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中国检察官对维卡币非法传销案98名涉案人员提起公诉
　　译者：玩币族Sally
　　中国检察官对四名涉嫌参与价值20亿美元的金字塔骗局的嫌疑人提起了诉讼。
　　根据最高人民检察院周三发布的一份稿称，湖南当地检察院对维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人提起公诉。全球执法机构已对维卡币诈骗进行调查,并对涉案人员发出警告并进行罚款。
　　该报告指出，该案件法律程序于2017年9月启动，本分为三个阶段进行。目前已有98人因涉嫌欺骗中国20多个省份的投资者而被起诉。其中一些人已经被判处4年有期徒刑和/或罚款，金额从1万到500万元人民币(约合1565美元至78.3万美元)不等。
　　检控官表示，该计划涉及多达200万名受害者，而来自投资者的被骗资金总额高达150亿元(约20亿美元)。报告称，目前追缴涉案款项近17亿元人民币(2.66亿美元)。
　　正如CoinDesk所报道的，由一个叫Ruja Ignatova的人创立的OneCoin(维卡币)项目，在许多国家被认定具有欺诈性质。
　　意大利籍的项目创立者被罚款数百万欧元，印度当局也在去年4月逮捕了与OneCoin相关的嫌疑人，并于7月对Ignatova提起诉讼。
　　最近，保加利亚特别检察官办公室已与欧洲和美洲的同行一起对该项目展开调查。
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文章来源：http://www.wanbizu.com/news/8.html
原文链接：https://www.coindesk.com/china-prosecutes-98-over-alleged-2-billion-onecoin-pyramid-scheme/
原文作者：Wolfie Zhao
编译者/作者：玩币族Sally
玩币族申明：我们将尊重作者/译者/网站的版权，促进行业健康发展，如有错误或不完整之处请与我们联系。
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区块链技术的软分叉不会创造新的数字资产，而硬分叉技术将使原有数字虚拟货币持有者“凭空”拥有与分叉前相同数量的新数字虚拟货币，在效果上相当于一次代币发行，造成数字资产扩容风险。以、以太币为代表的数字加密资产，近年来成为投资界的新宠。作为数字加密资产底层技术的区块链，也成为社交媒体的热搜词。随着社会关注度提升，资金流入持续扩大，数字加密资产价格出现了大幅飚升和剧烈波动，并出现了代币发行（ICO）及其变形（IFO），数字加密资产“挖矿”是对资源的巨大浪费。说到底，数字加密资产并非无风险的“宝矿”。数字虚拟货币更适合被界定为数字加密资产。日，美国商品期货交易委员会（CFTC）首次确定比特币和其他虚拟货币正被合适地定义为大宗商品。在日至20日的G20财长与央行行长会议上，各国代表对加密数字货币监管进行了讨论，认为加密数字货币缺少主权货币的许多特质。在随后发布的公告中，将数字货币定义为资产，而非货币；数字资产一方面具有技术创新性，利于提高经济效率和包容性；另一方面易滋生避税、洗钱等问题，在特定情况下会影响金融稳定性；包括比特币在内的加密数字货币的匿名性，容易成为洗钱渠道，成为非法交易温床。而加密数字货币价格剧烈波动受到投机力量驱动，更符合资产投机的本质。随着社会关注度显著提升和资金扩大流入，加密数字货币已经成为受投资投机力量驱动的数字资产。据Coindesk对世界各国4000名比特币持有者的调查，比特币持有者91.8%为男性，72.5%为白种人，65.8%为技术人员，主要是以投资为目的。2013年夏季以来，比特币在中国的交易额已经超过世界交易额的40%。过去几年，加密数字货币价格出现了持续较快上涨，特别是2017年以来出现了价格急剧飚升和大幅暴跌。日，比特币价格涨破5000美元，创历史新高。但受中国政府禁止ICO影响，比特币价格一路雪崩，日凌晨一度跌破4500美元，跌幅高达500美元；以太币同样从390美元一路跌至340美元，跌幅达13%。数字加密资产存在无限扩容风险。代币发行（ICO）是区块链项目募集资金的一种方式，不同于IPO（首次公开发行），ICO是以数字货币而非法定货币作为公开募集对象，又以发行新的数字货币作为回报。在技术层面，大部分代币系统是通过比特币平台为基础，重构一条区块链，然后在上面使用新的规则发行新的数字虚拟货币。为了保证新的数字虚拟货币价值得到市场认可，将其与比特币挂钩，这相当于用比特币作为储备来发行代币。