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二手房相关城市：君信达:公开转让说明书_君信达(839169)_公告正文
君信达:公开转让说明书
公告日期：
深圳市君信达环境科技股份
公开转让说明书
（反馈意见回复版）
二一六年八月
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项揭示
公司在生产经营过程中，由于所处行业和自身特点所决定，特提醒投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：
一、盈利能力下滑的风险
报告期内，我国经济持续下行，公司业务所在行业景气度下滑，增速持续放缓，导致公司盈利能力大幅下降。2016年1月、2015年度和2014年度，公司毛利率分别为17.39%、18.43%和22.99%，净利润分别为-53,323.79元、449,470.49和1,733,943.58，盈利能力呈下降趋势。
二、应收账款回收风险
随着公司业务规模的扩大，应收账款也随之快速增长。截至报告期末，公司应收账款净额1,316.67万元，较报告期初增长46.58%，占报告期末资产总额52.18%。随着业务规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。如果公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，从而影响公司的正常经营。
三、经营活动现金流不稳定风险
公司净化工程实施需要一定的周期，在市场竞争较为激烈的情况下，公司经常要为部分工程垫付工程材料款、劳务费用等款项。2016年1月、2015年度和2014年度公司经营活动现金流量净额分别为-183.62万元、250.84万元、-178.89万元，呈现不稳定状态。随着公司业务的发展，如果未来出现较多客户不按时付款的情形，将出现经营活动现金流不足的风险。
四、高级管理人员和核心技术人员流失风险
公司业务展与所拥有的专业人才数量和素质紧密相关，随着市场竞争加剧，
行业内对人才的争夺日趋激烈。一旦公司高级管理人员或核心技术人员离职，可能导致公司技术泄密、客户流失，将对公司经营发展造成不利影响。公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来持续发展十分关键。
五、控股股东及实际控制人不当控制的风险
公司共同实际控制人为王华和李小晏，其中，王华直接持股46.75%，通过瑞福盈投资间接持股7.425%，通过粤融富咨询间接持股0.825%；李小晏直接持股25.500%，通过瑞福盈投资间接持股2.025%，通过粤融富咨询间接持股
0.450%。在现有公司治理水平未得到实质有效提升的情况下，不排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制从而出现损害公司和少数权益股东利益的风险。
六、公司治理风险
股份公司设立后，公司建立了现代化法人治理结构，初步完善了适应企业现状的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
七、公司业务存在区域集中度过高的风险
报告期内，公司主营业务收入主要来源于华南地区，2014年度、2015年度和2016年1月，华南地区工程收入占全部工程收入比例分别为62.27%、72.27%、86.90%，业务区域集中度较高预计在今后一段时间内，公司业务收入主要来源于华南区域的局面可能仍将维持，一旦华南区域市场环境出现不利于君信达的重大变化，则该公司经营业绩将会受到重大影响。
八、市场竞争风险
目前，国内从事净化工程的企业数量较多，行业集中度不高，业内竞争激烈。
据统计，净化行业全国范围内有5,000多家不同规模的企业，行业处于一个充分竞争市场，公司目前规模不大，在设计能力、施工质量等方面有待进一步提高，工程经验仍需不断积累。业内的激烈竞争会对公司稳步良性地发展带来一定的冲击。若公司不能正确把握行业动态、市场方向，未能及时根据市场需求行业相关业务环节的流程优化与技术升级，有效整合产业链，公司将面临一定的市场竞争风险。
九、资质到期换证风险
公司原持有的《安全生产许可证》于日到期，公司已向广东省住房和城乡建设厅提出延期申请，目前公司安全生产许可证延期审查/手续正在办理中。同时，公司拥有的《环境管理体系认证证书》、《质量管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》都将于日到期，若在规定时间内未能办理出该证书，将对正常的生产经营造成一定的影响。
十、劳务分包的风险
报告期内，公司存在将装饰安装施工项目劳务分包给无资质施工队的情况，不符合《建筑法》及《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》（建市[号）等法律及政策的规定，虽然股改后公司对劳务分包进行了规范，公司建立健全了《工程项目用工管理办法》并由控股股东、实际控制人出具《承诺》，公司今后发生的劳务分包均与具有相应资质的劳务公司签订劳务分包合同，严禁将劳务分包给无资质施工队。但是如果公司工程管理与相关制度执行不到位，在后续生产经营中可能再次发生劳务分包违规的情形，进而导致公司受到监管部门的处罚。公司在进行劳务分包时，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，可能会带来经济赔偿或诉讼的风险。
十一、规范劳务分包后利润减少的风险
公司为规范劳务分包，制定了专门的劳务分包制度，规定禁止与无资质劳务分包单位签订合同，如果将报告期内劳务分包换成与具有劳务分包资质的单位进行签订合同，按照行业内平均收费水平，公司的劳务分包成本则可能会相应增加10%，如此，总成本会相应增加1.1%左右，控制在1.5%之内，净利润会相应减少。今后公司将与具有劳务分包资质的单位签订合同，劳务分包规范后将会对公司净利润产生一定影响。
十二、工程纠纷及诉讼的风险
报告期内公司存在的两起诉讼案件，其中有一项诉讼案件已经执行完毕，有两项诉讼案件正在一审期间，诉讼涉及的金额相对不大，且为行业内经常出现的工程价款纠纷。整体上，公司涉及的诉讼全部集中在民事领域。
公司业务正在正常开展期间，上述仲裁事项对公司可持续经营不会重大影响。最近两年及一期内公司涉及的诉讼情况已作充分披露，对公司本次股票公开转让不构成实质性障碍。但上述未决诉讼和未来可能面临的工程诉讼风险将会对公司的日常经营产生一定的影响。
十三、营运资金不足的风险
日、日和日，公司应收账款占总资产的比重分别为52.18%、46.85%和32.69%，占比较高。目前，公司正处于发展阶段，对营运资金的需求较大，应收账款占用大量资金，如果应收账款长期无法收回，将对公司经营业绩和生产经营产生不利影响，可能会限制公司业务的进一步发展；另外，报告期内，2016年1月、2015年度和2014年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,836,150.75元、2,508,360.04元和-1,788,893.85元，2016年1月和2014年度经营活动产生的现金净流出较大，报告期公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，若公司无法保证应收账款的持续正常收回、引进投资者或拓展其他融资渠道，营运资金不足可能会对公司的持续经营造成重大不利影响。
挂牌公司声明......2
重大事项揭示......3
一、盈利能力下滑的风险......3
二、应收账款回收风险......3
三、经营活动现金流不稳定风险......3
四、高级管理人员和核心技术人员流失风险......3
五、控股股东及实际控制人不当控制的风险......4
六、公司治理风险......4
七、公司业务存在区域集中度过高的风险......4
八、市场竞争风险......5
九、资质到期换证风险......5
十、劳务分包的风险......5
十一、规范劳务分包后利润减少的风险......6
十二、工程纠纷及诉讼的风险......6
十三、营运资金不足的风险......6
释义......10
基本情况......12
一、公司基本情况......12
二、挂牌股份的基本情况......12
三、公司股权基本情况......14
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况......21
五、公司董事、监事、高级管理人员......29
六、公司控股子公司及分公司情况......31
七、公司近两年的主要财务数据和财务指标简表......37
八、本次挂牌的有关机构......38
公司业务......41
一、公司主营业务及设立以来的变化情况......41
二、公司主要产品和服务及用途......41
三、公司内部组织结构图和业务流程......47
四、与公司业务相关的关键资源要素......55
五、报告期内公司业务情况......64
六、期后公司业务发展情况......86
七、商业模式......91
八、公司环境保护和产品质量、技术等标准......93
九、公司所处行业情况......95
公司治理......110
一、公司最近两年内三会的建立健全及运行情况、三会机构及其人员的履职情况...................................................................................................................................110
二、董事会对公司治理机制建设及运行情况的讨论与评估......111
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况......117
四、公司独立性情况......117
五、同业竞争情况......119
六、公司近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况......121
七、公司董事、监事、高级管理人员情况......121
公司财务......127
一、最近两年一期的审计意见及主要的财务报表......127
