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播放：2,004康爱瑞浩:公开转让说明书_康爱瑞浩(833338)_公告正文
康爱瑞浩:公开转让说明书
公告日期：
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司
公开转让说明书
二一五年四月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公
司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票
的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公
司以下重大事项予以关注：
一、行业监管政策变化的风险
我国将细胞免疫治疗作为第三类医疗技术在医院开展，根据卫生部《卫办医
政函〔号》的文件通知，自日至日期
间，指定中华医学会、中国医师协会、中国医院协会和中华口腔医学会作为第三
类医疗技术审核机构，负责全国第三类医疗技术临床应用能力技术审核工作。前
述通知到期后，尚没有进一步指定审核机构，目前中华人民共和国卫生部、国家
卫生和计划生育委员会以及国家食品药品监督管理局等主管单位正在完善相关
的监督、审核机制，公司面临行业监管政策发生变化的风险。
二、医疗事故风险
根据公司与合作医院签订的合作协议，公司对于提供细胞免疫治疗技术服务
未达标准而导致的医疗事故承担赔偿责任，鉴于病人的个体化差异很大，治疗效
果难以保证，且在医疗服务过程中因不确定性因素导致发生医疗纠纷的风险无法
预估，公司存在潜在医疗诉讼风险。
三、技术风险
公司为中关村高新技术企业，拥有自主知识产权、自有的国家专利技术，同
其他研发型高新技术企业类似，公司面临着服务技术更新换代、技术人员流失、
核心技术失密等风险。如果新技术研究及开发失败，对技术、市场发展趋势的把
握出现偏差，将会造成公司现有技术优势和竞争力的下降，在一定程度上影响公
司的发展速度。同时，公司对核心技术人员有较强的依赖性，如果发生核心人才
外流且不能及时补充，将导致公司技术优势的减弱。
四、经营现金流量持续为负的风险
2013年度、2014年度，公司的经营活动现金流量净额分别为-2,280,881.88
元、-3,806,697.95元，均为负数且金额较大，如果公司经营现金流量在未来持续
为负数，且不能及时通过其他渠道获得资金，公司将出现流动性风险，进而影响
公司正常业务的发展，甚至会对公司的持续经营能力造成重大影响。
五、持续亏损风险
2013年度和2014年度，公司的主营业务收入为382.07万元和1,023.96万
元，主营业务稳定，并处于高速增长的态势。公司净利润亏损金额分别为87.25
万元和0.61万元，累计未弥补亏损为89.74万，公司面临着持续亏损的风险。
但从目前情况看，公司产品技术含量高，竞争优势明显，客户基础稳定并
不断增长，营业收入规模逐期扩大，毛利率指标从2013年的36.71%增至2014
年的68.84%，增长较快。随着公司的发展、生产规模的扩大以及公司技术的开
发，盈利能力已得到提升。
六、服务客户集中的风险
公司的细胞免疫治疗业务主要面向三甲医院，2013年度和2014年度，公司
向前五名客户提供技术服务的收入占当期营业收入的比例分别为100.00%和
96.66%，公司前五名客户的收入占比较大，面临依赖特定客户群的风险，给公司
带来不利影响。但是鉴于公司所从事细胞免疫治疗服务是肿瘤康复医学一种新兴
的、具有显着疗效的全新的抗肿瘤治疗方法，效果好、市场空间大、技术含量高，
且公司正加强市场拓展力度，伴随着公司市场的开发，优质客户将进一步增加，
公司的客户分散度进一步提升，从而会降低该风险导致的不利影响。
七、整体风险
公司成立于2012年9月，历史沿革较短，面临着行业政策、医疗事故、盈
利能力等不确定因素，抗风险能力有较大未知数，公司存在整体风险。
八、推广合作模式风险
公司目前的商业模式主要为通过与医院共建细胞免疫治疗实验室的方式，利
用自身的技术优势和研发成果，就地为医院提供细胞培养技术服务，并收取技术
服务费。公司以推广合作方为开展业务的切入点，由推广合作方进行市场的开发
拓展，并通过协助医院建设实验室的方式来将公司、合作方以及医院的三者利益
进行紧密结合。因此，目前对于推广合作方有一定的依赖性，但随着公司与医院
直接合作模式的建立，此种依赖性会逐步降低。
基本情况......10
一、公司基本情况......10
二、挂牌股份的基本情况......11
三、公司股权基本情况......13
四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况......18
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......25
六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表......28
七、本次挂牌的有关机构......29
公司业务......33
一、公司主要业务、产品及服务的情况......33
二、公司组织结构、主要服务流程及方式......36
三、关键资源要素......41
四、公司业务具体情况......53
五、公司的商业模式......60
六、公司所处行业情况......65
第三节公司治理......77
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况......77
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果......78
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚情况......80
四、公司独立性情况......81
五、同业竞争情况......82
六、公司报告期内关联方资金占用和对关联方的担保情况......83
