全国查出“泛亚”、“e租宝”等600余家P2P问题平台
编辑：邹雨萌
[导读]从“泛亚”、“e租宝”到“中晋”，在连串互联网金融平台出事的背景下，公安部门加紧对P2P问题平台的监控和跟踪。公安部最近披露，公安部门已在全国范围内排查出600多家问题平台，立案500多起。
从&泛亚&、&e租宝&到&中晋&，在连串互联网金融平台出事的背景下，公安部门加紧对P2P问题平台的监控和跟踪。公安部最近披露，公安部门已在全国范围内排查出600多家问题平台，立案500多起。
在花样翻新的网络金融骗局面前，无论是不太懂网络的人士，还是曾接受高等教育的大学生、教师，都有中招。怎样识别网络金融中的骗局？公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处负责人以及相关专家给你支招。公安部门特别提醒：金融投资尤其需要建立风险意识，学会识别网络金融骗局。
非法集资犯罪呈高发态势
在&5&15第七届打击和防范经济犯罪宣传日活动&之际，公安部经侦局发布的4起涉众型经济犯罪典型案例中，3起为非法集资犯罪案件。公安部介绍，当前非法集资犯罪案件呈高发态势。去年非法集资案件立案数量由往年两三千起大幅攀升至上万起，而且今年一季度立案数便达2300多起。
防范和处置非法集资部际联席会议办公室上月通报，去年非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数分别同比上升71%、57%、120%，达到历年最高峰值。而从案发地域来看，目前非法集资犯罪已遍及全国。东部地区仍属于高发地区，中西部地区的案件增幅相当迅猛。&有些中西部省份案件量增幅高达100%-400%，形势不容忽视。&公安部经侦局工作人员说。
涉众型经济犯罪&转型升级&
据了解，在非法集资、传销等涉众型经济犯罪中，有很大一部分正在&转型升级&，从网下向网上转移。其中，网络借贷已成为案件多发的高危领域。公安部经侦局工作人员表示，由于互联网操作便捷、传播迅速、波及范围广，网络非法集资、网络传销在很短时间内就能迅速敛财。如江西宜昌警方侦破的&K币&传销案，依靠&开心复利理财网&仅两个多月时间便敛资6000万余元。
针对此类犯罪减少与防范，公安部经侦局工作人员透露，公安部门组织专项行动、加大打击力度将是常规手段，关键还需要相关部门完善监管制度，投资者增强防范意识，学会辨识网络金融中的骗局。
搭建复利理财网 两个多月敛资6000万余元
搭建&开心复利理财网&，宣称&1600元注册一个账户，每天能获20元返利&。
8个省份的1万多人注册成为&会员&，在线注册3万多个账户。
花10万元，马志（化名）搭建&开心复利理财网&，并在网站系统给坐在传销金字塔最顶端的自己取名&king&。5月6日，南都记者见到马志的时候，他已在江西宜昌的看守所。他告诉南都记者，&开心复利理财网&日上线，凭着&1600元注册一个账户每天都能获得20元返利&的宣传点，不足三个月便有来自8个省份的1万多人成为&会员&，在线注册3万多个账户，他个人获利1000多万元。
&king&的理财圈钱法
打着&网络理财&等幌子的网络传销已成新趋势。马志说自己在一些创业群、理财群、金融群，时常看到宣传网络理财创业帖子，看了很多视频，研究经营模式。马志的构想是短期内搭建&开心复利理财网&，用低门槛加入会员、高额复利迅速吸引&会员&；同时经营&开心聊吧&、&开心商城&，把商城经营成用虚拟货币交易购物的平台。
为迅速吸引&会员&，马志将&开心复利理财网&游戏规则设定为1600元即可注册为网站会员，每天会获20元电子币返利，但想要将电子币变现，要么发展一名新会员、要么等电子币累积到规定数额后在系统内与其他会员交易。发展新会员越多，获得相应提成、管理奖励越高。马志还设计对会员返利&主账户&可提现、&子账户&资金只能复投继续等待分红等规则。
宜春市公安局经侦支队副支队长张丹青测算：在不发展新会员情况下，投资1600元每天坐收20元的静态分红，半年能&回本&。而发展一名新会员还能收获360元（按20%提成）推荐奖。对系统内下线9层的会员还按日分红奖励10%发放管理奖，如系统内下线9层共有500名会员，每天仅管理奖就能拿到1000元，&当然，提成、奖金是电子币，必须要拉人头、发展下线才能提现&。
图奖励1人注册10账户
宜春高安的文振龙（化名）就是被重奖吸引而成为会员。50多岁的文振龙连复杂一点的电脑查询资料、第三方平台转账都不会，只是在Q Q上听外省朋友推荐投资不高、回报率远高于银行存款的&开心复利理财项目&，很快加入其中。
&想把钱从账户提出得加盟新会员，我推荐一个医生朋友，他还上网查，看到开心复利理财网介绍公司总部在境外、分公司在河南，还开了商城。&一番评估，文振龙的感觉是&不像是骗人的，反正也就1600元，存银行也没多少利息&。
在文振龙推荐下，他的&医生朋友&以及两位姐姐成为会员。经三位下线继续推广与层层发展，2014年10月下旬到去年5月案发，文振龙已是&开心复利理财网&在高安市最高层级&会员&，其下共有7个层级、100多名会员。文振龙说，为了赚取更多管理费、下线提成，他陆续投资13000多元，注册10个账户，陆续提现4000多元。
宜春警方调查，文振龙是&开心复利理财网&上投资金额较大的参与者之一，而大多数参与者开设1-2个账户。
两个多月便迅速崩盘
&理财&仅持续两个多月便面临崩盘。2014年12月，文振龙发现&开心复利理财网&时常打不开，系统内不再有会员要买电子币，最后网站干脆进入&维护&状态。&账户里1万多元电子币没法提现，网站发布公告说根据国家法律要求要建&开心商城&，让等一等。&文振龙心里犯嘀咕：是不是骗局？
&开心复利理财网&下分皇冠、钻石、众鹰、传奇等四大系统对会员进行管理、推销，山东人李跃（化名）是钻石系统的负责人。&到2014年底，新进会员少、电子币太多，很多人电子币兑不出来。有人骂我&坑人&，甚至在系统、Q Q群里直接开骂。&李跃说，去年4月马志推出新版&开心商城&，规定老会员转入新平台不仅要交200元注册费，激活原先电子币还需按1：500比例交激活费，&但商城里没多少真实商品，玩的还是炒币。&
与此同时，宜春警方接到线索已介入调查，去年8月在河南洛阳将&king&抓捕归案。张丹青回忆：抓捕中发现，短短两个多月内敛资6000多万元的网络传销主角&king&马志，工作室设在家里，网站管理运营、传销项目推广、财务管理全由其一人负责。而传销中所涉及银行卡、公司注册信息，使用的均是虚假身份。这让李跃感到颇为讽刺：&我们一直叫他&张总&，平时在网上交流，我也不知道自己到底是第几层。&
集资遭查后步步设局&万通奇迹&涉案金额数亿元
通过出售融资产品建立会员制向社会公众筹集资金，引用投资原始股权理财、电子商务等新概念吸资。
5800人卷入其中。
2013年5月开始，一家名为&万通奇迹社交资本云计算平台&的公司，通过出售融资产品建立会员制向公众筹集资金，在主要人员被警方追逃后，网站操纵者仍步步设局，新开设公司，引用投资原始股权理财、电子商务等新概念，转移原有会员继续吸资。肇庆市公安局鼎湖分局查实，全国5800多人卷入其中，涉案金额数亿元。
购融资产品发展下线可得分红
2013年5月，&万通奇迹&系列融资产品进入公众视野：&万通公司发布系列套餐，5种投资金额，分别为399/799/99美元，按金额不同每日有分红。&万通奇迹以北京地区作为中心进行销售，并承诺成为万通卡会员后每日可获得32个电子积分分红，其中16个电子积分为分红积分可用于提现，1电子积分可提取1美元。&折合人民币约每天96元，投资1199美元，三个月就可以拿回成本&，投资人李某说。
各地大量购买电子积分的资金开始汇入由万通奇迹董事长徐某、C E O刘某等人控制的北京公司及境外公司账户内。例如李某购买多个万通产品，网站关闭后损失7万多元。
利用平台步步设局吸引投资者
