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香港“地下钱庄女王”玩传销 8个月敛财近15亿元
时间: 10:33:30&&&&来源：扬子晚报&&&&
　　【讯】炒股票、炒黄金、炒期货，很多市民耳熟能详。那么炒&暗黑币&是什么东东?&5&15&打击和防范经济犯罪宣传日当天，江苏省公安厅经侦总队发布一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司，以投资&暗黑币&为名，通过网络平台在内地吸收会员，从事非法传销活动，短短8个月就吸收各地会员3万余人，敛财近15亿元，被江苏警方一窝端掉。
　　大案披露
　　新型传销玩&国际接轨&，这次&暗黑币&成道具
　　去年初，徐州市公安局泉山分局接到群众举报，在泉山区有人在网上炒&暗黑币&。&暗黑币&是一种网络虚拟货币，国外确实有炒这种货币的，然而警方侦查却发现，辖区居民参与的炒&暗黑币&模式，疑似非法传销。
　　炒&暗黑币&4个月就能赚回13.5万?
　　警方一分析，其实还是拉人头式的非法传销
　　这一&暗黑币&投资均通过网站完成，网站由在香港成立的达康公司操纵。根据投资规则，达康公司的&暗黑币&计酬方式分为静态收益和动态收益两种。静态收益即所谓的挖矿收入，由网站系统直接按照会员账号的级别进行分配。会员按购买账号不同分为三个级别，即V1、V3和V9，分别需要1000、
个暗黑币，缴纳费用按照暗黑币的实时价格与币数相乘。V1、V3、V9对应的账号金额约为1.5万、4.5万和13.5万元人民币。
　　V1会员每天可以获得静态派币4至7个暗黑币，V3会员可以获得静态派币14至21个，V9会员可以获得静态派币63至87个。如果按照这个规则，排除&暗黑币&价格的波动，V1会员通过静态派币6个月就可以回本，V3会员5个月就可以回本，V9会员4个月就可以回本。
　　而动态收益则是需要每一位会员发展下线才能获得。达康公司网站的设置要求，每个会员下方只能发展三条线，即三个区。注册的老会员可以把新会员直接安置到自己的下面，如果下面满了可以继续安置到下线会员的下面。系统将三个区内的会员静态分配暗黑币的数量分别相加，作为该区的总体业绩，以总和的多少依次分为大区、中区和小区。然后按照&大区的业绩不奖励&&不同级别账号的会员中区、小区的收益分别按不同比例进行分配&的原则进行动态分派。
　　&这种所谓的炒&暗黑币&模式，其本质是非法传销的&拉人头&模式。&江苏省公安厅经侦总队相关负责人说。
　　仅8个月发展3万多会员敛财近15亿
　　香港&地下钱庄女王&等主犯在徐州被判刑
　　确定投资达康公司的&暗黑币&为非法传销行为后，徐州警方立即成立专案组展开调查。经过工作，警方很快便摸清了达康公司的底细。
　　达康公司的负责人有两个，杜某和刘某。杜某出生在广东，但已成为香港永久居民，因在香港经营杜氏钱庄生意，被人称为香港&地下钱庄女王&。刘某也是香港居民，发现投资虚拟货币有利可图时，他便找到杜某，邀其一起干。之后，两人重金聘请相关人员成立开通了&暗黑币&网站，并创建网上交易平台，在香港设立达康公司，而在深圳市福田保税区某酒店设立网站后台操作及收款、返款办公地点。
　　&他们主要通过举办宣传大会及各种促销活动，在网络上造势，针对大陆地区发展会员。&警方介绍，从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间，达康公司便在全国各地发展注册会员34000多个，会员们缴纳的会费也源源不断地流入达康公司的账户。案发前，达康公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。
　　去年3月19日，在深圳警方的协助下，徐州警方将杜某等主要犯罪嫌疑人抓获。今年4月14日，经徐州市泉山区检察院提起公诉，泉山区法院作出一审判决，对杜某等人以组织、领导传销活动罪判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑，并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。