从形式上看，虽然ICO募集的是数字货币，但因为数字货币在现实世界里可用法定货币进行交易，实质上ICO仍是IPO的一种变相方式，并没有脱离金融属性，既容易成为洗钱、诈骗等犯罪行为的通道，也容易被利用成为非法吸收公众存款的工具。ICO热度上升推动了数字货币价格的炒作，数字货币价格飚升又吸引更多社会资金参与ICO项目，导致ICO与发行项目本身关系越来越疏远。日，中国人民银行等七部委联合发布公告，宣布“ICO是未经批准非法融资行为。各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险”。ICO被禁后，币圈又出现了IFO，也即区块链硬分叉。从技术层面分析，数字货币赖以支撑的区块链存在两种形式的分叉。软分叉是指当区块链系统中出现了新版本的软件（或称协议）后，新旧节点相互接受对方产生的区块，双方始终工作在同一条链上；软分叉不会创造新的数字资产。硬分叉是指当区块链系统中出现了新版本的软件（或称协议）后，新节点能够接受分叉前旧节点产生的区块，但旧节点拒绝接受新节点产生的区块，导致同时出现两条链的情形；由新节点形成的区块链将创造新的数字资产。目前世界上已发生多起硬分叉事件。2016年，以太坊上的项目DAO因自身漏洞导致黑客窃取了当时价值约6000万美元的以太币。2016年7月，以太坊开发团队通过修改以太坊代码，强行将该项目所有资金全部转到一个特定的退款合约地址，“夺回”黑客所控制的DAO合约币，原本持有以太币（ETH）的则以1﹕1比例“免费”获得了（ETC）。因部分矿工并不认同这个修改，于是形成两条区块链：一条为以太坊（ETH），另一条为以太坊经典（ETC），各自代表不同社区共识。2017年12月，Digital Assets Group团队宣称为解决以太坊所缺乏的分布式存储和分布式计算能力，对以太坊进行硬分叉，新的数字资产命名为以太雾（ETF）。部分开发者和“矿工”于2017年7月对比特币进行硬分叉，新的分叉币命名为比特币现金（BCH）；当年11月-12月，一些团队还以改进比特币技术缺陷为名进行硬分叉，分叉币包括比特币钻石（BCD）、比特币黄金（BTG）等十多种。应该看到，区块链技术的软分叉不会创造新的数字资产，而硬分叉技术将使原有数字虚拟货币持有者“凭空”拥有与分叉前相同数量的新数字虚拟货币，在效果上相当于一次代币发行（ICO），造成数字资产扩容风险。值得注意的是，区块链硬分叉并不涉及面向投资者募集比特币、以太币等数字虚拟货币，规避了代币发行（ICO）可能面临的政策法律风险，既可以承接原区块链庞大的用户群体，也能预挖一定比例分叉币坐等升值。数字加密资产“挖矿”是对资源的巨大浪费。当前获取数字货币方式有三种：作为商家收取数字货币、线上交易所购买或线下通过中间人购买、“挖矿”。所谓“挖矿”，实际上是利用穷举随机数算法最终得到区块的交易计账权。随着比特币价格飚升，“挖矿”的设备和算力也一路升级。从最初的CPU挖矿，到第二代的显卡挖矿，经历过短暂的FPGA挖矿时代后，迅速进入专用芯片（ASIC）挖矿时代。目前，矿机芯片的工艺升级差不多3个月时间进化一代。可以说，数字货币“挖矿”已经高度专业化，不仅要有较高原始投入，专业的管理能力，而且更需要有充足、低廉获取电力的渠道，这实际上也是对资源的巨大浪费。（作者系经济学博士）
内容来源：证券时报网
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日，国家工商总局发布了《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》一文，对披着虚拟货币外衣的新型传销活动发出风险警示。然而，仍有不少不法分子打着“虚拟货币”的名号，“发明”出各种传销币来骗取投资者钱财。到今年为止，各地工商和市场监管部门、公安机关已经依法查处了“天使币”、“五行币”、“维卡币”、“亚欧币”、“钛克币”、“恒星币”等多种传销币，涉及币种上百种[1]。虽然这些传销币花样繁多，令人瞠目结舌，但其中“套路”却有迹可循，因此，本文将从法律的角度，带领大家认清传销币的特征、危害。&&什么是传销币所谓传销币，是指披着虚拟货币外衣的新型传销方式。虽市场上有层出不穷的各种形式，但本质上的判断判断标准主要还是看该虚拟货币是否是以“传销”的模式进行运营。根据《中华人民共和国刑法》第二百四十二条“组织、领导传销活动罪”对传销活动的定义，认定传销活动的要件有三：1.要求参加者要缴纳费用或者购买商品才能获得加入资格；2.参与者按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线的数量作为计酬或者返利依据；3.引诱、胁迫参加者继续发展下线。简单的说，市场上所谓虚拟货币的运营方式如果符合上述三个要件的，则在法律上可以认为构成传销活动。简单区分四类币种1、&主流币，项目是严格的基于区块链技术、并获得了广泛的市场共识、在市场上有一定的实际应用，目前主流币屈指可数。