二、重要会计政策、会计估计和前期差错......144
三、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表......174
四、报告期利润形成的有关情况......184
五、公司报告期主要资产情况......197
六、公司报告期主要负债情况......214
七、公司报告期股东权益情况......220
八、现金流量表补充资料......222
九、关联方及关联方交易......223
十、重大担保、诉讼、其他或有事项或重大期后事项......231
十一、公司资产评估情况......234
十二、股利分配政策和报告期内的分配情况......235
十三、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况......236
十四、对可能影响公司持续经营的风险因素......237
有关声明......242
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明......242
二、主办券商声明......243
三、律师事务所声明......244
四、会计师事务所声明......245
五、评估师事务所声明......246
附件......247
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、普通术语
本公司、公司、股份公司、指
深圳市君信达环境科技股份有限公司
君信达股份、君信达
深圳市君信达环境控制工程有限公司，整体变更前公
有限公司、君信达有限
四川维肯科技有限公司
瑞福盈投资
珠海瑞福盈投资合伙企业（有限合伙）
粤融富投资
珠海粤融富投资管理有限公司
粤融富咨询
珠海粤融富管理咨询有限公司
成都拓佳净化设备有限公司
四川大有环境工程有限公司
亿丰洁净科技江苏股份有限公司
深圳市金开利科技股份有限公司
深圳市新纶科技股份有限公司
深圳市金开利科技股份有限公司
四川君和信达科技有限公司
主办券商、五矿证券
五矿证券有限公司
律师事务所
广东广和律师事务所
会计师事务所
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
开元资产评估
开元资产评估有限公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《会计法》
《中华人民共和国会计法》
财政部2006年发布的，由1项基本准则、38项具体
《企业会计准则》
准则和应用指南构成的企业会计准则体系
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则》
《公司章程》
《深圳市君信达环境科技股份有限公司章程》
最近两年及一期，报告期
2014年度、2015年度和2016年1月
元、万元、亿元
人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国、我国、国内
中华人民共和国
二、专业术语
风机过滤机组
一种通用性较强的局部净化设备
洁净室是指将一定空间范围内空气中的悬浮粒子浓度
和含菌浓度受到控制，达到一定要求和标准的房间（限
定的空间）；并将室内温度、洁净度、室内压力、气
流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在规
范要求范围内
指通过技术手段和相应设备，清除不好的或不需要的
净化／净化技术
杂质，达到纯净
指综合利用空间布局、气体循环、温度、湿度、吸附
（分解、转化）
装置等环境条件和技术手段，进行空间设计和施工的
系统性工程
能够有效吸附、分解和转化空气或水的污染物（主要
包括尘埃颗粒、
细菌、真菌、病毒、尖螨、花粉、其他有害物质）、
能有效提高空气
或水的洁净程度的装置
指洁净环境中空气所含悬浮粒子数量多少的程度。通
常空气中含尘浓度高则空气的洁净度低，含尘浓度低
则空气的洁净度高。按空气中悬浮粒子浓度来划分洁
净室及相关受控环境中空气洁净度等级，就是以每立
方米（或每升）空气中以大于或等于被考虑粒径的粒
子最大浓度限值进行划分的等级标准。
指“生产质量管理规范”或“良好作业规范”、“优良制造
一、公司基本情况
深圳市君信达环境科技股份有限公司
ShenzhenJunxindaEnvironmentalHigh-techCo.,Ltd
法定代表人
有限公司成立日期
股份公司设立日期
1000万元人民币
深圳市南山区蛇口新街蛇口大厦14楼南半层
董事会秘书
根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司
属于“E50建筑装饰和其他建筑业”；
以净化空调工程为核心的环境控制系统工程设计与施工。
统一社会信用代码
互联网地址
环境工程、净化工程、空调工程、机电工程、装饰装修工程的
设计、施工及技术开发；环境控制相关类设备研发；国内贸易
（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）。
二、挂牌股份的基本情况
挂牌股份的基本情况
股票代码：
股票简称：
股票种类：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
股票总量：1,000万股
挂牌日期：
转让方式：协议转让
股东所持股份的限售情况
相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
股东所持股份的限售安排
股份公司于日登记成立，截至本公开转让说明书签署日，公司设立未满一年，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司股东无可进行公开转让的股份。符合条件的股份将于股份公司设立满一年之日起进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
综上所述，公司现有股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：
是否为控股
是否存在质
本次可进入全国股份
股东、实际 事、监事、
押或冻结情
转让系统公开转让的
控制人持股
股份数量（股）
瑞福盈投资
三、公司股权基本情况
（一）股权结构图
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况
公司的控股股东和实际控制人为王华、李小晏夫妇二人。（有关控股股东及实际控制人的情况详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”）。
1、控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况
持股数量（万股） 持股比例（%）
瑞福盈投资
2、持有5%以上股份股东的基本情况
截至本公开转让说明书出具之日，公司的股东持有公司的股份均在5%以上，其中：
王华、李小晏夫妇二人分别持有公司股权比例为46.75%、25.50%。
（1）王华，男，中国国籍，无境外居留权。1977年1月出生，汉族，本科学历。2001年7月―2003年9月，在以莱特空调（深圳）有限公司担任项目工程师；2003年9月―2005年4月，在深圳市航天新型建材有限公司任开发部经理；2005年5月―2016年2月，在深圳市君信达环境控制工程有限公司执行董事、总经理。2016年3月至今，在深圳市君信达环境科技股份有限公司董事长。（2016年3月至今，在四川维肯科技有限公司担任监事）
（2）李小晏，女，中国国籍，无境外居留权。1978年6月出生，汉族，本科学历。2002年10月―2004年3月，在深圳市家电宝电器有限公司担任采购工
程师；2004年3月―2007年10月，在深圳敬航电子制品深圳有限公司担任高级采购经理；2008年3月―2009年2月，在深圳一阳红实业有限公司担任物流中心总监；2010年3月―2016年2月，在深圳市君信达环境控制工程有限公司担任监事；2016年3月至今，在深圳市君信达环境科技股份有限公司担任董事、财务总监兼董事会秘书。
（3）林潮持有公司股权比例为12.75%，其基本情况为；
林潮，男，中国国籍，无境外居留权。1978年10月出生，汉族，本科学历。
2002年3月至2009年6月，担任职东莞田中光学科技有限公司统括部长；2009年7月至2012年12月，担任常熟晶玻光学科技有限公司副总经理；2013年1月至2016年2月，担任深圳市君信达环境控制工程有限公司副总经理、总经理；2016年3月至今担任深圳市君信达环境科技股份有限公司董事、总经理；2015年12月至今，担任四川维肯科技有限公司总经理。
（4）珠海瑞福盈投资合伙企业（有限合伙）持有公司股权比例为10%。其基本情况为：
A、基本概况
统一社会信用代
珠海瑞福盈投资合伙企业（有
执行事务合伙人
珠海市横琴新区宝华路6号
主要经营场所
105室-10497
150.00万元
项目投资、企业管理及管理咨
有限合伙企业
珠海市横琴新区工商行政管
合伙人信息
合伙人名称
合伙人性质
出资额（元）
出资比例（%）
有限合伙人
742,500.00
有限合伙人
202,500.00
有限合伙人
405,000.00
珠海粤融富
投资管理有
普通合伙人
150,000.00
1,500,000.00
B、验资情况
日，珠海岳华安地联合会计师事务所出具了岳华安地验字《珠海瑞福盈投资合伙（有限合伙）2016年度验资报告》，验证截至日止，瑞福盈投资已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹佰伍拾万元，全体股东以货币出资150万元。
C、备案情况
瑞福盈投资系全体合伙人以自有资金设立，不存在向合格投资者非公开募集资金的情形；瑞福盈投资也未担任任何私募投资基金的管理人；根据公司出具的文件，瑞福盈投资除持有公司股权外，未投资其他公司或企业。因此，瑞福盈投资不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人。
D、普通合伙人情况介绍
粤融富咨询（名称变更前为粤融富投资）为瑞福盈投资的普通合伙人，其持有瑞福盈投资股权比例为10%。
a、基本情况
统一社会信用代
珠海粤融富管理咨询有限公司
法定代表人
营业期限至
