中天城投子公司向江苏银行申请4.5亿元委托贷款
观点地产网
　　公司持有100%权益的子公司中天城投集团城市建设有限公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请委托贷款。　　3月23日，中天城投集团股份有限公司董事会宣布，公司持有100%权益的子公司中天城投集团城市建设有限公司(简称“中城建公司”)向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请委托贷款。　　上述贷款资金来源为嘉实资本管理有限公司(简称“嘉实资本”)设立的专项资产管理计划，融资总金额不超过人民币4.5亿元，可分笔进行，每笔委托贷款期限不超过24个月。　　中天城投称，公司将为中城建公司就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。　　据公告，日，中天城投已与江苏银行股份有限公司北京中关村支行签订了《最高额保证合同》，其中，资金5580万元于日到账，担保现已生效。　　相关资料显示，中天城投集团城市建设有限公司注册资本为16.75亿元，主要从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营(涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动)。　　此外，经日2013年年度股东大会审议通过，中天城投同意因融资担保和履约担保，明确母公司为十家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等提供担保额度，其中母公司为控股子公司提供担保额度70亿元和子公司为母公司(或全资子公司)担保额度20亿元。　　而截至目前，连同本次担保在内公司合计对外担保69.16亿元,占公司2014年经审计净资产(归属于母公司的股东权益)73.00亿元的94.73%。　　其中为全资子公司提供的担保68.16亿元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司10.29亿元、中天城投集团城市建设有限公司18.16亿元、贵阳金融控股有限公司22.45元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司12亿元、中天城投集团资源控股有限公司5.26亿元；另为南方国际租赁有限公司提供担保1亿元。
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(西城100000元/平方米)
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(顺义168万元/套)
(昌平17000元/平方米)
(大北京7000元/平方米)
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(顺义25000元/平方米)
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(丰台70000元/平方米)
(通州2200万元/套)
(平谷11000元/平方米)
(平谷18500元/平方米)
(大兴31000元/平方米)
(丰台58000元/平方米)
(丰台100万元/套)
(房山45000元/平方米)
(大兴32000元/平方米)
(昌平1300万元/套)
(昌平49000元/平方米)
(通州175万元/套)
(大北京6900元/平方米)
(房山17500元/平方米)
(门头沟58800元/平方米)
(大北京160万元/套)
(昌平700万元/套)
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(大北京13000元/平方米)
(顺义16000元/平方米)
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(东城100000元/平方米)
(大北京12000元/平方米)
(昌平21000元/平方米)
(大北京280万元/套)
(昌平50000元/平方米)
(大北京15500元/平方米)
(天津13000元/平方米)
(大北京30000元/平方米)
(门头沟22000元/平方米)
(大北京14500元/平方米)
(顺义6000万元/套)
(大北京6180元/平方米)
(石景山25000元/平方米)
(朝阳15000元/平方米)
(大北京5000元/平方米)
(通州17500元/平方米)
(房山17000元/平方米)
(大兴62000元/平方米)
(昌平25000元/平方米)
(通州21000元/平方米)
(海淀80000元/平方米)
(顺义130万元/套)
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(房山280万元/套)
(大兴100万元/套)
(门头沟86000元/平方米)
(海淀50000元/平方米)
(大北京16000元/平方米)
(大兴25000元/平方米)
(海淀22500元/平方米)
(朝阳33000元/平方米)
(大北京7400元/平方米)
(昌平45000元/平方米)
(其它200万元/套)
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◆股东户数◆
