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深圳市桑格尔科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
深圳市桑格尔科技股份有限公司
公开转让说明书
二〇一六年七月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公
司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票
的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点，特提醒投资者对公司以下
重大事项予以关注：
一、财务风险
（一）应收账款余额较高及减值的风险
日、日和日，公司的应收
账款分别为6,299.54万元、19,237.41万元和19,109.30万元，占公司资产总额的
比例分别为41.66%、44.62%和41.19%。报告期内，公司的产品主要销往海外市
场，采用FOB合同，公司在确认收入时，仅收到了定金等部分款项，并未全额
收到货款。尽管公司向中国出口信用保险公司（下称“中国信保”）购买了保险，
转嫁应收账款不能收回的风险，但通过保险手段获得赔偿需要履行相应的程序，
而且需要一定的时间，如果应收账款不能及时、全额收回，将对公司的正常生产
经营造成一定的影响。
同时，由于公司在收取客户的货款时以美元结算，存在汇率波动的风险，且
客户也存在信用等级下降的风险，因此高额的应收账款存在减值的风险。
（二）存货跌价的风险
日、日和日，公司的存货
余额分别为5,163.16万元、9,618.35万元和4,813.00万元，占公司资产总额的比
例分别为34.14%、22.31%和10.38%。平板电脑等消费类电子产品行业是一个竞
争非常激烈的行业，某项新技术的诞生可能促使整个行业发生重大变化，从而导
致公司原有的产品无法满足新兴市场的需求。报告期内公司并未发现存货减值的
迹象，因而未对存货计提跌价准备，但公司无法保证未来经营过程中存货不会减
值。一旦存货出现减值迹象，公司将对其进行减值测试，并按账面价值高于可变
现净值的部分计提存货跌价准备。
（三）资产负债率较高的风险
日、日和日，公司的资产
负债率（母公司口径）分别为88.28%、89.70%和89.63%，资产负债率较高的主
要原因是公司存在大额的应付账款。尽管公司的第一大客户是Acer这种信用等
级较高的企业，且公司向中国信保购买了保险，转嫁了应收账款不能收回的风险，
但通过保险手段获得赔偿需要一定的时间，如果发生了应收账款不能收回的情形，将对公司应付款项的偿还造成影响，从而影响公司的生产经营。
二、经营风险
（一）房屋到期不能租赁的风险
公司用于生产经营的房产，包括深圳市宝安区福永街道怀德翠海工业园一区
轻工厂房第7幢（下称“怀德翠海工业园7幢”）和深圳市宝安区西乡街道共和
工业路西发B区旭生研发大厦17层（下称“旭生大厦17层”），这两处物业
并未取得相应的房产权属证明，这种情况是由历史遗留因素造成的，政府正在逐
步对该类房产建筑进行清理规范。另外，公司有着轻资产行业的特点，使用的厂
房为通用厂房，在深圳及周边地区有着充足的可租赁工业厂房，如因租赁物业的
权属瑕疵确实需要更换生产场所的，公司可在较短的时间内寻找可替代的场地。
若未来政府对该项房产进行清理，尽管公司能够快速调整生产线，但不排除会对
公司的生产经营造成一定的影响。
另外，怀德翠海工业园7幢的租赁期限截至日，若届时公
司未能成功续租，同样会对公司的生产经营造成一定的影响。
（二）产品质量风险
公司对产品管理体系有着严格的要求，截至日，公司尚未发
生因产品质量问题而被大额退货的情形。业务量和管理水平是电子消费产品服务
商盈利的关键要素。若未来公司的管理体系出现漏洞，导致公司的产品无法满足
客户的要求，一旦发生大额退货的情形，届时将对公司的盈利能力造成不利的影
（三）高端技术与人才不足的风险
公司是集研发、生产、销售于一体的ODM服务商，尽管公司拥有近90人
的研发团队，并拥有产品设计品质验证体系、制造执行系统、五指唤醒、双击唤
醒、手势抓屏应用等技术，但公司目前产品的核心技术，比如芯片等仍然采用向
供应商采购的形式。公司所处行业是一个竞争非常激烈的行业，高端人才是公司
能否在行业中立足的重要资本。若公司未来不能持续保持稳定的高端人才团队，
将对公司的核心竞争力造成一定的影响。
（四）原材料价格波动风险
原材料成本是公司产品成本的主要构成部分，报告期内，公司未发生因原材
料价格大幅上涨而导致公司产品减值的情形，但公司采购原材料的价格会受宏观
经济等多种因素的影响，公司无法保证未来不会发生因原材料价格大幅波动而导
致公司产品减值的情形。
三、客户集中度较高的风险
报告期内公司的客户集中度很高，2014年度、2015年度和月，
公司向前五大客户的销售收入分别占到同期营业收入总额的87.98%、98.52%和
87.39%，同时期向第一大客户的销售收入占公司营业收入的比重分别为31.47%、
79.34%和77.28%。公司的客户集中度较高，存在依赖单一客户的情形。尽管Acer
已成为公司的第一大客户，而且较高的客户集中度节省了公司的管理成本，但若
未来Acer不再选择与公司合作，将对公司的业务造成严重冲击。
四、关联交易占比较大的风险
报告期内，公司先后与胡爱民控制的关联方NEOSTRATECHNOLOGIES
PTE.LTD（下称“桑格尔科技”）和NEOSTRAINDUSTRIAL(HONGKONG)LTD
（下称“桑格尔实业”）发生大额关联交易，2014年度、2015年度及2016年
1-3月份，关联交易的发生额分别为31,283.20万元、60,328.13万元和581.85万
元。为了减少与桑格尔科技和桑格尔实业之间的关联交易，公司先后于2015年
9月份和11月份分别在新加坡和香港设立了子公司NEOSTRAELECTRONICS
PRIVATELTD（下称“桑格尔新加坡”）和NEOSTRATECHNOLOGY(HONG
KONG)LTD（下称“桑格尔香港”），承接桑格尔科技和桑格尔实业的业务，
大幅减少了公司与桑格尔科技和桑格尔实业之间的关联交易。而且，2016年以
来，Acer、DPVT已直接向深圳桑格尔下达采购订单，也减少了公司与子公司桑
格尔香港、桑格尔新加坡之间的交易，简化了商业模式。
五、实际控制人控制不当的风险
公司的实际控制人胡爱民，通过直接和间接方式合计持有公司76.00%的表
决权，股权的高度集中使得公司能够对瞬息万变的市场做出迅速反应，快速做出
决策，同时胡爱民又担任公司的董事长，降低了委托代理成本。但是，公司对某
些重大事项做出决策时，如果大股东有道德逆向选择的动机，会做出一些不利于
公司的短期行为。
六、税收政策风险
公司的收入主要依赖于出口，国家为鼓励出口企业，对生产企业实行增值税
免、抵、退的政策，2014年度、2015年度及月份，公司获得的出口
退税金额分别为3,507.35万元、5,795.63万元和3,035.35万元，公司未将出口退
税纳入利润表核算，不会对公司的经营业绩构成影响。但退税增加了公司经营活
动产生的现金流量，为公司经营活动所需资金的周转提供了支持。若未来税收政
策层面发生不利变动，届时将对公司经营活动的现金流产生负面影响。
七、汇率风险
公司的业务以外销出口为主，实现收入后，向客户收取美元等外币，然后结
汇兑换成人民币。自2015年8月份以来，人民币对美元的汇率大幅下行的趋势
为公司带来了正面利益。但如果汇率的走势发生反转，公司的出口业务将会受到
不利影响。而且影响汇率波动的因素不仅包括经济因素，还包括政治因素等许多
不易掌控的系统风险。报告期内，公司的汇兑净损失分别为342.29万元、-991.66
万元和214.63万元，未来如果公司不能有效运用金融工具来规避汇率风险，将
对公司的经营成果带来负面影响。
八、市场风险
公司所处行业是一个高度竞争的行业，这个行业正在面临着一轮洗牌，一大
批竞争能力不太强的企业将被市场淘汰。除了技术进步之外，管理理念、资源优
势等也是在竞争中取胜的重要因素。公司以ODM模式服务的电子消费类产品行
业有着更新换代快、生命周期短的特点，若未来公司对研发投入不足，设计能力
无法跟上市场的步伐，开发出的产品无法满足市场的需求，将使公司获得订单的
能力大打折扣，从而对公司的生产经营和盈利能力产生不利影响。
声明......1
重大事项提示......2
释义......9
第一节基本情况......12
一、公司基本情况......12
二、挂牌股份的基本情况......12
三、公司股权基本情况......14
四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况......20
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......28
六、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标简表......30
七、本次挂牌的有关机构......31
第二节公司业务......34
一、公司主要业务、产品及服务的情况......34
二、公司组织结构、主要生产流程及方式......36
三、公司业务关键资源要素......42
四、公司业务具体情况......60
五、公司的商业模式......71
六、公司所处行业情况......74
七、业务收入占公司10%以上子公司的业务情况......82
第三节公司治理......86
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况......86
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果......87
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况......89
四、公司独立性情况......91
五、同业竞争情况......93
六、公司近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况......95
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......96
八、近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......100
第四节公司财务......101
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表......101
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响......116
三、公司最近两年一期主要的财务指标......141
四、报告期利润形成的有关情况......147
五、公司的主要资产情况......158
六、公司重大债务情况......178
七、股东权益情况......190
八、关联方关系及关联交易......194
九、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......200
十、资产评估情况......202
十一、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况......202
十二、控股子公司或联营企业的基本情况......204
十三、可能影响公司持续经营的风险因素......205
第五节有关声明......210
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明......210
二、主办券商声明......211
三、律师声明......212
四、会计师事务所声明......213
五、评估机构声明......214
第六节附件......215
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般术语
公司、本公司、股份公司、
桑格尔股份、桑格尔、深圳指
深圳市桑格尔科技股份有限公司
桑格尔有限、有限公司
深圳市桑格尔科技有限公司
赣州新思特
赣州市新思特科技有限公司
深圳新思特
深圳市新思特科技有限公司
赣州市海格电子科技中心(有限合伙)
深圳海格尔
深圳市海格尔投资企业（有限合伙）
NEOSTRATECHNOLOGIESPTE.LTD，胡爱民控制的新加
桑格尔科技
NEOSTRAINDUSTRIAL(HONGKONG)LIMITED，胡爱民
桑格尔实业
控制的香港关联方
NEOSTRAELECTRONICSPRIVATELIMITED，本公司在新
桑格尔新加坡
加坡设立的子公司
NEOSTRATECHNOLOGY(HONGKONG)LIMITED，本公
桑格尔香港
司在香港设立的子公司
深圳市格尔电子有限公司
深圳爱格尔
深圳市爱格尔投资企业（有限合伙）
深圳中电投资股份有限公司
PVT LTD，总部设在巴基斯坦，旗下自主品
DPVT，酷动
牌手机QMOBILE在巴基斯坦手机市场占有率一直名列前
Hewlett-PackardDevelopmentCompany,L.P，惠普公司
INCORPORATED，宏碁公司
MediaTek.Inc，台湾联发科技股份有限公司
MIKROVISATAUAB
米克，立陶宛公司FCR传媒集团企业
ASBISC ENTERPRISES
ASBISC企业PLC，提供全球供应商的信息和通信技术产品
和解决方案的销售
欧帝斯，德国主要的LOEM品牌，主营业务为平板电脑和
AXDIAINTERNATIONAL
LCD-TV，旗下品牌“ODYS”是由众多的全球合作伙伴支持
的液晶电视
PLAISIOCOMPUTERSS.A.指
帕斯，希腊企业
DATAMATICS.P.A.