　　案件警示
　　从现实走向虚拟，非法传销披上&合法&外衣
　　&从近年来我们侦办的非法传销案件来看，互联网已经被犯罪分子利用，将非法传销从现实的线下搬到虚拟的线上。&江苏省公安厅经侦总队相关负责人说，就如&暗黑币&案件中，会员在网络系统中充值，就可以获得&暗黑币&返点，&暗黑币&又可以兑换现金，推荐其他用户注册充值即可获返&暗黑币&。案件的组织领导者充分抓住了现今社会人们寻求快速致富的侥幸心理，极力宣扬&低投入、高回报&，并让传销组织中的所谓成功人士讲授心得、宣传成效，使群众不知不觉中陷入传销泥潭。
　　同时，警方也发现，现在很多非法传销开始披上&合法&外衣。近年来多发的&连锁经营&传销方式，不法分子就是打着&连锁经营&的旗号，宣称从事的是正常合法的商业活动。这种伪装欺骗了一部分涉案受害人员，然后以购买产品作为加入的门槛，成为犯罪分子的同谋。
　　&暗黑币&是个啥
　　中文名 暗黑币
　　外文名 Darkcoin
　　开发时间
　　开发者 Evan Duffield
　　总流通量 22，000，000
　　暗黑币的本质是一堆复杂算法所生成的特解。特解是指方程组所能得到无限个解中的一组。以人民币来比喻的话，暗黑币就是人民币的序列号，你知道了某张钞票上的序列号，你就拥有了这张钞票。这个&序列号&可以通过专用的暗黑币运算工具，运算获得。
　　此前，比特币因为具有匿名性而被广泛运用于洗钱。暗黑币比比特币更具&匿名性&，几乎无法追溯交易者。
　　警方忠告
　　远离拉人头式计酬的&迅速致富&
　　传销违法犯罪活动万变不离其宗，其突出特征就是&拉人头&、收取&入门费&，也就是要求加入者不断拉拢别人参加，并需要缴纳所谓的&会员费&
&加盟费&&产品费&&投资款&等各种名目的费用。参加人员形成上下层级，先加入者的收益及返利实际上来源于后加入者缴纳的费用，所谓&产品&、&服务&
只是掩人耳目的幌子，想要指望传销致富，生活永远没有出路。
　　警方提醒，对于&要求交多少钱就能成为会员、发展多少人就能得到职位提升&的宣传，一定要提高警惕，不要被其花言巧语所欺骗，更不要被所谓的
&成功人士&所蛊惑。在选择成为网店加盟商、渠道商之前，可登录工商、商务、工信等政府部门的网站，查询相关网站、公司注册登记信息，了解其经营资质、业务范围、经营状况等情况，深入分析其利润来源，判断其许诺的高额回报是否符合正常经营活动的盈利规律。
　　&现在非法传销还染指在校大学生，经常以老乡、同学、网友介绍工作为由将他们拖入泥潭。&民警介绍，面对这些介绍工作的，在校大学生一定要多问问单位的性质、名称、地点、并通过多种渠道进行了解，不要轻信高薪、条件好等就贸然前往。
　　对网上宣传的基金、股权、股票等理财产品，可通过证监、银监、工商等部门政府公开信息查询，核实其真实性，同时了解国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等。一旦发现涉嫌传销的组织或人员，请及时拨打1，向工商、公安经侦部门举报。
　　如果发现自己被骗入传销组织，一定要保持理智，设法尽早脱离，并及时向工商、公安举报。　通讯员 苏宫新 扬子晚报全媒体记者 于英杰
编辑：闫洛生
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香港“地下钱庄女王”玩传销 8个月敛财近15亿
来源：新华报业网-扬子晚报