环比变化(%)
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
◇更新时间:◇
一、股本结构
指标(单位:万股)
─────────────────────────────────────
流通股份合计
限售流通股合计
限售流通A股
限售境内法人持股
限售境内自然人持股
限售高管持股
─────────────────────────────────────
二、股本变动
(单位:万股)
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
非公开增发
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
网下配售股份上市
─────────────────────────────────────
股权激励,高管股变动
─────────────────────────────────────
股权激励限售流通股上市
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
10送5转增10
─────────────────────────────────────
股权激励,高管股变动
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
非公开增发
─────────────────────────────────────
股权激励、高管股变动
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
股权激励限售流通股上市
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
限售流通股上市
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
网下配售股份上市
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
非公开增发
─────────────────────────────────────
限售流通股上市
─────────────────────────────────────
股权分置：资产重组
─────────────────────────────────────
高管股变动
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
送4.2转增5.4
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
职工股上市
─────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────
发行前股本
─────────────────────────────────────
三、分红扩股
分红扩股方案
─────────────────────────────────────
每10股分红1.9984元/税前
股权登记日
除权除息日
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
每10股送5.0股
股权登记日
每10股转增10.0股
除权除息日
每10股分红2.0元/税前
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
每10股分红3.0元/税前
股权登记日
除权除息日
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
每10股分红1.0元/税前
股权登记日
除权除息日
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
每10股分红1.0元/税前
股权登记日
除权除息日
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
每10股送4.0股
股权登记日
每10股分红1.0元/税前
除权除息日
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
每10股送6.0股
股权登记日
每10股分红0.7元/税前
除权除息日
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
每10股转增6.0股
股权登记日
每10股分红1.0元/税前
除权除息日
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
不分配不转增
─────────────────────────────────────
每10股送7.0股
股权登记日
每10股分红2.0元/税前
除权除息日
─────────────────────────────────────
每10股送4.2股
股权登记日
每10股转增5.4股
除权除息日
─────────────────────────────────────
每10股转增1.0股
股权登记日
除权除息日
─────────────────────────────────────
每10股送1.0股
股权登记日
每10股分红0.44元/税前
除权除息日