2014年3月，徐某等人以万通奇迹系列套装已由G lobalU nity财团接管、现有万通奇迹系列套装项目进行修改为借口，推出百人网股权置换（即电子积分兑换百人网原始股权）、国度交易所（用于会员之间相互买卖电子积分）等，用以消耗会员的电子积分数量，拖延会员提现时间、赚取电子积分交易手续费。
去年1月，徐某等人继续利用万通奇迹平台、人员渠道，与他人在深圳成立万怡通公司，以国度金融控股集团有限公司接受原万通卡会员为名，将原万通会员转换为国度会员。&徐某通过微信群向投资者发布信息说在深圳成立百人网络公司，想以爱币方式赔偿投资会员的损失。&王某说，如投资会员原来损失2000美元，徐某就将赔偿给投资会员2000爱币，该2000美元可在百人网址上购物，若不用这2000美元，可成为百人网股东，但不能提现。
徐某供述，他当时注册三个不同微信号，成立多个微信群，&用来安抚投资万通奇迹受损的群众&。去年7月开始，徐某、汤某某等先后成立爱加倍文化传播（深圳）有限公司等10多家无实质经营的公司，通过举办推荐会等，宣称国度金控集团将推出&IPL板&业务（即自行发行公司股份、认购、挂牌交易），推动14家子公司在3个月至24个月内挂牌上市，销售上述公司原始股权，继续吸收公众存款。爱加倍公司总经理孙某表示，百人公司的虚拟股权没有在政府部门登记。
空壳公司设套涉案金额数亿元
肇庆警方核实，万通奇迹及激活爱币账户5600余个，涉及万通卡会员5800余人，分布在全国28个省份。去年5月至9月，万怡通公司账户汇款备注为&激活金币&、&激活万通卡&、&购买爱币&的汇款金额1 .2亿余元，赚取激活费用900余万元，按20%激活款估算，涉案金额达数亿元。
令人惊讶的是，如此大规模的集团，旗下公司几乎是空壳运转，仅靠投资人钱款弥补运营成本。其中，万怡通国际投资发展（深圳）有限公司、百人网络科技（深圳）有限公司的认缴注册资本均是10000万元，但实缴为0元。去年8月14日至9月11日，以徐某的父亲名义成立9家与案件直接关联公司，注册地均为同一个地点。
万怡通公司在收取、退还激活款过程中，以工资、费用、备用金、预付等名义向50多名涉案嫌疑人汇款648万多元，涉案资金并无用于实际经营且有转移动向。警方认为，徐某等人利用实际零出资的万怡通公司，许诺固定分红，以补偿万通卡会员现金净损失的理由，在不具备发行股票发行资质的前提下，通过网站等向不特定人员承诺给予不属于真正意义上的货币（爱币）补偿、虚拟股份奖励的方式给付回报的运作模式及行为，涉嫌非法吸收公众存款罪。
虚构半数投资项目&沪易贷&1年圈钱1.9亿元
注册成立公司设立&沪易贷&网站，发布短期理财产品，承诺到期归还本金并支付16%左右年息。
邀请200多名投资者免费实地考察，回去后不仅全部投资，还&口口相传&。
被网站等推荐为2015年值得投资的P 2P平台的&沪易贷网站&，其负责人邢某去年11月因涉嫌非法吸收公众存款被上海警方刑事拘留。在高利率、靠谱投资双重刺激下，&沪易贷&上线一年内募资1.9亿元。
实业转行网贷：
只因做金融来钱快
邢某此前一直在建筑业、美容业经商，曾被温州评为&十大杰出外来创业青年&。2014年，眼看身边做金融的朋友&来钱快&，邢某从实业中抽身转做网贷，注册成立上海佰强公司，设立沪易贷网站。但公司除在上海静安区有一处门市部外，办公点、主要工作人员、业务都在安徽。
&沪易贷&上线之初，发布理财项目多为1-3个周期的短期产品，承诺到期归还本金，并支付16%左右的年息。为迅速推广&沪易贷&，邢某除在网站发布广告、软文，组织有意向投资人&实地探访&。2014年8月，200多人的考察团抵达合肥，实地考察周边贷款项目回报率，食宿行全由&沪易贷&买单。一位浙江投资人坦言：实地考察后不仅自己购买&沪易贷&理财产品，还推荐母亲投资。
&当时一个借款项目是房地产，算一算当地房价、拿地成本和建筑成本，就能看到承诺的回报率是靠谱的。&邢某说，实地考察后，200多人不仅全部投资，回去后&口口相传&，&效果非常好。&
拆东墙补西墙：
半数投资项目虚构
看起来&靠谱&的投资项目，在现实操作中，另一个问题浮出水面：房地产行业投资周期普遍较长，按照&沪易贷&1至3个月短期投资，项目尚未启动，本金、利息就要偿还回去。为此，&沪易贷&选择&拆东墙补西墙&：在平台上发布大量虚构投资项目，以超高回报率吸引更多人投资，再拿着后续投资资金，偿还临近到期的本金、利息。
南都记者检索到&沪易贷&平台此前发布的各类投资项目，承诺最高的回报率达36%.其中，为避免利率超过人民银行规定的基础贷款利率4倍，&沪易贷&将基础利率设置在24%以内，剩下部分则用奖励形式兑现。上海经侦总队梳理&沪易贷&资金流发现，平台上发布的近半投资项目均属虚构，投资人资金经&沪易贷&平台指定的第三方支付渠道，进入邢某个人银行卡，邢某再根据个人判断借出，不少借款无法收回。如皖北一个房地产开发项目向邢某通过&沪易贷&融资1000万元，至今未归还。
资金链断裂后：
靠哄骗应付投资者
在高利率、靠谱投资双重刺激下，&沪易贷&上线一年内向社会募集资金1.9亿元。邢某说，由于多数借款项目并未启动，而承诺的利率过高，导致成本猛增，到第七个月前后平台资金链出现问题，&想收手也来不及了&。
有投资人向警方指出，到去年4月&沪易贷&平台多次发布公告，通过&哄骗&应付不能及时兑付的状况。&先说系统出错，要核对各投资人账户情况，延迟兑付理财产品的本金、利息，然后信以为真，通过Q Q跟网站核对项目。&投资人袁先生说，核对账目结束后，网站又公告说钱在邢某账上，而邢某在外地住院治疗，无法按期兑付本金、利息。后来，网站又以其它借口发布公告拖延兑付本金、利息，至今未兑付。
&沪易贷&拖延兑付本金利息去年在网上引发关注。有投资人担心平台跑路的同时，又自我安慰&&沪易贷&注册时有实体担保公司&。让他们始料未及的是，这家&实体担保公司&也由邢某注册，经警方核实是空壳公司。
●防骗关键在哪
招数一：看清&他是谁&
从网上购买企业债、金融理财产品、或者是进行网络借贷，首先查平台资质、平台背后公司的资质与经营范围，看这些产品、业务有无超出经营范围。如通过&全国企业信用信息公示系统&可查工商部门登记信息、最高人民法院&中国裁判文书网&可查企业违法信息。
招数二：警惕大肆宣传
一定提防在人群聚集场所摆摊设点打广告做宣传的理财产品，通过电话、Q Q群、微信群推荐的也要警惕。
招数三：查清投资方向
作为投资人或借款人，有权力知道即将投资项目、借款对象的实际情况。对于网络金融平台上披露投资项目、用款人信息模糊、借款方向不详细的，一定要警惕。
招数四：关注资金流向
无论用什么幌子，网络金融骗局最终是要把钱骗到手，防骗关键还是看投资资金流向，如果让把钱汇往个人账户，一定是有问题的。建议投资转账之前先查验对方账户的情况，如通过A TM机先转10元，操作中就能看出对方账户到底是否为个人账户。
招数五：别被高收益迷惑
一般而言，网络借贷中周期较长（半年至一年）的，利率超20%必须要小心。10%-20%的也不要太轻信，必须清晰评估借款人信誉、借款人的投资方向。
招数六：遇&推荐奖&绕行
如果鼓励发展别人参加投资，或者发展别人参加后还能收获提成、甚至是层层提成的，必须绕行，多数背后都是&坑&。投资产品（项目）回报方式中，含有&动态收益&、&静态收益&、&推荐奖&、&孵化奖&、&培育奖&、&小区奖&的，一定要绕行，基本是有问题的。
招数七：测一测从业人员
关注网络理财平台的客服和从业人员，如果他们自己都说不清楚投资项目、行业情况，不具备专业知识，就一味鼓动投资，一般也保障不了投资资金的安全。
网络金融防骗指南
看清楚投资资金流向，&动态收益&、&静态收益&、&推荐奖&这些词背后都是&坑&。
●如何识别骗术
想要吸引投资人，最关键的诱饵还是高利率。如公安部披露的深圳惠卡案，其年化收益率16 .2%上涨到32%.上当受骗的投资人王先生坦言：项目看上去很虚幻，但利息实在太高，没办法不被吸引。最终一万一万追投，共投资8万元，王先生将受骗归咎为侥幸心理，&当时就觉得，拿钱拿的爽啊！&
