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日赚300万，用比特币洗钱，棋牌游戏被缴获8亿非法所得！
2017年9月，浙江台州市公安局破获特大网络赌博案“新版捕鱼”棋牌网络游戏平台，抓获犯罪嫌疑人55名，缴获非法所得8亿余元，“新版捕鱼”棋牌网络游戏平台团伙组织网络棋牌赌博，日赚300万，用比特币洗钱。一、事件来龙去脉2017年，台州市网络警察网上巡查发现一个名为“新版捕鱼”的网络棋牌游戏网站有涉赌行为。该平台游戏种类繁多，包括炸金花、牛牛、百家乐和捕鱼等，平台人气特别旺，每天还公布购买游戏币前50名的排行榜，获得排名资格必须至少购买50万以上的游戏币，金额巨大。而此币又只能在该平台使用、回购，并能兑换成人民币。结合以上情况，网警认定，该平台涉嫌赌博犯罪。台州市公安局经一个多月的秘密侦查，网警逐步摸清了相关情况，“新版捕鱼”棋牌网络游戏平台来自四川省一家网络科技公司，除“新版捕鱼”外，该公司法人代表肖某伙同股东蔡某、尹某、廖某、陈某等人，以经营正规业务为幌子，指使唐某、张某等人架设玖发棋牌、大鱼棋牌等多个涉赌棋牌游戏平台，参赌人员遍布全国，每日非法获利最高达300万元，截至目前已非法获利超过8.5亿元。查封涉赌涉洗钱游戏公司现场经查，肖某经营公司多年，曾经拥有多家科技企业，是当地优秀青年企业家。近年经营不善，遂心生歪念。目前警方已抓获幕后老板肖某、主要经营管理人员唐某、张某等犯罪嫌疑人共55名，冻结资金2.45亿元人民币，缴获非法所得8亿余元，实现了对此犯罪团伙的全链条全环节打击。“赌博网站后台存在人为操作控制输赢率，参与棋牌游戏的人几乎没有一个赢利。”专案组民警介绍说，当后台人员发现有人赢利较大时，就会赢利降低赔率，让他输钱；如果发现有人输钱较多，就操作上升赔率，让他赢回点钱。这个网络棋牌游戏平台让人欲罢不能，最多一天竟有七八千人在线赌博。被查封的工具一名温州老板因此迷上网络游戏赌博，共输钱数百万元。专案组民警介绍，网上赌博流动资金巨大，为规避金融部门监管，犯罪团伙后期分红及奖金大多通过比特币发放。非法收入通过比特币交易洗钱分赃在2017年1月份前，他们通过比特币交易平台，2017年1月之后换做香港等地的第三方比特币商人线下交易。犯罪团伙通过比特币洗钱兼投资的新型犯罪手段非常典型。二、 ULegal观点1.网游平台比起支付平台更适合洗钱，主要有三点：（1）首先，很难确定被用来洗钱商品的价值；（2）其次，由于在游戏平台上的支付手段不是现实货币而是虚拟货币，对于游戏不熟悉的人来说，很难确切估计具体的金额；（3）最后，很难确定洗钱人的真实身份。尽管很多网游要求用身份证注册账号，但是由于这一政策对游戏运营商并没有什么实际的好处（甚至还有坏处），所以游戏运营商大多也没有认真执行。洗钱的玩家可以经常变换身份进行操作，根本无从查证。2.网游平台容易沦为不法分子的洗钱平台：在近期的新闻报道中，巨人统平、完美、盛大等游戏公司也被不法分子利用进行网银诈骗，不法分子的主要作案手段分为以下几步骤：（1）通过木马植入等手段，控制受害人银行账号;（2）将包装成JD、支付宝等购物网站页面的高仿钓鱼网址发给受害人，以盗用资金;（3）通过网银将赃款转入游戏公司的玩家账号，购买游戏中的道具;（4）把相应道具以超低价格卖给准备充值的玩家，兑换成人民币，破坏了游戏平衡，减少公司正常收入;（5）犯罪分子为了增加道具追踪难度，大量盗取正常玩家账号，大量注册新帐号，用于“倒手”交易，一个道具往往会被经过几十次“倒手”交易。三、解决方案为此，ULegal游戏行业法务团队为游戏行业专门推出了《棋牌游戏洗钱风险排查》、《棋牌游戏涉赌风险排查》、《棋牌游戏资金池风险排查》、《棋牌游戏法人违法犯罪风险排查》、《棋牌游戏国家监管风险排查》等法律专项服务，为了让平台更健康正规地运营，有需要的游戏行业从业者和平台方，可以添加微信公众号“有法务” 或扫描下方二维码咨询具体工作人员哦！
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