─────────────────────────────────────
每10股配1.67股
股权登记日
配股价格3.2元/税前
除权除息日
─────────────────────────────────────
每10股送2.0股
股权登记日
每10股分红0.3元/税前
除权除息日
─────────────────────────────────────
◇更新时间:◇
◆证券投资◆
(2)持有非上市股权情况
最初投资成本
持股数量 占比例
期末账面价值
持有对象名称
─────────────────────────────────────
贵州银行股份有限公司
贵阳银行股份有限公司
─────────────────────────────────────
◆融资情况◆
─────────────────────────────────────
: 董事会预案
股东大会结果
发行股票类型
发行价格下限
老股东配售
发行上限(万股):
─────────────────────────────────────
发行股票类型
招股意向书披露:
最终发行(万股): 30425.96
老股东股权登记: -
: 海通证券股份有限公司
─────────────────────────────────────
发行股票类型
招股意向书披露:
最终发行(万股): 42721.52
老股东股权登记: -
: 海通证券股份有限公司
─────────────────────────────────────
: 停止实施
股东大会结果
发行股票类型
发行价格下限
老股东配售
发行上限(万股): 30900.00
─────────────────────────────────────
发行股票类型
招股意向书披露:
最终发行(万股): 3000.00
老股东股权登记: -
: 海通证券股份有限公司
─────────────────────────────────────
◆项目投资◆
截止：2015末期
(1)募集资金情况(单位:万元)
─────────────────────────────────────
累计募集资金总额:
本年度已使用额:
累计使用总额:
─────────────────────────────────────
(2)募集资金使用情况
(单位:万元)
产生收益 是否符合计划进度
拟投入金额
和预计收益
─────────────────────────────────────
偿还银行贷款及
其他有息负债
─────────────────────────────────────
贵阳国际金融中
心一期商务区项
─────────────────────────────────────
贵阳市云岩渔安
、安井回迁安置
居住区E组团(公
租房组团)项目
─────────────────────────────────────
合计投资总额
─────────────────────────────────────
◇更新时间:◇
中天城投(000540) 所属行业:房地产业->房地产业
证监会行业:房地产业
共 158 家公 截止日期:
流通股 排名
总资产 排名
主营收入 排名 每股收益 排名
─────────────────────────────────────
000002 万科A
000005 世纪星源
000006 深振业A
000011 深物业A
000014 沙河股份
000029 深深房A
000031 中粮地产
000036 华联控股
000038 深大通
000040 宝安地产
000042 中洲控股
000043 中航地产
000046 泛海控股
000056 皇庭国际
000150 宜华健康
000502 绿景控股
000505 *ST珠江
000514 渝开发
000517 荣安地产
000534 万泽股份
000537 广宇发展
000540 中天城投
000558 莱茵体育
000567 海德股份
000573 粤宏远A
000608 阳光股份
000609 绵世股份
000620 新华联
000631 顺发恒业
000656 金科股份
000667 美好集团
000668 荣丰控股
000671 阳光城
000711 京蓝科技
000718 苏宁环球
000732 泰禾集团
000736 中房地产
000797 中国武夷
000838 财信发展
000882 华联股份
000886 海南高速
000897 津滨发展
000918 嘉凯城
000926 福星股份
000965 天保基建
000979 中弘股份
000981 银亿股份
001979 招商蛇口
002016 世荣兆业
002077 大港股份
002113 天润控股
002133 广宇集团
002146 荣盛发展
002208 合肥城建
002244 滨江集团
002285 世联行
002305 南国置业
200002 万科B
200011 深物业B
200029 深深房B
200056 皇庭B
200168 雷伊B
200505 *ST珠江B
430035 中兴通融
600007 中国国贸
600048 保利地产
600053 九鼎投资
600064 南京高科
600067 冠城大通
600077 宋都股份
600094 大名城
600158 中体产业
600159 大龙地产
600162 香江控股
600173 卧龙地产
600185 格力地产
600208 新湖中宝