多名涉嫌网络金融诈骗犯罪的犯罪嫌疑人谈道：将公司、平台佯装打扮成&海外背景&，请专家等帮忙站台，或者宣传与某些知名企业有合作、邀请投资人实地考察、强调有实物担保，这些&包装&均是为了博取投资人信任。
慢慢走近你
犯罪嫌疑人、&沪易贷&负责人邢某坦言：在对员工培训中，他特别强调要跟客户交流，时常发起礼品赠送活动，&有些人就是贪小利，送份礼品、或时常去看看他们，慢慢走近，大爷大妈觉得这孩子不错，手头有闲置资金，就投资了。&
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[转帖]建国以来最大庞氏骗局――“泛亚”:围猎资本的游戏
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13:32:55 发布在
23:52 孙斌&&&&编者按&& && &&&&泛亚的现状，到了“插草卖身”的地步。于是乎，不得不靠制造“乌龙事件”、公告、《法律意见书》、通知等手段，来拉拢、瓦解、麻醉、要挟投资者；靠律师函、靠自己颁布的“法律法规”企图吓退媒体对它的关注。&&&&泛亚的现状，将投资者逼上了梁山，也把力挺自己的政府部门推向了泥潭。&&&&经过精心准备，泛亚又向投资者开讲章回故事了。故事的荒诞，超出了读者的想象，就连泛亚和为其站台的律师事务所都不好意思让他们的“作品”亮相，只好一删再删，一改再改。&&&&人们相信，庞氏骗局终究要被揭穿；人们更相信，正义会迟到，但正义永远都不会缺席。&&&&泛亚“故事”，本报将继续关注。&&&&<img SRC=".cn/.jpg" alt="" border="0" / onclick="javascript:if((!(this.width<600))||(!(this.width<100)&&!(this.height=600 || (this.width>=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}">&&&&<img SRC=".cn/.jpg" alt="" border="0" / onclick="javascript:if((!(this.width<600))||(!(this.width<100)&&!(this.height=600 || (this.width>=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}">&&&&<img SRC=".cn/.jpg" alt="" border="0" / onclick="javascript:if((!(this.width<600))||(!(this.width<100)&&!(this.height=600 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this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}">&&&&泛亚管控舆情有术，&&&&火却越灭越大&&&&本月初，期货日报收到了泛亚委托广东广信君达律师事务所律师王井云于7月27日写下的《律师函》，勒令期货日报给泛亚“灭火”、正名。&&&&该函称，7月22日，期货日报刊发的《资金链断裂风口上的“泛亚”》一文，被多家网站转载，报道指出泛亚“恶意操纵现货商品价格”、“恶意申请，强行逼空方‘割肉’”、“交易所规则不公开、不公平、不公正”、“生产企业与交易所勾结操控市场”等内容不实，严重损害了泛亚的声誉，并造成了不良影响。严令本报收到函件当日即刻删除所有涉及泛亚的相关报道，包括已被其他网络用户转载的部分，并还原事实真相，进行如实报道，停止侵害，并消除影响。&&&&该律师函还向期货日报发出最后通牒：若未在本律师函规定的当天完成上述事宜，将应泛亚的指示，采取正式法律行动，追究侵权责任。&&&&令人奇怪的是，本报还没有删除也没有通知相关网站删除相关报道，和讯网等网站转载的上述报道却被删除了。百度、360、谷歌等搜索引擎搜索泛亚关键词，搜出的资讯几乎都是对泛亚利好的信息。投资维权者在知名网站发布本报报道和很多针对泛亚的评论和材料，也不断被删除。&&&&记者调查发现，利益相关方泛亚疑似在背后做着这些“好人好事”，以免让期货日报遭受“双重损失”。&&&&理由一，泛亚诚聘的英才很多，如网电事业部招聘的SEO优化师，其岗位职责包括：制定“百度、360、谷歌等搜索引擎优化；监控网站关键字，并围绕优化提出合理化的网站调整建议；通过采用易于搜索引擎索引的合理手段，使网站对用户和搜索引擎更友好。利用论坛社区、软文、交换链接、网站合作等方案，制定有效的网络推广策略并负责实施”。&&&&负面文章不见了，利好文章多了，什么原因，你懂的。&&&&理由二，泛亚还招聘有舆情专员，用“看不见的手”操纵舆情，其工作地点为北京。舆情专员职责是：对舆情信息进行监测，监控指定网站以及论坛，关注网民发帖、跟帖、回帖等，网民提出抱怨或意见，舆情信息员要积极进行回复，做好处置工作。同时,“和相关网站帖子管理员进行沟通”，这你也懂的。&&&&泛亚要求期货日报即刻“灭火”，令人遗憾的是，这边的火势还未控制住，又见四处“冒烟”。《中国经营报》、《经济观察报》、《第一财经频道》、《英国金融时报》、《英国金属导报》、《凤凰财经》等海内外知名财经媒体，这些天纷纷将火烧向泛亚这个号称全球最大的稀有金属投资及贸易平台。&&&&泛亚多变，行为不断被嘲讽者颠覆&&&&泛亚要求本报删除“名誉侵权”报道未能成功的同时，投资者反映，泛亚及其机构人员把持不少维权的QQ群，把不利于泛亚的说法和深知内情的要害人踢出去。在各维权群观战的北京律师雷衍华感叹：“黄钟毁弃，瓦缶雷鸣，泛亚蛮厉害的，几乎控制了所有群的舆论导向。”&&&&投资者在网上发布的揭露泛亚的帖子被快速删除。如“泛亚投资自救群”的凤凰博客20篇博文被删16篇，投资维权人士称作“邪恶势力猖獗反扑”。为此，该群愤怒写下《草泥马赋》：&&&&“草泥马！你们以为删掉了博文，就删掉了真相？‘坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书。’”&&&&“草泥马！你给自己浑身上下贴满了法治民主自由公平正义的标签，可你又总是用自己沾满血腥的爪子，把它撕个稀巴烂。有种，你就走出来公开对质，让天下咸知是非真相站在阳光下，可你总是躲在阴暗角落里作祟的魍魉，干着删帖偷鸡摸狗见不得光的勾当。”&&&&泛亚还未来得及删除一些媒体的“不实”报道，便忙着删除自己的“不实”公告、“法律法规”等，再现规则多变的一面。&&&&8月3日13点26分泛亚“交易所公告”发布了2700多字的《有关泛亚交易所供应链金融业务法律关系的说明》(下称《说明》)以及数千字的附件――《北京市中伦律师事务所关于昆明泛亚有色金属交易所相关业务的法律意见书》（下称《法律意见书》）。让后者为“泛亚模式”“合法合规”背书，以打压投资者和曝光泛亚的媒体。对此，各界炮轰这是“此地无银三百两”。泛亚急忙将其撤下。&&&&当天17点07分，泛亚又将撤下的上述公告，挂在“法律法规”栏目。&&&&对此，维权者再对泛亚进行无情嘲讽：把交易规则放在公告里，是泛亚自己抽自己的耳光，说明泛亚以前没有规则，规则是日才发布的。把他们撤下放在法律法规里，则证明泛亚的交易规则“很早”就制定了。&&&&泛亚公告的《说明》及《法律意见书》，传递的核心意思有三：&&&&泛亚模式是合法合规的，不是非法集资。&&&&泛亚模式不是庞氏骗局。大多数投资者如果愿意给泛亚时间，就找钱给大家。如果既不给泛亚时间又不相信泛亚，在法律上是可以给你货不给你钱的，听话不听话你们掂量。&&&&不是22万投资者，现在是8万有效客户，涉及430亿元的投资泛亚不提，媒体以后就不用再提了。