比如比特币BTC、以太坊ETH、瑞波币XRP。2、&山寨币，有真实的项目团队在基于区块链技术下按照白皮书规划进行开发，有活跃的社群组织，多以以太坊的智能合约形式发布代币，代币可以在数字货币交易平台上正常交易。比如柚子EOS、比原BTM等；3、&空气币，有基于区块链项目的白皮书，以以太坊的智能合约形式发布代币，但实际上并没有真实的技术团队在按照白皮书进行开发维护，只以发币圈钱为目的，比如超级明星MXCC，六个星期成功卷走50亿人民币，它为世人策划了一场史上最有效率的骗局。还有CTR、艺术链ART、太空链SPC等等。4、&传销币币种的主要特点：1、披着区块链技术的外衣，其中的技术和真实的区块链原理相差甚远；2、不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的；3、代币不是通过以太坊的智能合约发布的，并且没有上任何数字货币的正规交易平台，大部分为通过项目方自建的平台交易；4、承诺只涨不跌；5、拉人头进来后会有回报。项目的推广方式：1、币是免费挖出来的，不是向项目方买的，项目方没有拿到钱；2、币任意交易、保证只涨不跌。项目方的利润来源：1、注册用户的个人信息；2、炒作币价，造成一币难求的局面，引诱用户利用自有资金入市来买币炒币，炒作到一定高币价时候突然抛币撤出，崩盘。如何识别传销币空气币传销币，顾名思义，是带有传销性质的币。传销币有以下几个明显特征：1. 100%收益：一般出现“只涨不跌”，“保证固定收入”，“稳赚不亏”，“0风险”，“躺着赚钱”，“实现财富自由”这些字眼，百分之一百万是传销币。没有什么投资是没有风险的，何况是币圈这种每天波动幅度巨大的投资，记住！所有高回报的项目一定跟随着高风险的。还是那个逻辑，如果没有风险，他们为什么不自己借钱去投？2. 拉人头，分级分成：所有真正在踏实做事的项目，都不会鼓励用户去拉人头，并给予持续奖金。更不会建立组织结构的分成规则，建立多个等级，进一步扩大自己的影响力。想想看，你见过蚂蚁金服，支付宝，给客户持续的分成奖励吗？好的产品，大家自然会用。拉人头，获得持续收益的，99%都是在传销。3.只能在官方自己的交易平台或一些不知名平台交易。这种简易的交易平台制作成本往往不高，有些平台的代码是开源的，分分钟就可以搞定一套。另外传销币也是空气币的一种。空气币的定义就是从一开始项目方的初衷就是骗人，空气币可能募集完成就不管了，纯骗炮，也可能二级市场拉一波或几波然后割几茬韭菜。识别空气币，有以下几个方法：1.项目是否合理合理性包括：研读项目白皮书，看是否能解决某种痛点、问题。有无实际应用场景，或者跟其他平台或品牌产生合作。2.是否有可靠的新技术或者新手段支撑一个有价值的币种若是需要解决某些问题，肯定背后会有新技术，新理念来支撑起自己的盘子，比如最近比较火的星际文件系统IPFS(InterPlanetary File System),就是一个很好的技术支撑。3.团队人员是否可靠创始团队很重要，因为他们掌握这这种数字货币的未来，团队成员越专业，越能够带来信任背书。4.私募到上交易所，是否是透明化操作一般在私募阶段，代币的份额销售模式和微商模式类似的一定要注意，很多空气币项目都是通过圈子口口相传，形成各级分销商，售价自上到下依次提高。而且很多空气币项目一般都会在小交易所上线，这种一定要留意是否和交易所合谋。对于大部分稀里糊涂的韭菜来说，根本鉴别不出来！白皮书做的很高大上，技术上也写的很牛逼的很多也是空气币。团队看上去很牛逼，各种国外人，什么斯坦福人，什么哈佛人，有可能全部是假的，很难查到。所以，下面就介绍一种简单实用的方法，查代码。登陆http://github.com，输入币的名称，比如我们输入：bitcoin可以看到代码前一个小时更新过。点bitcoin,可以看到比特币代码一共更新了16974次，有10个分支，192次发布，536位代码贡献者。再点contributes进去看可以看到，代码是从2009年更新到现在。如果是好的项目，代码应该会时常更新，从这里也可以看出这个项目的技术团队是否在用心干活。当然也有一些是随便改几行代码来刷单的也有，如果不懂代码的朋友，就很难通过这个方法辨别了。总之呢，现在的空气币伪装的是越来越牛逼了，有时候连我都分辨不出来，所以，最保险的方法就是不要去碰那些名字奇奇怪怪的币，投市值前几位的币就好了。知名传销币一览1.文娱链虽然官网包装精美，但一进他们的微信社群，骗子气质就暴露无遗。承诺上火币等各大交易所，承诺开盘价不低于2倍收益，承诺不破发不吸筹，承诺进行拉盘性宣传2.视界链用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字3.农业链4.富邦商城5.天使链6.流量魔石7.金元币8.