珠海市横琴新区宝华路6号
100万人民币
主要经营场所
105室-10498
有限责任公司（自然人投资或
企业管理咨询
珠海市横琴新区工商行政管理
投资人信息
出资额（元）
投资比例（%）
自然人股东
550,000.00
自然人股东
300,000.00
自然人股东
150,000.00
1,000,000.00
日，粤融富投资股东会作出决议：同意（1）公司名称由珠海粤融富投资管理有限公司变更为珠海粤融富管理咨询有限公司；（2）免去王华在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去王华经理职务，任命何佳为公司执行董事及法定代表人，任命何佳为经理；（3）将公司经营范围由投资管理；项目投资；股权投资；创业投资；风险投资；实业投资（除金融、证券等国家专项审批的项目外）；受托管理投资基金企业；商务咨询，投资咨询；企业管理咨询，资产收购，电子商务（不得从事增值、电信、金融业务）变更为企业管理咨询。
同日，粤融富投资向珠海市横琴新区工商行政管理局申请变更法定代表人、公司名称以及营业范围；
日珠海市横琴新区工商行政管理局同意其变更申请，并向其发放最新的执业执照。
b、验资情况
日，珠海岳华安地联合会计师事务所出具了岳华安地验字《珠海粤融富投资有限公司2016年度验资报告》，验证截至日止，粤融富投资已收到股东王华、股东李小晏、股东林潮首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹拾伍万元，全体股东首次以货币出资人民币15万元。
c、备案情况
粤融富咨询系全体合伙人以自有资金设立，不存在向合格投资者非公开募集资金的情形；粤融富咨询也未担任任何私募投资基金的管理人；根据公司出具的文件，粤融富咨询除持有公司股权外，未投资其他公司或企业。且瑞福盈咨询经营范围为：企业管理咨询。因此，粤融富咨询不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人。
（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况
截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议事项的情形。
（四）股东相互间的关联关系
王华与李小晏系夫妻关系。王华、李小晏和林潮系瑞福盈投资有限合伙人，系粤融富投资股东；粤融富投资系瑞福盈投资普通合伙人。
除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。
（五）公司控股股东和实际控制人基本情况
1、控股股东及实际控制人
截止本公开转让说明书签署日，王华、李小晏夫妇为公司控股股东和共同实际控制人。
（1）王华直接持有公司467.75万股股份，持股比例为46.75%；
（2）李小晏直接持有公司255.00万股股份，持股比例为25.5%；
（3）王华为公司董事长，李小晏为公司董事、财务总监兼董事会秘书；
（4）王华与李小晏系夫妻关系，夫妇二人合计直接持有公司722.50万股股份，持股比例72.25%股权。
因此，王华、李小晏夫妇为公司控股股东和共同实际控制人。
2、控股股东及实际控制人近两年变动情况
最近两年公司控股股东、实际控制人未发生变化。
3、控股股东及实际控制人基本情况
（1）王华，其基本情况参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”。
（2）李小晏，其基本情况参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”。
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况
（一）公司设立以来股本的形成及其变化情况
1、公司前身（君信达有限）的股本及其演变
（1）2005年6月，有限公司设立
公司前身为“深圳市景云天勤空调净化技术有限公司”，由李军、王华和马泽鹏发起设立，注册资本人民币100万元，其中李军货币出资40万元，占注册资本的40%；王华货币出资30万元，占注册资本的30%；马泽鹏货币出资30万元，占注册资本的30%。
日，取得深圳市工商行政管理局核发的（深圳市名称预核字[2005]第0666757号）《企业名称预先核准通知书》。
日，深圳万邦会计师事务所对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了深万验字（2005）第0444号《验资报告》。
日，深圳市工商行政管理局核准颁发了注册号为8号的《企业法人营业执照》，公司住所为深圳市南山区创业路怡海广场东座3203，法定代表人王华，经营范围为“空调系统、净化系统的设计、维护；空调设备、零配件、洁净、防静电产品的技术开发、设计、销售及其他国
内商业、物资供销业（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。
根据工商登记资料记载，君信达有限设立时的股权结构如下：
出资金额（万元）
股权比例（％）
（2）2006年7月，有限公司经营范围变更
日，通过股东会决议，公司将注册地址由深圳市南山区创业路怡海广场东座3203变更为深圳市南山区创业路怡海广场东座1704，制定了新的公司章程，并在深圳市工商局办理了相关工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》。
（3）2006年10月，有限公司经营范围变更
日，有限公司股东会作出决议，同意经营范围变更为“空调系统、净化系统的设计、维护；空调设备、零配件、洁净、防静电产品的技术开发、设计、销售及其他国内商业、物资供销业（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。
日，深圳市工商行政管理局依法准予变更登记。
（4）2008年9月，有限公司地址、注册号变更
日，有限公司作出股东会决议，同意将公司地址变更为深圳市南山区后海路东瑞铧苑2栋20A。
日，深圳市工商行政管理局依法准予变更登记。
（5）2009年4月，有限公司名称变更
日，有限公司作出股东会决议，同意公司名称由“深圳市景云天勤空调净化技术有限公司”变更为“深圳市君信达环境控制系统有限公司”。
日，深圳市工商行政管理局依法准予变更登记。
（6）2009年7月，有限公司地址变更
日，公司股东会决议，同意公司地址变更为深圳市南山区工业七路维园大厦B栋（9-B）。
日，深圳市工商行政管理局依法予以变更登记。
（7）2010年11月，有限公司地址变更
日，公司股东会决议，同意公司地址变更为深圳市南山区创业路中兴工业城11栋四楼429、427、425，同时修改相应的章程。
日，深圳市市场监督管理局依法予以变更登记。
（8）2010年12月，有限公司经营范围变更
日，有限公司股东会作出决议，同意经营范围变更为“环境控制系统的设计、安装及技术开发；机电设备的购销、安装（不含特种设备）；电子产品的购销及国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。
日，深圳市市场监督管理局依法准予变更登记。
（9）2011年3月，有限公司第一次股权转让
日，公司股东会作出决议，同意股东李军将所持有公司40%的股权以人民币10元转让给王华；股东马泽鹏将所持公司20%股权以人民币10元转让给王华，10%的股权以人民币10元转让给李小晏，其他股东自愿放弃优先购买权。
日，公司股东会作出决议，变更公司监事（李军、马泽鹏变更为李小晏）
日，各方共同签订了《股权转让协议书》，深圳联合产权交易所出具（见证书编号JZ号）《股权转让见证书》。
日，深圳市市场监督管理局依法准予变更登记。
此次变更后，公司的股权结构如下：
认缴注册资本
实缴出资额
此次股权转让的背景为：
金融危机后，市场萧条，公司的净化工程业务经营亏损，难以维持生产经营。
经过公司的股东会决议，股东李军、马泽鹏决定退出公司，把公司股权转让给继续坚持经营的创始股东王华及新进股东李小晏。鉴于当时的情形，虽然以极低价格转让，但所转让的股权并非意味着受让方资产的必然增加，相反在经济危机的情况下，公司的经营可能存在随时倒闭的风险，受让方因此需承担相应的责任，这也是受让方受让股权的对价。
日，李军、马泽鹏与王华、李小晏签订《股权转让协议书》并在深圳联合产权交易所公证，3月22日，在深圳市市场监督管理局依法完成公司股权变更登记。
同时，李军、马泽鹏也分别出具声明：公司的股权转让前，所持股份权属清晰，不存在质押或其他任何形式的转让限制情形，不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在代持的情况。
上述股权低于实缴出资额的原因系公司亏损，深圳联合产权交易所出具的《股权转让见证书》证明，上述股权转让当事人签定《股权转让协议书》时的意思表示真实，各方当事人（授权代表）签字属实。
综上，本次公司股权转让符合相关法律法规的规定。
（10）2012年2月，有限公司第一次增资，注册资本增至1000万元
日，公司股东会决议，同意将公司将注册资本由100万元人民币增加至1,000万元人民币，其中股东王华货币认缴810万元，占本次新增注册资本的90%；股东李小晏货币认缴90万元，占本次新增注册资本的10%。
日，深圳博众会计师事务所对本次新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了（深博众所验字（2012）27号）《验资报告》。
日，深圳市市场监督管理局依法准予变更登记。
本次变更后，公司的股权结构如下：
认缴注册资本
实缴出资额
（11）2012年3月，有限公司名称和经营范围变更
2012年2月，有限公司作出股东会决议，同意公司名称由“深圳市君信达环境控制系统有限公司”变更为“深圳市君信达环境控制工程有限公司”，公司经营范围变更为“环境工程、净化工程、空调工程、机电工程设计、施工及技术开发；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。
日，深圳市市场监督管理局依法准予变更登记。
（12）2012年8月，有限公司地址变更
日，有限公司作出股东会决议，同意公司地址变更为“深圳市南山区蛇口新街蛇口大厦14楼南半层”。
日，深圳市市场监督管理局依法准予变更登记。