&&&&泛亚站在维护国家和民族利益高度提出警告：“对于一些恶意制造混乱，扰乱市场秩序，打压我国稀有金属行业的势力，以及不实报道的媒体，我交易所将在有关部门支持下，诉诸法律，通过法律武器坚决维护交易所及广大客户的权益，维护中国稀有金属产业的健康发展。”&&&&难道是媒体把数据搞错了？记者再三核对泛亚发给期货日报的多份材料，报道数据并没有失误，记者手头上的“泛亚稳健日金计划”等也宣称，有“超22万客户的投资选择”，还特别用红字将“22万”标出。&&&&8月4日，投资者对《法律意见书》做出泛亚模式合法的质疑，达到高潮。&&&&投资者对期货日报记者说，该所律师表示泛亚公开发布《法律意见书》是违规的，马上通知泛亚撤下。下午13点，记者发现泛亚将《法律意见书》撤销，只剩下《说明》。与上次二者捆绑一起发布不同的是，这次泛亚把《说明》和《法律意见书》一拆为二，把《说明》重新发布在交易所公告中，把《法律意见书》摘出来留在“法律法规”栏中。&&&&对于泛亚换汤不换药的举动，记者拨打北京市中伦律师事务所电话，还没有等记者质疑，唐律师就说，泛亚做的很多事情他们并不知情，他们无权定性泛亚经营模式是否合法，已要求泛亚撤下《法律意见书》。&&&&下午16点，记者发现泛亚再次撤销《法律意见书》。律师界不愿为泛亚站台背书，泛亚在官网上留下的卡通画，嘴脸上打个叉，尴尬而流汗。&&&&《法律意见书》业已删除，泛亚遵守的“法律法规”成为空白。泛亚再遭投资者揶揄：原来泛亚一直在没有法律法规约束之下经营啊，怪不得做起事来无法无天。&&&&泛亚交易规则多变，完全违背了正常合法交易所的基本行为准则，投资者向泛亚大吐口水――&&&&4月份泛亚出现兑付危机，泛亚说5月份一定会好转，投资者相信了；&&&&6月份，泛亚说7月份企业回购就能出金。结果7月，泛亚突然宣布停止理财产品“日金宝”此前承诺的“收益每日结算”、“收益每日到账”、“随进随出”等一系列承诺；&&&&与此同时，泛亚强行将投资人改为交易商，把资金出借强制改为买现货的自持仓单，完全违背了泛亚自定的“资金受托”投资模式；&&&&与此同时，泛亚诱逼投资人转入深圳“泛融平台”，承诺的刚性兑现又作废了；&&&&8月3日的公告，投资人变成货物所有人了；&&&&8月5日通知直接说，两年内彻底不能出金了。&&&&泛亚一次又一次用一个谎言来掩盖前边的谎言，而我们这些善良的人们就在这些美丽谎言中麻醉自己，现在唯一的出路是誓死维权！&&&&<img SRC=".cn/.jpg" alt="" border="0" / onclick="javascript:if((!(this.width<600))||(!(this.width<100)&&!(this.height=600 || (this.width>=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}">&&&&<img SRC=".cn/.jpg" alt="" border="0" / onclick="javascript:if((!(this.width<600))||(!(this.width<100)&&!(this.height=600 || (this.width>=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}">&&&&<img SRC=".cn/.jpg" alt="" border="0" / onclick="javascript:if((!(this.width<600))||(!(this.width<100)&&!(this.height=600 || (this.width>=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}">&&&&各种压力传递云南，&&&&“一棵稻草”压倒泛亚&&&&“世界很大，去昆明看看。”成了全国投资者相邀到昆明“维权”的特定语言。&&&&投资者不定时拉着横幅聚集在云南省金融办紧闭的大门前。此外，投资者频繁地到当地政府、泛亚昆明总部“讨说法”。&&&&连日来，上海泛亚、北京泛亚及泛亚在江苏等地开设的服务机构，被维权投资者围观、占领，被逼着还钱。泛亚昆明总部的会议室，成了维权者做饭、睡觉、维权的场所。&&&&记者调查发现，泛亚交易平台其实还充当着影子银行的“管道”，不仅利用其储存的稀有金属作为抵押获得贷款，还通过多家银行向投资者提供高利息的投资理财产品“日金宝”。目前，泛亚资金链断裂出现兑付危机，波及银行，已产生区域性系统影响。新疆等地的投资者，向开有泛亚理财产品不能兑付现金的银行不断抗议，要求还钱。&&&&“22万投资者430亿元在泛亚平台说没就没了，人人心如汤煮，一拨拨儿的投资者来了又去，可无论是泛亚还是政府部门，给的结果就是没有结果。”一位江苏投资者说。&&&&泛亚危机在进一步恶化。河南两家泛亚机构负责人接受期货日报记者采访时说，他们几乎联系不到泛亚领导，机构佣金已经没了，入金也枯竭了，不知道下一步怎么办。&&&&泛亚让一些机构也愤怒的是，泛亚好像是能吞万物而不泄，只进金不出金的貔貅。&&&&一位自称泛亚烟台机构的老板，8月5日在泛亚维权群里吐槽说，一位掌握着他们机构生死的特殊客户曾经一天入金近1000万元，由于急用钱当天要出金100万元，泛亚不让客户出金。“我真的不知道我该怎么面对这个客户，我不知道接下来该怎么做？我找了所有我能联系的总部领导，没有任何人能联系上。我真的不知道我作为泛亚的一员该何去何从？面对客户的怒骂和怀疑，我可以坦然，面对客户的威胁，我可以坦然，但是面对交易所的不管不问不予理睬，我真的没办法坦然，彻底心寒了。”这位老板说。&&&&泛亚自戕，乱做一团。8月8日，上海、北京等地投资者不断反映泛亚服务机构跑路，包括泛亚相关单位人去楼空。&&&&天津吴女士报料说：“今天眼见了天津有良知的泛亚机构提供的信息，问题非常严重！总部高官以各种方式撤了，各地机构已知道陷入骗局，开始跑路。”&&&&面对市场一片恐慌，泛亚渠道管理中心当天发出《服务机构进行整合的通知》进行安抚，将投资者说的“跑路”换了种说法叫机构“整合”为41家。也就是说，泛亚的400多家机构中至少300多家将不复存在。&&&&业界分析人士指出，400多家机构缩减为41家，这是泛亚金蝉脱壳的节奏。减少机构最大的好处是，到时候投资人找泛亚，泛亚可以说交易所本身一点问题都没有，如果有一些问题，也是代理商在操作过程中自己造成的，把自己撇得很干净。&&&&但是，10日下午，投资者说，就连泛亚的一些直属机构也人去楼空了。泛亚热线给期货日报的说法是，“可能是他们忙于重组的事不在办公区”。记者反复追要这些办公场所的联系方式也不给，而是让记者到泛亚官网去查，并表示她落实后回复记者，可一挂电话再无回音。记者登录泛亚官网发现，《昆明泛亚有色金属交易所授权服务机构介绍》已删除。&&&&8月11日，危机进一步升级。泛亚在大门口贴出公告并以电子屏滚动播报说，个别利益集团恶意造谣污蔑，组织煽动部分客户非法维权、暴力维权，造成形势恶化升级。鉴于上述情况严重影响到交易所的日常运营，决定自即日起暂停接待客户，以待恢复正常办公和接待秩序。&&&&对此，泛亚客户说，不是泛亚瘫痪了，而是要准备跑路了。&&&&泛亚账户全冻结，&&&&高管称客户耍“无赖”&&&&“世界很大，去昆明看看”的，也不乏泛亚机构人员。由于泛亚拒绝记者参与他们与客户的座谈会，记者只好借助于维权者拍下的视频了解情况。&&&&视频中，原天津泛亚机构的王女士对着云南省和昆明市金融办、泛亚高管及投资者代表痛陈，因她代客户理财投资泛亚，客户资金被困，便喊来黑社会对她进行人身恐吓，扬言不给出金要杀她，不得已才跑到云南找说法。她连珠炮追问：出了这么大的事，云南省、昆明市金融办是如何监管泛亚的？你们有什么样的义务？该担什么样的责任？作为政府部门，是否同意泛亚随意单方面修改交易规则？&&&&在另一场座谈会上，泛亚客户质疑说，单九良一直提到，泛亚提供一个平台，这个平台有两种服务。