炒股票、炒黄金、炒期货，很多市民耳熟能详。那么炒“暗黑币”是什么东东？“5?15”打击和防范经济犯罪宣传日当天，江苏省公安厅经侦总队发布一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司，以投资“暗黑币”为名，通过网络平台在内地吸收会员，从事非法传销活动，短短8个月就吸收各地会员3万余人，敛财近15亿元，被江苏警方一窝端掉。大案披露新型传销玩“国际接轨”，这次“暗黑币”成道具去年初，徐州市公安局泉山分局接到群众举报，在泉山区有人在网上炒“暗黑币”。“暗黑币”是一种网络虚拟货币，国外确实有炒这种货币的，然而警方侦查却发现，辖区居民参与的炒“暗黑币”模式，疑似非法传销。炒“暗黑币”4个月就能赚回13.5万?警方一分析，其实还是拉人头式的非法传销这一“暗黑币”投资均通过网站完成，网站由在香港成立的达康公司操纵。根据投资规则，达康公司的“暗黑币”计酬方式分为静态收益和动态收益两种。静态收益即所谓的挖矿收入，由网站系统直接按照会员账号的级别进行分配。会员按购买账号不同分为三个级别，即V1、V3和V9，分别需要和9000个暗黑币，缴纳费用按照暗黑币的实时价格与币数相乘。V1、V3、V9对应的账号金额约为1.5万、4.5万和13.5万元人民币。V1会员每天可以获得静态派币4至7个暗黑币，V3会员可以获得静态派币14至21个，V9会员可以获得静态派币63至87个。如果按照这个规则，排除“暗黑币”价格的波动，V1会员通过静态派币6个月就可以回本，V3会员5个月就可以回本，V9会员4个月就可以回本。而动态收益则是需要每一位会员发展下线才能获得。达康公司网站的设置要求，每个会员下方只能发展三条线，即三个区。注册的老会员可以把新会员直接安置到自己的下面，如果下面满了可以继续安置到下线会员的下面。系统将三个区内的会员静态分配暗黑币的数量分别相加，作为该区的总体业绩，以总和的多少依次分为大区、中区和小区。然后按照“大区的业绩不奖励”“不同级别账号的会员中区、小区的收益分别按不同比例进行分配”的原则进行动态分派。“这种所谓的炒‘暗黑币’模式，其本质是非法传销的‘拉人头’模式。”江苏省公安厅经侦总队相关负责人说。仅8个月发展3万多会员敛财近15亿香港“地下钱庄女王”等主犯在徐州被判刑确定投资达康公司的“暗黑币”为非法传销行为后，徐州警方立即成立专案组展开调查。经过工作，警方很快便摸清了达康公司的底细。达康公司的负责人有两个，杜某和刘某。杜某出生在广东，但已成为香港永久居民，因在香港经营杜氏钱庄生意，被人称为香港“地下钱庄女王”。刘某也是香港居民，发现投资虚拟货币有利可图时，他便找到杜某，邀其一起干。之后，两人重金聘请相关人员成立开通了“暗黑币”网站，并创建网上交易平台，在香港设立达康公司，而在深圳市福田保税区某酒店设立网站后台操作及收款、返款办公地点。“他们主要通过举办宣传大会及各种促销活动，在网络上造势，针对大陆地区发展会员。”警方介绍，从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间，达康公司便在全国各地发展注册会员34000多个，会员们缴纳的会费也源源不断地流入达康公司的账户。案发前，达康公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。去年3月19日，在深圳警方的协助下，徐州警方将杜某等主要犯罪嫌疑人抓获。今年4月14日，经徐州市泉山区检察院提起公诉，泉山区法院作出一审判决，对杜某等人以组织、领导传销活动罪判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑，并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。案件警示从现实走向虚拟，非法传销披上“合法”外衣“从近年来我们侦办的非法传销案件来看，互联网已经被犯罪分子利用，将非法传销从现实的线下搬到虚拟的线上。”江苏省公安厅经侦总队相关负责人说，就如“暗黑币”案件中，会员在网络系统中充值，就可以获得“暗黑币”返点，“暗黑币”又可以兑换现金，推荐其他用户注册充值即可获返“暗黑币”。