德麦，意大利企业
SC VISUAL FAN
卫尚范有限公司，一家罗马尼亚电子家用电器的领先供应商
深圳市国显光电有限公司
深圳市动力聚能科技有限公司
深圳市华远顾问咨询有限公司
中国出口信用保险公司
主办券商、安信证券
安信证券股份有限公司
挂牌公司律师、华商律师指
广东华商律师事务所
会计师、瑞华会计师
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会
中国证券监督管理委员会
深圳市桑格尔科技股份有限公司股东大会
深圳市桑格尔科技股份有限公司股东会
深圳市桑格尔科技股份有限公司董事会
深圳市桑格尔科技股份有限公司监事会
股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《深圳市桑格尔科技股份有限公司章程》
报告期或最近两年及一期指
2014年度、2015年度、月
人民币元、人民币万元
二、专业术语
Free On Board，也称船上交货价。货物在装运港被装上指定船时，
风险即由卖方转移至买方。
OriginalDesignManufacture(自主设计制造)，结构、外观、工艺等均由
生产商自主开发，由客户下订单后进行生产，产品以客户的品牌销售
MobileInternetDevice，一种比智能电话大，比笔记本小的互联网终端
PrintedCircuitBoard(印刷电路板)，PCB被称为电子产品的“基石”，
在电子产品中使用的大量电子零件都是镶嵌在大小各异的PCB上，除
固定的零件外，PCB的主要功能是提供各种零件的相互电气连接
PrintedCircuitBoardAssemble，即PCB空板经过SMT上件，在经过
DIP插件的整个制程。另外，有贴装元件的板子也称为PCBA
ChinaCompulsoryCertification，英文缩写CCC，中国强制性产品认证，
是我国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、
依照法律法规实施的一种产品合格评定制度
一种允许电子设备连接到一个无线局域网（WLAN）的技术
TouchPanel，触控面板
RadioFrequency，射频
OutgoingQualityControl，出货品质稽核
2in1笔记本指
具有平板+笔记本两种使用形态的新型笔记本产品
制造执行系统
质量问题追踪系统
EmbeddedMultiMediaCard，内嵌式存储器标准规格
DDR3LowVoltage，低电压版电脑存储器规格
MobileIndustryProcessorInterface，移动产业处理器接口
IntrusionPreventionSystem，入侵防御系统
CentralProcessingUnit，中央处理器
AcornRISCMachine，RISC微处理器
FlashEEPROMMemory，存储芯片
GraphicsProcessingUnit，图形处理器
GlobalPositioningSystem，全球定位系统
Bluetooth，蓝牙
注：本公开转让说明书中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。
第一节基本情况
一、公司基本情况
公司名称：
深圳市桑格尔科技股份有限公司
注册资本：
4,000.00万元
法定代表人：
有限公司成立日期：
股份公司成立日期：
营业期限：
统一社会信用代码：
深圳市宝安区福永街道怀德翠海工业园一区第7幢
电子邮箱：
互联网网址：
www.neostra.com
信息披露负责人：
所属行业：
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属
于“制造业”门类中的“计算机、通信和其他电子设备制
造业”，代码C39；根据《国民经济行业分类》（GB/T4745
2011），公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”
门类中的“其他计算机制造”，代码C3919；根据全国股
份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公
司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”的门类中
的“其他计算机制造”，代码C3919。
主营业务：
消费类电子产品的设计、生产及销售业务。
二、挂牌股份的基本情况
（一）挂牌股份的基本情况
人民币普通股
人民币1.00元
40,000,000股
【】年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售情况
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第三十条规定：“发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起一年内不得转让，公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股东应当遵循全国中小企业股份转让系统关于股份转让的相关规则进行股份转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司
股份自公司股票挂牌交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东所持股份的限售安排
股份公司成立于日，根据上述规定，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司股东持股情况及挂牌日可进行公开转让的股份数量如下：
是否存在质
挂牌日可进行转让
持股数量（股）
持股比例（%）
股份数量（股）
16,000,000
深圳市新思特科技
14,400,000
深圳市海格尔投资
企业（有限合伙）
40,000,000
（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
（四）股票转让方式
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式的议案》。
公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时股票转让方式为协议转让。
三、公司股权基本情况
（一）公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构图如下：
1、子公司的基本情况
（1）NEOSTRATECHNOLOGY(HONGKONG)LIMITED
桑格尔香港成立于日，企业类型：有限责任公司，董事：叶国蓬，住所：香港屯门震寰路3号德荣工业大厦14楼B室，经营范围：电子产品购销，公司所处行业：贸易。
桑格尔香港的股东及出资情况如下：
认缴出资额
实缴出资额
出资比例（%）
深圳市桑格尔科技股份
100.00万港元
100.00万港元
截至本公开转让说明书签署日，桑格尔香港的出资额尚未实际缴纳，未曾发生涉及工商登记变更的事项。
（2）NEOSTRAELECTRONICSPRIVATELIMITED
桑格尔新加坡成立于日，企业类型：有限责任公司，董事：胡
爱民，住所：77科技园通道#03-10CintechIII新加坡邮区118256，经营范围：电
子产品研发、电子零部件批发，公司所处行业：电子工业。
桑格尔新加坡的股东及出资情况如下：
认缴出资额
实缴出资额
出资比例（%）
深圳市桑格尔科技股
100.00万新元
100.00万新元
份有限公司
100.00万新元
100.00万新元
截至本公开转让说明书签署日，桑格尔新加坡的出资额已全额缴纳，未曾发生涉及工商登记变更的事项。
（3）深圳市格尔电子有限公司
格尔电子成立于日，营业期限：永续经营，注册资本：1,000.00万元，注册号：506，企业类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：叶国蓬，住所：深圳市宝安区福永街道怀德翠海工业园一区第7幢，经营范围：电子产品、通讯设备的销售及技术开发；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）电子产品、通讯设备的生产。
格尔电子的股东及出资情况如下：
认缴出资额
实际出资额
出资比例（%）
深圳市桑格尔科技股
1,000.00万元
份有限公司
1,000.00万元
截至本公开转让说明书签署日，格尔电子的出资额尚未实际缴纳，未曾发生涉及工商登记变更的事项，也未实际经营。
（二）控股股东、实际控制人的认定
截至本公开转让说明书签署日，胡爱民直接持有公司40.00%的股权，深圳新思特直接持有公司36.00%的股权，深圳海格尔直接持有公司21.76%的股权，公司无单一股东直接持股比例超过50.00%，且第一大股东与第二大股东的股权比例很接近，单一股东不能通过其直接持股情况对公司的经营方针、董事会和股东大会形
成有效控制，因此认定公司不存在控股股东。
另一方面，胡爱民持有深圳新思特99.65%的股权，为深圳新思特的实际控制人；胡爱民持有深圳海格尔96.60%的股权，但深圳海格尔为合伙企业，叶国蓬担任执行合伙人，对外执行合伙事务，代表合伙企业决策，胡爱民不能通过其持有的深圳海格尔的份额间接对本公司的决议施加影响，该部分表决权并未被胡爱民实际控制。
综上，胡爱民通过直接和间接方式合计持有公司76.00%的表决权，能够通过其持有公司股权以及在公司担任的职务对公司的股东（大）会、董事会决议产生重大影响，对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦具有实质性的影响，为公司的实际控制人。
（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况
持股数量（股）
持股比例（%）
16,000,000
深圳市新思特科技有限
14,400,000
深圳市海格尔投资企业
（有限合伙）
40,000,000
胡爱民，董事，男，1981年2月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，身份证号：21****，住所为江西省吉安市遂川县左安镇左安街****。
2、深圳市新思特科技有限公司
深圳新思特成立于日，营业期限：永续经营，注册资本：3,000.00万元，注册号：793，企业类型：有限责任公司，法定代表人：关则麟，住所：深圳市宝安区西乡街道共和工业路旭生大厦17层09-13号，经营范围：
软件技术开发；数据库处理；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
截至本公开转让说明书签署之日，深圳新思特股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
3、深圳市海格尔投资企业（有限合伙）
深圳市海格尔投资企业（有限合伙），成立于日，住所：深圳市宝安区西乡街道共和工业路旭生大厦17层09-13号，注册号：883，合伙期限：永续经营，执行合伙人：叶国蓬，企业类型：有限合伙，出资额：3,000.00万元；经营范围：股权投资、投资咨询、企业管理咨询（不含证券、保险、基金、银行、金融业务及其它限制项目）。
深圳市海格尔投资企业（有限合伙）仅作为公司实施员工激励的持股平台，除持有桑格尔的股份外，不进行其他对外投资活动。且其使用自有资金投资桑格尔，不存在向社会非公开募集资金的情形，不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，因此不需要履行私募投资基金备案程序。
各合伙人份额结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
合伙人性质
有限合伙人
普通合伙人
有限合伙人
徐涛，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
身份证号09****，住所为江西省南昌市南昌县向塘镇思强南路****。
贺蓉，女，1973年6月出生，中国国籍，无境永久外居留权，本科学历。身份证号18****，住所为广东省深圳市宝安区宝城N7区西岸邸花园****。
截至本公开转让说明书签署日，上述股东持有的股份不存在质押或其他争议事项。
（四）公司股东间的关联关系
自然人股东胡爱民持有深圳新思特99.65%的份额，并担任其监事职务；胡爱民持有深圳海格尔96.60%的份额。基于上述股权状况，认定公司的股东胡爱民、深圳新思特和深圳海格尔三者之间存在关联关系。
除上述关联关系外，公司股东间不存在其他关联关系。
（五）控股股东和实际控制人基本情况
截止本公开转让说明书签署日，公司无控股股东，实际控制人为胡爱民。