600223 鲁商置业
600225 天津松江
600238 海南椰岛
600239 云南城投
600246 万通地产
600266 北京城建
600275 武昌鱼
600325 华发股份
600340 华夏幸福
600376 首开股份
600383 金地集团
600393 东华实业
600466 蓝光发展
600510 黑牡丹
600533 栖霞建设
600565 迪马股份
600604 市北高新
600606 绿地控股
600621 华鑫股份
600622 嘉宝集团
600639 浦东金桥
600641 万业企业
600649 城投控股
600657 信达地产
600658 电子城
600663 陆家嘴
600665 天地源
600675 *ST中企
600684 珠江实业
600696 匹凸匹
600716 凤凰股份
600724 宁波富达
600732 *ST新梅
600733 S前锋
600736 苏州高新
600743 华远地产
600748 上实发展
600773 西藏城投
600791 京能置业
600823 世茂股份
600848 上海临港
600862 南通科技
600890 中房股份
601155 新城控股
601588 北辰实业
831840 东光股份
831971 开元物业
832306 崇峻股份
832319 华仁物业
832816 索克物业
832925 城投鹏基
832968 东软股份
833053 创典全程
833517 策源股份
833925 兴业源
834070 盛全物业
834209 正合股份
834213 物管股份
834345 房谱网
834381 方圆现代
834669 美易家
834858 一卡通
834962 嘉宝股份
835086 房米网
835232 特毅股份
835235 翌成创意
835345 泓升股份
835411 润丰物业
835422 天骄股份
835432 智联股份
835514 雅荷科技
835576 数字硅谷
835703 明大嘉和
835800 万联生活
836726 银城物业
900902 市北B股
900911 金桥B股
900928 临港B股
900932 陆家B股
900940 大名城B
900957 凌云B股
─────────────────────────────────────
总股本 排名
净资产 排名
净利润 排名 净资产收 排名
─────────────────────────────────────
000002 万科A
000005 世纪星源
000006 深振业A
000011 深物业A
000014 沙河股份
000029 深深房A
000031 中粮地产
000036 华联控股
000038 深大通
000040 宝安地产
000042 中洲控股
000043 中航地产
000046 泛海控股
000056 皇庭国际
000150 宜华健康
000502 绿景控股
000505 *ST珠江
000514 渝开发
000517 荣安地产
000534 万泽股份
000537 广宇发展
000540 中天城投
000558 莱茵体育
000567 海德股份
000573 粤宏远A
000608 阳光股份
000609 绵世股份
000620 新华联
000631 顺发恒业
000656 金科股份
000667 美好集团
000668 荣丰控股
000671 阳光城
000711 京蓝科技
000718 苏宁环球
000732 泰禾集团
000736 中房地产
000797 中国武夷
000838 财信发展
000882 华联股份
000886 海南高速
000897 津滨发展
000918 嘉凯城
000926 福星股份
000965 天保基建
000979 中弘股份
000981 银亿股份
001979 招商蛇口
002016 世荣兆业
002077 大港股份
002113 天润控股
002133 广宇集团
002146 荣盛发展
002208 合肥城建
002244 滨江集团
002285 世联行
002305 南国置业
200002 万科B
200011 深物业B
200029 深深房B
200056 皇庭B
200168 雷伊B
200505 *ST珠江B
430035 中兴通融
600007 中国国贸
600048 保利地产
600053 九鼎投资
600064 南京高科
600067 冠城大通
600077 宋都股份
600094 大名城
600158 中体产业
600159 大龙地产
600162 香江控股
600173 卧龙地产
600185 格力地产
600208 新湖中宝
600223 鲁商置业
600225 天津松江
600238 海南椰岛
600239 云南城投
600246 万通地产
600266 北京城建
600275 武昌鱼
600325 华发股份
600340 华夏幸福
600376 首开股份
600383 金地集团
600393 东华实业
600466 蓝光发展
600510 黑牡丹
600533 栖霞建设
600565 迪马股份
600604 市北高新
600606 绿地控股
600621 华鑫股份
600622 嘉宝集团
600639 浦东金桥
600641 万业企业
600649 城投控股
600657 信达地产
600658 电子城
600663 陆家嘴
600665 天地源
600675 *ST中企
600684 珠江实业
600696 匹凸匹