垠盛9.西游链10.高兴币11.电能链12.gmi金威国际一个公开宣传自己是一个天上掉馅饼的平台13.lmc柠檬币赤裸裸传销币14.kdc凯帝币15.csc炭汇币一个卖木炭的都玩起了区块链和虚拟矿机传销16.舍得共享所谓舍得就是继续给操盘捐献舍得共享基金，盘子已经都死了，还不放过会员连10块钱都收17.帮呗湖南宗圣文化崩盘后有搞起了传销币18.scc足球币咋都给币扯上关系了，去年是盘，今年是币19.绿链圈钱币，圈完就跑路。连破发都不会有20.acc防伪币尼玛自己都是假冒伪劣，还大言不惭防伪。防你妹21.汇择投资名字不错，可惜是一个低级分红盘，预计寿命一个月22.正谦益纯空中互助盘圈钱跑路的时候毫不谦虚23.睿鑫宝与视界链套路大同小异24.德爱社区湖南传销团队搞得一个互助盘，已经运行一月，泡沫即将破裂，正在开招商会25.fyb弗益币只为代投圈钱而生币26.微韵文化操盘圈钱很可怕更怕操盘有文化，发现一个共通点，资金盘名字都是经过算命先生取名的吧27.益路同行空中盘，一轮都不定能出来28.山海经29.融易通画饼圈钱我服你30.ICA近期已经出现恐慌，遭遇黑客攻击，应该是资金不足想把崩盘的黑锅甩给黑客31.万福币这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万，疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。32.维卡币坑爹指数排行第一，钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个根本不存在的东西，声称维卡币背后有黄金做支持，只是行骗的手段之一。33.WV梦幻之旅通过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员。“WV梦幻之旅”在中国没有固定的营业场所，没有营业设施，更没有符合规定的注册资本，涉嫌传销。34.Nu Skin(如新)日、16日，《人民日报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局：涉嫌传销丶洗脑》。上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。35.Market America(美安)美安的销售结构，除了卖产品外，也会要求发展一定的下线来获得收益，也就是“传销”。想吃酵素找代购，代购行业100%都知道美安这个品牌，200%的利润，80%以上都会加入美安的销售行列。36.Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)成为其会员，每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成，曾经实施豪车奖励措施，是名副其实的传销！但投诉更多的是，Kyani宣传人员以“包医百病”，夸大宣传其产品。既能治疗癌细胞丶又能治疗痛风丶尿道炎丶静脉曲张，简直是无所不能的神药，看来医生可以下岗了。37.WFG（世界金融集团）&从2004年至2011年，至少8次收到美国证券会的处罚，原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月，联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗， 用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000！！38.美商婕斯产品都是神丹妙药，也是左右发展下线。被婕斯拉入伙的，大多数都是炮灰，用你们每个月几百几千的消费，给你们的上线抽成，拿你们的血汗钱，给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几，但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血，让你再傻傻掏出钱包，为他们下一个月的积分做贡献。39.PFA（金融保险理财）想入伙，先给自己买一个，交钱加入考个保险证，这需要身份，让你觉得高大上。想有钱，继续拉人。美国华人报纸报道，投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱，买保险，投入几十年，未必就能拿回来。40.CKB168——已倒闭，判刑中41.Gem Coin(珍宝币)——已倒闭，正被诉讼42.买卖宝一个可以和国三媲美的盘子，运行了差不多半年左右，牛皮吹得老大了，最后操盘手被抓，突然之间崩盘，玩家被套人数庞大，初步估计涉案金额几个亿。