胡爱民，男，1981年2月出生，中国国籍，持有新加坡永久居留权，新加坡国立大学商学院EMBA硕士。2000年1月至2001年7月，任福润电子（东莞）有限公司技术员；2001年7月至2002年9月，任深圳市益华模具厂产品设计师；
2002年9月至2003年6月，任深圳市韶丰实业有限公司产品经理；2003年7月至2003年8月，待业；2003年9月至2012年11月，任桑格尔有限总经理；2012年11月至2016年6月，任桑格尔有限监事；2016年6月至今，任公司董事长。
（六）最近两年及一期公司控股股东及实际控制人变化情况
报告期期初至2015年11月，公司一直仅有两名股东，分别为胡爱民和叶国蓬，其中胡爱民持股比例始终为95.00%，能够对公司的经营决策和股东会决议施加重大影响，为公司的控股股东。
2015年11月，公司股东增加至五名，分别为胡爱民、赣州新思特、赣州海格、徐涛、贺蓉，持股比例分别为40.00%、36.00%、21.76%、1.12%、1.12%，公司的第一大股东与第二大股东，持股比例接近，单一股东不能通过其直接持有的股权对公司的经营决策和股东会（股东大会）等产生重大影响。自本次股权转让至报告期期末，尽管发生过股权转让，但第一大股东与第二大股东的持股比例仍保持在40.00%和36.00%。因此认定公司无控股股东。
报告期内，公司的实际控制人一直为胡爱民，具体情况见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控
制人的认定”。
四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况
（一）公司股本形成及其变化情况
公司股本形成及其变化情况简表如下：
桑格尔有限注册资本50.00万元，其中胡爱民、
桑格尔有限设立
江明亮分别以货币出资37.50万元、12.50万元
江明亮将持有桑格尔有限25.00%的股份以人民
第一次股权转让
币1.358万元转让给倪志国
倪志国将持有桑格尔有限25.00%的股份以人民
第二次股权转让
币12.50万元转让给曾建英
曾建英将持有桑格尔有限20.00%股份以人民币
10.00万元转让给胡爱民，曾建英将其持有桑格
2012年11月
第三次股权转让
尔有限5.00%股份以人民币2.50万元转让给叶国
桑格尔有限注册资本由50.00万元增加至
1,000.00万元，新增注册资本950.00万分别由胡
第一次增资
爱民、叶国蓬以货币实缴902.50万元、47.50万
桑格尔有限注册资本由1,000.00万元增加至
2,000.00万元，新增注册资本1,000.00万分别由
第二次增资
胡爱民、叶国蓬以货币实缴950.00万元、50.00
胡爱民将持有桑格尔有限36.00%的股权以人民
币720.00万元转让给赣州市新思特，将持有公司
19.00%的股权以人民币380.00万元转让给赣州
海格；叶国蓬将持有桑格尔有限1.12%的股权
2015年11月
第四次股权转让
以人民币22.40万元转让给徐涛，将其持有桑格
尔有限1.12%的股权以人民币22.40万元转让给
贺蓉，将持有桑格尔有限2.76%的股权以人民
币55.20万元转让给赣州海格
赣州新思特将持有桑格尔有限36.00%股份以人
民币720.00万元转让给深圳新思特，赣州海格将
第五次股权转让
持有桑格尔有限21.76%的股份以人民币435.20
万元转让给深圳海格尔
成立股份公司
桑格尔有限整体变更为桑格尔股份
1、2003年9月，桑格尔有限设立
日，胡爱民、江明亮共同签署《深圳市桑格尔科技有限公司章程》，共同成立桑格尔有限，约定注册资本为人民币50.00万元，由胡爱民以货币方式认缴出资人民币37.50万元，江明亮以货币方式认缴出资人民币12.50万元，全体股东于公司注册登记前缴足。
日，深圳市华鹏会计师事务所出具“华鹏验字[号”《验资报告》，截至日，公司已收到所有股东的货币出资人民币50.00万元，其中胡爱民以货币方式出资37.50万元，江明亮以货币方式出资12.50万元。
日，深圳市工商行政管理局宝安分局核准《企业法人营业执照》（注册号为3），企业名称：深圳市桑格尔科技有限公司，住所：深圳市宝安区34区雅兰亭5栋107室，法定代表人：胡爱民，注册资本：50.00万元，经营范围：电子产品的技术开发、销售及国内商业、物资供销业（不含国家限制项目及专营、专控、专卖商品）。
桑格尔有限设立时出资情况及实际出资情况如下：
认缴出资额
实缴出资额
2、2004年6月，桑格尔有限第一次股权转让
日，桑格尔有限召开股东会并作出决议，同意江明亮将其持有公司的25.00%股权以人民币1.358万元转让给倪志国，原股东胡爱民放弃优先购买权。本次股权折价转让，主要系公司成立不久，处于亏损状态，原股东江明亮自愿退出，不再参与公司的经营，因此折价将股权转让给倪志国。
日，江明亮与倪志国签订《股权转让协议书》。同日，深圳宝安区公证处出具“（2004）深宝证经字第300号”《公证书》（下称“《公证书》”），
对本次股权转让行为进行公证。根据《公证书》，本次股权转让双方签订《股权转让协议书》意思表示真实，双方在协议中约定的条款具体、明确，签约行为符合《中华人民共和国民法通则》的五十五条的规定，协议书的内容符合《中华人民共和国
合同法》的规定，协议书上双方当事人的签名属实。
日，深圳市工商行政管理局宝安分局核准了上述股权转让事项的工商变更登记。
本次股权转让后，桑格尔有限的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
3、2008年1月，桑格尔有限第二次股权转让
日，桑格尔有限召开股东会并作出决议，同意倪志国将其持有公司的25.00%股权以人民币12.50万元转让给曾建英，原股东胡爱民放弃优先购买权。本次股权转让的原因系倪志国不再参与公司的经营管理，自愿出让其持有的股份。日，倪志国和曾建英就本次股权转让事项签订《股权转让协议书》。
日，深圳宝安区公证处出具“（2007）深宝证经字第14972号”《公证书》，对本次股权转让事项进行公证。
日，深圳市工商行政管理局宝安分局核准了上述股权转让事项的工商变更登记。
本次股权转让后，桑格尔有限的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
4、2012年11月，桑格尔有限第三次股权转让
日，桑格尔有限召开股东会并作出决议，同意曾建英将其持有公司的20.00%股权以人民币10.00万元转让给胡爱民，同意曾建英将其持有公司的5.00%股权以人民币2.50万元转让给叶国蓬。当日，曾建英、胡爱民和叶国
蓬就本次股权转让事宜签订《股权转让协议书》。
日，深圳市深圳公证处出具“（2012）深证字第140159号”和“（2012）深证字第140160号”《公证书》，对本次股权转让事项进行公证。
日，深圳市市场监督管理局核准了上述股权转让事项的工商变更登记。本次股权转让后，桑格尔有限的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
5、2014年4月，桑格尔有限第一次增资
日，桑格尔有限召开股东会并作出决议，同意注册资本由50.00万元增加至1,000.00万元，新增注册资本950.00万元。其中原股东胡爱民以货币方式认缴出资人民币902.50万元，原股东叶国蓬以货币方式认缴出资人民币47.50万元。根据中国银行深圳桥和支行出具的《银行询证函》（工商验资专用），截至日，上述款项均已实缴。
日，深圳市市场监督管理局核准了上述增资事项的工商变更登记。
本次增资后，桑格尔有限的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
6、2015年7月，桑格尔有限第二次增资
日，桑格尔有限召开股东会并作出决议，同意注册资本由1,000.00万元增加至2,000.00万元，新增注册资本1,000.00万元。其中原股东胡爱民以货币方式认缴出资人民币950.00万元，原股东叶国蓬以货币方式认缴出资人民币50.00万元。根据中国银行深圳桥和支行出具的《银行询证函》（工商验资专
用），截至日，上述款项均已缴纳。
日，深圳市市场监督管理局核准了上述增资事项的工商变更登记。
本次增资后，桑格尔有限的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
出资比例（%）
7、2015年11月，桑格尔有限第四次股权转让
日，桑格尔有限召开股东会并作出决议，同意股东胡爱民将其持有公司36.00%的股权以人民币720.00万元转让给赣州新思特，将其持有公司19.00%的股权以人民币380.00万元转让给赣州海格；同意股东叶国蓬将其持有公司1.12%的股权以人民币22.40万元转让给徐涛，将其持有公司1.12%的股权以人民币22.40万元转让给贺蓉，将其持有公司2.76%的股权以人民币55.20万元转让给赣州海格，其他股东放弃优先购买权。
日，上述转让各方就本次股权转让事项签订《股权转让协议书》。同日，深圳联合产权交易所出具《股权转让见证书》（编号：JZ），
对本次股权转让行为进行见证。
日，深圳市市场监督管理局核准了上述股权转让事项的工商变更登记。本次股权转让后，桑格尔有限的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
出资比例（%） 出资方式
赣州市新思特科技有限
赣州市海格电子科技中
心(有限合伙)
8、2016年2月，桑格尔有限第五次股权转让
日，桑格尔有限召开股东会并作出决议，同意赣州新思特将其持有公司36.00%的股权以人民币720.00万元转让给深圳新思特，同意赣州海格将其持有公司21.76%的股权以人民币435.20万元转让给深圳海格尔，其他股东放弃优先购买权。转让各方于日签订《股权转让协议书》。
日，深圳联合产权交易所出具《股权转让见证书》（编号：
JZ），对本次股权转让事项进行了见证。
日，深圳市市场监督管理局核准了上述股权转让事项的工商变更登记。本次变更后，桑格尔有限的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
出资比例（%） 出资方式
深圳市新思特科技有限
深圳市海格尔投资企业
（有限合伙）
9、2016年6月，桑格尔有限整体变更设立股份公司
日，桑格尔有限召开股东会，全体股东同意“深圳市桑格尔科技有限公司”依法整体变更为“深圳市桑格尔科技股份有限公司”，同意将桑格尔有限以截至日经审计的净资产按一定比例折为股份公司股本，每股面值1元，股份公司的注册资本不高于有限公司经审计的日净资产额。公司原股东各自的持股比例保持不变，折股溢价全部计入股份公司的资本公积。
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华审字【37号”《审计报告》，截至日，桑格尔有限经审计的净资产为46,697,152.05元。
日，桑格尔有限全体股东作为公司的发起人签署了《深圳市桑格尔科技有限公司整体变更设立为深圳市桑格尔科技股份有限公司的发起人
协议》，约定将桑格尔有限以“瑞华审字【37号”《审计报告》列示的净资产46,697,152.05元为基准，按1：0.8566的比例折成40,000,000股，作为股份公司的总股本，每股面值为1元人民币，净资产余额部分6,697,152.05元计入股份公司的资本公积，公司股东以其在有限公司的股权比例所对应的净资产份额按上述比例折成股份有限公司的股份。
日，亚洲（北京）资产评估有限公司出具“京亚评报字【2016】第036号”《评估报告》，截至日，桑格尔有限的净资产评估值为4,741.76万元，增值额72.04万元，增值率为1.54%。
日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》等议案。
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字【13号”《验资报告》。截至日，股份公司（筹）之全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限公司经评估净资产人民币4,741.76万元，作价人民币46,697,152.05元，其中人民币4,000万元折合为股份公司（筹）的股本，股份总额为4,000万股，每股面值人民币1元，缴纳注册资本人民币4,000.00万元整，余额人民币6,697,152.05元作为资本公积。
根据《国家税务总局关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》、《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》、《国家税务总局关于盈余公积金转增注册资本征收个人所得税问题的批复》等相关规定，公司整体变更设立过程中，涉及以未分配利润、资本公积、盈余公积转增股本的情形，各股东应当缴纳个人所得税。截至本公开转让说明书签署日，各自然人股东已依法向税务局申报个人所得，并完成了个人所得税的缴纳。