600716 凤凰股份
600724 宁波富达
600732 *ST新梅
600733 S前锋
600736 苏州高新
600743 华远地产
600748 上实发展
600773 西藏城投
600791 京能置业
600823 世茂股份
600848 上海临港
600862 南通科技
600890 中房股份
601155 新城控股
601588 北辰实业
831840 东光股份
831971 开元物业
832306 崇峻股份
832319 华仁物业
832816 索克物业
832925 城投鹏基
832968 东软股份
833053 创典全程
833517 策源股份
833925 兴业源
834070 盛全物业
834209 正合股份
834213 物管股份
834345 房谱网
834381 方圆现代
834669 美易家
834858 一卡通
834962 嘉宝股份
835086 房米网
835232 特毅股份
835235 翌成创意
835345 泓升股份
835411 润丰物业
835422 天骄股份
835432 智联股份
835514 雅荷科技
835576 数字硅谷
835703 明大嘉和
835800 万联生活
836726 银城物业
900902 市北B股
900911 金桥B股
900928 临港B股
900932 陆家B股
900940 大名城B
900957 凌云B股
─────────────────────────────────────
◇更新时间:◇
● 中天城投：筹划非公开发行股票事项，4月26日起停牌(公司公告)
日公告，公司正在筹划非公开发行股票事项，该事项尚存在不确定
性。公司股票于日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司披露
相关事项后复牌。
● 中天城投：提前解除《筑城广场BOT协议》(公司公告)
日公告，贵阳市政府决定将筑城广场文化提升涉及的相关内容纳入贵
阳市文化建设整体方案，提前解除金阳建投与中天城投于2011年签定的《筑城广场BO
T协议》，由政府组织对项目投资成本进行审计，并由政府回购整体项目。截止2015
年12月31日，筑城广场投资费用为9.50亿元。提前解除该协议，公司快速收回投资成
本并获得一定资金占用费。
● 中天城投：子公司受让海际证券股权获证监会上海监管局批复(公司公
日公告，公司全资子公司贵阳金控拍得海际证券66.67%股权。证监会
上海监管局对贵阳金控依法受让海际证券3.33亿元股权（占出资总额66.67%）无异议
● 中天城投：全资子公司获西部大开发税收优惠政策备案(公司公告)
日公告，公司全资子公司国际金融中心有限公司、贵阳金控开发的
金融中心项目批准成为省级绿色生态示范城区。金融中心项目符合《产业结构调整指
导目录（2011年本）》中明确的鼓励类产业。根据相关规定，上述两企业自2015年起
减按15％税率缴纳企业所得税，经测算，上述所得税优惠政策将增加公司2015年度净
利润约1.2亿元。
● 中天城投：2015年非公开发行公司债券（第四期）发行完成(公司公告
中天城投(000540)公司根据公司第七届董事会第29次会议和2015年第5次临时股
东大会审议通过的《关于公司2015年第二次非公开发行公司债券方案的议案》，以及
获得的深圳证券交易所《关于中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行债券符合
深交所转让条件的无异议函》（深证函[号），公司按照《公司债券发行与
交易管理办法》（证监会令[2015]第113号）等有关规定，申请非公开发行面值不超
过人民币50亿元的公司债券。
　本次非公开公司债（第四期）为无担保债券，主承销商为光大证券股份有限公司
，联席主承销商为兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司，债券简称：15中
城04，债券代码：118451，发行规模20亿元人民币，票面金额100元，按面值平价发
行，债券品种为2+1年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
，票面年利率为8%，起息日为日。
　截至本公告披露日，非公开公司债（第四期）的发行已全额完成认购缴款，募集
资金净额已划入公司的募集资金账户，并正在办理相关登记手续。
　中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券第一期于日
上市，债券简称为“15中城01”、代码为“118369”。
　中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券第二期于日
上市，债券简称为“15中城02”、代码为“118407”。
● 中天城投：完成注册资本工商变更(公司公告)
中天城投(000540)公司注册资本由人民币4,304,993,702.00元变更为4,683,075,
099.00元，实收资本（股本）由人民币4,304,993,702.00元变更为4,683,075,099.00
元，在贵州省工商行政管理局完成注册资本工商变更登记手续，并领取了变更后的营
● 中天城投：金世旗国际等披露权益变动报告书(公司公告)
中天城投(000540)一、信息披露义务人：金世旗国际控股股份有限公司
　1、本次权益变动的目的