（13）2015年11月，有限公司第二次股权转让
日，公司股东会决议，同意股东王华将所持有公司15%的股权以人民币150万元转让给林潮；股东王华将所持公司20%股权以人民币200万元转让给李小晏，其他股东自愿放弃优先购买权。
日，各方共同签订了《股权转让协议书》，深圳联合产权交易所出具（见证书编号JZ号）《股权转让见证书》。
日，深圳市市场监督管理局依法准予变更登记。
此次变更后，公司的股权结构如下：
认缴注册资本
实缴出资额
持股比例(%)
（14）2015年12月，有限公司第三次股权转让
日，公司股东会作出决议，同意股东王华将所持有公司8.25%的股权以人民币82.5万元转让给瑞福盈投资；股东李小晏将所持公司4.5%股权以人民币45万元转让给瑞福盈投资，同意股东林潮将其持有公司2.25%的股权以人民币22.5万元转让给瑞福盈投资，其他股东自愿放弃优先购买权。
日，各方共同签订了《股权转让协议书》，深圳联合产权交易所出具（见证书编号JZ号）《股权转让见证书》。
日，深圳市市场监督管理局依法准予变更登记。
此次变更后，公司的股权结构如下：
认缴注册资本
实缴出资额
瑞福盈投资
2、君信达有限整体变更为股份有限公司
（1）日，君信达有限股东会作出决议，同意君信达有限以日为审计基准日，将君信达有限整体变更为股份有限公司。
（2）日，中审亚太会计师事务所出具了中审亚太审字（号《深圳市君信达环境科技股份有限公司2014年度、2015年度和2016年1月财务报表审计报告》，确认截至日止，君信达有限的净资产值为10,618,533.11元。
（3）日，开元资产出具了开元评报字[号《深圳市君信达环境控制工程有限公司拟整体变更为股份有限公司之公司净资产价值评估报告》，确认截至日止，君信达有限的净资产评估值为1,110.96万元。
（4）日，君信达有限股东会作出决议，以截至日止经审计的净资产10,618,533.11元，按1:0.9417的比例，折合成股份公司的股份共计1,000万股，每股面值人民币1.00元，共计1,000万元，由公司股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份（折股后持股比例精确至小数点后两位），其余额618,533.11元列入股份公司的资本公积金。
（5）日，君信达有限全体股东签订了《发起人协议》，就股份公司的设立方式、名称、住所、经营范围、注册资本及股本总额、出资方式、发起人的各项权利和义务等相关事宜进行了约定。
（6）日，中审亚太会计师事务所出具了中审亚太验字（-1号《深圳市君信达环境科技股份有限公司（筹）验资报告》，验证截至日止，深圳市君信达环境科技股份有限公司（筹）已将原深圳市君信达环境控制工程有限公司截至日止经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产折合为深圳市君信达环境科技股份有限公司股本10,000,000.00元，共计1,000万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额618,533.11元转为资本公积。
（7）日，君信达有限召开职工代表大会，选举了1名职工代表监事。
（8）日，君信达股份召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于发起设立深圳市君信达环境科技股份有限公司的议案》、《关于〈深圳市君信达环境科技股份有限公司章程〉的议案》，并选举产生了公司第一届董事会董事与第一届监事会由股东代表担任的监事。
（9）日，深圳市市场监督管理局核准公司整体变更为股份有限公司，并核发了统一社会信用代码为77702Y的《营业执照》。
股份公司股权结构如下：
认缴注册资本
实缴出资额
持股比例（%）
瑞福盈投资
股份公司的设立已经履行了法律法规要求的法律程序，股东以有限公司经审计的原账面净资产出资已足额到位并经验资机构审验，整体变更设立股份公司的法律程序合法合规。
根据中审亚太验字（-1号《深圳市君信达环境科技股份有限公司（筹）验资报告》，公司整体变更设立股份公司时，不存在股东以盈余公积、未分配利润转增股本的情形，不涉及自然人股东缴纳个人所得税的情形。
3、最近股本及股权变化情况
自股份有限公司设立后至本公开转让说明书出具之日，股份有限公司的股东、股本总额及股本结构均未发生变化。
4、股权质押、冻结情况
根据公司的工商登记资料以及公司各股东分别作出的确认，公司股东所持有的股份不存在被质押、冻结或设定其他第三者权益的情况，亦未涉及任何争议或纠纷。
（二）公司设立以来重大资产重组情况
公司自设立以来未发生重大资产重组事项。
五、公司董事、监事、高级管理人员
（一）董事基本情况
王华：公司董事长，其基本情况参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”。
李小晏：公司董事，其基本情况参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”。
林潮：公司董事，其基本情况参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”。
何平：公司董事，男，中国国籍，无境外居留权。1973年2月出生，汉族，高中学历。2011年12月至2014年6月，任职深圳市君信达环境控制工程有限公司经理；2014年7月至2015年12月，任职四川大有环境工程有限公司经理；2016年1月至2016年2月起，担任深圳市君信达环境控制工程有限公司副总经理；2016年3月至今担任深圳市君信达环境科技股份有限公司董事、副总经理。
夏志刚：公司董事，男，中国国籍，无境外居留权。1979年3月出生，汉族，本科学历。2003年7月至2004年7月，担任合肥银燕冷气工程有限公司预算员；2004年7月至2007年10月，任职深圳市金开利环境科技有限公司设计师、设计经理；2007年11月至2013年7月，任职深圳市兴科净机电净化工程有限公司技术总监；2013年8月至2016年2月，任职深圳市君信达环境控制工程有限公司副总经理；2016年3月至今担任深圳市君信达环境科技股份有限公司董事、副总经理。
（二）监事基本情况
张志敏：男，中国国籍，无境外居留权。1990年2月出生，汉族，本科学
历。2007年6月至2012年3月，任职宏国电子（深圳）有限公司进料品质检验员；2012年7月至2016年2月，任职深圳市君信达环境控制工程有限公司企划部经理；2016年3月至今担任深圳市君信达环境科技股份有限公司企划部经理、监事，任期三年。
张科：男，中国国籍，无境外居留权。1992年11月出生，汉族，高中学历。
2013年3月至2016年2月，任职深圳市君信达环境控制工程有限公司物控中心主管；2016年3月至今担任深圳市君信达环境科技股份有限公司物控中心主管、监事，任期三年。
肖夏雨：男，中国国籍，无境外居留权。1973年5月出生，汉族，初中学历。1990年至1999年，在韶山市建筑工程公司担任施工员；2000年至2005年，自己创业；2005年至2016年2月，在深圳市君信达环境控制工程有限公司担任项目经理；2016年3月至今，在深圳市君信达环境科技股份有限公司担任项目经理，监事，任期三年。
（三）高级管理人员基本情况
林潮：公司总经理，其基本情况参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事基本情况”。
何平：公司副总经理，其基本情况参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事基本情况”。
夏志刚：公司副总经理，其基本情况参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事基本情况”。
李小晏：财务总监、董事会秘书。其基本情况参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“公司控股股东和实际控制人基本情况”。
（四）董监高人员持股情况
董事、监事和高级管理人员持股情况
持股数量（股）
持股比例（%）
4,675,000.00
通过瑞福盈投资持股
742,500.00
通过粤融富咨询持股
1,275,000.00
董事、总经理
通过瑞福盈投资持股
202,500.00
通过粤融富咨询持股
2,550,000.00
董事、财务总监、
通过瑞福盈投资持股
405,000.00
董事会秘书
通过粤融富咨询持股
董事、副总经理
董事、副总经理
10,000,000.00
六、公司控股子公司及分公司情况
（一）子公司
1、子公司基本情况
截至本报告出具之日，公司拥有2家全资子公司――四川维肯科技有限公司和四川君和信达科技有限公司。除此之外，公司无其他子公司或参股公司。
A、维肯科技
维肯科技成立于日，其基本情况为：
四川维肯科技有限公司
注册号/统一
社会信用代 RW046L
郫县成都现代工业港北片区港通北三路589号
法定代表人
600万元人民币
有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
研发、制造、安装、销售：净化设备、消毒设备、制冷设备、暖通设
备、环保设备、不锈钢制造；货物及技术进出口（以上范围不含国家
法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，涉及许可凭许可证
出资金额（万元）
出资比例（%）
深圳市君信
达环境控制
工程有限公
主要人员信息
执行董事兼总经理
2、维肯科技业务情况
目前，维肯科技的主要业务为：
研发、制造、销售、安装：净化设备、消毒设备、制冷设备、暖通设备、环保设备、不锈钢制造；非标机电设备设计、制造、安装、售后、技术咨询等一站式服务。仪器仪表新技术、新产品的开发应用及技术咨询。
主要生产的产品有：
洁净室配套产品：风淋室、货淋室、机械传递窗、净化传递窗、风淋传递窗、高效送风口、FFU过滤单元、洁净工作台、钢制洁净门、医用洁净平移门、PVC快速卷门、洁净气密窗、负压称量间、层流罩、层流转运车、通风柜、紧急洗眼冲淋房、鞋底清洗机、自动洗手烘干机、风机箱、微孔板消声器、洁净流水线、洁净棚、初中高效空气过滤器、耐高温高湿空气过滤器、化学过滤器、净化更衣柜、非标机电设备、不锈钢制品、各类风阀及其他洁净室配套产品。
医药医疗洁净产品：层流床、洁净屏、空气自净消毒器、配液间、模块化洁