日，公司领取了深圳市市场监督管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》。本次整体变更完成后，公司股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
16,000,000
净资产折股
深圳市新思特科技有限公司
14,400,000
净资产折股
深圳市海格尔投资企业（有限
净资产折股
净资产折股
净资产折股
40,000,000
（二）股份代持、对赌和股份支付的情况
公司股东承诺，其所持有的公司股份均为其本人实际持有，不存在股份代持和对赌的情况。
公司历次股权转让过程中，存在股份支付的情形。具体如下：
2015年11月，桑格尔有限控股股东及实际控制人胡爱民将其持有公司36.00%的股权以人民币720.00万元的价格转让给赣州新思特、将其持有公司19.00%的股权以人民币380.00万元的价格转让给赣州海格尔，股东叶国蓬将其持有公司1.12%的股权以人民币22.40万元的价格转让给公司总经理徐涛、将其持有公司1.12%的股权以人民币22.40万元的价格转让给公司副总经理贺蓉，赣州新思特和赣州海格的股权结构如下表。
持股比例（%）
桑格尔有限控股股
东、实际控制人
赣州市新思特科技有限公司
桑格尔总经理
桑格尔有限控股股
东、实际控制人
桑格尔间接股东
赣州市海格电子科技中心（有限合伙）
时任桑格尔普通职
工，现任桑格尔监事
该项转让行为中，徐涛、贺蓉、关则麟均为公司员工，其中徐涛与贺蓉为公司引进的管理人员，关则麟为公司的技术人员，原有股东在转让股权时给予了一定的折价，上述三人的股权受让实质为股权激励，符合会计准则关于股份支付的规定。
公司按照以权益结算的股份支付的规定进行会计处理，以日的账面每股净资产为作价依据，确认资本公积652,643.52元，同时计入管理费用。本次股权转让使公司2015年度的利润总额减少652,643.52元，未对当期的业绩构成重大影响，亦不会影响公司未来的业绩。
（三）重大资产重组情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在重大资产重组情况。
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
胡爱民，简历详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、公司股
权基本情况”之“（五）控股股东和实际控制人基本情况”。
徐涛，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年5月至2006年12月，任桑格尔有限副总经理；2007年1月至2009年4月，任温州市雄正电器有限公司销售总监；2009年5月至2016年6月，任桑格尔有限副总经理；2016年6月至今，任公司董事、总经理。
贺蓉，女，1973年6月出生，中国国籍，无境永久外居留权，本科学历。2003年5月至2011年5月，任深圳市诺普信股份公司人力资源总监；2011年5月至今，任深圳市华远顾问咨询有限公司监事；2015年9月至2016年6月，任桑格尔有限副总经理；2016年6月至今，任公司董事、副总经理。
许会英，女，1972年9月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，硕士学历。1992年7月至1998年12月，任广州文冲船厂有限责任公司主管会计；1999年1月至2004年12月，任广东华纳安会计师事务所有限公司审计经理；2005年1月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所副主任会计师；2010年3月至今，担任JooyungMarineEngineering(Singapore)Pte.Ltd董事；2014年4月至今，担任南京波长光电科技股份有限公司（证券代码：831518）董事；2016年6月至今，任公司董事。
叶国蓬，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2003年5月至2004年12月，任深圳盈佳科技有限公司技术员；2004年12月至2006年9月，任桑格尔有限工程师；2006年9月至2007年12月，任深圳市海川五金有限公司总经理助理；2008年1月至2012年10月，任深圳市宝安区新安宝贝天地用品店店长；2012年11月至2016年6月任桑格尔有限执行董事、总经理；
2016年6月至今，任公司董事；2015年12月至今任NEOSTRATECHNOLOGY(HONGKONG)LIMITED董事。
（二）监事基本情况
关则麟，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002年12月至2004年10月，任东莞路路发互动网络有限公司设计师；2004年10月至2005年8月，任深圳烈火数码科技有限公司设计师；2005年8月至2007年12月，任深圳市环世科技有限公司设计师；2007年12月至2008年11月，任深圳市汇海科技有限公司设计师；2008年11月至2009年3月，待业；2009年3月至2016年6月，任桑格尔有限项目经理、设计师；2016年6月至今，任公司监事会主席、项目经理。
丁瑞芹，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2005年10月至2016年6月，任桑格尔有限人力资源部经理；2016年6月至今，任公司人力资源部经理、监事。
胡满生，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2008年3月至2016年6月，任桑格尔有限安保员；2016年6月至今，任公司人力资源部安保员、监事。
（三）高级管理人员基本情况
徐涛，总经理，简历详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公
司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
贺蓉，副总经理，简历详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“五、
公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
廖晔，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年9月至2003年9月，任香港建溢集团有限公司财务主管；2003年9月至2010年4月，任开达集团有限公司财务经理；2010年5月至2012年8月，待业；2012年9月至2015年11月，任深圳市智胜新电子技术有限公司财务经理；2015年11月至2016年6月，任桑格尔有限财务经理；2016年6月至今，任公司财务总监。
邓艳年，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年2月至2013年11月，任深圳市裕亿纸品有限公司人力资源助理；2013年11月至2016年6月，任桑格尔有限总经办秘书；2016年6月至今，任公司董事会秘书。
六、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权
益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每
股净资产（元）
资产负债率（母公司）（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净
利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润
归属于申请挂牌公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润（万
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量
净额（元/股）
注1：表中未特别注明的，以合并财务报表口径计算；
注2：表中相关指标的计算公式如下：
（1）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
（2）净资产收益率和每股收益按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定计算
（3）每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末总股本（实收资本）
（4）每股净资产=期末净资产/期末总股本（实收资本）
（5）资产负债率=负债总额/资产总额
（6）应收账款周转率=营业收入/[(应收账款期初余额+应收账款期末余额)/2]
（8）存货周转率=营业成本/[(存货期初余额+存货期末余额)/2]
（9）流动比率=流动资产/流动负债
（10）速动比率=（流动资产-预付账款-存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）/流动负债
七、本次挂牌的有关机构
（一）挂牌公司
挂牌公司：深圳市桑格尔科技股份有限公司
法定代表人：徐涛
信息披露负责人：邓艳年
住所：深圳市宝安区福永街道怀德翠海工业园一区第7幢
邮编：518103
（二）主办券商
主办券商：安信证券股份有限公司
法定代表人：王连志
项目负责人：韩风金
项目小组成员：韩风金、唐楷、蔡焕
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
邮政编码：518026
（三）会计师事务所
会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：杨剑涛
经办注册会计师：肖铁青、杨轶彬
住所：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦8-10层
邮政编码：518035
（四）律师事务所
律师事务所：广东华商律师事务所
负责人：高树
经办律师：汤胜军、曾金金
住所：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22、23层
邮政编码：518046
（五）资产评估机构
名称：亚洲（北京）资产评估有限公司
法定代表人：瞿建华
经办资产评估师：欧阳春竹、谌友良
联系地址：北京市西四环中路16号院2号楼3层
邮政编码：100039
电话：010-
传真：010-
（六）申请挂牌证券交易所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
法定代表人：杨晓嘉
电话：010-
传真：010-
（七）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
第二节公司业务
一、公司主要业务、产品及服务的情况
（一）主要业务
自2003年成立以来，桑格尔已从最初的MP3、MP4生产加工厂商转型为一家集研发、生产、销售于一体的专注于消费类电子行业的ODM服务商，在中国本土的ODM服务商行业中，公司已具备一定的规模。公司的经营范围包括：货物及技术进出口，电子产品、通讯设备的生产、销售及技术研发。公司目前的主要产品是平板电脑（MID），公司与Acer、HP等知名企业建立了长期合作关系。
公司目前在香港、新加坡和深圳设有全资子公司。
（二）主要产品用途及优势
公司的主要产品是平板电脑的研发、生产和销售，主要产品和用途如下：
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后置：5.0M
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影音播放、移
8"IPS,800*1280MIPI
动娱乐，双频
DDR3L:1GB/2GB
段高速WIFI
EMMC:16GB/32GB,
无线上网，蓝
电池：4500mAh,G-sensor
Frenzy-WiFi
牙和高精度
前置：2.0M
后置：5.0M
电子书阅读、
MTKMT8127A/B
影音播放、移
7"IPS,16:9,
动娱乐，双频
IPSDDR3L:1GB
段高速WIFI
无线上网，蓝
电池：2850mAh,G-sensor
牙和高精度
前置：0.3M
后置：2.0M
MT8321,3Gquad-core
6.95"IPS,16:9,600*1024MIPI
影音播放、电
LPDDR3:1GB(256*32)
子书阅读、高
EMMC:16GB,
速无线上网、
电池:3380mAh
G-sensor/lightsensor/
话，移动娱
GSM：2/3/5/8
乐；蓝牙和高
3G：Band1/2/5orBand1/2/8.