43.YBI冒充英国的创业青年组织，铺天盖地的宣传，很会造势，操盘手阿乐的一句：“我在，我在，我一直都在”，可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两个月左右，圈走上亿资金关网跑路。44.美三美三已经崩盘，风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归，重的借高利贷，抵押房车，更可怜的小孩有病无钱医治。45.赢享世界第一次暂停关网重开后，强制会员购买激活码，再次圈走几百万，一个星期后又是暂停关网，至今半死不活，已经崩盘了，只是操盘手为了拖延时间，一直在转移会员的注意力，没关网跑路在。46.特色三妹原国三高层开的盘子，开盘之前声势浩大，可惜开盘没多久，就胎死腹中。47.至尊也是原国三一些高层开的盘子，当时也是很火爆的盘子，但没多久就重启了，重启之后，大家都懂的，直接崩盘了。48.阿川一个忘了祖宗的人开的盘子，托尼老狗，崩盘了后，还公然挑衅中国大陆人民和警察，目前警察已经在搜集证据，正式调查了。49.星火草原这个盘子的操盘手李某和孑某等头目，被徐州警方抓捕归案，自此，这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束，涉案金额几个亿。50.恩威商城商城返利模式，开盘没多久，目前上当受骗玩家越来越多，这种商城返利的模式，一般三五个月的生命周期，大家且行且珍惜。51.CNY金融互助这个盘子，小编之前也曝光过，大家可以去看看我之前写的那篇文章。运行了差不多四个月，圈钱无数，操盘手跑路没两天就在酒店被抓，目前正在审讯中。52.公益社区掌心众扶一个披着慈善的外衣，干着非法的资金盘游戏，纯粹的庞氏骗局而已，大家切莫上当。53. 友钱宝这个盘子的操盘手 目前已经被湖南石门警方抓了，受害者可以去当地报警备案，拿回损失。54.友义宝原买卖宝高层出来开的盘子，利用原买卖宝被套会员，想急于取出本金的心理，欺骗了大量的买卖宝老会员，开盘没多久就崩了。55.影子银行包装成国外的盘子，运行了两个月左右，随机崩盘，圈钱无数。56.智富宝在当时也算是个创新的盘子，可惜被同行攻击后，就一蹶不振了，随即崩盘。57.云支付|云付通云支付（又名：云付通），一个类似返利模式的项目，接着第三方支付平台的名义，说是消费返现，其实只是一个资金盘而已，涉嫌了非法集资罪和传销罪。58.精神传销心灵培训一个彻头彻尾的骗局，居然还有那么多人相信，交了五万后，很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。哎，不知道是这些会员心灵太空虚了，还是这些骗子，洗脑功夫太厉害了。目前已经被警方捣毁。59.亿加互助彻头彻尾的庞氏骗局，击鼓传花的游戏，受骗者无数。60.无上商城典型的商城返利模式，目前已经被相关媒体曝光，操盘手已经准备跑路。61.雷达币打着虚拟币的外衣，进行着庞氏骗局的游戏，本质就是个传销币而已，大家不要被包装的表象所欺骗，谨慎投资。62.中国一川又一个打着虚拟币的名义的庞氏骗局，已经被多家媒体曝光。63.光彩币冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资+传销活动，被大量曝光后，不但没有消失低调发展，还任然在高调的到处推广发展会员，离关网跑路已经不远，已经被相关部门盯上。64.万福币还是一个打着虚拟币名义的旁氏骗局，近期中国区主要头目已经被常德警方抓获，涉案金额几十亿。65.奇妙生物目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方带走调查，涉嫌非法集资，传销等罪名。66.CA骗局一个短命的互助盘，受害者纷纷组织起来在维权。67.MGN积分宝目前宁津经侦大队正在调查中。68.薪金融一个网络P2P平台，老板卷款跑路，受害者已经报警。69.创富联盟击鼓传花的游戏，互助平台寿命都短，大家投资一定要谨慎。70.利阁币一个包装的高大上的传销币，打着虚拟数字货币的名义，干着庞氏骗局的游戏，不要被外表迷惑，投资需谨慎。71.假天师冒充直销公司，到处发展下线，就是个彻头彻尾的传销骗局，已经被警方捣毁。72.缘来一家打着互联网+o2o的旗号，干着非法集资和传销的勾当，就是个商城返利的模式而已，目前操盘手已经被警方全国通缉中。73.德庄金融理财网络P2P模式，但本质就是个非法集资和传销项目，专门欺骗一些大叔大妈们。74.民族资产解冻一个不需要智商的骗局，专门欺骗一些上了年纪的中老年人，目前已经被警方捣毁，一些主要头目也被抓捕归案。75.创世享购商城一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子，商城返利的模式。76.丰果游天下借着游戏的名义，干着非法的旁氏骗局游戏，大家投资要谨慎。77.