一种是买方和卖方进行实物交接买卖，一种是买方和卖方形成借贷关系。那么请问，买方是谁？卖方是谁？生产厂家在哪里？双方进行交易的地点在哪里？产生的单据在哪里？形成的借贷关系的纸质交易在哪里？如果提供不出，就是一个虚假骗局，泛亚宣传的保本固定收益就是骗钱的谎言。就连农贸市场提供的平台，都有卖菜的和买菜的双方沟通相互提价、压价达成交易的，泛亚的平台有吗？&&&&数个视频和录音中，官方和泛亚高管面对质问，或保持静默，或无法给出确切答案。&&&&多个信源称，泛亚董事长单九良及夫人副总裁张子诺等，被限制出境。期货日报记者还收到一份《关于请求撤销对泛亚交易所相关人员不当限制出境的请示》（下称《请示》）的电子版文件。&&&&《请示》说，不准出境的限制措施会造成严重的不良后果。在这个特定的时期，一旦被扩散或被竞争对手利用，都可能引起客户不解甚至大面积恐慌，任何不当事件都可能会被极度负面、扩大化解释，进而被无限制放大并进而导致资金流动性风险。&&&&《请示》说，不准出境的限制措施会造成业务的严重阻碍。一些论坛及相关国际会议均邀请泛亚参加，有的是已经事先安排好的国际会议，有的是已经约好的国际业务谈判，不准出境的限制措施会严重阻碍交易所的业务发展，被禁止出境的消息扩散，则会在国际上造成更难以估计的舆论影响。&&&&泛亚品牌部等向期货日报记者多次表示，泛亚拒绝回应任何提问和面对面采访，而单九良的手机始终无人接听。该消息真伪暂无从求证。&&&&泛亚屏蔽媒体采访，投资者给记者上传了三段录音。时间显示为7月27日下午，地点为云南省金融办门口，场景是泛亚高管赵氏被投资者“围堵”。&&&&赵氏“拍着良心说”，交易所一分钱都没有了，企业基本账户全部被冻结，高管的工资都两个月没发了。不少投资者在昆明维权待了两个月，请求泛亚从自己账户中兑付点钱用于生活费。赵氏说：“我说句话大家别生气，企业现在非常困难了，如果现在我们拿出钱来帮助大家去维权，企业22万多客户都来，根本承担不起。”&&&&赵氏并以“在悬崖边上”、“奄奄一息”来形容泛亚的现状，希望投资者不要再施压了。&&&&面对投资者要求泛亚履行资金随进随出的承诺和遵守合同约定兑付现金时，被问急了赵氏反问道：“你现在还能回到你20岁、5岁时的模样吗？”&&&&“我们在给你们解决问题，如果这么闹，我们就按规则来，谁闹就把货给谁。”&&&&“你们不接受规则到法院也是这么判，你不能不跟我讲理，就在这儿玩无赖。”&&&&不按既定规则出牌的企业，居然屡次提到按规则办事，而且几次让投资者去公安局报案，上法院起诉他们。什么样的企业才会这样有恃无恐，理直气壮地说投资理财者“玩无赖”？&&&&借重组讲故事，&&&&图穷匕首见&&&&泛亚不断变脸的交易规则，让投资者彻底对其失去了信任。8月3日，投资者代表到北京向国家有关方面反映问题，更多人用实名分别向中纪委、证券会等举报。不少省份投资者到当地的泛亚机构、发行泛亚理财产品的银行、政府机关等进行维权。在昆明，持续出现维权，靠特警才能维持住场面。&&&&经受不住维权者的集中轰炸，8月5日，泛亚又在讲新故事，以图“维稳”。《关于泛亚与知名企业签署股权重组协议的公告》说：“泛亚于7月10日与某知名企业签署了股权重组协议。目前，交易所股权重组事宜正在按照有关程序抓紧推进，相关具体进展情况将适时通过公告或举办新闻发布会告知广大投资者和合作企业。”&&&&记者致电泛亚客服，客服以各种理由拒绝回答知名企业是谁。&&&&对于泛亚“插草卖身”要保护投资者权益的公告，广大投资者则加以嘲弄：泛亚吸取了3日公告的教训，不敢公布名字了，以防投资者和媒体又去确认是个“乌龙事件”。泛亚知道8月10日有更多的维权大军抵达昆明，心慌的他们选择此时发个公告，以分化瓦解维权大军。&&&&8月10日，各地维权者到达昆明，大批警察在泛亚总部布控，以防意外。泛亚图穷匕首见，发布《交易商提货出库流程》。&&&&投资者说，泛亚彻底抛弃其一直承诺的“理财客户资金本息安全，绝对不让大家拿货回家”的承诺。单九良与其合伙人几年来一直口口声声为国家收储战略金属，夺取定价权，如今让约占全世界存量90%，约8万吨有毒有色稀有金属，混乱无序流入民间，制造恐怖的市场混乱，是何居心？&&&&泛亚诚信一再坍塌，就连旁观者都看不下去了。网友"Jxycp"说，泛亚没有任何办法让这套游戏继续下去。首先，泛亚资金链断裂，已不可能利用庞氏行骗来获得暴利了。现在的泛亚不仅没有品牌效应，而且一看到泛亚就会让人联想到非法集资和集资诈骗。其次，用知名企业重组来还本付息，是泛亚和之前众多的谎言一样，只是另一个美丽的泡泡而已。知名企业要是重组了泛亚，对于投资者来说是恶梦的开始。这是因为，知名企业是绝不可能自已出钱来偿还投资者的本息。投资者不管是维权还是举报，都和这家知名企业无关。泛亚之前的很多可以作为证据的交易数据等，都有可能不存在了，那时投资者只能哑巴吃黄莲有苦说不出。&&&&“好孩子”“坏孩子”，&&&&时间是把杀猪刀&&&&几年来，泛亚一直标榜自己是为国分忧、为国家收储战略稀有金属的“民族英雄”与“功臣”。几年来，“泛亚模式”一直被监管部门、媒体和业界所关注。在不同的监管部门和媒体眼里，泛亚是个“好孩子”，也是个“坏孩子”。&&&&从日早7点起，“泛亚有色价格”在央视财经频道第一时间、交易时间、环球财经、市场分析室、经济信息联播、环球财经连线等多个栏目全天候播出。泛亚动辄拿出数千万元资助《财富好计划》获奖者，大多数媒体称泛亚是个“好孩子”。&&&&但是，同年5月起，经济观察报以《泛亚交易规则被质疑 离职员工曝其操纵价格》为题，揭露泛亚更像是个“击鼓传花”的“疯狂市场”。&&&&该报道披露，泛亚存在价格操纵行为，泛亚盘面上铟的价格是“人为控制的结果”，泛亚模式正在“刀尖上起舞”。由于泛亚控制着卖货交割的节奏，泛亚仓库里的货物会越积越多，各路资金也源源不断地涌向泛亚。泛亚成了一个汇集资金的资金池，由于“集资款”的投资范围是“定向”的，短时间内这种集资风险可能不会爆发，但时间长了，总有一天会有人反应过来。&&&&日，云南证监局官网刊出《云南省政府召开专题会议 加快推进清理整顿收尾》“工作动态”，令人意外的是，下午该文在官网消失。&&&&不过，该文已被其他网站转载，内容为：云南证监局局长王广幼在汇报时指出，特别是泛亚风险巨大，积极应对和处理相关风险刻不容缓。和段琪副省长指出，云南交易场所清理整顿工作形势极为被动，不能一拖再拖。他要求有关单位要按照“谁审批、谁负责”的原则，立即行动，严控风险，牢牢守住不发生区域性风险的底线。&&&&有业内人士说，云南省证监局此举，是在“尝试捅破窗户纸”。当时，泛亚相关工作人员对期货日报记者表示，云南证监局通报泛亚一定是“乌龙”或误会，所谓的“风险巨大”并没有明确说明是什么风险，泛亚在众多交易场所中合规性相对较高。&&&&当初说“坏孩子”的担心应验了。当然，也有监管部门认为泛亚是个“好孩子”。&&&&泛亚发给期货日报的“重大新闻”文图材料说，7月8日，云南省金融办主任刘光溪在会见香港上市公司协会主席梁伯韬时表示：“泛亚四年来干了一件应该国家要干且重要的稀有金属交易平台建设的事情，具有重大的战略意义。泛亚有色金属交易所是非常优秀的云南企业。”“泛亚直接为国家纳税3.6亿元，为国家间接纳税6.7亿元，总计近11亿元，哪一个创新民营企业会有如此强的能力，我们对单九良同志的创新能力以及职业品质非常钦佩，他是一个非常优秀的企业家，这也是我们云南非常缺少的人才，我们会一如既往地支持泛亚。”&&&&官方支持泛亚并非口说无凭。一份日盖着云南省金融办公章、以云南省交易场所治理环境整顿工作领导小组办公室名义给泛亚的函曰：“你公司是我省拟保留的19家交易场所之一。我省将在依法完成全省交易场所清整工作后，尽快依法按程序报请部际联席会议验收。在此期间，支持你公司依法依规开展经营业务，切实服务实体经济。”&&&&7月20日，记者来到云南省金融办，大门紧闭，内有特警把持。