净室、医疗器械（送药车、器械柜、净化药品柜、湿热灭菌柜、臭氧灭菌柜、过氧化氢等离子灭菌柜等）及其他医药、医疗洁净产品。
3、与母公司合作模式
现阶段子公司主要将产品销售给母公司，未来将有独立面向市场的能力。
4、维肯科技设立目的
（1）为了扩大经营规模和经营范围
公司专做环境净化工程，而子公司做净化工程相关的设备生产与销售，二者结合可使母公司的经营范围和规模扩大。
（2）延伸产业链，增强竞争力
公司属于净化类设备的下游企业。公司通过多年的发展，在净化工程领域也积累了一定的上游渠道资源。公司可以在有效延伸我司的产业链的基础上，实现公司之间优势的叠加效应，增强了公司的竞争力。
公司向上游企业的渗透有利于减少中间环节，降低成本，提升公司的利润水平。同时透过对产业链中不同链环的控制，可以有效降低原材料或市场的波动带来的风险。
5、维肯科技设立程序
（1）日，郫县市场监督管理局核发了（川工商）登记内名预核字[2015]第031136号，核准子公司名称为：四川维肯科技有限公司，核准变更的名称有效期至日。
（2）日，君信达有限作出决定：a、任命林潮为子公司执行董事暨法定代表人，任期三年；b、任命林潮为子公司监事，任期三年；c、聘任林潮为子公司经理，任期三年；d、通过相应的公司章程。
（3）日，四川维肯在郫县市场监督管理局完成设立登记并
领取了注册号为RW046L的《企业法人营业执照》。
四川维肯股本结构如下：
认缴金额（万元）
持股比例（%）
广深圳市君信达环境科技股
份有限公司
6、维肯科技财务情况
480,645.93
353,133.68
712,467.76
478,867.34
-231,821.83
-125,733.66
归属于母公司的所有者权益
-231,821.83
-125,733.66
-106,459.94
-126,398.94
-106,088.17
-125,733.66
归属于母公司的净利润
-106,088.17
-125,733.66
注：以上财务数据已经审计。
7、维肯科技其他信息
根据相关主管机关出具的证明，截至本报告出具之日，子公司在工商、税务等方面不存在重大违法违规行为。
B、君和信达
君和信达成立于日，该公司注册后，一直未营业，也无任何资产，君信达于日将其股权全部转让给第三方。目前该公司基本情况为：
四川君和信达科技有限公司
注册号/统一 841530
社会信用代
成都市成华区东三环路二段龙潭工业园
法定代表人
200万元人民币
有限责任公司(自然人独资)
计算机技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品的研发及销售；销
售：金属材料（不含稀贵金属）。（依法须经相关部门批准的项目，
经批准后方可开展经营）。
出资金额（万元）
出资比例（%）
自然人股东
主要人员信息
执行董事兼总经理
（二）分公司
截至本公开转让说明书出具之日，君信达拥有一家分公司，即深圳市君信达环境科技股份有限公司四川分公司。
1、基本情况
分公司成立于日，住所为成都市成华区东三环路二段龙潭工业园，负责人李德伍，经营范围：受总公司委托从事：环境工程、净化工程、空调工程、机电工程、装饰装修工程的设计、施工及技术开发；环境控制相关类设备研发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、历史沿革
分公司设立情况如下：
（1）日，君信达有限召开股东会申请设立深圳市君信达环
境控制工程有限公司四川分公司，委派李德伍担任分公司负责人。设立时的经营范围：受总公司委托从事：环境工程、净化工程、空调工程、机电工程设计、施工及技术开发；货物及技术进出口；销售：实验室设备、空气净化设备、金融机具、仪器仪表、机械设备、机电设备、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）日，分公司在成都市成华区工商局依法登记，领取了注册号为R1Q980号的《营业执照》。
（3）日，君信达向成都市成华区市场和质量监督管理局申请公司名称变更登记，分公司名称变更为深圳市君信达环境科技股份有限公司四川分公司；同时变更四川分公司的经营范围为：受总公司委托从事：环境工程、净化工程、空调工程、机电工程、装饰装修工程的设计、施工及技术开发；环境控制相关类设备研发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（4）依法在成都市成华区市监局变更登记，领取了新的公司《营业执照》。
3、其他情况
根据相关主管机关出具的证明，截至本报告出具之日，分公司在工商、税务等方面不存在重大违法违规行为。
七、公司近两年的主要财务数据和财务指标简表
主要财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
注：计算过程如下：
毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）主营业务收入100%
净资产收益率=净利润加权平均净资产100%
净资产收益率（扣除非经常性损益）=[净利润―非经常性损益（1―所得税率）]加权平均净资产100%
资产负债率=负债总额资产总额100%
流动比率=流动资产流动负债
速动比率=（流动资产-存货）流动负债
应收账款周转率=主营业务收入[（期初应收账款净值+期末应收账款净值）2]
总资产周转率=主营业务收入[（期初资产总额+期末资产总额）2]
存货周转率=主营业务成本[（期初存货净值+期末存货净值）2]
基本每股收益=净利润加权股份总数（发行在外的普通股加权平均数）
基本每股收益（扣除非经常性损益）=[净利润―非经常性损益（1―所得税率）]加权股份总数100%
每股净资产=期末净资产期末股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额加权股份总数（发行在外的普通股加权平均数）
八、本次挂牌的有关机构
（一）主办券商
名称：五矿证券有限公司
法定代表人：赵立功
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47楼
联系电话：5
项目小组负责人：孙常超
项目小组成员：孙常超、李涛、董亮
（二）律师事务所
名称：广东广和律师事务所
律师事务所负责人：童新
住所：深圳市福田区深南中路深圳国际创新中心A座10层
经办律师：郭咏泉、许凤宁
（三）会计师事务所
名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所负责人：杨鸿飞
住所：深圳福田区深南大道6002号人民大厦9楼
经办会计师：杨鸿飞、徐志强
（四）资产评估机构
名称：开元资产评估有限公司
法定代表人：胡劲为
住所：北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15层-15B
电话：010-
传真：010-
经办资产评估师：张佑民、许洁
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人：王彦龙
住所：北京市海淀区地锦路5号1幢401
电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号
联系电话：010-
一、公司主营业务及设立以来的变化情况
公司的主营业务为以净化空调工程为核心的环境控制系统工程设计与施工。
主要为各类高科技企业提供无尘车间、超净车间、洁净工程、无尘厂房、GMP无菌厂房、医院洁净手术室、光电净化厂房等从十级至十万级空气净化系统工程的设计、制造、安装、调试、检测等综合服务。施工领域包括精密光学、触摸屏、电子、医疗、药品、食品、实验室、综合办公楼等。
截至目前，公司具有安全生产许可证、机电设备安装工程专业承包叁级证书，净化工程二级证书，工程设计与施工二级，建筑装饰装修工程设计与施工三级、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等资质证书。
公司自有专业配套加工中心，生产高效送风口、风淋室、传递窗、洁净工作台、层流罩、送风风柜等净化产品，并同时可以派出专职的施工团队，在国内的各省份进行施工。
报告期内，公司主营业务方向没有发生重大变化。
二、公司主要产品和服务及用途
公司自成立以来，一直主要从事以净化空调工程为核心的环境控制系统工程设计与施工，公司主要以洁净工程为主营业务，主营业务明确，洁净工程主要通过搭配组合运用FFU系列、风淋室、中效过滤器袋、高效过滤器及传递窗等，营造出适合不同需求的洁净环境，公司主要集中于FFU系列、风淋室、过滤器及传递窗等洁净设备的研究与开发，不断提升公司的竞争力。
（一）洁净设备的用途
1、FFU系列
FFU工作原理是从风机顶部吸进空气，通过内部噪音、温度、湿度、净化一系列的处理，送出适宜的空气。主要应用于洁净室，洁净工作台，洁净生产钱，组装式洁净室和层流罩等应用场合。
2、风淋室系列
风淋室的作用是通过高速空气旋转喷出，有效去除人体表面附着的尘埃粒子。主要应用于手术室，重症监护室、实验室等通道。
3、过滤器系列
广泛用于电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的未端过滤。
4、传递窗系列
主要用于洁净区与非洁净区之间、不同等级洁净区之间的货物传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净室的污染降低带最低程度。
（二）洁净室主要种类
产品描述（不限于用途、特点）
1、含尘浓度：≥0.5um粒径的粒子数≤3520
个/m；≥5um粒径的粒子数≤29个/m。
2、气流组织型式：垂直单向流（一般顶
送下回）；水平单向流（一般侧送对侧
3、送风量：
气流流经室内断面风速：垂直单向流
≥0.26m/s；水平单向流≥0.5m/s。
4、适用行业：半导体、集成电路、人造
卫星、航空仪表、高可靠性元件、轴承
等制造、专用手术室、重症病房、新生
儿病房等。
1、含尘浓度：≥0.5um粒径的粒子数
≤35200个/m；≥5um粒径的粒子数≤293
2、气流组织型式：非单向流（一般顶送
下侧墙回）。
3、送风量：换气次数≥50次/h。
4、适用行业：半导体与集成电路装配、
LED芯片、小型继电器、光电行业、注
射液与眼药水生产厂房、血库、一般手
术室、术后恢复室等。