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......84
八、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......87
第四节公司财务......88
一、最近两年的审计意见、主要财务报表......88
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响......95
三、公司两年主要的财务指标......115
四、报告期利润形成的有关情况......119
五、公司的主要资产情况......126
六、公司重大债务情况......140
七、股东权益情况......147
八、关联方关系及关联交易......147
九、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......150
十、资产评估情况......151
十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况......151
十二、控股子公司或联营企业的基本情况......152
十三、可能影响公司持续经营的风险因素......152
第五节有关声明......157
一、申请挂牌公司签章......157
二、主办券商声明......158
三、承担审计业务的会计师事务所声明......159
四、发行人律师声明......160
五、承担资产评估业务的评估机构声明......161
第六节附件......162
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
公司/股份公司/本公指
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司
司/康爱瑞浩
康爱有限/有限公司指
北京康爱瑞浩生物技术有限责任公司
北京康爱瑞浩生物技术有限责任公司空港分公司/北京康爱瑞浩
空港分公司
生物科技股份有限公司空港分公司
共同发起设立北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司的11名股东
公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行
安信证券股份有限公司
挂牌公司律师
北京市君泽君律师事务所
会计师/利安达会计指
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳紫荆天使创投合伙企业（有限合伙）
北京中献电子技术开发中心
北京和光博雅二号投资中心（有限合伙）
北京华康天使投资合伙企业（有限合伙）
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司股东大会
北京康爱瑞浩生物技术有限责任公司股东会
有限公司董事会/董
北京康爱瑞浩生物技术有限责任公司/北京康爱瑞浩生物科技股
份有限公司董事会
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司监事会
股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
《股东大会议事规指
《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》指
《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》指
《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司监事会议事规则》
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司章程》
有限公司《公司章指
《北京康爱瑞浩生物技术有限责任公司章程》
英文“InternationalOrganizationforStandardization”的缩写，指
国际标准化组织
世界卫生组织（WorldHealthOrganization，），属于联合国下属
的一个专门机构，是国际上最大的政府间卫生组织
报告期内、近两年指
2013年度、2014年度
全国股份转让系统指
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统指
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会
中国证券监督管理委员会
中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
中华人民共和国卫生部
人民币元、人民币万元
本公开转让说明书中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要是小数点四舍
五入导致的。
二、专业术语
DC细胞和CIK细胞进行共同培养而形成的杀伤性细胞群体
负载抗原的DC细胞和CIK细胞进行共同培养而形成的杀伤性细
增强型DC-CIK
能够刺激机体产生（特异性）免疫应答，并能与免疫应答产物抗
体和致敏淋巴细胞在体内外结合，发生免疫效应（特异性反应）
树突状细胞。目前已知的功能最强的抗原提呈细胞，参与抗原的
识别、加工处理与提呈，是机体免疫反应的首要环节，能够刺激
初始型T细胞增殖活化，识别和杀伤肿瘤细胞，并能抑制肿瘤血
管生成，同时激发免疫记忆保护
细胞因子诱导的杀伤细胞
细胞毒性T淋巴细胞。属于白细胞的亚部，为一种特异T细胞，
专门分泌各种细胞因子参与免疫作用
嵌合抗原受体T细胞技术。其能识别某种肿瘤抗原的抗体的抗原
结合部与CD3-ζ链或FcεRIγ的细胞内部分在体外偶联为一个
嵌合蛋白，通过基因转导的方法转染患者的T细胞，使其表达嵌
合抗原受体
以标准化的生物标记物来识别是否存在某种疾病特定的控制肿
瘤生长的基因或基因谱，以此确定针对特异性靶点的治疗方法
药品生产质量管理规范
多靶点复合抗原自体免疫细胞疗法
主要组织相容性复合基因，是存在于大部分脊椎动物基因组中的