该办不接受记者现场采访，有关工作人员给出不接受采访的理由是，得由单位开介绍函来，持单位介绍函还不算，还得由单位再开采访函来，然后发采访提纲，金融办领导才审批是否接受采访，领导何时能批还说不定。记者无果而归。&&&&云南省金融办“一如既往地支持泛亚”，可泛亚并不领情，把泛亚危机事件归结于监管部门造成的。泛亚发给期货日报的材料强调说：“目前交易所困难形成的原因按照有关部门监管要求，交易所执行T+5交易制度，取消卖出申报业务，使客户资产管理风险控制的长效机制被破坏……”&&&&对于云南省金融办力挺泛亚和单九良，投资者质疑声不断，发出《六问云南金融办刘光溪》等檄文。&&&&《六问》说，您号称是“我国首位世贸博士”，难道就一点也看不出来，这是一种极其严重恶劣的扰乱金融秩序且风险巨大的欺诈性非法融资集资吗？我们倒要问：诈骗性质如此明显，后果如此严重，这一切简直宛如秃子头上的虱子明晃晃摆着，而您竟能4年如一日视如无睹，甚至高调粉饰，掩耳盗铃，您如此“淡定”究竟底气何来……&&&&金融办力挺泛亚和单九良，泛亚和他的操盘手会不会背负期望再创造传奇？&&&&投资者维权代表彭渊说，传奇都是假的，本来就是骗局，运气好有贵人相助上了神坛，以为真成仙了？最后只不过是个路人甲！&&&&<img 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this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}">&&&&利国利民好事，&&&&其实是个庞氏骗局&&&&面对众多投资者的无奈，数位早期投资泛亚并弄清泛亚模式而陆续退出的投资者及研究者，觉得有必要帮助22万投资者弄清事情真相，以及如何拿回属于自己的钱。&&&&以下是他们说法的归纳。&&&&泛亚高层一直在鼓吹泛亚帮助中国收储了珍贵的稀有资源，暂且不论这是不是珍贵资源，国家需要不需要泛亚去收储，我们只谈一下收储。因为泛亚一直在利用这个褒义词在做文章、讲故事，让大家觉得他们做了一件天大的好事，可事实真的是这样吗？&&&&A.收储如果用的是企业或个人的钱，无可厚非，但泛亚用的是22万投资者的钱在收储。泛亚并无在银行发行理财产品和融资的资质，所谓的“受托业务”，实质是诈骗公众，给电子盘投机交易者垫付货款。&&&&B.投资者是被泛亚13.68%的年化收益吸引而进行投资的，没有一个投资者知道自己的钱是拿来收储这些稀有金属的。投资者在不知情的情况下，与银行签署的银商通协议，实质是一个转账协议，即投资者的资金被以“第三方托管”的名义误导，实际上资金已通过银行完全进入了泛亚的对公账户，这亦是泛亚挪用巨额投资者资金铸就铟价等贵金属高库存“堰塞湖”的根本原因所在。&&&&C.收储量一般都比较大，所以国家或企业收储时都会咨询很多现货供应商，以比现货价格还要相对低廉的价格收储，而泛亚是按泛亚盘面的价格比现货价格高30%甚至更高收储的。如果投资者知道自己的钱只要一投进去，就已经损失了这么多，还会愿意投资吗？相信没有人愿意投资，参与投资的人都是冲着13.68%的收益去的，泛亚对投资者就是赤裸裸的欺骗。&&&&D. 泛亚自称是全球最具规模的稀有金属现货交易所，实际上完完全全是一个骗局。什么叫现货市场，盘面价格必须和市场对应才叫现货市场。泛亚完全偏离市场，不管市场价格的变动，形成与市场背离的行情。如果按照单九良所说：溢价是对未来市场的看好。那就完全暴露了泛亚骗局的实质。对未来价格的预期是期货概念，泛亚自称现货，玩的却是期货规则。&&&&E.泛亚总经理郭枫，2012年开办天津稀有金属交易中心，他当年操控铟价格坐庄害苦投资者，泛亚就是天津稀有中心的升级版。郭枫当时接受记者采访时说过：“最终还是要落在实物交割上，无形市场没有有形市场跟上，便是假的。”对照这句话，泛亚到底是个啥市场？&&&&至于泛亚的交易模式，某期货公司研究员谭娜女士对泛亚进行了多年的跟踪研究，她的 《中国版“庞氏骗局”分析――泛亚交易模式之我见》一文说得很是透彻。&&&&总之，泛亚资金链断裂是早晚的事，400亿元不断，到1000亿也得断，因为泛亚平台聚集的资金越大，支付的利息就越多，并对资金流入的要求以几何级增长。1000亿元，光支付1年利息就需要136.8亿元，还有小部分流动性的取现需求，这是多么庞大的数字，现在泛亚资金链断裂爆发虽然已经坑害了大部分投资者，但如果更晚爆发，危害更大。&&&&腾挪大宗商品市场，泛亚系围猎资本久矣&&&&千万不可小觑泛亚这帮合伙人。他们腾挪于大宗商品市场，围猎资本由来已久，其桩桩游戏让人看了目瞪口呆。&&&&下面列出合伙人开办的有限企业，读者不妨能从注册日期、股东、注册金额、主要人员等“关键词”中，感受这帮大鳄们是如何快速腾挪大宗商品电子盘市场的。（说明:1.没有注明信息来源的，均来源于全国企业信用信息公示及其公司官方网站;2.法定代表人未列出的，均为单九良；3.括号内文字，系旁白。）&&&&1.【泛亚】&&&&法定代表人王清民。成立日期2011年2月。注册资本1亿元。上海盛富投资管理有限公司认缴出资3400万元，其他出资人认缴的出资额分别为：王清民3000万，郭枫2900万，谢元祺600万，王飚100万。主要人员：单九良、于恒斌、王东旺、谢元祺为董事，郭枫为董事、总经理，王清民董事长，隋杰、付宝军、张少华为监事。&&&&（今年7月1日，泛亚被昆明市工商局列为经营异常名录，15日被移出。事实上，泛亚对内对外宣传和实际掌控泛亚的高管有：董事长、总裁单九良，副总裁、董事为单九良夫人张子诺（疑似张鹏），总经理郭枫，此外还有高管李文康、张丽梅、赵忠魁、郝保东、王飚、王东旺等实际操作者。前几年，郭枫创办了我国首家稀有金属交易所――天津稀有金属交易中心，泛亚只不过是其升级版。）&&&&2.【意马国际控股有限公司】信息来源：香港公司注册处及本公司网站&&&&日这天，50岁的单九良获任董事会主席兼执行董事，其37岁的夫人张鹏任执行董事（2012年加入泛亚之前为中央电视台新闻中心记者），温笛（泛亚财务总监）任非执行董事。梁伯韬现为非执行董事；独立非执行董事有陈玉生、郑毓和、林家礼。&&&&（日香港东方日报报道，意马国际最大单一股东梁伯韬，出售手上约20.95%的股份，卖给单九良及张鹏，每股溢价42.8%，梁伯韬套现5.43亿元。然查询2014年公司年报显示，单九良和张鹏分别持有公司股、各占公司总股的23.74%。泛亚投资者彭渊质疑单九良、张鹏道，单动用超过10亿元巨资买入意马国际股份，几个月后二人又突然持有该公司半数的天量股份，你们有这些钱吗？彭渊呼吁：这是大规模转移客户资金，洗钱嫌疑重大，请国家限制相关人员出境。）&&&&3.【厦门盛富泛亚投资合伙企业】&&&&成立日期：2014年8月。股东:张鹏、单九良。出资信息：“认缴出资额：68000。实缴出资额：0。缴付期限为。”&&&&（2014年年度报告显示：从业人数2人，营业总收入0元。“穷”得连注册资金都付不起、年营业收入为零的二位，年底资产总额竟已达57075.82万元。你不觉得这钱来得有点疑问？就是这样未掏一分钱注册资金的公司，又作为投资人注册“高大上”的公司，进行投资的神奇之旅。）&&&&4.【厦门泛亚商品交易中心股份有限公司】&&&&注册资本1亿元（调查发现实缴出资额为0元）。成立日期2014年12月，经营期限至日。发起人：厦门盛富泛亚投资合伙企业/盛富投资管理有限公司。主要人员：单九良董事长，张鹏（张子诺）总经理，郝保东、宋兵兵为监事，李文康、梁伯韬、张丽梅为董事。其他为江崇王。&&&&（“厦商所”合伙人好面熟啊？对，疑似泛亚的高管整建制搬来。人们希望打造百年老店，该伙人志在打造长长久久的万年老店耶！目前经营模式学泛亚，靠他们已有的诚信档案、运作模式和曝光度，梦想活万年，自己说可能性有多大？）&&&&5.【厦门两岸金融资产交易中心股份有限公司】（同上）&&&&6.【天津考尔供应链管理服务有限公司】&&&&注册资本1000万元。核准日期2013年10月。股东：山西华纳投资管理有限公司/上海考尔煤炭电子交易有限公司。