易赚宝一个彻头彻尾的骗局，直到操盘手关网跑路了，投资者才醒悟过来。78.MBI理财一个还算不错的拆分盘，但再怎么包装，也改变不了这就是个资金盘的本质事实，即使操盘手不关网跑路，政府迟早也会打击的。79.万维币也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币，已经进入中后期，大家投资谨慎，且行且珍惜。80.DGC共享币一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，包装的可谓是高大上，欺骗了不少玩家，目前也已经进入中晚期了，大家且行且珍惜吧。已经涉嫌了非法集资和传销罪。81.RS联盟共赢类似返利分行的项目，一个彻头彻尾的骗局而已，涉嫌了非法集资和传销罪。82.华莱黑茶又是个典型的骗局，这次不光有实体公司，还有真正的产品，但本质就是个骗局而已，坑你没商量，目前警方正在调查。83.军腾云商专门欺骗一些中老年人和退伍军人，就是个典型骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前警方已经介入调查。84.ACL拆分盘这个拆分盘，谎称来自美国高大上科技集团，还没开盘之前，就各种内斗风波不断，发行多少多少原始股，每股才0.1元，这听起来既不是股权众筹模式，更不是融资，而就是赤裸裸的非法集资骗局。目前也是低调的运行在，半死不活的。85.我的未来网大家警惕这个骗局，目前已经被媒体和当地相关政府部门曝光和警告。86.SF共享金融旁氏骗局，大家投资一定要谨慎。87.FIS数字金库一个典型的庞氏骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前盘子已经不稳了。88.贝格邦BGB网络上搜索该平台的资料显示，其对外称是美国贝格邦（BGB）股权证券私募集团（毛线，小编查了下这平台只存在神话里边），是众筹股权+虚拟币+商城颠覆马云，比尔盖茨，巴菲特的新模式，发行400万原始币（不是原始股哦）0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%，还有一大堆奖，你懂的跟【世界云联】一样，都是扑街的神话！89.开心理财网开心复利理财网”坑你没商量 已有一万人上当！马某，在2014年10月，花10万块钱搭建了“开心复利理财网”，在这里，投入1600元就可以成为会员，每天可以拿回20块钱的红利，而且拉人头入会就能有奖励， 不足3个月，便有来1万多人成为“会员”。90.惠民商贸6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道，最近在临沂出现了一些神通广大的公司，他们宣称，只要花两万元成为公司会员，就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车，而且还能源源不断的获得高额收入。91.惠卡世纪涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张，又遭遇投资人挤兑，公司竟然发布公告，恳请国家接盘公司并提供庇护。近日，该公司CEO何某被抓获归案，涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。92.盛大华天盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。 昨日，王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕，另外27名公司高管被网上通缉。93.APP小懒猪骗子最近由开始祸害APP科技软件了，把传销骗局打包成高大上的APP软件，挺高华丽的宣传，高额回报，只要下载并交纳会员费用，拉线下，月入上亿的神话都不是问题，简直另无数的程序员狂抓呀！！94.莱汇币前不久，经过骗子们内部们举办的跑路比赛，获得冠军的是【莱汇币】，该跑路冠军被携带着20万人受害者，超过5亿RMB现金跑路了，结果跑路冠军溜掉了，而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都在诞生新的跑路冠军，被骗的智商节操都丢掉了。95.天音网络该平台以170号众筹名义包装传销，冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式，骗取投资者资金。而5月3日，长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某，据报道国内受害者多达10万。96.沃客生活这个大家都懂了，商城平台，下线平台O2O，B2C，C2C等一大堆模式进行包装，通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠，结果在5.24日被晋江公安局查封，受害者也是遍布全国各省。