水贝传媒:第一届董事会第十七次会议决议公告_水贝传媒(835866)_公告正文
水贝传媒:第一届董事会第十七次会议决议公告
公告日期：
公告编号：
证券代码：835866
证券简称：水贝传媒
主办券商：中信建投
水贝文化传媒（深圳）股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：日，以书面方式发
2、会议召开时间：日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长卢礼杭
6、会议主持人：董事长卢礼杭
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议等流程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议
的董事共0人。
公告编号：
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于的议案》，并提交股东大会审议。
1、议案内容
日，公司与本次股票发行认购对象签署了《水贝
文化传媒（深圳）股份有限公司股票发行认购协议之补充协议（一）》（以下简称“《补充协议（一）”》，并经公司第一届董事会第十六次会议以及2017年度第一次临时股东大会审议通过。现根据《补充协议（一）》对《水贝文化传媒（深圳）股份有限公司股票发行方案》相关内容进行修订。
具体内容详见公司于日在全国中小企业股份转让
系统官网（.cn）披露的《水贝文化传媒（深圳）股份有限公司股票发行方案（修订稿）》。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易，本次股票的发行对象杨义胜、WANGYANG、
陈瑜超三名董事回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2017年度第二次临时股东大会的议
公告编号：
提请于日召开水贝文化传媒（深圳）股份有限公
司2017年度第二次临时股东大会。
议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《水贝文化传媒（深圳）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
水贝文化传媒（深圳）股份有限公司
建议及投诉热线：021-&&&&
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&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网(水贝金座大厦)
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