主要人员：单九良为董事长，杜霖、杜园、李文康为董事。&&&&7.【天津泛亚供应链管理服务有限公司】&&&&注册资金1亿元，成立日期2013年2月。股东信息：盛富泛亚集团有限公司/山西怡和担保有限公司/郭枫。主要人员:单九良为董事长经理，张鹏、郭枫为董事，李文康为监事。&&&&8.【天津盛富商业保理有限公司】&&&&法定代表人单冶良（持外国护照），注册资本6000万元，成立日期日。股东信息：天津泛亚供应链管理服务有限公司/盛富泛亚集团有限公司。&&&&（天津泛亚供应链管理服务有限公司/盛富泛亚集团有限公司，投资成立天津盛富商业保理有限公司，后者再投资成立宁波盛富泛亚一号投资管理合伙企业、宁波盛富泛亚二号投资管理合伙企业、宁波盛富泛亚三号投资管理合伙企业等，你不觉得这资本运作太复杂、太弯弯绕了。复杂得至少里面的事情你看不懂。）&&&&9.【天津泛亚企业管理咨询服务有限公司】&&&&法定代表人郭枫，成立日期2013年12月。注册资本5000万元。（郭枫认缴3350万元，王治江、赵忠魁各认缴825万元。3人认缴出资日期竟为10年后的12月。今年7月9日，该公司被天津工商部门列为经营异常名录。）&&&&10.【天津泛亚电子商务技术服务有限公司】&&&&法定代表人郭枫，公司成立日期：2014年1月。注册资本1亿元，股东同上。（今年7月9日该公司被列入经营异常名录）。&&&&11.【盛富泛亚集团有限公司】&&&&注册资本1亿元（实际上，李文康出资650万元；山西怡和担保有限公司认缴4350万元）。成立日期日。主要人员：单九良董事长，程育英监事，李文康和张四萍为董事。&&&&12.【上海考尔煤炭电子交易有限公司（中国煤焦网）】&&&&注册资本2000万元。成立日期2006年11月。股东信息：盛富投资管理有限公司认缴900万元，单九良以知识产权名义出资700万元，福建兴业能源交易有限公司出资400万元。主要人员:单九良为董事长，李文康、谢炎琪为董事，熊玉增和王薇为监事，杜园为其他人员。&&&&（这家公司在2011年前后销声匿迹了，其官网无法打开。据多位上海投资者说：泛亚就是上海考尔欺诈金融得逞后的翻版，上海考尔经历了出金困难――宣布重组――重组失败――僵尸公司4个流程。）&&&&13.【 上海泛亚金融信息服务有限公司】&&&&注册资本2亿元。成立日期 2013年10月。投资者：上海盛富投资管理有限公司/山水控股集团有限公司/硅谷天堂资产管理股份有限公司/西藏山南鲲诚投资管理合伙企业。主要人员信息：单九良董事兼总经理，刘泽尧为董事长，张鹏、李国祥、余葆红为董事，李文康为监事。&&&&（“硅谷天堂”日声明，由于泛亚一直未通过相关政府机关的验收事项，且由于双方在战略理念及未来发展思路上存在不同认识，于去年11月4日决定不再参与泛亚的股权投资，“上海泛亚”自成立后注册资本至今未实际到位，公司没有运营。期货日报记者调查发现，实际上，公司早在运营，今年8月6日，章程才备案，2亿元的注册资金缴没缴没有显示。董事信息变更为：张四萍、张丽梅、徐晓红、张鹏、单九良。据上海300多位投资维权代表反映，“上海泛亚”在上海圈钱约百亿元。）&&&&14.【上海盛富泛亚电子商务有限公司】&&&&一人公司。注册资本3000万元。成立日期2014年4月。股东为上海盛富投资管理有限公司。&&&&（实际上天津盛富商业保理有限公司为其实缴700万元注册资本金，其法定代表人单冶良持国外护照。一个外国人，不远万里来到中国，把中国人民的事业当作他自己的事业，这是什么精神？一位伟人说，这是国际主义精神。一个人能力有大小，但只要有这点精神，就是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。）&&&&15.【泛融(深圳)互联网金融服务股份有限公司（泛融网）】信息来源：深圳市市场监督管理局&&&&2015年1月成立。厦门盛富泛亚投资合伙企业出资1400万元，天津泛亚企业管理咨询服务有限公司出资600万元。主要人员：单九良总经理董事长，张鹏、张丽梅、郭枫、李文康为董事，赵忠魁、江崇王、郝保东为监事。&&&&（老熟人了。泛亚诱逼投资者的资金转向泛融网由泛融网还钱。一个实际上仅有厦门盛富泛亚于5月6日实缴注册资本金1000万元的公司，它如何还泛亚投资者400多亿元资金，这是不是逼着大家往火坑里跳？）&&&&16.【山西怡和担保有限公司】&&&&法定代表人、执行董事兼总经理李文康，注册资本1000万元，成立日期2004年1月。自然人股东：李文康出资400万、张鹏出资600万。&&&&（山西太原，是这帮合伙人的出发地。有资料显示，单九良曾为该公司法定代表人。）&&&&17.【江西省煤炭交易中心有限公司】&&&&法定代表人唐晓阳。注册资本3000万元（股东安源煤业实际出资600万元，天津泛亚电子商务技术服务有限公司实际出资300万元）。成立日期2011年12月。主要人员：单九良、江灶生为董事，董事长唐晓阳，董事兼总经理王治江，廖峰、朱立华、徐鸣平为监事。&&&&（查查上海、天津等考尔煤炭电子交易市场还好吗？他们的信息还多吗？）&&&&18.【山西榆次老城文化旅游开发有限公司】&&&&（相关资本运作信息可参看新民周刊《乔家大院纷争内幕》）&&&&…………&&&&金蝉脱壳的故事演绎了不知多少。泛亚合伙人的历史证明，名声败落公信力坍塌再难圈钱后，他们会再换个马甲到下一个城市进行资本围猎。&&&&泛亚发送给期货日报的一份资料说：“目前泛亚的金融创新转移到了深圳。”而由泛亚合伙人开办的“厦商所”，业已开业……&&&&一位虔诚信佛的投资者说，不管泛亚合伙人去哪里，请需记住，善恶终须报，只差迟与早。佛对恶人曰：放下屠刀，立地成佛。贪欲无边，回头是岸。不知道他们是否还来得及？&&&&六问泛亚单九良&&&&7月15日，期货日报记者将两份约5000字的采访提纲发给泛亚，至今未有回复。7月20日，记者来到云南省金融办，该办不接受采访。今天，我们把要问的问题，简要列出几个，期待给予公开回答。&&&&泛亚的责任是什么，敌对势力找到没有？&&&&7月15日，泛亚万言《重磅公告》，找出了造成泛亚目前局面的原因：1.外国敌对势力纠结国内一些机构恶意破坏；2.按监管部门要求做使客户资产管理风险控制的长效机制被破坏；3.一些贴吧、微博等恶意中伤泛亚非法集资、庞氏骗局、资金链断裂。泛亚声明将利用法律武器保留追究其法律责任的权利。现在，泛亚将他们起诉到法院没有？我们怎么没有看到你们有一点责任？&&&&“守夜人”是如何监管的？&&&&泛亚在“渠道商招商常见问题答疑”中说，“政府授权交易所对交易市场中的参与者和交易过程进行监管，同时政府保持对交易所惩戒行为的审查，对交易所适时调查。”政府将“守夜人”的角色，恭手让度给“即当裁判员又当运动员”的交易所，谁能保证裁判员不“坚守自盗”、不吹“黑哨”？泛亚出了这么大的事，监管部门有没有监管责任？&&&&泛亚模式在外地不合法为何在云南合法？&&&&泛亚的经营范围没有包含批准他人抵押品进行融资的内容。“辽宁泛亚”复制了泛亚的资金受托融资模式，但是开业一个月就让该省监管部门查封了，责令退还投资者所有资金。同样的行为，难道在辽宁不合法在云南就合法了？这是为什么？&&&&日金宝理财是谁批准的？&&&&泛亚没有资格推出发行日金宝受托业务银行理财产品，是谁批准了发售业务？且在银行发售理财产品的必要手续又是什么？又是如何监管泛亚的？监管的具体流程是什么？&&&&敢公开所有买货方（融资方）的信息吗？&&&&泛亚委托的律师事务所，投资者和融资方(买货方)是公民和企业的民间借贷关系，那么请公布所有融资方的姓名、融资额、还款能力等资料。&&&&道义对泛亚系是不是面临的一大考验？&&&&搜狐2011年财经媒体总编辑年会上，时任第一财经品牌运营中心副总监张子诺作了题为《道义，是媒体面临的一大考验》发言。道义，对泛亚系来说，是不是一个考验？张子诺出任泛亚副总、意马国际执行董事、商厦所总裁等要职，她会做到曾经说过的，道义记心间，不说假话，做假宣传？&&&&版权声明：本网所有内容，凡来源：“期货日报”的所有文字、图片和音视频资料，版权均属期货日报所有，任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本网协议授权的媒体、网站，在下载使用时必须注明"稿件来源：期货日报"，违者本网将依法追究责任。&&&&《期货日报》社有限公司版权声明
