计报告真实反应了公司的财务状况和经营成果，各项财务活动真实合法，未发生违反有关法律、法规
和《公司章程》的情况。
3、对公司募集资金使用的监督情况：
本公司近三年未从证券市场募集资金，也无前次募集资金延续到本年度使用的情况；
4、对公司收购、出售资产的监督情况：
公司收购、出售资产交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行，无发生内幕交易、损害部
分股东权益或造成公司资产流失的行为；
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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5、公司在本年度内无关联交易行为；
九、重要事项
（一）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）公司在报告期内无破产重组相关事项。
（三）公司持有其他金融企业股权事项；
本公司参股吉林银行，最初投资成本200&万元，持股比例为0.1%，期末账面值为4,443,095.20&元，
本期收益0&元。在长期股权投资中核算，最初为现金投资长春市商业银行高新支行，对方经增资、扩股、
吸收合并后重组为吉林银行。
（四）公司在本年度内无重大收购、出售资产行为；
（五）公司未实施股权激励计划；
（六）公司在本年度内无重大关联交易行为；
（七）公司在本年度的重大合同及其履行情况：
1、公司没有在本报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或
其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、重大担保：
本公司为控股子公司吉林华康药业股份有限公司向中国银行股份有限公司敦化市支行借款（短期借
款）6,400&万元提供连带责任保证担保；
公司为控股子公司及参股公司提供担保总额6,400&万元,占公司净资产总额的17.64%。
3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。
（八）在本报告期内，公司持股5％以上股东无承诺事项；
（九）公司聘任会计师事务所情况：
经公司股东大会审议通过，2008&年度公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司财务审计
机构，并承担本公司2008&年度财务审计工作。报告年度支付给该会计师事务所的报酬为30&万元。该审计
机构已为公司提供审计服务的连续年限为9&年。
（十）公司、公司董事、监事及高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人在本报告期内均没有
受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中
国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的
情形。
（十一）公司接待调研及采访等相关情况：
为贯彻证券市场公平、公开、公正的原则，进一步规范上市公司信息披露行为，确实保证公司信息披
露的公平性，公司严格按照深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》的有关规定，规范接待调研和
媒体采访等事宜。报告期内，公司通过投资者交流热线、投资者交流信箱、投资者关系互动平台等形式与
广大投资者就公司发展进行了充分交流；在各类接待工作中，公司及相关信息披露义务人均严格按照相关
规定，遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待，未发生有选择性地、私下地向特定对象披露、透露
或泄露非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。
接待时间&接待地点
接待
方式
接待对象
谈论的主要内容及
提供的资料
2008&年03&月21&日&本公司
实地
调研
金鹰基金管理有限公司&公司现状及发展前景
2008&年04&月18&日&公司会议室
实地
调研
中国民族证券有限责任公司研究发展
中心行业与公司研究部
公司发展现状及前景
2008&年06&月19&日&公司会议室
实地
调研
申银万国及其组织的机构投资者&公司发展现状及前景
2008&年09&月03&日&公司办公室&电话沟通华宝信托有限责任公司&公司发展现状及前景
2008&10&月20&日&公司办公室&现场调研国信证券肇庆西江北路证券营业部&公司发展现状及前景
2008&年11&月6&日&公司办公室&电话沟通招商基金&公司发展现状及前景
2008&年12&月4&日&公司办公室&电话沟通金鹰基金&公司发展现状及前景
2008&年12&月15&日&公司办公室&电话沟通申银万国&公司发展现状及前景
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
第&23&页&共&54&页
2008&年12&月30&日&公司办公室&现场调研申银万国、中海基金&公司发展现状及前景
（十二）公司内部控制制度建设情况：
详见公司《2008&年度内部控制自我评价报告》。
（十三）重要事项信息公告索引：
披露日期&公告内容&信息披露报纸
2008&年1&月19&日&《有限售条件的流通股上市公告》&《证券时报》、《中国证券报》
2008&年2&月5&日&《第五届十八次董事会决议公告》&《证券时报》、《中国证券报》
2008&年3&月20&日
《2007&年度报告摘要》、《第五届十九次董事会决议公告》、
《第五届七次监事会决议公告》
《证券时报》、《中国证券报》
2008&年3&月29&日&《第五届二十次董事会决议公告》&《证券时报》、《中国证券报》
2008&年4&月24&日
《2008&年第一季度报告》、《第五届二十一次董事会决议公告》、
《关于召开2007&年年度股东大会的通知》
《证券时报》、《中国证券报》
2008&年5&月17&日&《2007&年年度股东大会决议公告》&《证券时报》、《中国证券报》
2008&年6&月23&日&《长春高新技术产业（集团）股份有限公司公告》&《证券时报》、《中国证券报》
2008&年7&月17&日
《第五届二十三次董事会决议公告》、《第五届八次监事会决
议公告》、《第五届二十三次董事关于召开2008&年度第一次
临时股东大会的通知》
《证券时报》、《中国证券报》
2008&年7&月24&日
《第五届二十四次董事会决议公告》、《关于治理专项活动持
续整改情况的说明》
《证券时报》、《中国证券报》
2008&年8&月6&日
《2008&年度第一次临时股东大会决议公告》、《第六届一次董
事会决议公告》、《第六届一次监事会决议公告》
《证券时报》、《中国证券报》
2008&年8&月18&日
《2008&半年度报告摘要》、《第六届二次董事会决议公告》、