一个基因家族，由一群紧密连锁的基因群组成，定位于动物或人
某对染色体的特定区域，呈高度多态性，与免疫系统密切相关
T淋巴细胞，是淋巴细胞的主要组分，具有重要的细胞免疫作用
细胞毒性T淋巴细胞（cytotoxiclymphocyte,CTL），是白细胞的
亚部，为一种特异T细胞，专门分泌各种细胞因子参与免疫作用
肿瘤浸润淋巴细胞
T细胞抗原受体
淋巴因子激活的杀伤细胞
自然杀伤性T细胞
GPI-NY-ESO-1
一种可以刺激T淋巴细胞增殖活化的蛋白
国家建立医疗技术临床应用准入和管理制度，对医疗技术实行分
类、分级管理。医疗技术分为三类：第一类医疗技术、第二类医
疗技术和第三类医疗技术。其中第三类医疗技术是指具有下列情
形之一，需要卫生行政部门加以严格控制管理的医疗技术：
第三类医疗技术
（一）涉及重大伦理问题；
（二）高风险；
（三）安全性、有效性尚需经规范的临床试验研究进一步验证；
（四）需要使用稀缺资源；
（五）卫生部规定的其他需要特殊管理的医疗技术
临床试验（ClinicalTrial），指任何在人体（病人或健康志愿者）
进行药物的系统性研究，以证实或揭示试验药物的作用、不良反
应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄，目的是确定试验药
物的疗效与安全性
依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定而划分的医院等级
之一，是中国除国家特殊医院以外的最高等级的医院
一、公司基本情况
公司名称：
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司
注册资本：
1,500.00万元
法定代表人：
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
营业期限：
北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层C段417
电子邮箱：
互联网网址：
http://biohealthcare.com.cn/
信息披露负责人：张荔
组织机构代码：
所属行业：
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012
年修订），公司所属行业为M75科技推广和应用服务业；
根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T），
公司所处行业属于“M75科技推广和应用服务业”之“751
技术推广服务”之“7512生物技术推广服务”；根据全
国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司
管理型行业分类指引》和《挂牌公司投资型行业分类指引》
（股转系统公告【2015】23号），公司所处行业分别属
于“M7512生物技术推广服务”和“15医疗保健”之“1511
制药、生物科技和生命科学”之“生物科技”。
经营范围：
生产诊断用生物试剂盒（仅限I类医疗器械）（限分支机
构经营）；销售III、II类医疗器械；体外诊断试剂；体
外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；II类；医
用化验和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具（限分支
机构经营）。技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；
技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不
含危险化学品及一类易制毒化学品）。依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
主营业务：
细胞免疫治疗技术应用服务。
二、挂牌股份的基本情况
（一）挂牌股份的基本情况
人民币普通股
人民币1.00元
15,000,000股
股票转让方式
【】年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售情况
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所
持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十五条规定“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东所持股份的限售安排
股份公司成立于日，根据上述规定，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，发起人持有的公司股份均不能转让。另外，根据上述规定，公司控股股东、实际控制人卢戌直接持有的公司股份和通过华康天使间接持有的公司股份均分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
和光博雅、华康天使持有的公司股份为挂牌前12个月从控股股东、实际控制人卢戌处受让所得，同样也按照前述规定分三批解除转让限制。
因此，公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：
本次可进行转让
股东姓名或者名称
持股数量（股）
股份数量（股）
15,000,000
（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
（四）股票交易方式
日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于公司股票挂牌时采取协议转让方式进行转让的议案》，决定公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成功后采取协议转让方式进行股票转让。
三、公司股权基本情况
（一）公司股权结构图
（二）控股股东、实际控制人情况