案件的组织领导者充分抓住了现今社会人们寻求快速致富的侥幸心理，极力宣扬“低投入、高回报”，并让传销组织中的所谓成功人士讲授心得、宣传成效，使群众不知不觉中陷入传销泥潭。同时，警方也发现，现在很多非法传销开始披上“合法”外衣。近年来多发的“连锁经营”传销方式，不法分子就是打着“连锁经营”的旗号，宣称从事的是正常合法的商业活动。这种伪装欺骗了一部分涉案受害人员，然后以购买产品作为加入的门槛，成为犯罪分子的同谋。“暗黑币”是个啥中文名 暗黑币外文名 Darkcoin开发时间 开发者 Evan Duffield总流通量 22，000，000暗黑币的本质是一堆复杂算法所生成的特解。特解是指方程组所能得到无限个解中的一组。以人民币来比喻的话，暗黑币就是人民币的序列号，你知道了某张钞票上的序列号，你就拥有了这张钞票。这个“序列号”可以通过专用的暗黑币运算工具，运算获得。此前，比特币因为具有匿名性而被广泛运用于洗钱。暗黑币比比特币更具“匿名性”，几乎无法追溯交易者。警方忠告远离拉人头式计酬的“迅速致富”传销违法犯罪活动万变不离其宗，其突出特征就是“拉人头”、收取“入门费”，也就是要求加入者不断拉拢别人参加，并需要缴纳所谓的“会员费”“加盟费”“产品费”“投资款”等各种名目的费用。参加人员形成上下层级，先加入者的收益及返利实际上来源于后加入者缴纳的费用，所谓“产品”、“服务”只是掩人耳目的幌子，想要指望传销致富，生活永远没有出路。警方提醒，对于“要求交多少钱就能成为会员、发展多少人就能得到职位提升”的宣传，一定要提高警惕，不要被其花言巧语所欺骗，更不要被所谓的“成功人士”所蛊惑。在选择成为网店加盟商、渠道商之前，可登录工商、商务、工信等政府部门的网站，查询相关网站、公司注册登记信息，了解其经营资质、业务范围、经营状况等情况，深入分析其利润来源，判断其许诺的高额回报是否符合正常经营活动的盈利规律。“现在非法传销还染指在校大学生，经常以老乡、同学、网友介绍工作为由将他们拖入泥潭。”民警介绍，面对这些介绍工作的，在校大学生一定要多问问单位的性质、名称、地点、并通过多种渠道进行了解，不要轻信高薪、条件好等就贸然前往。对网上宣传的基金、股权、股票等理财产品，可通过证监、银监、工商等部门政府公开信息查询，核实其真实性，同时了解国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等。一旦发现涉嫌传销的组织或人员，请及时拨打1，向工商、公安经侦部门举报。如果发现自己被骗入传销组织，一定要保持理智，设法尽早脱离，并及时向工商、公安举报。（扬子晚报）
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　　庭审现场
　　公安机关查获的银行卡和网银U盾
　　这是一个打着投资虚拟货币“暗黑币”的旗号，通过互联网兜售所谓“暗黑币”吸纳会员，层级森严，仅8个月时间就在中国内地发展会员3万余个(以累计注册账号计算)，敛财近15亿元的传销组织。4 月14日，经江苏省徐州市泉山区检察院提起公诉，泉山区法院作出一审判决，对被告人杜玲等人以组织、领导传销活动罪判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑，并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。
　　山寨“暗黑币”诞生记
　　杜玲，1963年出生于广东省清远市，后来去了香港定居，成为香港永久性居民。因在香港经营杜氏钱庄生意，被人称为香港“地下钱庄女王”，拥有广泛的人脉。日，杜玲因在内地经营地下钱庄，被广东省深圳市中级法院以非法经营罪判处有期徒刑二年零六个月。
　　2009年以来，“比特币”“暗黑币”等虚拟货币在互联网上兴起，带动了全球虚拟货币投资热潮。2014年6月，香港居民刘雄(另案处理)从中嗅到了“商机”，便找杜玲商量，想建立一个类似于“暗黑币”的网络平台，希望她同自己联手开拓这条“生财之道”。杜玲欣然应允，立即着手进行推广市场、发展会员的工作。