1、含尘浓度：≥0.5um粒径的粒子数
≤352000个/m；≥5um粒径的粒子数
≤2930个/m。
2、气流组织型式：非单向流（一般顶送
或上侧墙送风，下侧墙回风或走廊回
3、送风量：换气次数≥25次/h。
4、适用行业：计算机、电子部件、注塑
工业、LED封装、光电行业、流体元件、
片剂药物生产厂房、肉食加工生产、酿
1、概念：洁净手术室是以洁净手术为核
心，并包括各类辅助用房，自成体糸的
功能区域。其应用空气洁净技术，通过
建立科学的人、物流程及严格的分区管
理，最终达到控制微粒污染，保证手术
病人生命安全的目的。
2、特点：严格的分区、科学的流程；净
化空调，保证手术的全过程；气密封结
构，递次的压差，有效杜绝交叉感染；
齐全的配套设施，完善的综合保障体系。
3、分级标准：空气洁净手术室指空气洁
净度不低于十万级的手术室。根据每立
方米中空气灰尘粒子数的多少，洁净手
术室可分为100级、1000级、10000级、
100000级四种。其中，数字越高，净化
级别越低。
1、概念：生物制药企业要求GMP的目
标是确保建立科学的、严格的无菌药品
生产环境、工艺、运行和管理体系，最
大限度地消除所有可能的、潜在的生物
活性、灰尘、热原污染，生产出高品质
的、卫生安全的药物产品。我们所说的
生物制药净化工程-GMP洁净厂房工程
解决方案和污染控制技术就是保证GMP
成功实施的的主要手段之一。
2、等级标准：分为A级（静态百级、动
态百级）、B级（静态百级、动态万级）、
C级（静态万级、动态十万级）、D级（静
态十万级、动态不作要求）。
1、概念：食品GMP是为保障食品安全
而制定的贯穿食品生产全过程一系列措
施、方法和技术要求，也是一种注重制
造过程中产品质量和安全卫生的自主性
管理制度。
2、等级标准：分为Ⅰ级（静态百级、动
态千级）、Ⅱ级（静态万级、动态十万级）、
Ⅲ级（静态十万级、动态不作要求）、Ⅳ
级（静态百万级、动态不作要求）。
1、概念：利用不发尘的建材、阻尘设施、
空调设备与空间设计，将室内空气做温
度、湿度、气体流、气压及微粒子进行
控制，而达到特殊应用需求作业或研究
场所的空间，我们将称之为无尘室或洁
净室。2、等级标准：根据每立方米中空
气灰尘粒子数的多少，洁净室一般可分
为十级、百级、千级、万级、十万级、
1、设计：制冷机房与系统管道的设计选
型对整个制冷系统的安全、经济运行，
具有决定性作用。其设计原则为：（1）、
保证各个蒸发器得到充分的供液；（2）、
管径的选择合理，避免过大的压力损失；
（3）、根据制冷系统的不同特点和不同
管段，必须设计有一定的坡度和坡向；
（4）、应保持整个管路的密闭性等。
2、作用：管道将制冷机和各部件连接成
一个完整的制冷系统，使制冷剂在密闭
的系统中循环。
1、概念：将电力系统中从降压配电变电
站（高压配电变电站）出口到用户端的
这一段系统称为配电系统。配电系统是
由多种配电设备（或元件）和配电设施
所组成的变换电压和直接向终端用户分
配电能的一个电力网络系统。
2、低压配电系统采用TN-S方式供电系
统：它是把工作零线N和专用保护线
PE严格分开的供电系统，称作TN-S供
电系统，TN-S供电系统的特点如下。
（1）系统正常运行时，专用保护线上不
有电流，只是工作零线上有不平衡电流。
PE线对地没有电压，所以电气设备金属
外壳接零保护是接在专用的保护线PE
上，安全可靠。
（2）工作零线只用作单相照明负载回
（3）专用保护线PE不许断线，也不许
进入漏电开关。
（4）干线上使用漏电保护器，工作零线
不得有重复接地，而PE线有重复接地，
但是不经过漏电保护器，所以TN-S系
统供电干线上也可以安装漏电保护器。
（5）TN-S方式供电系统安全可靠，适
用于工业与民用建筑等低压供电系统。
在建筑工程开工前的“三通一平”（电通、
水通、路通和地平――必须采用TN-S
方式供电系统。
1、工作原理：废气处理设备是将气体中
的污染物质分离出来，转化为无害物质，
以达到净化气体的目的。
2、设备选型：废气净化设备的选型，是
根据废气的性质、处理量和处理的要求
来确定的。确保废气污染物的排放，建
立无害型清洁生产工艺是我们的目标。
为此，在选择治理设备时应做到优化组
合，构成一个效率高，费用省，能耗低
的处理工艺流程。
1、作用：通过制冷段、加热加湿或除湿
段段来达到洁净室内恒温恒湿的控制要
2、功能段：一般有新风初效过滤段、混
合段、中效段、表冷锻、加热段、加湿
段、风机段、出风段等。
概念：一种空气处理机组，根据需求处
理不同风量，出风温度可以达到任意设
计要求。各功能段有：混合段，初效过
滤段，中效过滤段，预冷段，预热段，
水洗段，制冷段，加热段，风机段，散
风段，高效过滤段，加湿段，送风段，
以上各段可以随意组合设计。
1、分类：按其工艺分类可分为气体保护
焊管、电弧焊管、电阻焊管（高频、低
2、用途：不锈钢管、不锈钢板主要作为
流体输送或机械机构、换热器管道、机
械加工板、生产不锈钢实用产品使用。
3、特性：根据用途不同，对不锈钢管的
各项性能的要求不同，如耐酸碱腐蚀性、
耐晶间腐蚀性和乃应力腐蚀开裂性能、
耐点蚀性能、耐气候腐蚀性能、耐高温
抗氧化性能等。对于在高温环境下使用，
还要求具有满意的高温持久性强度、持
久塑性、抗蠕变性能以及时效稳定性能
三、公司内部组织结构图和业务流程
（一）公司内部组织结构图
（二）主要产品的生产流程或服务流程
公司是一家从事以净化空调工程为核心的环境控制系统工程设计与施工的专业技术企业。其承接的工程项目大部分通过招投标的方式实现，亦有部分为建设方直接发包；中标后公司组建项目管理部，通过深化设计、原材料采购、自行生产空气净化设备、部分劳务分包等方式组织实施，并最终通过完成合同约定的净化空调工程装修项目取得收入作为公司的主要收益来源，形成公司的商业模式。公司业务总体流程大致为：
（1）收集业务信息。营销中心收集、获取净化空调工程相关的市场招标信息；
（2）项目筛选与立项。营销中心和设计部对项目信息进行评估，进入项目筛选与立项流程，确立投标项目；
（3）投标。项目立项后进入投标管理流程，中心副总经理（负责招投标）组织投标与开标，设计部与预算部协同公司设计和施工等人员编制投标文件；（4）合同签订。中标后进入合同会审流程，预算部、法务部负责拟定合同并组织合同会审，中心总经理、副总经理负责合同的谈判和签订。若是装饰设计与施工一体化的招标项目，中标后，招标方与公司签订一个总包价合同包括设计费用和施工费用。若是单独的装饰设计招标项目，中标后，招标方与公司签订装饰设计合同。若是单独的装饰施工招标项目，中标后，招标方与公司签订装饰施工合同；
（5）成本核算，确定利润目标。成本核算部根据项目成本，经公司批准下达项目利润目标；
（6）项目经理签订责任书。根据项目施工特点和成本核算控制目标，市场营销中心副总经理组织择优录用，经公司总经理批准，由工程管理中心与项目经理签订项目管理责任书；
（7）工程实施。设计部负责将中标项目的全部投标资料移交给工程管理中心，同时进行技术交底，进入工程管理流程，实施项目施工（施工过程中会对成本进行动态监控）；
（8）工程验收。工程完工后，项目部向监理单位、建设单位申请验收，并
取得各项《验收合格报告》，并最终获得市建委所属主管部门颁发的《建设工程竣工备案表》。
（9）项目归档与保修。通过竣工验收后，项目部按照项目管理部的资料归档清单要求及当地建设主管部门规定向业主、监理及公司归档项目资料。同时项目进入保修期，保修期一般为一年，质量保修金的金额一般不超过施工合同总价的10%。保修期内项目管理部根据建设单位的维修请求，依据《顾客满意度控制程序》协调项目经理或者项目部组织维修工作，并做好保修记录。
1、业务承接模式与流程
首先，公司要通过甲方发布的招标公告或投标邀请书开展投标。如果实行公开招标的，在国家或地方指定的报刊、信息网或其它媒介发布公告；如果实行邀请招标，主要是向包括公司在内三个以上符合资质条件的投标人发送投标邀请。
第二，公司根据有关规定、原则和工程实际情况、要求编制投标文件，并报送招标投标监督机构进行备案审核。招标人按招标文件规定的时间召开发标会议，向投标人发放招标文件、施工图纸及有关技术资料。招标人按招标文件要求组织投标人进行现场踏勘，解答投标方提出的问题，并形成书面材料，报招标投标监督机构备案。第三，招标人通过工程招标、开标、评标、定标等一系列活动确定投标人，并将这一系列活动通过书面报告的形式进行备案，发中标通知书。最后，中标人在10日内与招标人按照招标文件和投标文件订立书面合同。投标完成后公司负责组建项目团队，完成项目实施，实现竣工验收、决算，公司直接完成从项目跟踪投标到施工实施完成的全过程。
2、装修设计模式与流程
（1）项目信息收集、跟踪、分配、登记：项目负责人了解收集项目信息（项目详情：建设单位、项目类型、规模、招标方式、项目地址、面积、结构类型及层高、拟投资金额等），与业主方项目相关人员进行密切沟通及联系，项目信息明确后进行项目分配（专项专人跟踪）及在系统里进行项目登记。
（2）项目招、投标阶段：业主方发出招标函及对应的招标文件（招标内容
及要求），根据业主方招标文件的具体要求，结合项目具体情况，准备资料（资信：营业执照、法人证明及企业相关的资质证书、公司及主创人员的简介；技术：代表业绩；商务文件：设计报价书），完成编制并按招标文件要求，进行盖章封标，在业主方要求时间内递交至业主方，再等待投标结果。有些项目不发生招投标，而是经过业主方对设计单位进行考察筛选，经过多番商务谈判，最终确定是否进行项目委托。
（3）合同签订：与业主方项目负责人商谈合同条款、细则及各设计阶段的具体内容、付款阶段及比例等，双方就合同内容达成一致后，就可以进行合同签署。合同签署后则对设计任务进行安排分配。
（4）合同履约、跟进合同履约各环节：设计成果提交、开票及结算情况等，至完成合同约定的全部内容，并且款项都已按阶段到账，则合同履约完成。
（5）项目归档：项目的所有资料需整理归档，包括一些过程文件，需归档的文件。主要有：招标文件或邀请函、投标文件、委托书、合同原件、设计任务书、项目过程文件、方案/图纸会审表、方案电子档、施工图电子档、竣工图底图电子文件、竣工验收表、项目结算书等。收集整理后分项装至档案盒，并定期移交由公司档案室统一管理。
（三）材料采购模式与流程
建筑装饰装修工程所使用的材料种类、范围广泛，材料质量的优劣以及供应的及时性是决定施工中各项工作是否顺利进行的主要因素之一。根据各个项目的不同情况，公司按以下方式进行材料采购：.