　信息披露义务人认购中天城投本次非公开发行的股份是出于对中天城投企业价值
认可，并看好其未来发展前景。
　2、信息披露义务人未来12个月股份增减计划信息披露义务人在未来12个月内将
根据证券市场整体状况并结合中天城投的发展及其股票价格情况等因素，决定何时增
减中天城投的股份及具体增持比例。
　若发生相关权益变动事项，将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关
　二、信息披露义务人：贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司
　1、本次权益变动的目的
　本次权益变动系由于金世旗控股向中天城投认购本次非公开发行的股票304,259,
634股引起的，由于信息披露义务人未认购中天城投本次非公开发行的股份，从而导
致贵阳城发持有的中天城投股份被动稀释至5%以下，因此应当履行信息披露义务。
　2、信息披露义务人未来12个月股份增减计划截至本报告书签署之日，信息披露
义务人不排除在未来12个月内，根据证券市场整体状况并结合中天城投的发展及其股
票价格情况等因素，决定何时增减中天城投的股份及具体增持比例。若信息披露义务
人所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准，其将严格按照法律法规的
规定履行信息披露及其他相关义务。
● 中天城投：3.04亿股新增股份1月15日可上市(公司公告)
中天城投(000540)本次非公开发行新增股份304,259,634股，本公司已于201
6年1月7日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登
记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并
正式列入上市公司的股东名册。
　本次发行新增股份数量为304,259,634股，股份性质为有限售条件流通股，上市
　根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格在日不除权，股
票交易设涨跌幅限制。
　本次非公开发行完毕后，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不
得转让。可上市流通时间为日（如遇非交易日则顺延）。
● 中天城投：月净利润预增50%至80%(公司公告)
中天城投(000540)一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：日―日；
2.业绩预告类型：较去年同期同向上升;
3.业绩预告情况如下：
公司预计月净利润同比增长50%--80%，净利润240,537万元至288,644
万元，上年同期净利润160,357.96万元。每股收益0.56元至0.67元，上年同期每股收
益0.488元。
二、业绩变动原因说明
公司本期净利润增长的主要原因是：
房地产业务结算规模增加和部分子公司享受西部大开发企业所得税优惠政策。
● 中天城投：披露诉讼事项进展(公司公告)
　　中天城投(4年9月3日，公司收到山东省济南市中级人民法院签发的《
应诉通知书》等相关法律文书，山东省济南市中级人民法院受理原告天同证券有限责
任公司破产管理人与被告中天城投集团股份有限公司、第三人珠海国恒利实业发展有
限公司出资纠纷一案。
　日，公司收到山东省高级人民法院《民事判决书》（（2015）鲁商终
字第427号），山东省高级人民法院做出终审判决，上诉人天同证券有限责任公司主
张被上诉人中天城投公司抽逃出资，并无事实和法律依据，山东省高级人民法院不予
● 中天城投：收到政策奖励资金，净利润预计增加1.4亿元(公司公告)
中天城投(5年12月31日，公司收到贵阳市观山湖区经济发展服务
中心《关于给予政策奖励资金的通知》，鉴于公司对观山湖区建设开发做出的贡献，
给予公司2015年政策奖励资金18,646.80万元。截止日公司已全额收到
上述奖励资金人民币18,646.80万元。
　该笔资金根据企业会计准则规定计入2015年营业外收入--政府补助中，预计增加
2015年净利润13,985.10万元。具体情况以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
● 中天城投：第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成(公司公告)
中天城投(000540)根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》
及《主板信息披露业务备忘录第3号――股权激励及员工持股计划》、深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了《中天城投
集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）中
限制性股票授予登记工作。
　1、限制性股票的授予日：日。
　2、授予价格：5.13元/股。
　3、本次授予限制性股票的激励对象共383名，授予的限制性股票数量为77,590,0
00股（不含预留部分）,均为中层管理人员、核心技术及管理人员、董事会认为需要
激励的其他员工。
● 中天城投：非公开发行股票获证监会核准批复(公司公告)