97.星火草原说到这个大家更熟悉了，此前小编曝光后每天后台遭到上万人的恶意攻击，导致平台大量文章被删除，然，并没有卵用，该平台在4月底宣称在5.8日 在央视一套上广告，结果到现在屁都没有，平台也关网没有动态更新了，会员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕，依法审理。98.世界云联这几天刚曝光的，只能用一句话来形容“骗子都不需要智商了”，宣传材料自称拥有500万亿产值，要上市纳斯达克，只要投入128元，发展22个等级下线，养老，旅游都有了，做三年就可以退休。99.CNC九星这是3M的小弟，玩的都是金融互助，弄个网站平台，会员交钱了就躺着等新会员加入，把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局，坑的是老会员钱一样取不出，设置各种限制要你发展会员等手段，说多都是一个坑。100.美3妹去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人，传销金额几百亿元，是国内目前最大的骗局平台，央行曝光过，而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当，没多久又崩盘。101.点点赚投资1589元，最高收益25亿元，发展10个等级下线，该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗，虚构国家领导人捏造合成宣传。102.公益互助骗子真的不需要智商，编造清朝历代王朝的宝藏需要解封，通过集资，承诺高回报，发展下线吸纳投资者资金，传销模式报酬方式发展，还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着前叙利亚领导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏，同样的手法欺骗投资者掏钱。103.云数贸重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实，同样手法以上市纳斯达克，投入1000元，上市后回报几十倍承诺吸引投资者，结果就是一个坑，受害人上万计。104.三维九度高科技骗局，永不充电的电动车，这是骗局近年来最喜欢的包装概念，以高科技，高技术，高规模包装众筹模式忽悠投资者，通常都以众筹骗局忽悠受害者上套，并且让受害者帮发展更多下线。105.港润信贷国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角，都是以高利息回报，吸引投资者投资，然后卷钱跑路，结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了，据称涉案金额几千万，受害者上千人。106.万通奇迹该平台涉嫌非法传销被查，被商河县人民法院公诉机关依法其实，涉案面积28个省份，期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当，丧心病狂。107.富迪多次被查，被封，电视台曝光，检察院查封，然并没有卵用，风头一过继续行骗，受害者人数一年多过一年，披着慈善的外衣，专门忽悠中老年人的养老钱。108.马克币包装成高大上的海外公司，进入中国金融市场，以高回报，无风险等手段，欺骗投资者，玩的都是虚拟游戏，投资者的钱都是在自己的平台转来转去，然并没有卵用，被公安局经侦层层扒开，又是一锅端。109.中晋要说在这些骗子中，最后享受，最奢华的生活的就属该平台了，【中晋】的徐勤自称，他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工，底层人士无法想象的，豪华游轮，豪宅，飞机包机等等，挥霍几个亿都是用受害者的钱，徐勤称享受过了，死也值了，看看吧！110.宝微商城关网跑路前以各种理由关闭平台，又来个被工商局调查，需要一个月时间，一个月过去了毛线不见人影，跟很多跑路平台一样，遍这各种扯蛋故事，服务器被雷劈了，领导人去度假了，等等，骗子都不需要智商了。111.中翌理财说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行合作幌子，使数万受害者血本无归，至今受害者还在维权中；112.绿色世界理财打着世界绿色公益旗号，欺骗爱心人士不断拉拢新人参与，44天出局，结果时间还没到就官网跑人，受害者最终不得了之；113.绿藤理财模式更中翌一样，同样冒充它人公司 使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑，结果同样没多久关网跑路；114.