（1）自行采购模式：龙骨、灯具、木材（木制品）、门窗、石材、金属制品、玻璃、电器、油漆、涂料、铝板铝材、陶瓷等需求量较大或金额较大的各类材料，由项目部编制主材进场计划，采购部编制采购计划，优先从供应商库中搜集选取供应商进行预评价，选取3-5家，采购部根据每个项目的情况及预算审核采购原材料的层次及价格区间，根据优质优价的原则，结合采购部部组织询价、比价、议价，选定供应商，完成后由采购部、工程管理中心总经理审核审批后进行采购合同签订并跟进交货进度；工程管理中心对入库原材料进行验收；采购的原材料需提前向客户提供报价及样品，客户进行认质认价。水泥、沙石、小五金配件等
小额零星材料或属因地制宜材料，由施工项目的材料采购员进行供应商筛选，找到合适的供应商。
（2）甲供材料模式：甲方自行采购采购材料，公司负责相关材料设备的卸车、清点、验货、接收、场内转运、保管等后续工作。
（3）甲指乙供采购模式：甲方指定装饰材料的品牌型号或指定供应商，公司按照甲方指定的品牌型号或指定的供应商签订采购合同并进行采购，采购款由公司直接付款。与自行采购模式的区别就是，公司必须采购甲方指定的品牌或向指定的供应商采购，付款方式一样。公司运营过程中，上述三种采购模式都有，其中自行采购和甲指乙供采购模式比较多。
（4）从子公司---四川维肯科技有限公司进行采购的模式：空调净化工程需要使用到的风淋室、传递窗、FFU、过滤器、成品窗等，由君信达从子公司进行采购后，运送到甲方工地使用。
（四）项目实施模式与流程
公司采用项目经理竞争上岗制，即项目中标后，工程管理中心依据市场营销中心通过竞争上岗确立的项目经理，同时按照招标要求和投标承诺填写《项目部组建审批表》，经过工程副总审核，报总经理审批，由项目管理部进行项目部授权任命后，项目部正式成立。项目成员包括施工员、安全员、质检员、资料员、预算员等。项目经理组织编制施工组织设计，报项目管理部审核，经总工程师批准，按照施工组织设计进行实施进场。采购部根据项目部提供的劳动力、材料进场计划，编制劳动力、材料采购计划，进行一系列劳务分包、材料采购工作。
项目实施由项目部负责项目的组织实施，配合建设单位办理相关施工手续，负责材料的收货与验收，劳务工作的组织与安排，技术管理与质量控制，安全文明施工的保证与实施。工程管理中心质安部进行项目的质量安全交底和过程巡查工作。成本控制部负责项目施工过程中成本的动态分析与控制。项目实施为了规避项目用工风险、降低办公成本一般采用劳务外包和施工班组承包的模式。劳务外包和施工班组承包的工作程序如下：
（五）质量控制模式与流程
公司施工现场严格按照国家施工工艺标准进行施工，并严格贯彻ISO9001质量体系标准，明确项目部岗位人员职责，建立健全的质量保证体系及组织结构，公司工程管理中心质安部按照《质量安全控制流程》定期、不定期对各项目进行循环检查，对项目出现的问题及时、有效、妥善的处理，确保质量标准落实在项目施工中，提高项目施工质量，解决施工现场出现的技术问题，由公司技术总工程师组织技术人员及现场施工人员，及时解决出现的技术问题，确保工程施工的有效进度和工程质量。
（六）工程验收与保修模式
工程完工后，项目部向监理单位、建设单位申请验收，并取得各项《验收合格报告》，并最终获得市建委所属主管部门颁发的《建设工程竣工备案表》。通过竣工验收后，项目部按照项目管理部的资料归档清单要求及当地建设主管部门规定向业主、监理及公司归档项目资料。同时项目进入保修期，保修期一般为一年，质量保修金的金额一般不超过施工合同总价的10%。保修期内项目管理部根据建设单位的维修请求，依据《顾客满意度控制程序》协调项目经理或者项目部组织维修工作，并做好保修记录。
四、与公司业务相关的关键资源要素
（一）设计施工过程中所使用的主要技术
1、暖通空调技术
暖通空调设计人员设计内容主要包括室内外空气参数，空调冷、热负荷，空调系统冷源及冷媒选择，冷水、冷却水参数，空调系统热源供给方式及参数，空调风、水系统阐述，必要的气流组织说明，空调系统控制简述，主要设备的选择。
2、电气技术
电气专业技术人员设计内部主要包括确定负荷等级和种类负荷容量，确定供电电源及电压等级、电源，确定配电房的位置，照明系统、照明种类、照明标准及照明线路的选择，自动调节系统的组成，应急照明的电源型式，灯具配置，线路选择及铺设方式，控制方式。
（二）无形资产情况
本公司无形资产为商标权、专利权和软件着作权等，公司依法拥有相关的产权或使用权的权益证明文件。
截至本公开转让说明书出具之日，君信达有两项商标正在申请注册，具体情况如下：
君信达有限
君信达有限
截至本公开转让说明书签署之日，公司已拥有专利1项发明和3项实用新型，具体情况如下：
一种弧形传递
君信达有限
一种新型传递
君信达有限
一种传递窗
君信达有限
电子式空气净
君信达有限
公司拥有的发明――“电子式空气净化装置”是通过转让方式取得，日公司与北京知淘科技有限公司签订的《专利权转让合同》，合同就专利号2的发明专利“电子式空气净化装置”的转让进行了明确约定，约定专利转让价格为26,000元（大写贰万陆仟元整），同时提供了国家知识产权局的变更手续合格通知书及专利登记簿副本。
目前该专利所有权已完全转移至君信达有限，转让程序合法合规，不存在潜在纠纷。
截至本公开转让说明书签署之日，公司已登记软件着作权2项，具体情况如下：
登记批准日期
洁净手术室计算机管理软件
中央空调集成控制系统
公司具备生产所需的核心技术；所拥有的专利技术、非专利技术和软件着作权属清晰；相关专利技术不存在其他单位的职务发明问题，公司的核心技术人员不存在因违反竞业限制、侵犯原任职单位知识产权、商业秘密而发生诉讼、仲裁纠纷的记录；公司在知识产权方面不存在对他方的重大依赖，不会影响公司资产、
业务的独立性；截至本说明书签署日，公司不存在知识产权纠纷诉讼或仲裁的情形；公司商标的使用合法合规。
截至本公开转让说明书签署之日，君信达拥有一个国际域名。经登陆中华人民共和国工业和信息化部网站（http://www./）核查，其中ICP/IP备案情况如下：
网站首页网址
主办单位名称
网站备案/许可证号
深圳市君信达环境控
深圳市君信达环境控制
制工程有限公司
工程有限公司官方网站
（三）业务许可资格或资质情况
1、公司拥有的业务资质证书
机电设备安装工程
广东省住房和
专业承包叁级
城乡建设厅
建筑装饰装修工程
广东省住房和
设计与施工叁级
城乡建设厅
深圳市洁净行
净化工程贰级
工程设计与施工贰
中国暖通净化
CHCA2015023
[粤]JZ安许证字
广东省住房和
安全生产许可证
城乡建设厅
2、管理体系认证证书
认证体系名称
认证体系标准
质量管理体系认 GB/Tidt
资质许可范围内 2016年7月
上海赛瑞质
证证书（证书号 ISO
净化空调系统工 4日至2017
量认证有限
程设计、施工、安
年7月14日 公司
环境管理体系认 GB/Tidt
资质许可范围内 2016年7月
上海赛瑞质
证证书（证书号 ISO标准
净化空调系统工 4日至2017
量认证有限
程设计、施工、安
年7月14日 公司
职业健康安全管 GB/Tidt
资质许可范围内 2016年7月
上海赛瑞质
理体系认证证书
OHSAS标 净化空调系统工 4日至2017
量认证有限
程设计、施工、安
年7月14日 公司
（四）特许经营权
截至本公开转让说明书出具之日，公司的相关业务不涉及特许经营权情况。
（五）固定资产情况
1、公司固定资产整体价值及成新率情况
截至日，公司主要固定资产具体情况如下：
1,884,056.47
1,071,796.82
812,259.65
办公及电子设备
267,583.11
164,510.14
103,072.97
2,151,639.58
1,236,306.96
915,332.62
2、主要运输设备
截至日，公司主要的生产经营设备净值明细情况如下
成新率（%）
长城CC6460RM00旅行车
107,675.00
梅赛德斯奔驰
363,000.00
路虎发现DISCOVERY
917,188.00
365,346.55
梅赛德斯奔驰
496,193.47
339,065.66
公司拥有生产经营必需的固定资产，均为公司所拥有并已取得相关权属证明，各类固定资产维护和运行状况良好。
（六）租赁物业情况
总租赁价格
南山区蛇口新
街蛇口大厦14
南山区蛇口新
街蛇口大厦14
成都市成华区
东三环路二段
龙潭工业园房
成都郫县现代
工业港通北三 2,853.66
成都郫县现代
工业港通北三 宿舍七间
路589号A栋
第一年租金
广州市天河区
长肮ひ登14
月，第二年为
安徽省蚌埠市
蚌山区工农路
999号清大德
（1）维肯科技租赁工业用地的总租赁价格包括：租金、土地使用税、物业管理费、绿化费、垃圾清运费；
（2）维肯科技租赁宿舍的总租赁价格包括：租金、绿化费、垃圾清运费。
1、公司租赁的南山区蛇口新街蛇口大厦归属于深圳蛇口房地产有限公司，其原是深圳市南山区蛇口街道办下属的一家集体企业，蛇口大厦建立时主要供街道办办公所用，一直未办理产权证明，但相关的工程竣工验收资料均显示蛇口大厦的实际产权人为深圳市蛇口房地产公司（后改制更名为“深圳市蛇口房地产有限公司”）。公司自2012年开始租赁深圳市南山区蛇口新街蛇口大厦14楼南半
层作为公司的主要办公场所用于公司行政办公及工程设计部门正常使用至今，现均已在深圳市房屋租赁管理所登记备案。
2、四川分公司所租赁的厂房所属土地系成都东方广益投资有限公司以出让方式取得，土地证编号为：成国用（2007）第1371号。成都东方广益投资有限公司履行了相关手续后在该土地上建设了厂房等设施，并通过相关部门验收。成都东方广益投资有限公司正在办理上述建筑物产权证明中。
3、维肯科技所租赁的厂房及宿舍系四川鑫和实业有限公司在其以出让方式取得，土地证编号为：郫国用（2014）第14885号。四川鑫和实业有限公司履行了相关手续后在该土地上建设了标准厂房等设施，建设已通过郫县规划管理局审批。四川鑫和实业有限公司正在办理上述建筑物产权证明中。
4、公司在广州、蚌埠租赁的办公室，是基于公司现在及未来业务拓展需要，先行派驻公司员工了解当地市场情况，同时维护与客户的关系，提供相应的售后服务设立的办事处。
5、上述出租方均出具证明并承诺保证该房屋权属清楚，如发生与房屋有关纠纷，由其负责清理并承担责任。
6、实际控制人出具承诺：如因第三人主张权利或政府机关行使职权而致使上述房屋租赁关系无效或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁并遭受经济损失、被有权政府部门处罚、被其他第三方追索产生的一切经济损失由承诺人予以足额补足。