中天城投(5年12月30日，公司收到中国证监会《关于核准中天城投集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【号），批复具体内
一、核准公司非公开发行不超过304,259,634股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报
告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照核准文件要求和股东大会的授权办理本次非公开发行股票
的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
● 中天城投：第一次非公开发行15亿元公司债全部发行完毕(公司公告)
　　中天城投(000540)根据中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）取得的
深圳证券交易所《关于中天城投集团股份有限公司 2015 年非公开发行债券符合深交
所转让条件的无异议函》（深证函[ 号）及根据《公司债券发行与交易管理
办法》（证监会令【2015】第 113 号）等有关规定，公司申请非公开发行面值不超
过人民币 15 亿元的公司债券（以下简称“非公开公司债”）。
　本次非公开公司债（第三期）为无担保债券，主承销商为平安证券有限责任公司
，债券简称：15 中天 03，发行规模 11 亿元人民币，票面金额 100 元，面值平价
发行，债券品种为 3 年期，附第 1 年末以及第 2 年末发行人上调票面利率选择权
及投资者回售选择权，票面年利率为 8%，起息日为 2015 年 12 月 4日。
　截至本公告披露日，非公开公司债（第三期）的发行已全额完成认购缴款，募集
资金净额已划入公司的募集资金账户，于 2015 年 12 月 18 日收到由信永中和会计
师事务所出具的“XYZH/2015CDA30159”号《公司债券募集资金验资报告》，并正在
办理相关登记手续。
　至此，公司 2015 年第 4 次临时股东大会审议通过的第一次非公开发行15亿元
公司债全部发行完毕。
● 中天城投：调整限制性股票激励名单及数量(董事会公告)
　　中天城投(000540)董事会审议通过关于调整公司第二期限制性股票激励计划首次
激励对象名单及授予限制性股票数量的议案
　审议并通过《关于调整公司第二期限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予
限制性股票数量的议案》，同意调整公司第二期限制性股票激励计划首次激励对象名
单及授予限制性股票数量等相关事项。
　在办理公司第二期限制性股票激励计划授予登记的过程中，鉴于部分授予对象因
离职、个人经济原因等主动减少或放弃本次公司授予的限制性股票份额，公司董事会
充分尊重上述人员的个人意愿，对公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股
票的对象及其授予数量进行了相应调整。
　同意公司员工唐尉淼、姚俊竹、张千里、夏杰等 4 人申请离职失去激励资格和
公司员工李俐红等 80 人因个人经济等原因自愿放弃认购本次公司授予的全部限制性
股票 15,460,000 股，以及公司员工道蓉等 22 人因个人原因自愿部分放弃认购本次
公司授予的限制性股票 1,720,000 股。本次实际认购授予的限制性股票 60,410,000
股，累计减少授予的限制性股票 17,180,000 股。调整后，公司本次授予限制性股
票的总数由 77,590,000 股调整为 60,410,000 股，本次的限制性股票的授予对象由
383 人调整为 299 人，预留部分不变，其他授予相关事项保持不变。
◇更新时间:◇
报告期: 2015中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
每股收益：0.3321元
净资产收益率：18.18%
营业收入同比变动：54.83%
净利润同比变动：48.23%
上半年，公司整体业绩持续稳健上升，上半年实现营业收入80.44亿元，同比增
长54.83%；实现净利润14.29亿元，同比增长48.23%。
　经营业绩持续稳健，成果丰硕。
　我们紧紧抓住2015年上半年房地产宏观政策面进一步宽松，中央及贵州省出台的
多重政策利好促使房地产市场逐步回暖的政策机遇。公司坚持以销售为核心统领地产
板块业务，未来方舟项目、贵阳国际金融中心项目占据贵阳市住宅、商业地产销售龙
头地位，销售价格稳中有升，公司地产业务实现持续增长。
　大金融战略有序推进，大金融生态圈架构明晰。
　报告期内，公司确立以贵阳金融控股有限公司为传统金融领域产业主体，以并购
重组为主要手段，获取银行、保险、证券、期货、信托等金融机构经营资质和牌照的
发展路径，并将力争年内取得以上资质的更大突破。
　在创新金融领域，公司形成以中天普惠金融服务有限公司为主体，通过控股、参
股、新设等系列方式，成功获得包括P2P、大数据交易、大数据评估、大数据征信、
大数据开发平台、众筹金融资产交易、互联网金融、移动金融、体育金融等多项业务
发展先机，初步形成汇集各类新兴金融产业实体于一体的普惠金融业态集群，从体系
上完成构建集传统金融与创新金融于一体的金融生态圈雏形。
　未来，公司还将以香港投资公司为主体，逐步获取海外金融资产，目前香港公司
正在筹备之中。
　上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（简称“上海虎铂基金”）、中天城投集团