前置：2.0M
后置：5.0M
11.6"LCDTN/IPS
轻商务办公、
Intel Cherrytrail Z8300 4核芯
视频播放、
1.4GHz处理器
音乐播放、
2GB动态存储,兼容4GB；
WiFi无线上
32GB静态存储器，兼容64GB及
在线游戏、
84键标准键盘(US)；
在线学习等
8400mAh锂聚合物电池；
前置摄像头200W
2G/3G/4G通
MT.2GH处理器
重力感应、
5000Ah锂聚合物电池；
光亮度感应、
1GB动态存储器;
人体接近距、
8GB静态存储器,兼容16G
摄像头前置30w后置200w
视频播放、
在线游戏、
影音播放、
TN/IPSMIPI接口
WiFi/2G/3G/
MT8735M主控
1GB动态存储器；
8GB兼容16GB静态存储器
照片/视频拍
2700mAh锂聚合物电池；
照音视频聊
Android5.1
摄像头前置30w后置200w
3G/4G通话、
7寸TN兼容IPS
轻商务办公、
全智A64四核处理器
视频播放、
1GB动态存储器；
音乐播放、
8GB兼容16GB静态存储器
WiFi无线上
2700mAh锂聚合物电池；
Android6.0操作系统
在线游戏、
摄像头前置30w后置200w
在线学习等
10.1"IPS,可触屏
Intel Cherry Trail Z8300, 4核
重力感应、
1.44Ghz处理器
WiFi无线上
2GB动态存储器;
轻商务办公、
32GB静态存储器;
视频播放、
6400mAh锂聚合物电池；
音乐播放、
摄像头前置200w后置500w
二、公司组织结构、主要生产流程及方式
（一）公司组织结构
1、公司组织结构图
公司拥有三个全资子公司，具体情况见本公开转让说明书之“第一节 基本情
况”之“三、公司股权基本情况”之“（一）公司股权结构图”。
2、公司职能部门的主要职责
（1）总经办
总经办的部门价值定位于组织公司战略及经营目标制定及分解、检视、评估，跟进公司决议项目落实，优化组织架构及流程，提升公司运营效率。主要职责包括：
①在战略管理，推动执行层面，组织战略委员会制定公司的发展战略，并根据战略制定公司的年度经营计划；组织建设公司战略目标测评体系，定期组织编制并审核公司战略目标绩效分析报告，提出改善建议并督导落实，确保战略目标的达成；②在提升组织运营效率方面，负责公司整体流程规划，保障各中心高效运转；建立流程管理相关制度，确保流程有效执行；③跟进落实重要项目，安排确定项目主题、目标，制定项目计划，组建项目团队，组织制定对策并对其跟进，形成相关制度、规范、流程，确保项目效果；④设计组织机构，任免干部，根据公司运营实际情况，向公司提出组织架构调整建议，组织对干部任职情况进行总结评估，确保干部符合岗位要求；⑤管理专利，组织收集公司实用新型或发明专利的项目的相关信息，为申请专利提供依据，组织收集、撰写、整理申报专利所需要的各项资料文件，并进行申报。制定产品/技术专利申报计划，并按计划挖掘基本专利、外围专利、替代专利；⑥维护公共关系，协助公司领导及相关部门维护与政府、客户的公共关系，
策划并组织公益活动的开展，为公司树立良好公众形象。
（2）人力资源中心
根据企业发展战略规划，对目前组织架构、职位设置、职位描述、职位要求进行结构/资源分析，为制定各项人力资源规划提供依据；负责制定、调整年度的人力需求计划（包括预算）和人力资源供给计划（包括人力市场供需状况以及人才来源等），为招聘提供依据；负责制定年度薪酬预算，为薪酬调整提供依据；优化与完善公司各职能部门的组织架构，提高组织运营效率；进行职位评估，科学合理的确定各职位价值，为岗位薪酬标准提供依据。制定招聘管理制度和流程，为招聘管理提供依据；审核招聘宣传资料，选择招聘方式，做好招聘渠道的拓展与维护，保证外部人才供应；建立和维护培训管理流程及制度，负责培训课程的开发与管理，提高员工工作技能和岗位知识；指导、监督各部门的绩效管理工作，培训、辅导各级管理人员熟练掌握并运用绩效管理工具，提升各级管理人员绩效管理技能，保证绩效管理有序开展；制定公司的薪酬、福利方案，设计企业薪酬体系，经审批后组织实施，确保薪酬福利政策的激励效果；办理公司员工社保、公积金、企业年金及工伤保险办理等相关事项，提升员工满意度；拟定并完善员工劳动合同、员工档案管理、员工投诉处理等相关制度，设计并规范其作业流程，确保用工的合理和合法性；负责员工劳动合同的签订，保证用工合法性。
（3）财务中心
完善公司及下属公司的全面预算管理体系，建立健全向上承接战略、横向协同业务的全面预算管理体系；编制、呈报公司预算，明确公司经营目标；审核各部门及下属公司的预算，明确各部门及下属公司经营指标；对年度预算的执行实施跟踪、分析、反馈与调整，确保企业年度预算整体目标的实现。设计并执行成本费用核算方案，以便进行成本管理；对采购成本变动进行审核，不断降低采购成本；对研发成本、产品成本、采购成本、管理费用、销售费用进行分析控制和改善，提出并落实降低成本措施。负责审核业务单据的真实性、准确性和完整性，并按会计准则和公司相关制度的要求填制会计凭证；编制公司各项财务报告，及时反映公司财务状况、提供经营决策依据；组织进行仓库盘点，确保账实相符；组织公司资产清查，往来账的核对，确保资产账实相符、账账相符；负责账簿打印归档、报表及分析报告等会计资料的整理归档；办理计税、报税、纳税事项及负责税务登记证、贷款证
的年审。负责对公司月度、季度、年度的经营成果、财务情况的定量、定性分析，按时向决策层、股东方提交财务分析和经营分析报告，为领导层决策提供依据；根据公司领导的需要，及时收集各营运单位的信息资料，撰写专项分报告供领导参考；
向经营班子、经营部门提供相关专项数据统计，力求数据明晰、准确；完善资金收支管理，审核公司资金收支，确保资金收支无误；优化资金结构，提高资金使用率；
负责内部资金调配，保障公司各项业务资金需求；负责办理银行业务结算和往来业务结算，确保公司资金安全。参与资本营运的策划和实施工作，指导各部门资本运行、投融资、对外合作谈判等，为公司资产的增长寻找土壤；参与公司重大投资项目的财务分析、投资价值判断和风险评估，为公司资产保值增值保驾护航；组织融资活动，实施融资计划，力求促进融资成功；参与监控投资项目进展情况，确保投资活动的正常运转；负责公司税收筹划，处理重大税务问题；指导、监督和协助公司及下属公司纳税申报及缴款管理工作；负责纳税申报及税务登记证的变更、年检、税务软件注册等工作，力求及时；组织风险内控体系建设、制度流程建设；负责现金银行票据、发票和凭证、账本报表等整理归档；负责会计档案的保管和借阅登记工作，确保会计档案完整。
（4）营销中心
负责组织制定和实施公司销售战略规划（区域选择、客户选择、客户政策等），为完成公司销售目标提供指导；建立及完善客户管理的各项制度，检查执行情况；
参加销售订单评审，审核销售合同，跟进合同执行；组织处理订单各种异常、客户反馈及投诉，提升客户满意度；按照合同监控账期，并进行预警，对逾期款项组织进行催收，保障及时回款；审核各项开支，合理控制费用支出，降低销售成本；组织制定销售员工行为管理规范，包括日报、月报、客户拜访、开发过程管理等具体要求，对销售行为进行标准化、规范化管理。
（5）产品中心
组织进行产品论证（市场、技术、客户、经济等）与分析，保证产品符合市场需求；对新产品的开发阶段总过程（Proto/EVT/DVT/PVT/MP）进行管控，确保交期、品质、成本的达成；组织跟踪和掌握国际/国内行业技术发展趋势，组织公司工程技术人员学习并进行技术论证；监控结构、硬件、软件平台的专项的开发，以满足产品的设计品质与效率提升的要求，提升产品核心竞争力；组织建立与产品和
技术开发战略相适应的产品研发管理模式和设计模式、流程及相关激励、考核机制；
组织人员协助工程部处理产品生产过程中的技术问题，确保产品交期；建立共用件、通用件、资源共享平台。
（6）资材中心
资材中心下设采购部和物控部，其主要职责是：依据公司战略及年度经营计划，制定采购规划，为物料采购提供依据；依据公司战略及年度经营计划，制定产能规划及仓储规划；制定年度成本降低目标，组织采购部分解并实施；依据公司的年度经营计划，制定采购年度预算；掌握生产性物料及非生产性物品供应市场行情，组织制定公司采购策略；根据采购规划，审核物料采购周期标准，为物料计划编制提供依据；根据采购规划，对关键物料及价格变化较大且量大的物料进行战略采购，不断降低采购成本；组织制定供应商的导入机制，为供应商的筛选及评估提供依据；
监督处理由供应商造成的物料交期及品质问题，避免公司损失；建立优秀供应商互动机制，组织供应商大会召开，维护合格供应商关系；组织对供应商的账期进行管理；组织仓储整体规划，并对库存情况进行统计分析,不断优化仓储规划、提高仓储利用率；组织制定库存管理策略，制订及调整确定产品及物料的库存标准及控制方式，不断提升库存周转率；组织对预警库存产品(呆滞物料，不良物料)及物料进行处理，降低公司损失；根据公司客户需求，制定合理的计划，确保及时交付；组织进行订单（返单）评审，确保优质、及时交付；参加新产品首单评审，确保交付；
监控订单在执行过程中的有效性，确保优质、及时交付。物料计划的管控，确保满足生产物料计划同时，合理控制库存。
（7）制造中心