截至本公开转让说明书签署日，卢戌直接持有公司36.36％的股份，为公司第一大股东，华康天使持有公司7.20％的股份，卢戌持有华康天使99.80%的份额且是华康天使的执行事务合伙人，卢戌通过直接持股和间接持股控制公司43.56%的股份；且卢戌担任公司董事长兼总经理，可以通过股东大会、董事会对公司的重大决策、人事任免等重大事项产生决定性影响，因此，卢戌系康爱瑞浩的控股股东和实际控制人。
卢戌，男，1971年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年7月至2004年8月，任兰州生物制品研究所研究人员；2004年9月至2007年12月，自由职业者；2008年1月至2009年1月，任北京华大吉比爱生物技术有限公司市场部经理；2009年2月至2010年1月，自由职业者；
2010年2月至2011年2月，任北京华大基因研究中心有限公司医学健康事业部市场部总监；2011年3月至2012年8月，任北京永泰免疫应用科技有限公司副总经理；2012年9月至2015年1月，任康爱有限董事长、总经理；2015年2月至今，任股份公司董事长、总经理。
（三）前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况
前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
15,000,000
上述股东的基本情况如下：
1、自然人股东
公司的自然人股东共计7名，该7名自然人股东均为中国国籍，且均未取得境外永久居留权。7名自然人股东的基本情况如下：
北京市顺义区空港工业区空港开发
公司空港工业区机关宿舍
广东省深圳市宝安区宝城自由路13
甘肃省天水市秦州区建设路8号
甘肃省天水市秦州区中华东路
广东省深圳市罗湖区宝安北路人才
北京市西城区小半截胡同7号
北京市海淀区西土城路6号
2、机构股东
（1）紫荆创投
紫荆创投于日经深圳市市场监督管理局南山分局核准注册，
注册号：745；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；企业类型：有限合伙企业；经营范围：代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供管理服务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；执行事务合伙人：深圳紫荆天使资本管理合伙企业（有限合伙）。
截至本公开转让说明书签署日，紫荆创投的合伙人及其出资情况如下：
合伙人姓名/名称
出资额（万元）
出资比例（%） 合伙人类型
深圳紫荆天使资本管理合伙企业
普通合伙人
（有限合伙）
深圳市都盈投资发展有限公司
有限合伙人
深圳市和盛昌投资发展有限公司
有限合伙人
深圳港宏基资产管理有限公司
有限合伙人
深圳市丰盛基实业有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
（2）中献电子
中献电子于日经北京市工商行政管理局海淀分局核准注册，注册号：551；住所：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号三段；企业类
型：全民所有制企业；法定代表人：白光清；经营范围：印刷用激光盘、电子产品、文化办公用机械的技术开发、技术服务、制造、销售；缩微制作、排版、制版、印刷、装订；销售办公用品。法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关注册登记后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
截至本公开转让说明书签署日，中献电子的股东及出资情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
知识产权出版社有限责任公司
（3）华康天使
华康天使于日经北京市工商行政管理局海淀分局核准注册，注册号：300；住所：北京市顺义区临空经济核心区裕华路28号（空港B区）2幢2层210室；企业类型：有限合伙企业；经营范围：投资咨询；资产管理；项目投资；执行事务合伙人：卢戌。
截至本公开转让说明书签署日，华康天使的合伙人及其出资情况如下：
合伙人姓名
出资额（万元）
出资比例（%）
合伙人类型
普通合伙人
有限合伙人
（4）和光博雅
和光博雅于日经北京市工商行政管理局海淀分局核准注册，注册号：669；住所：北京市海淀区北四环西路9号9号楼8层810室；
企业类型：有限合伙企业；经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；执行事务合伙人：北京和光
同鑫投资管理有限公司。
截止本公开转让说明书签署日，和光博雅的合伙人及其出资情况如下：
合伙人姓名/名称
出资额（万元） 出资比例（%）
合伙人类型
北京和光同鑫投资管理有限公司
普通合伙人
北京未名博雅国际商务俱乐部有
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
（四）公司股东间的关联关系
自然人股东卢戌持有华康天使99.80%的份额，为华康天使的普通合伙人及执行事务合伙人。
除上述关联关系外，公司现有股东间不存在其他关联关系。
四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况
（一）有限公司成立
康爱瑞浩前身为北京康爱瑞浩生物技术有限责任公司，于日经北京市工商行政管理局海淀分局依法登记设立，设立时名称为“北京康爱瑞浩生物技术有限责任公司”，注册资本10.00万元，其中，卢戌出资10.00万元，出资方式为货币出资。
日，中国工商银行股份有限公司北京海淀支行出具《中国工商银行北京市分行交存入资资金凭证》，证明截至日，有限公司已收到股东投入的出资额10.00万元，出资方式为货币出资。
根据日北京市人民政府令第234号《中关村国家自主创新示范区企业登记办法》“第十二条在示范区内设立内资企业或者内资企业增加注册资本，投资人以货币出资的，可以以商业银行出具的《交存入资资金凭证》作为验资