上海股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“上海母基金”）于报告期内取得营
业执照，上海母基金先后设立了金融投资子基金--上海虎铂聚源股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、大健康投资子基金--上海虎铂康民股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、能源投资子基金-上海虎铂新能股权投资基金合伙企业（有限合伙），并已开
展业务，未来按计划继续设立产业并购子基金，拟增设房地产基金、新三板基金等。
　探索“大健康”产业发展思路。
　作为长期性和战略性产业发展方向，2015年是公司大健康产业研究、学习的关键
年，公司初步探索出一条基于互联网+战略及O2O技术，形成一套以人的需求为核心，
涵盖“医、养、护、检、药”在内的“大健康”产业构架体系发展思路。
　同时，公司将依托已有成熟社区资源、规模化区域体育健身资源和区域领先教育
资源，紧抓《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》和《中国足球改革发
展总体方案》发布后所带来的体育产业市场化发展机遇，整合各类体育协会、训练基
地、国外先进训练技术、赛事组织方和体育金融等优势要素，构建包括青少年足球、
青少年体育健身、体育游戏竞猜、专业体育装备在内的“大健康+体育”规模化产业
体系，将其建设成为“大健康”产业的重要组成部分及公司“小地产”的特色配套精
　未来，我们将紧跟区域“大健康”产业发展步伐，抢占先期战略布局，纵深推进
“大健康”产业发展。
　目前，大健康产业投资公司己在筹备之中。
　中天教育续创辉煌，中天中学以中考平均分576分的优异成绩，实现贵阳市中考
成绩6连冠，在2015年中考中全校600分以上考生占全市600分以上考生总数的23%。
盈利预测(元)
◇更新时间:◇
─────────────────────────────────────
一月预期变化率(%)
净利润(万元)
净利润同比(%)
主营收入(万元)
主营收入同比(%)
预测机构数
每股净资产(元)
未来两年复合增长率
说明：数据来源于一致性盈利预期值，其中：预测PS=最近收盘价/每股主营
收入，为市销率；预测PEG=预测PE/二年复合增长率，为两年PE/G倍数。
◆投资评级◆
截止日期：
─────────────────────────────────────
◆每股收益预测明细◆
截止日期：
─────────────────────────────────────
◆研报摘要◆
─────────────────────────────────────
● 中天城投：年报点评：区域龙头业绩佳，转型加速显成效(申万宏源 陆
依托区域经济发展的后发势头，加上属于贵州唯一一家房地产上市公司，公司房地
产销售稳步增长。同时公司财务结构明显改善，目前已加速落实向“大金融”及“
大健康”转型的发展战略。我们预测年公司EPS分别为0.74、0.99、1.34
元/股，可比公司估值为12X。由于公司向“大金融”及“大健康”两大领域转型效
果显著，给予公司10%的溢价，对应2016年13X的PE，对应目标价为9.47元，给予“
增持”评级。
● 中天城投：2015年年报点评：业绩高增长，转型落实快(东方证券 竺劲
维持买入评级，给予目标价10.95元。我们预测公司年每股收益分别为0.7
3、0.99、1.35元。运用可比公司法，可比公司2016年估值为16.7X。由于公司主要
的地产项目集中在贵阳，地产市场不及可比公司所布局的一二线城市，我们给公司1
0%的折价，对应2016年15X的PE。
● 中天城投：2015年年报点评：低估值高增长龙头，大健康产业启航(国
泰君安 李品科,侯丽科,申思聪)
从2015年公司金融板块布局的力度来看，公司执行力超市场预期，金融业务将逐步
贡献利润，大健康产业以产业基金为平台启航。预计2016年和2017年EPS分别为0.94
、1.12元。维持增持评级及目标价9.4元，对应倍PE。
● 中天城投：转型再提速，落子待开花(中信建投 苏雪晶,陈慎)
15年实现营收153.8亿元，同比增35.1%，实现归属上市股东净利26.1亿元，同比增6
2.6%，EPS0.61元。我们预计16-17年EPS为0.78和0.98元，维持增持评级。
● 中天城投：转型持续，业绩靓丽(国信证券 区瑞明,朱宏磊)
2015年是公司建树颇丰的一年：地产业务交出靓丽答卷；“大金融”格局初成；“
大健康”扬帆启航。多元化的布局不但增强了公司对抗行业风险的能力，同时亦有
望形成新的业绩增长点，支撑公司的中长期发展。我们保守估计在五到十年内，公
司的地产业务将不断萎缩、互联金融有望成为公司最核心主业、健康产业将完成初
步布局并探索出商业模式，公司两大一小战略将得到充分实施，不断提升公司的盈
利能力和核心竞争力，实现再次腾飞。预计15-17年EPS0.60/0.75/0.89元，对应PE
分别为11.2/9.0/7.5X，维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆
证监会行业: 房地产业
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