根据公司战略及年度计划，组织规划公司的厂房布局，保证生产物流合理、通畅；组织对公司生产线进行布局设计与规划，满足产能需要；参与新产品立项评审会，根据新产品立项报告，分析产品关键工艺特性、品质，编制可行性报告；负责组织新产品试产，并进行试生产总结和修改验证，以确保可量产；根据公司客户需求和公司生产计划，制定合理的产能和人力规划方案，确保及时交付；参与订单评审，确保优质、高效、及时交付；按照生产计划，组织人员进行生产，及时协调异常情况，确保优质、高效、及时交付；根据PMC计划，协调对紧急订单进行插单生产，确保优质、高效、及时交付；组织建立标准工时，通过工艺改进、制程改善、
人员调整等方式，不断提升生产效率，降低生产成本；组织制定物料损耗标准，并对物料损耗进行统计分析，提出改进方向，不断降低物料损耗；建立品质管控体系，确保产品符合品质要求；制定品质缺陷标准及检验标准，确保品质一致性；组织处理品质异常，确保优质、及时交付；组织建立公司QCC、合理化建议等改进活动机制，通过组织、评审、评比、激励等手段，促进公司全员参与意识、持续改进意识的提高；通过组织品质数据进行总结和分析，不断优化品质检测手段，避免不良品出货。客户关系管理，定期进行客户回访，了解客户需求。
（8）品质中心
建立供应商物料检验标准，为物料检验和供应商考评提供依据；负责供应商质量控制体系的检查，指导帮助供应商持续改进；负责优化新产品开发流程、作业规范及开发过程质量控制；监控研发各阶段成果的鉴定及评审，保证鉴定及评审质量；
参加新产品立项评审会，根据新产品立项报告，结合生产的状况，确保品质一致性；
负责制定产品的缺陷检验标准、检验作业规范及相应的检验作业指导书；负责审核零部件、半成品及成品的检验标准并严格执行；负责来料检验，确保上线及发货物料质量合格。负责出货检验，确保交付客户产品及配件质量合格。建立公司QCC改进活动机制，通过组织、评审、评比、激励等手段，促进公司全员参与意识、持续改进意识的提高；负责品质部检验仪器及工具的申购、分发并监管和评估其使用情况，提高使用寿命。
（二）公司产品的工艺流程
公司在接到订单后，根据客户的不同需求向供应商采购原材料，原材料到达厂区后仓库进行验收，储存在仓库。然后仓库根据生产车间的要求，向车间供料。生产车间收到物料后，先是在镜房将触摸板（TP）与屏幕贴合，然后进入组装工序，将各个部件完成组装，组装完毕后进行RF测试，达到标准后开始对外观检验，确认无问题后开始老化测试，以判断产品的性能是否达到客户的要求，测试完毕后送检，下载好成品必备的软件，然后包装。最后公司会进行OQC抽查检验，将符合标准的产品向客户发货。公司的生产流程图如下所示：
三、公司业务关键资源要素
（一）产品所使用的主要技术
1、触摸板与屏幕的贴合
触摸板（TP）和屏幕的结合是公司生产流程的第一个环节，同时也是最关键的环节，二者的贴合对于防尘标准有着很高的要求，公司的该项生产作业主要是在镜房内完成的。目前业内流行两种贴合方式，一种是框贴，即通过支架将触摸屏与显示屏结合，中间有空气间隙，对防尘颗粒要求高；另一种是全贴合，通过光学胶
直接将触摸屏和显示屏粘合到一起。公司主要采用框贴，建有万级无尘车间及相应配套设备，以满足贴合效果需求。
2、产品设计品质验证体系
结合公司产品形态，依据客户品质特性要求，建立了完善的产品设计品质验证体系，包含硬件、软件、结构及可靠性四部分，并通过禅道系统来管理，确保验证过程中每一个问题点分配到相应责任人，以便及时跟进解决。
射频品质是目前公司产品的关键品质，配备了专业的射频测试设备，包含莱特波特IQ2010（WiFi/蓝牙/GPS专业测试设备）、安捷伦G专业测试设备）、罗德与施瓦茨CMW500（2G/3G/4GLTE专业测试设备），来保障产品射频设计品质。同时公司还建制了图像分析暗室、静电实验室、电声实验室、可靠性实验室等，以满足客户对产品的品质要求。
3、产品老化测试
老化测试项目是指模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种极限因素如超高温使用、极限寿命等对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程。公司拥有专业的电子产品老化测试环节和检测设备，设有专业生产人员在完成产品的加工组装后进行长达4个小时的充电放电测试。老化测试能够检查各个零件的产品质量和老化期间的预测，公司通过老化测试发现各个零件的产品质量并形成相关数据，并将此数据作为参考，选择下一阶段的供应商。
4、制造执行系统(MES)
公司产品的整个生产过程包括组装、老化、终检及包装四大工序，并用MES（制造执行系统）实现订单在整个生产过程中的可视化管理，用QITS（质量问题追踪系统）对各个环节中发生的异常问题进行分析及追踪，在公司研发团队支持下，公司产品有着百分之九十以上的直通率。MES系统功能模块和MES应用生产控制流程图分别如下所示：
MES系统功能模块
MES应用生产控制流程图
（二）主要无形资产
公司目前拥有的无形资产包括知识产权和软件，作为无形资产核算的资产包括财务软件、能量色散光谱仪器ROHS软件、产品全生命周期管理软件，截至日，三项软件的账面价值合计27.87万元。
1、知识产权
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有6项软件着作权、22项专利权、2项商标权和5项域名，具体如下：
（1）软件着作权
软着登字第
平板电脑自动光线
全部 中华人民共和
感应分析系统V1.0
国国家版权局
软着登字第
平板电脑教育系统
全部 中华人民共和
国国家版权局
软着登字第
平板电脑3D播放器
全部 中华人民共和
管理软件V1.0
国国家版权局
软着登字第
平板电脑文件管理
全部 中华人民共和
分析系统V1.0
国国家版权局
软着登字第
平板电脑指纹识别
全部 中华人民共和
国国家版权局
软着登字第
平板电脑远程视频
全部 中华人民共和
教育系统V1.0
国国家版权局
（2）专利权
授权公告日
（MB703Q6）
（MB706D5）
（MB707D5）
（MB708M5）
（MB802T5）
（MB962T5）
（MB709T1）
（MB809M5）
（MB709M5）
（MB709Q5）
（MB809Q5）
（MB1019Q5）
（MB979Q9）
一种超薄平板电
一种紧凑型平板
一种设置有斜放
式按键的平板电
一种带有大容量
电池的平板电脑
（MB783Q6）
平板电脑（A7-3G）ZL.X
平板电脑（A10）
申请人/注册
申请号/注册号
桑格尔科技
日至2017年3
桑格尔科技
日至2017年11
域名注册人
neostra.cn
桑格尔有限
neostra.com.cn
桑格尔有限
neostra.com
桑格尔有限
fitnet.asia
桑格尔有限
桑格尔有限
桑格尔股份依法承继上述软件着作权、专利权、商标权及域名对应的权利，所有权人的变更手续正在办理中，桑格尔股份拥有上述软件着作权、专利权、商标权及域名等所有权不存在法律障碍。
目前，公司有3项软件按照无形资产核算，具体如下：
账面价值（元）
能量色散光
产品全生命
周期管理软
216,837.62
278,742.17
（三）业务许可资格或资质情况
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的相关资质如下：
1、业务许可
《中华人民共和国海关报关单
B（海关注册编码）
单位注册登记证书》
《对外贸易经营者备案登记表》
（备案登记表编号）
《企业境外投资证书》
境外投资证第N7号
《企业境外投资证书》
境外投资证第N4号
2、产品相关资质
（1）3C认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
年7月21日至
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
中国国家强制性
产品认证证书
报告期内，公司存在因未进行强制性认证而受处罚的情形，具体见本公开转让说明书之“第三节公司治理”之“三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况”之“（一）报告期内公司受到行政处罚的情况”。
截至本公开转让说明书签署日，公司对销售的所有产品均申请了3C认证。对于证书号为、6700的3C认证，到期日为2016年7月底。公司已不再生产这些系列产品，证书的即将到期不会对公司的生产经营构成影响。
（2）ISO认证证书
ISO认证证书
CN16/30198
（3）万泰认证证书
万泰认证证书
销）的设计
15/15Q5330R11
（4）IECQ认证证书
IECQ—HSGSCN
IECQ认证证书
截至本公开转让说明书签署日，由桑格尔股份承继上述资质证书所有权的事宜正在办理当中。
（四）主要固定资产
公司使用的厂房及其他建筑物系租赁房产，生产设备为公司的主要固定资产。
公司的生产设备使用状况良好，不存在纠纷或潜在纠纷。截至日，公司的主要固定资产状况如下：
1、公司拥有的主要设备情况
账面原值（元）
账面净值（元） 成新率（%）
综合测试仪
598,290.60
531,960.11
341,880.36
320,245.06
综合测试仪
286,324.79
155,508.00
综合测试设备
264,316.34
143,554.74
账面原值（元）
账面净值（元） 成新率（%）