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13:45:04 &&
”对照这句话，泛亚到底是个啥市场？
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15:45:21 &&
自称稀贵金贵现货交易所，推出“日金宝”业务宣传为固定保本收益理财产品，通过政府背书、央视宣传、纳入统计局数据库等国家信用保证，非法集资，最后资金链断裂，各地维权者维权两月，毫无进展，维权人士几近绝望...&&&&这是保本付息随进随出的“日金宝”宣传册<img src="http://imgcdn.kdnet.net/UploadSmall//19402.jpg" alt="" border="0" / onclick="javascript:if((!(this.width<600))||(!(this.width<100)&&!(this.height=600 || (this.width>=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}">
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21:22:37 &&
要倒多少官员？
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21:44:11 &&
泛亚坑害22万个家庭，100多万人。云南省政府与泛亚官商勾结，权钱置换，希望中纪委、公安部联合调查，追回百姓血汗钱！对诈骗犯进行坚决打击，施以重型，以免今后坑害其他百姓。
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21:47:44 &&
官商勾结，无法无天，欺骗百姓，罪不可赦
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12:11:04 &&
不知道，反正不少与之有关的人员注册公司，市场200一手低价收购，700一手抛售给不知情的委托受托垫付资金客户，而根本没有什么买货方，全是卖货方，泛亚企图把“日金宝”的委托受托资金变成持货人，让自己在平台上抛售，若真如此，会对全球稀有金属市场产生剧烈波动，背后涉及利益集团实在庞大，200多亿的资金窟窿，全被利益集团吞噬。利益集团如此猖狂，疯狂敛财骗钱，全国各地报案至今，却无人管，实乃国殇。&&&&保本付息随进随出的“日金宝”宣传册<img src="http://imgcdn.kdnet.net/UploadSmall//92552.jpg" alt="" border="0" / onclick="javascript:if((!(this.width<600))||(!(this.width<100)&&!(this.height=600 || (this.width>=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}">
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13:15:16 &&
说句公道话，在这跟贴叫骂的都是炒家！技不如人服输吧，反正钱也非血汗所得。在中国要炒东西，最好炒实物！前几年我炒过锡碇，二个月达20%的回报，一吨赚一万多，无风险，对手只有自己，什么平台都骗人的，近者必上当，炒东西一定要拉走，试过炒钢材，商家胀价后不给货，只退钱，，，，，
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13:48:54 &&
你没看清楚吧，百姓买的是保本付息随进随出的“日金宝”理财产品产品，关什么炒家的事？炒有色金属会一年固定收益13%?买这个的人，压根都不懂得什么是现货期货，炒现货的一般都是有点金融知识的，买这个的都是奔着保本付息随进随出的宣传把养老钱，血汗钱、读书钱，看病钱投进去的，炒现货你会这么买？炒不熟悉的产品，股市之前一路上涨这么火爆干嘛不去买股票，还公道话？公道话请看完全文再说，了解投资保本付息随进随出的善良百姓再说，别污蔑啥都不懂的善良百姓是炒现货高手赔钱在这瞎闹！请不要混淆视听这是保本付息随进随出的“日金宝”宣传册<img src="http://imgcdn.kdnet.net/UploadSmall//34217.jpg" alt="" border="0" / onclick="javascript:if((!(this.width<600))||(!(this.width<100)&&!(this.height=600 || (this.width>=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}"><img src="http://imgcdn.kdnet.net/UploadSmall//65273.jpg" alt="" border="0" / onclick="javascript:if((!(this.width<600))||(!(this.width<100)&&!(this.height=600 || (this.width>=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}"><img src="http://imgcdn.kdnet.net/UploadSmall//98859.jpg" alt="" border="0" / onclick="javascript:if((!(this.width<600))||(!(this.width<100)&&!(this.height=600 || (this.width>=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}"><img src="http://imgcdn.kdnet.net/UploadSmall//6339.jpg" alt="" border="0" / onclick="javascript:if((!(this.width<600))||(!(this.width<100)&&!(this.height=600 || (this.width>=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}"><img src="http://imgcdn.kdnet.net/UploadSmall//43901.jpg" alt="" border="0" / onclick="javascript:if((!(this.width<600))||(!(this.width<100)&&!(this.height=600 || (this.width>=100 && this.height>=100)){this.style.cursor='pointer';}if(this.width>=600){this.height=parseInt(this.height*600/this.width);this.width=600;}">
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