而公司的主要资产为流动资产及办公设备，对租赁房屋的配套建设性投入较少。若因租赁房屋的权属瑕疵确实需要更换租赁房屋的，公司可在较短的时间内寻找可替代的租赁房屋，且届时替换租赁房屋对股份公司造成的直接经济损失较小，亦不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。
（七）员工情况
1、员工结构
截至本公开转让说明书出具之日，公司在册员工86人，其具体构成如下所示：
（1）专业构成
市场营销人员
技工包括：焊工、数控技工、电工、普工、弯折技术工。
（2）学历构成
本科及以上
（3）年龄构成
君信达已为全体员工购买了社保。
君信达现持有上海赛瑞质量认证有限公司核发的证书号为145297的《职业健康安全管理体系认证证书》（生效日期：日），君信达建立的管理体系符合GB/TidtOHSAS标准，认证范围：资质许可范围内净化空调系统工程设计、施工、安装，有效期至日。深圳市人力资源和社会保障局已就公司社保事宜出具了合法合规证明文件：自2014
年1月1日以来，公司不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。
因此，君信达劳动用工、社会保险符合国家相关法律、法规及规范性文件的要求。
2、核心技术人员
（1）核心技术人员基本情况
公司现有核心技术人员4名，即王华、林潮、吴春生、夏志刚。
王华，公司董事长，其基本情况参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人基本情况”。
林潮，公司董事，总经理，其基本情况参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事基本情况”。
吴春生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1990年5月出生，汉族，本科学历。2013年6月至2016年2月，任职深圳市君信达环境控制工程有限公司设计部主管，2016年3月至今，任职深圳市君信达环境科技股份有限公司设计部主管。
夏志刚，公司董事，副总经理，其基本情况参见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事基本情况”。
（2）核心技术人员持股情况
截止本公开转让说明书出具之日，核心技术人员持股情况为：
核心技术人员姓名
持股数量（股）
持股比例（%）
4,675,000.00
1,275,000.00
5,950,000.00
（八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素
公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。
五、报告期内公司业务情况
（一）报告期内营业收入构成情况
报告期内，公司收入全部来源于主营业务收入。
主营业务收入
5,669,149.65
100% 52,432,342.41
100% 38,618,156.27
其他业务收入
5,669,149.65
100% 52,432,342.41
100% 38,618,156.27
（二）主营业务按产品分类
金额（元）
金额（元）
金额（元）
主营业务收入
5,669,149.65
52,432,342.41
38,618,156.27
5,669,149.65
52,432,342.41
38,618,156.27
其他业务收入
5,669,149.65
52,432,342.41
38,618,156.27
报告期内，公司收入全部来源于工程收入。
（三）主营业务按地区分类
金额（元）
金额（元）
金额（元）
437,179.49
8,082,466.85
9,060,415.12
4,926,658.20
37,892,993.93
24,049,125.77
305,311.96
6,448,334.61
3,602,461.52
1,446,153.86
460,000.00
5,669,149.65
52,432,342.41
38,618,156.27
报告期内，公司主营业务收入主要来源于华南地区，2014年度、2015年度
和2016年1月来自于华南地区的工程收入占全部工程收入比例分别为62.27%、72.27%、86.90%，业务区域集中度较高。
（四）报告期内前五名客户销售情况
1、2016年1月前五名客户情况：
东莞福玺新材料有限公司
1,571,818.27
东莞特睦希光电有限公司
861,863.29
广东星弛光电科技有限公司
852,824.27
华登（河源）玩具制品有限公司
591,600.00
上海光和光学制造大丰有限公司
437,179.49
4,315,285.32
2、2015年度前五名客户情况：
东莞特睦希光电有限公司
8,261,982.87
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
6,950,064.03
深圳西卡姆同位素有限公司
3,880,000.00
上海光和光学制造大丰有限公司
3,660,683.76
深圳市合元科技有限公司
3,320,800.09
26,073,530.75
3、2014年度前五名客户情况：
广州华凌制冷设备有限公司
5,168,520.75
深圳市鼎丰隆涂布科技有限公司
4,428,096.70
深圳市合元科技有限公司
4,413,110.61
湖北鸿创科技有限公司
3,602,461.52
三明福特科光电有限公司
2,923,925.77
20,536,115.35
报告期内，公司不存在向单个客户销售占比超过50%的情况，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。
（五）报告期内工程项目采购情况
公司产品成本由直接材料、外包成本和其他费用构成，直接材料主要包括净化工程所需的空调、风柜、温控设备、管材、线材、板材、照明设备及五金工具等材料；外包成本主要指采取外包方式的劳务分包和专业分包；其他费用主要包括机械使用费、运输费用、现场人员差旅费用、现场人员招待费用等。
报告期内，公司工程项目成本构成情况如下：
2,487,845.13
28,225,644,69
21,059,217.71
2,050,907.16
11,325,792.83
6,969,803.36
144,568.05
3,220,215.97
1,709,390.2
4,683,320.34
42,771,653.49
29,738,411.27
（六）报告期内前五名供应商采购情况
1、2016年1月前五名供应商采购情况
占全年总采购金额
深圳市福华建材有限
457,057.00
广州华安消防有限公
430,000.00
司东莞分公司
深圳市永辉工业地板
环氧树脂地板
389,595.99
落地式恒温恒湿机、曝
东莞市利风空调设备
光设备冷却室外机、管
328,000.00
道除湿机、组合式净化
风柜AHU-101
深圳市坐标建筑装饰
235,000.00
工程有限公司
1,839,652.99
2、2015年度前五名供应商采购情况
占全年总采购金
深圳市鹏诚经典净
空调、结构、风管人工
5,420,686.36
化工程有限公司
FFU、双人双吹风淋室、
成都拓佳净化设备
风淋传递窗、普通传递
2,910,513.15
窗、货淋室
机制玻镁彩钢板、机制
东莞市通达隔热夹
玻镁吊顶彩钢板、净化
2,584,292.13
心板有限公司
彩钢板、机制泡沫彩钢
生产粗、中、高效空气
深圳市宇科净化设
过滤器、风淋室、传递
1,664,800.75
备有限公司
落地式恒温恒湿机、曝
东莞市利风空调设
光设备冷却室外机、管
1,413,300.00
备有限公司
道除湿机、组合式净化
风柜AHU-101
13,993,592.39
3、2014年度前五名供应商采购情况
占全年总采购金
机制玻镁彩钢板、机制
东莞市通达隔热夹
玻镁吊顶彩钢板、净化
4,698,416.42
心板有限公司
彩钢板、机制泡沫彩钢
落地式恒温恒湿机、曝
东莞市利风空调设
光设备冷却室外机、管
2,129,835.99
备有限公司
道除湿机、组合式净化
风柜AHU-101
PVC排风管、低压电
深圳市宝安区新安
缆、铜芯绝缘电（黄）、
2,053,285.98
合胜通建材商行
总等电位箱
铝合金建筑型材、多种
广东天马铝业有限
装饰用铝型材和多种
1,338,608.40
工业用铝型材的大型
综合性铝型材
机制玻镁彩钢板、机制
江苏龙德众彩涂钢
玻镁吊顶彩钢板、净化
820,000.01
板有限公司
彩钢板、机制泡沫彩钢
11,040,146.80
报告期内，公司对单个供应商的采购额占总采购额比例均未超过50%，不存在对单一供应商严重依赖的情况。除成都拓佳（该公司为报告期内实际控制人控制的企业，现该公司处于注销中）外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东未在上述报告期内其他前五大供应商占有权益。
公司董事、监事、高级管理人员和主要关联方或持有公司5%以上股份的股东不存在在前五名供应商占有权益的情形。
（1）报告期内，公司不存在现金材料采购和现金劳务采购的情况。
（2）公司报告期内劳务分包情况
君信达报告期内存在将部分工程分包给不具备劳务分包资质的公司的情形，违反了有关法律、法规和规范性文件涉及劳务分包的相关规定。
A、分包商的数量、名称、资质情况和参与项目的名称以及分包商的选择标准。
自日至本公开转让说明书出具之日止，与公司有重大业务关系的分包商的具体情况如下：
名称及经营范围
深圳市津村环境
大巨龙工厂装修净化工程
大巨龙立体科技有限公司
工程有限公司
TMC二楼静态千级净化工程
东莞特睦希光电有限公司
大巨龙嘉善工厂工艺管道工程
大巨龙立体科技有限公司
信太集团千级净化车间工程
东莞市信太通讯设备有限公司
经营范围：环境工
鸿利泰1，2楼内装工程
鞍山鸿利泰光电科技有限公司
程、节能工程、污
福州浩蓝光电新厂房装修工程
福州浩蓝光电有限公司
水处理工程的设
可逸1楼温度改造工程
广东可逸智膜科技有限公司
计与施工；污水处
亚星半导体二楼车间净化工程
东莞市亚星半导体有限公司
理设备、自动化}