《第六届二次监事会决议公告》
《证券时报》、《中国证券报》
2008&年10&月8&日&《长春高新技术产业（集团）股份有限公司公告》&《证券时报》、《中国证券报》
2008&年10&月13&日&《关于控股企业新药基地开工情况的澄清公告》&《证券时报》、《中国证券报》
2008&年10&月16&日&《股票交易异常波动公告》&《证券时报》、《中国证券报》
2008&年10&月21&日&《2008&年度第三季度报告》&《证券时报》、《中国证券报》
2008&年12&月25&日&《下属控股公司获得高新技术企业认定情况的公告》&《证券时报》、《中国证券报》
上述信息公告均于同日登载于深圳证券交易所指定上市公司信息披露网站：
http://www.cninfo.com.cn&上。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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十、财务报告
资产负债表
编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司&单位：人民币元
合并数&母公司数
资&产&附注
2008&年12&月31&日&2007&年12&月31&日&2008&年12&月31&日&2007&年12&月31&日
流动资产
货币资金&八-1&102,154,825.28&118,203,000.96&11,611,003.14&21,425,584.42
交易性金融资产
应收票据&八-2&3,957,878.35&3,933,617.50&1,500,000.00
应收账款&八-3&147,477,148.86&104,585,057.64&21,762,582.77&92,564.28
预付款项&八-4&69,529,188.15&117,423,082.36&312,075.93&175,638.22
应收利息
其他应收款&八-5&171,149,291.47&166,482,362.35&276,002,921.36&307,286,276.84
存货&八-6&457,155,379.22&388,030,038.89&335,313.54
其他流动资产&八-7&131,651.85&300,000.00&300,000.00
流动资产合计&951,555,363.18&898,957,159.70&309,688,583.20&331,115,377.30
非流动资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资&八-8&10,011,889.23&10,751,957.03&310,770,750.38&311,233,391.15
投资性房地产&八-9&66,565,839.53&76,392,760.78&45,243,706.76&47,680,606.66
固定资产&八-10&344,156,971.49&328,870,336.50&95,599,635.94&100,578,309.40
在建工程&八-11&41,031,629.25&44,718,419.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油汽资产
无形资产&八-12&121,903,583.46&141,977,358.77&14,948,103.82&15,394,456.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产&八-13&9,041,776.86&6,502,760.77
其他非流动资产&八-14&3,254,910.26&3,599,739.41
非流动资产合计&595,966,600.08&612,813,332.37&466,562,196.90&474,886,763.71
资产合计&1,547,521,963.26&1,511,770,492.07&776,250,780.10&806,002,141.01
公司负责人：&主管会计工作负责人：&会计机构负责人：
长春高新技术产业（集团）股份有限公司&2008&年年度报告
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资产负债表（续表）
编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司&单位：人民币元
合并数&母公司数
负债和股东权益&附注
2008&年12&月31&日2007&年12&月31&日2008&年12&月31&日&2007年12&月31&日
流动负债：
短期借款&八-16&198,000,000.00&248,900,000.00&92,000,000.00&122,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款&八-17&157,233,649.22&104,001,142.33&11,374,199.54&548,863.83
预收款项&八-18&150,821,169.61&140,822,361.51&62,926.67&247,836.67
应付职工薪酬&八-19&19,891,518.92&18,248,175.73&4,479,374.10&6,663,851.67
应交税费&八-20&2,832,999.00&7,796,888.11&-4,063,844.06&-5,097,659.50
应付利息&八-21&39,939.97
应付股利&八-22&2,252,700.82&2,252,700.82&2,252,700.82&2,252,700.82
其他应付款&八-23&160,232,231.11&146,661,408.93&152,267,420.96&116,792,439.34
一年内到期的非流动负债&八-24&212,000,000.00&212,000,000.00
其他流动负债&八-25&24,841,352.92&15,369,278.66&530,000.00&530,000.00
流动负债合计&716,105,621.60&896,091,896.06&258,902,778.03&455,938,032.83
非流动负债：
长期借款&八-26&214,610,000.00&77,610,000.00&187,000,000.00&30,000,000.00
应付债券
长期应付款&八-27&20,000,000.00&26,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益&八-28
递延所得税负债&八-13&4,246,558.73&3,747,048.49
其他非流动负债&21,129,930.00&10,885,700.00
非流动负债合计&259,986,488.73&1}