百纳红包雨说到这个大家都知道，之前小编发文曝光过，与星火草原模式一样100-600 三等级游戏，只是规模很小但受害者参与也不少；115.金农币打着绿色食物北大仓旗号，只要受害者投钱商城产品免费，前提不断拉人头，结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪；116.金沙互助一个击鼓传花的游戏，典型的旁氏骗局，上当受骗者无数。117.神州互联商城之前也被曝光了，号称挑战淘宝天猫马云，使消费者受益，让投资者高回报，结果就是一空架子商城，啥产品没有，跑路后受害者闹的沸沸扬扬；118.凯恩商城刚开始说是网络直销，吸引很多大学生，农民等底层阶级受害者，后边又以各种理由为投资者谋利要转型，结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投；119.FIFA精算在大家都在吐槽国足时，伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打着改革足协，只要你投资多少，不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报，结果足协是这样发布的；120.大师兄商业大师兄师傅被抓走了，二师兄师傅被抓走了，白龙马师傅被抓走了，大师兄二师兄被抓走了，结果都是投资者口袋钱被抓住了，模式就是利用微信公众端口分销跟星火草原一样；121.MIC理财又是老掉牙的故事，从大洋彼岸飘来中国，包装的又是多么高大上，国际腕，高科技中国梦搞扯的，结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套，其跟3M差不多；122.BBL国际互助打着拯救世界饥饿 战争的英雄，跟绿色世界模式差不多都是 公益 幌子，让你掏钱，结果世界贫困人口更多，因为很多人的钱又被洗劫了；133.微转动力通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员，结果没多久就跑路了，受害者到处网络发帖维权，称被骗2亿之多；134.互联宝宝刚出来没多久，这回玩的更虚，大牌明星都来助阵了，在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵，成为了灰色产业的新竞争者，就是骗局而已。135.MFC币理财同样与3M BBT币一样，要做第二个比特币结果玩的就是假太极，就是拉人头没多久都懂的关网跑人；136.万达复利理财听到 万达 这词别老想着国民老公王思聪的，很多加入的人就误以 万达 这词，结果又是一样的模式，静态动态投资，拉不拉人都赚钱，结果本金都不见了；137.诚信复利理财听着挺诚信的，画个大饼能赚几个亿你心不心动？心动后给你讲讲他们的发财致富之道，结果你懂的了......138.EGD网络黄金所谓金条全部使用一串代码弄成，目前玩家变现困难。139.国通通讯网络电话各种忽悠各种坑，导致受害者在南京游行维权活动！140.野狼互助盘微信群互助通过微信群互助，进群的按等级投资交钱，群里都是骗子托，群主收到差不多数量的钱后就解散群！都是托。141.华尔街这个盘子的操盘手，钱扒皮，算是个负责任的操盘手了，一次次崩盘重启，操盘手也没跑路，不过目前跟崩盘也没啥区别了，操盘手前不久被抓出来后，又开始走老套路了。142.善心汇一个披着慈善的外衣，打着实体的包装，进行着非法互助的游戏，小编也只能呵呵了。目前情况也不容乐观，操盘手也在极力想办法去稳定盘面，不过估计很难了。143.领航者之前的爱心宝，号称低调运行了八个月之多的互助盘，小编也只能呵呵了，小白才会相信这话吧。从前段时间嫁接商城后，确实消除了不少泡沫，稳定了一些军心，但最近几天进场时间加快，盘面已经不稳，离崩盘估计不远了，大家且行且珍惜吧。144.自由宝一个APP抢单模式的互助盘，当天抢单打款，当天收款，也是蛮火爆的一个小盘子，一个星期左右就崩了，最近几天又重新开盘，貌似又崩了。以下为中央电视台CCTV-2财经报道涉嫌传销组织的名单（陆续发布中 按照首拼字母排序）：A（7）Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币（死亡）B（19）BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区C（16）CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司（关网）、CF慈善、诚信复利理财、长城币 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