毅昌股份：董事会决策权限
广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限第一条
宗旨为了进一步提高决策效率，确保广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）工作规范、有效，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订以下董事会决策权限。第二条
本制度所称“交易”（不含关联交易）包括下列事项：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；（三）提供财务资助；（四）提供担保；（五）租入或者租出资产；（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与或受赠资产；（八）债权或债务重组；（九）签订许可协议；（十）研究与开发项目的转移；（十一）证券交易所认定的其他交易。第三条
公司发生的交易(提供担保、赠与或受赠资产除外)决策权限如下：公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议，未达到下列标准的，由董事会决定。未达到下列标准且单笔发生额（基建、设备等固定资产投资除外）在公司最近一期经审计净资产的 10%以内的授权董事长决定，涉及基建、设备等固定资产投资，投资金额占上市公司最近一期经审计净资产的 3 ％以下，由董事长决定。（一）交易涉及的 资产总额占上市公司最近期经审计 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入占上市公司一个会计年度经审营业收入的 50％以上，且绝对金额超过五千万元；（三）交易标的（如股权）在最近一 个会计年度相关的净利润占上市公司个会计年度经审净利润的 50％，且绝对金额超过五百万元；（四）交易的成金额含承担债务和费用占上市公司最近一期经审计净资 产的 50 ％以上，且绝对金额超过五千万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审净 50％以上， 且绝对金额超过五百万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述交易若为“提供财务资助”和“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算；上述交易若为“提供财务资助”和“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算。第四条
涉及关联交易的决策权限公司发生的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 2%以上的，应提交股东大会审议；占公司最近一期经审计净资产绝对值 2%以内由董事会决定。第五条
关于担保的决策权限（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过；（二）连续十二个月内担保金额达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保，须经股东大会审议通过；10%以内的，由董事会决定；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。第六条
关于抵押的决策权限公司用资产作为抵押，单笔抵押金额在公司最近一期经审计净资产的 10%以内的授权董事长决定；在 10%以上、50%以内的由董事会决定；在 50％以上的，应当提交股东大会审议。第七条
关于贷款的决策权限单笔贷款金额在公司最近一期经审计净资产的 10%以内，且单笔金额15,000 万元以下的授权董事长决定，在公司 10%以上、50%以内，且单笔金额超过 15,000 万元的由董事会决定；在 50％以上的，应当提交股东大会审议。第八条
关于其他日常生活经营活动的决策权限对于其他日常生产经营活动，其单笔发生额在公司最近一期经审计净资产的10%以内的授权董事长决定，10%以上、20%以内的由董事会决定；在 20％以上的，应当提交股东大会审议。第九条关于资产处置的决策权限（一）产品降价：若降价后价格低于成本，降价幅度在 20%以内的，授权董事长决定；降价幅度在 20%以上，50%以内的，由董事会决定。（二）原材料折价处理：每批/次处理损失在 500 万元以内的，授权董事长决定；每批/次处理损失在 500 万元以上，2,000 万元以内的，由董事会决定。（三）固定资产及长期投资处理：处理损失在 500 万元以内的，授权董事长决定；处理损失在 500 万元以上，5,000 万元以内的，由董事会决定。（四）坏帐核销：若坏帐核销金额在 200 万元以内的，授权董事长决定；核销金额在 200 万元以上，5,000 万元以内的，由董事会决定。第十条关于赠与或受赠资产的决策权限对于赠与或受赠资产，其单笔发生额在 100 万元以内的，授权董事长决定；在 100 万元以上，800 万元以内的，由董事会决定，在 800 万元以上的，由股东大会决定。第十一条上述条款中凡“以内”均不含本数，“以上”均含本数。第十二条公司监事会负责监督本授权的实施。第十三条公司应当及时按照法律、法规、国家证券监督管理部门的有关规定或证券交易所股票上市规则修改本制度。第十四条本制度由董事会负责解释。第十五条本制度自股东大会审议通过之日起生效实施,修改时亦同。广州毅昌科技股份有限公司 董 事 会2016 年 2 月 29 日
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广发证券获深港通下港股通业务权限
　　(,)11月5日称，近日，公司收到深圳证券交易所有关同意开通部分会员单位深港通下通业务交易权限的通知。根据通知，深交所同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。公司4日晚间发布财务信息公告，公司母公司2016年10月实现营业收入95944.42万元；净利润42464.49万元，较9月49509.16万元环比下降14.23%。
（责任编辑： HN666）
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