　　据案发后杜玲交代，当时她带着陈淑荣、华金河等人去和刘雄共商创建平台的细节，几个人对从事传销的行为心知肚明。2014年8月，他们重金聘请人员制作了“暗黑币”官网，创建网上交易平台，开始了网站的运营。为支撑虚假“暗黑币”投资，刘雄、杜玲等人在香港成立了达康智能科技有限公司(以下简称“达康公司”)。当然，这个由刘雄等人建立的山寨“暗黑币”网站与真正的“暗黑币”没有任何关联，它只是借助“暗黑币”的名声及价值大肆进行宣传，达到混淆视听的目的。
　　达康公司创办后，陈淑荣作为主要市场领导人之一，经常带一些人到香港的公司总部去考察学习。在总部，每天下午都会有顾问负责讲课，传授“虚拟货币”、“暗黑币”等概念以及推广市场的技巧。每当遇到“搞不定”的人，杜玲就会出来跟他们见面，利用自己做钱庄打出的名气收服他们，帮助发展会员。为扩大知名度，2015年1月，达康公司还在香港举办了启动大会，接待了数千名投资者前往“参观”。
　　达康公司将总部设在香港，另外还在深圳租用了办公地点，负责开拓内地市场。被告人邓先雄从老家招聘人员，负责办理银行卡与POS机，并开通银行卡网银转账功能，用于收取会员费用及提现返款。后来又将部分银行卡绑定的100余台POS机，发放到公司驻各地区领导人手中，从而实现了整个组织系统的网络互通。
　　2015年2月，徐州市公安局泉山分局在工作中发现这个山寨“暗黑币”网站有涉嫌组织、领导传销行为，于3月1日立案侦查。2015 年3月19日，公安机关在广东省深圳市将被告人杜玲、陈淑荣、华金河、邓先雄等人抓获归案。
　　涉案律师也被收入法网
　　这起案件涉案金案特别巨大，且作案形式新、地域范围广、人员众多，又是高智能犯罪，给案件定性和取证工作带来不小的难度。徐州市泉山区检察院对该案高度重视，从侦监、公诉部门抽调有丰富经验的骨干力量成立办案小组，提前介入引导侦查，就该案传销活动的基本结构、运营模式、已到案犯罪嫌疑人的基本情况、现有证据情况、继续侦查情况等多次讨论。在提前介入期间，办案小组从言词证据出发，引导公安机关通过调取网络聊天记录、梳理网络人员结构图、调取银行交易记录等方面搜集证据，并针对电子证据形式要求公安机关全面补正。
　　工作中，办案小组发现网站后台负责财会的人员并非专业会计，其账目记录上与一般的财会不同，部分内容无法核实清楚。为此，他们建议办案民警再赴深圳，详细核对扣押电脑中的模糊账目。后经公安机关对后台资料梳理查实，确认陈淑荣网站后台账号下共有下线会员账号31395个，华金河网站后台账号下共有下线会员账号7023个，邓先雄网站后台账号下共有下线会员账号51个，三人均以此非法获取发展会员的收益，为案件审计报告提供了有力的依据。
　　日，泉山区检察院受理杜玲等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案的提请审查逮捕的文书及案卷材料。在案件审查过程中，一个叫倪文武的律师进入办案检察官的视野。经查，倪文武是该传销组织徐州地区的市场领导人，组织、协调徐州地区会员团队发展，并在徐州饭店、盛佳大厦等地进行宣讲，同时还组织大型酒会对达康公司及“暗黑币”进行宣传。办案检察官还发现，倪文武在网站后台账号下共有下线会员账号740余个，直接或者间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额达到5700万元，属于情节严重的情况。随后，泉山区检察院依法向公安机关发出《应当逮捕犯罪嫌疑人意见书》，成功追捕犯罪嫌疑人倪文武。
　　逐级剥削显传销真容
　　据该案承办检察官介绍，这起案件与传统传销案件的不同之处在于，达康公司的“暗黑币”计酬方式分为静态收益和动态收益两种。静态收益即所谓的挖矿收入，由网站系统直接按照会员账号的级别进行分配。会员按购买账号不同分为三个级别，即V1、V3和V9，分别需要和9000个暗黑币，缴纳费用按照暗黑币的实时价格与币数相乘，V1、V3、V9对应的账号金额约为1.5万、4.5万和13.5万元人民币，入会费用之高令人咋舌。V1会员每天可以获得静态派币4至7个暗黑币，V3会员可以获得静态派币14至21个，V9会员可以获得静态派币的63至87个。如果按照这个规则，排除“暗黑币”价格的波动，V1会员通过静态派币6个月就可以回本，V3会员5个月就可以回本，V9会员4个月就可以回本。