248,000.00
145,931.39
183,760.69
144,960.65
136,752.14
冷热冲击试验箱/可程式
135,042.68
恒温恒湿箱
网络分析仪
130,000.00
光纤激光标记系统设备
116,239.32
光纤激光标记系统设备
116,239.31
综合测试仪
115,384.62
106,246.17
光纤激光标记系统
112,820.51
网络综合布线
光纤激光打标机
频谱分析仪
全自动压合机
GPS卫星模拟器
DELLR720服务器
无线通信测试仪
自动贴膜机
格力冷水柜
能量色散X荧光光谱仪
无线网络设备
DELL服务器
恒温恒湿试验箱
音频分析仪
账面原值（元）
账面净值（元） 成新率（%）
中科网威安全管理系统软
会议台/会议椅/文件柜
网康下一代防火墙
热熔点胶机
电源老化车
直流稳压电源
4,186,685.23
2,839,321.43
2、主要运输设备
截至日，公司拥有的主要运输设备如下：
数量（台）
账面原值(元)
账面净值（元）
日产天籁/粤B5R2L7
252,803.03
236,804.81
大众迈腾/粤BH61M7
227,330.00
157,153.25
别克GL8/粤B4795Q
216,440.00
2012年10月
金旅客车/粤BF7H71
2013年11月
895,974.44
598,277.69
（五）公司以经营租赁方式租入的厂房和设备
报告期内，公司未以融资租赁方式租入资产。截至日，公司以经营租赁方租入的资产包括生产用房产和设备，重大经营租赁合同如下：
深圳市宝安区福永
怀厂字[2012]59号
街道怀德翠海工业
《厂房租赁合同》
园一区轻工厂房第
7幢第一层东
深圳市宝安区福永
街道怀德翠海工业
怀厂字[2013]5号
《厂房租赁合同》
园一区轻工厂房第
7幢第一层西
深圳市宝安区福永
街道怀德翠海工业
《厂房租赁合同》
园一区轻工厂房第
7幢第二、三层
深圳市宝安区福永
街道怀德翠海工业
《厂房租赁合同》
园一区轻工厂房第
7幢第四、五层
深圳市宝安区西乡
深圳旭生 《房屋租赁合同》、街道共和工业路西
实业集团 《房屋租赁合同书
发B区旭生研发大
补充协议》
LitepointIqxstream
综测仪、MTK平台
深圳市深 《深加博科技仪器
LTE非信令产测软
加博科技 租赁合同》（编号
ZL160225）
件、气动屏蔽箱/
连接性测试系统、
IQ2010产测软件、 2016年1
深圳市深 《深加博科技仪器
气动屏蔽箱及线
加博科技 租赁合同》（编号
缆、8960综测仪、 2016年1
MTK平台LTE非
信令产测软件等
注：公司与深圳市深加博科技有限公司的租赁合同系2016年重新签订，合同表明，到期如无异议，视同续租。公司2015年已开始使用深圳市深加博科技有限公司出租的设备。
公司租赁的房产（深圳市宝安区福永街道怀德翠海工业园一区轻工厂房第7幢和深圳市宝安区西乡街道共和工业路西发B区旭生研发大厦17层）并未取得相应的房产权属证明。具体见本公开转让说明书之“重大事项提示”之“二、经营风险”之“（一）房屋到期不能租赁的风险”。
（六）公司环保及环评情况
1、公司不属于重污染行业
根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[号）和环保部《上市股份公司环保核查行业分类管理名录》所列示的细化环保核查重污染行业分类，重污染行业主要为冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T），公司主营业务为消费类电子产品的设计、生产和销售，其所处行业为制造业（C），不属于重污染行业的范围。
根据环境保护部《上市公司环保核查行业分类管理名录》和《关于进一步优化调整上市环保核查制度的通知》所列示的细化环保核查重污染行业分类，公司所处行业不属于重污染行业。
2、环评验收的豁免
根据《深圳市建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，深圳地区根据建设项目环境影响程度，实行分级管理，其中Ⅰ级和Ⅱ级建设项目必须经有审批权限的环保部门验收合格后，方可投入生产或者使用。Ⅲ级建设项目免于办理建设项目
竣工环境保护验收手续。根据《深圳市宝安区环境保护和水务局建设项目环境影响审查批复》（深宝环水批【号，下称《建设项目环境影响审查批复》），公司建设项目无须办理建设项目竣工环境保护验收手续。经咨询深圳市宝安区环境保护和水务局，工作人员表示桑格尔属于Ⅲ级建设项目的管理范畴，无需办理建设项目竣工环境保护验收手续。
3、排污许可证豁免
根据《广东省排污许可管理办法》（粤府令第199号）第二条规定：
“在本省行政区域内有下列排放污染物行为的排污单位，应当取得排污许可证：（一）排放大气污染物的；
（二）排放工业废水、医疗污水以及含重金属、病原体等有毒有害物质的其他废水和污水的；
（三）在城镇、工业园区或者开发区等运营污水集中处理设施的；
（四）经营规模化畜禽养殖场的；
（五）其他依法应当取得排污许可证的行为。
倾倒固体废物，种植业、非规模化畜禽养殖场排放污染物，机动车、铁路机车、船舶、航空器等移动污染源排放污染物，居民排放污染物，以及核设施与核技术应用、电磁辐射项目中有放射性和电磁辐射排放，不适用本办法。”
根据《建设项目环境影响审查批复》，公司的主要工艺为手工插件、焊锡、组装（贴膜）、测试。公司没有放射源、辐射源，没有放射性、辐射性物质产生；没有工业废水排放。公司的生产工艺程序简单，用于生产平板电脑的主要部件PCBA和模具均委外加工，公司的整个生产过程不会产生大气污染物，未发生工业废水、医疗废水以及含重金属、病原体等有毒有害物质的其他废水和污水，未运营污水集中处理设施，未经营规模化畜禽养殖场，未发生其他需要取得排污许可证的行为。
经咨询深圳市宝安区环境保护和水务局，工作人员表示，根据目前的管理办法，桑格尔这类项目无需办理排污许可证，如果以后该类项目纳入强制排污的范畴，会要求公司强制落实。
公司承诺，公司报告期内遵守中华人民共和国环境保护管理的法律法规，不存
在因违反环境保护法律法规而受到行政处罚的情形。
（七）安全生产
根据《中华人民共和国安全生产法》第二条的规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度”。
公司不属于适用安全生产许可制度的企业，无需取得安全生产许可证。
公司已制定内部安全生产的相关制度文件，包括《信息安全管理办法》、《仓库安全管理规范》、《生产车间管理办法》、《生产现场物料管理规范》及《利器、工具管理规范》等。公司制定的上述有关安全生产的制度文件，与公司的实际生产情况相适应，能有效规范公司的生产运作。
根据深圳市宝安区安全生产监督管理局日出具的《关于深圳市桑格尔科技股份有限公司安全生产违法违规情况的说明》，从日起至日止,未发现深圳市桑格尔有限公司有安全生产违法违规情况的记录。
（八）员工情况
1、员工结构
截至日，公司现有员工796人，均与公司签订劳动合同，不存在劳务派遣员工。公司为员工缴纳社会保险及住房公积金的情况如下：
实际缴纳人数
住房公积金
公司存在未为个别员工办理社会保险的情况，未缴纳社保的原因是5人已购买新农合、新农保，缴纳社会保险的意愿不强；2人已达法定退休年龄，已进入社会化统筹保险体系，其与公司建立的是劳务关系，公司无须办理社保；1人为兼职人员，已在异地办理社保；19人为当月新入职人员，公司已于次月为其办理社会保险。
公司存在未为个别员工办理住房公积金的情况，未缴纳住房公积金的原因是2人已达法定退休年龄；1人为兼职人员，已在异地办理；22人为新入职人员，公司已于次月为其办理；9人自愿不办理。
对于个人原因不愿购买社保及住房公积金的员工，公司将从保护员工的利益出发，继续与其协商办理。
同时，公司的实际控制人胡爱民承诺：若未来公司因该行为受到处罚或赔偿，本人作为公司的实际控制人，将补偿公司因未给该部分员工办理社保和公积金而给公司造成的损失。
（1）专业结构
采购与物控人员
（2）教育结构
（3）年龄结构
2、核心技术人员情况
截至本说明书签署日，公司共有两名核心技术人员，分别为产品中心一的产品总监和产品中心二的产品总监，基本情况如下：
廖香金，中国国籍，大专学历，41岁，1999年3月至2000年2月，任西乡臣田万威电子厂产品工程师；2000年3月至2002年5月，任深圳市精创卓远电子有限公司硬件工程师、研发主管；2002年5月至2005年4月，任A-power(H.K.)IndustriesCo.LTD,硬件工程师；2005年4月至2014年10月，任深圳天鹏盛电子有限公司硬件工程师、硬件经理、资深经理；2014年11月-2015年3月，待业；
2015年4月至2015年10月，任冠捷科技（深圳）公司资深经理；2015年10月至2016年6月，任深圳市桑格尔科技有限公司产品中心一产品总监；2016年6月至今，任深圳市桑格尔科技股份有限公司产品中心一产品总监。
