仙坛股份:第二届董事会第二十三次会议独立董事对相关事项发表的独立意见_仙坛股份(002746)_公告正文
仙坛股份:第二届董事会第二十三次会议独立董事对相关事项发表的独立意见
公告日期：
山东仙坛股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《山东仙坛股份有限公司章程》、《山东仙坛股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议的相关事项进行了认真审议和核查，并发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司出售资产的独立意见
经核查，公司将位于山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街99号的房产、土地和部分设备出售给荣华食品，将有利于优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发展潜力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，我们同意本次的资产转让。
独立董事签名：
山东仙坛股份有限公司董事会
建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网仙坛股份:第二届监事会第十一次会议决议的公告_仙坛股份(002746)_公告正文
仙坛股份:第二届监事会第十一次会议决议的公告
公告日期：
证券代码：002746
证券简称：仙坛股份
公告编号：
山东仙坛股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经慎重考虑，公司对 日第二届董事会第十一次会议和日公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》之发行价格及定价原则、发行数量、决议有效期等进行适当调整，除此之外，发行方案其他内容保持不变。调整后方案的具体内容如下：
（一）发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的
90%，即不低于24.89元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在取得中国证监会的核准批文后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定采取竞价方式予以确定。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行底价和发行价格将作相应调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）发行数量
本次非公开发行的股票数量为不超过万股（含本数）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）决议有效期
本次非公开发行决议的有效期限为12个月，自公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起计算。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网.cn。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
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证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网(1).指仙处。&唐&元结&《登九疑第二峰》诗：“&九疑&第二峰，其上有仙坛。”&唐&刘沧&《经麻姑山》诗：“山顶白云千万片，时闻鸾鹤下仙坛。”
(2).祭坛。&清&孔尚任&《桃花扇·入道》：“高筑仙坛海日晓，诸天羣灵俱到，列星众宿来朝。”
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