　　如果说静态收益是达康公司吸收会员的噱头，那么动态收益则是每一位会员发展下线的原动力。达康公司网站的设置要求每个会员下方只能发展三条线，即三个区。注册的老会员可以把新会员直接安置到自己的下面，如果下面满了可以继续安置到下线会员的下面。系统将三个区内的会员静态分配暗黑币的数量分别相加，作为该区的总体业绩，以总和的多少依次分为大区、中区和小区。然后按照“大区的业绩不奖励”“不同级别账号的会员中区、小区的收益分别按不同比例进行分配”的原则进行动态分派。
　　承办检察官解释说，该网站事实上是通过发展参加者，再要求被发展者不断发展新人加入而形成上下线关系，并以下线发展人数多少为依据计算和给付上线报酬，这便是传统传销中所谓的“拉的人越多，得到的收益就越多”。另外，根据网站的动态收益规则，会员必须不停地发展会员放在自己的中区和小区，因为只有使自己三个区保持平衡才能获得最大的收益。新发展的会员只能一层一层地往下放，不断地组成层级。为了拿取返利，老会员也只能不断地发展会员，从而呈现底大尖小的“金字塔形”结构。
　　截止到2015年3月，达康公司大肆发展会员，全国各地累计已注册会员账号34365个。会员们缴纳的会费也像滚雪球一样，源源不断地流入达康公司的账号。案发前，达康公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。
　　法庭上都称自己是“受害者”
　　庭审中，被告人杜玲辩称，刘雄才是达康公司的创建人，自己并非其同盟或合伙人，且刘雄做房地产生意，有实业项目，自己还将达康公司中的1.3亿元人民币作为投资转入了刘雄的香港或者斐济账户内，声称自己也是受害者。最令人吃惊的是，杜玲、陈淑荣、华金河、邓先雄四人在自称对“暗黑币”及虚拟货币“并不懂”的同时，却不认为“达康暗黑币”是传销活动，而是一种国际流行的“暗黑币”投资经营行为。被告人倪文武曾是专业律师，在接触达康公司前，也一直关注“比特币”等虚拟货币投资。倪文武称自己一直认为达康公司有经营实体，所经营的虚拟货币交易就是国际上的“暗黑币”交易，自己才是真正的受害者，“血本无归”的同时还站在了自己熟悉又陌生的被告人席上。
　　经控辩双方第一轮法庭辩论，法庭归纳双方的主要争议焦点为达康公司“暗黑币”经营模式是否系非法传销，被告人是否构成组织、领导传销活动罪；各被告人是否是共同犯罪；确定涉案数额的法律依据；部分被告人在犯罪中是否构成从犯、是否有立功表现等。此后，控辩双方针对争议焦点展开辩论。
　　公诉人在公诉意见和法庭辩论中用充分扎实证据论证了三点：第一，达康暗黑币网站的经营活动实质上是传销活动。达康公司网站经营形式上具有欺骗性，经营的暗黑币也并非国际上真正的暗黑币，达康暗黑币公司并无真正的投资，网站产生的暗黑币实际上只是网站上的数字，价格可以通过电脑控制。在计酬方式上，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，只有层层发展会员才能拿取返利。第二，该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，已远超追诉标准。第三，被告人杜玲、陈淑荣、华金河、邓先雄、倪文武在达康暗黑币网络传销活动中应当认定为组织者、领导者。几个人均不同程度地参与了达康暗黑币网络传销活动的前期发起、策划和操纵，并对会员进行宣传、培训，且均系该网站的前期会员。一审法院最终认可了公诉人的意见。
(责编：李彦芬、马甜)
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