黄福昌，中国国籍，大专学历，44岁，1996年10月至2002年10月，任东莞市厚街镇ALCO电业有限公司电子工程师；2002年10月至2006年6月，任东莞市歌美科技有限公司硬件经理；2006年6月至2006年12月，任飞利浦中国投资有限公司、飞利浦扬声系统亚太区高级电子工程师；2006年12月至2007年2月，待业；2007年2月至2008年12月，任深圳市华芯飞科技有限公司硬件经理；2009年1月至2013年8月，任深圳市创必胜科技有限公司总经理；2013年8月至2016年6月，任深圳市桑格尔科技有限公司产品中心二（西乡研发中心）产品总监；2016年6月至今，任深圳市桑格尔科技股份有限公司产品中心二产品总监。
截至本公开转让说明书签署日，廖金香和黄福昌未持有本公司的股份。
四、公司业务具体情况
（一）销售情况
1、营业收入构成
报告期内，公司的主要收入来自平板电脑的销售，按产品类别列示如下：
主营业务收入
其他业务收入
平板电脑配件
各项收入的性质和变动分析请见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之
“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入、营业成本、利润和毛利率情况”之“3、毛利率分析”。
2、主要客户群体
公司的客户群体包括国际品牌和区域品牌，前者如HP和Acer，后者如AXDIAINTERNATIONALGMBH和MIKROVISATA
UAB等。公司坚持国际品牌与区域品牌并存的原则，重视与客户保持长期合作的发展模式。
3、报告期内向前五名客户销售情况
报告期内，公司向前五大客户销售额的合计金额分别为643,859,181.30元、648,751,809.48元和225,045,564.58元，分别占当期营业收入的87.98%、98.52%和87.39%，而且2015年度、月份第一大客户占公司当期营业收入的比重分别为79.34%和77.28%。公司存在对前五大客户重大依赖的情形。具体情况如下：
销售金额（元） 售总额的
销售金额（元） 售总额的
平板电脑、
199,006,815.80
INTERNATIONAL
8,601,101.54
MIKROVISATA
6,540,271.44
平板电脑、
TECHNOLOGIES
5,791,647.80
Digicom PVT
5,105,728.00
225,045,564.58
平板电脑、
TECHNOLOGIES
522,431,573.10
INDUSTRIAL
平板电脑、
80,028,690.95
(HONGKONG)
平板电脑、
30,193,799.97
深圳中电投资股份
11,379,526.03
SCVISUALFAN
4,718,219.43
648,751,809.48
INDUSTRIAL
平板电脑、
230,268,304.70
(HONGKONG)
销售金额（元） 售总额的
深圳中电投资股份
223,474,169.08
平板电脑、
TECHNOLOGIES
84,160,260.71
上海惠普有限公司
68,528,636.13
广州市壬达电子有
37,427,810.68
643,859,181.30
报告期内，公司对第一大客户的销售额分别为23,026.83万元、52,243.16万元和19,900.68万元。2014年度和2015年度公司的第一大客户包括公司的关联方桑格尔科技和桑格尔实业，二者仅作为公司对外出口的平台，最终客户为HP、Acer等境外客户。
公司通过参加世界各地的展销会，积极推广自己的产品。并通过行业内部资源，获得了HP和Acer这样的优质客户。公司与客户的交易背景系平板电脑市场近两年不断壮大，HP与Acer等客户需要大量的产品满足市场的需要，ODM服务商的存在解决了这些行业巨头的需求，在此背景下，公司通过不断提高产品服务水平，才有机会成为这些大型客户的供应商。在定价方面，公司根据成本加合理的利润来确定产品的销售价格。
报告期内，公司的前五大客户包括桑格尔科技和桑格尔实业，二者系桑格尔实际控制人胡爱民控制的企业，与公司存在关联关系，关联交易合计占当期营业收入的比重分别为42.97%、91.49%和2.25%。
1）关联交易价格确认原则
公司与关联方交易的订单、合同情况通常属于平价方式进行交易，但是会保留必要境外的运营费用，该费用合理存在，关联交易是公允的。由于考虑到同业竞争和关联交易不利于公司的规范运作，公司先后于2015年9月和2015年12月，成立子公司桑格尔新加坡和桑格尔香港，由二者承接桑格尔科技与桑格尔实业的业务。
同时，公司实际控制人胡爱民承诺日前，将完成桑格尔科技与桑
格尔实业的注销手续。
2）通过桑格尔科技销售的最终客户如下：
金额（元）
米克（MIK)
276,509.56
欧比(ASBISC)
800,724.71
456,524.64
德麦（DATAMATICS.P.A）
862,324.32
高可（GK）
637,313.60
索信克（SC）
689,339.20
奇诺（KO）
1,406,766.35
倍通（PET）
662,145.42
5,791,647.80
金额（元）
宏碁（Acer）
184,556,943.58
米克（MIK)
85,333,779.50
欧比(ASBISC)
54,957,016.21
欧帝斯（AXDIA）
41,038,350.92
卫尚范（SC
22,975,330.76
22,354,863.17
艾迪范(PT)
21,974,750.58
德麦（DATAMATICS.P.A）
20,388,377.58
爱格派（EX）
8,312,070.73
高可（GK）
7,528,286.26
索信克（SC）
7,431,721.78
奇诺（KO）
6,897,188.40
4,321,723.00
伊泰克（ITK）
3,965,760.67
3,683,085.70
黑林客（HDK）
3,578,670.75
阿扬（AY）
3,460,711.17
三味（SWI）
3,158,023.95
迈尔斯（MLS）
2,555,543.42
娜微格（NV）
2,497,598.18
巴诺（BN）
2,439,403.05
帕斯（PLS）
1,723,869.00
德胜（XT）
1,160,330.51
倍通（PET）
974,109.83
福兰克(FG)
886,796.50
益田（ET）
835,502.40
泰达（TE）
681,951.04
623,146.72
赛特克（SY）
605,049.48
527,570.40
478,686.00
312,821.93
212,539.95
522,431,573.10
销售金额（元）
米克（MIK)
21,780,032.39
欧比(ASBISC)
13,689,091.77
欧帝斯（AXDIA）
10,222,129.78
卫尚范（SC
5,722,861.85
5,568,311.28
艾迪范(PT)
5,473,630.09
德麦（DATAMATICS.P.A）
5,078,484.81
爱格派（EX）
2,070,430.80
高可（GK）
1,875,200.08
索信克（SC）
1,851,147.11
奇诺（KO）
1,718,001.66
1,076,486.08
伊泰克（ITK）
987,820.40
917,409.67
黑林客（HDK）
891,401.24
阿扬（AY）
862,019.01
三味（SWI）
786,623.49
迈尔斯（MLS）
636,553.27
娜微格（NV）
622,119.85
巴诺（BN）
607,624.19
帕斯（PLS）
429,393.78
德胜（XT）
289,023.53
倍通（PET）
242,638.33
益田（ET）
208,112.99
泰达（TE）
169,865.30
155,217.90
赛特克（SY）
150,710.11
84,160,260.71
3)通过桑格尔实业销售的最终客户
惠普（HP）
80,028,690.95
惠普（HP）
230,268,304.70
月公司与桑格尔科技和桑格尔实业的关联交易金额已大幅降低，主要系完成原有剩余订单。而且公司的重要客户Acer、DPVT已直接向公司下达采购订单，简化了公司的商业模式。
除桑格尔科技与桑格尔实业外，本公司全体董事、监事、高管人员、核心业务人员、持股5%以上的股东，未在前五大客户中的其他客户占有权益。
（二）采购情况
1、主要采购情况
公司采购的原材料包括PCBA、芯片、无线通讯模块、TP、显示屏、电池聚合物、面壳组件、底壳组件等，报告期内原材料成本占公司产品成本的比例超过90%，大额采购使公司与供应商建立了长期的战略合作关系。公司已建立了一套供应商评价体系，根据评价结果选择合适的供应商，但公司的第一大客户Acer会就芯片等重要原材料指定供应商。
2、报告期内向前五名供应商采购情况
报告期内，公司向前五大供应商采金额合计分别为442,988,537.78元、355,628,374.76元、125,085,609.82元，占当期采购总额的比例分别为62.27%、56.33%和66.69%，报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期采购总额50%和严重依赖少数供应商的情形。具体如下：
占当年采购
供应商名称
关联方关系
采购金额(元)
总额的比例
深圳中电投资
43,282,403.80
股份有限公司
蚌埠国显科技
40,556,907.50
东莞市平波电
17,675,367.56
子有限公司
深圳市芯舞时
代科技有限公
11,918,9}