证明；以非货币财产出资的，可以以依法设立的评估机构出具的评估报告作为验资证明。”经核查，公司注册地位于中关村国家自主创新示范区，公司成立时及下述历史沿革中增资时未履行验资程序符合上述规定。
日，北京市工商行政管理局海淀分局核准有限公司设立，并核发《企业法人营业执照》（注册号：316）。
有限公司设立时，股东出资情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（二）有限公司第一次增资
日，有限公司股东作出决定，同意公司注册资本增加至人民币500.00万元；卢戌、骆权峰、杨维舟、陈晨及李陶莎分别以货币增加出资360.00万元、60.00万元、50.00万元、10.00万元、10.00万元；本次出资，卢戌认缴360.00万元，本次实缴90.00万元，剩余部分出资于日之前缴足，其他股东缴纳全部认缴出资额。同日，有限公司召开股东会，选举卢戌、骆权峰及陈晨为公司董事，有限公司全体股东签署《公司章程修正案》，修改有限公司章程相应条款。
日，中国农业银行股份有限公司北京海淀支行出具《中国农业银行北京市分行交存入资资金凭证》，证明截至日，有限公司已收到股东增加的注册资本220.00万元，其中，卢戌新增出资90.00万元、骆权峰新增出资60.00万元、杨维舟新增出资50.00万元、陈晨新增出资10.00万元、李陶莎新增出资10.00万元，出资方式均为货币出资。
日，北京市工商行政管理局海淀分局核准上述增资事项并换发《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：
认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）
股权比例（%）
（三）有限公司第一次股权转让
日，有限公司召开股东会，决议同意卢戌将其持有的有限公司30.00万元认缴出资额转让给杜一，每1元出资额转让价格为1元人民币，并由杜一实际缴付30.00万元出资额，其他股东均放弃优先购买权，同时，股权转让双方签署《出资转让协议书》，有限公司全体股东签署《公司章程修正案》，修改有限公司章程相应条款。
日，中国银行股份有限公司北京工商大厦支行出具《中国银行北京分行交存入资资金凭证》，证明截至日，有限公司已收到杜一缴纳的30.00万元出资额，出资方式为货币出资。
日，北京市工商行政管理局海淀分局核准上述股权转让事项。
本次股权转让完成后，康爱瑞浩的股权结构如下：
认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资方式
股权比例（%）
（四）有限公司第二次增资及第二次股权转让
日，有限公司召开股东会，决议同意将公司注册资本增加至人民币625.00万元；新股东深圳紫荆天使创投合伙企业（有限合伙）以货币方式出资500.00万元，其中，125.00万元计入注册资本，剩余375.00万元计入资本公积；
由于个人原因，杜一将其持有的有限公司30.00万元出资额转让给李亚玲，每1元出资额转让价格为1元人民币。同日，股权转让双方签署《出资转让协议书》，有限公司召开股东会，选举卢戌、杨维舟、骆权峰、张宏志及陈晨为董事，有限公司全体股东签署《公司章程修正案》，修改公司章程相应条款。
日，北京众德仕和会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（众德验字【2014】第002号），经审验，截至日，有限公司已收到新增股东紫荆创投缴纳的出资500.00万元，出资方式为货币出资。
日，北京市工商行政管理局海淀分局核准上述股权变更事项并换发《营业执照》。
本次股权变动后，有限公司的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
股权比例（%）
（五）有限公司缴足出资
日，中国工商银行股份有限公司顺义空港科技园支行出具银行进账单，证明公司已收到卢戌缴纳的出资额240.00万元。
本次缴足出资后，有限公司股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
股权比例（%）
（六）有限公司第三次增资及第三次股权转让
日，知识产权出版社有限责任公司召开董事会，同意对“北京康爱瑞浩生物技术有限责任公司”进行投资，由中献电子和知识产权出版社有限责任公司投融资项目组成员（即李文进）共同出资，以经财政部评估备案的净资产值出资，参股康爱有限10%股权。
日，中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室（系财政部下辖文化企业国有资产监督管理机构）、知识产权局规划发展司、北京中献电子技术开发中心备案确认康爱有限截止日的净资产账面价值为573.53万元、评估价值为7,865.00万元。
日，有限公司召开股东会，决议同意将有限公司注册资本增加至人民币694.50万元；新增股东中献电子、李文进分别以货币方式出资600.00万元、186.00万元，其中，53.00万元、16.50万元分别计入注册资本，其余计入资本公积；同意卢戌将其持有的有限公司37.50万元出资额以424.40万元的价格转让给和光博雅，将其持有的有限公司50.00万元的出资额以50.00万元的价格转让给华康天使。卢戌分别与和光博雅、华康天使签订《出资转让协议书》；公司召开股东会选举卢戌、杨维舟、骆权峰、张宏志、陈晨及李文进为公司新一届董事，全体股东签署《公司章程修正案》，修改有限公司章程相应条款。
日，中国工商银行股份有限公司北京空港科技园支行出具《交存入资资金凭证》，证明截至日，有限公司已收到新增股东中献
电子缴纳出资600万元及及李文进缴纳出资186万元，出资方式均为货币出资。
日，北京市工商行政管理局海淀分局核准上述增资及股权转让事项并重新核发《营业执照》。
本次增资及股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
股权比例（%）
（七）有限公司整体变更为股份公司
日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）受托以日为基准日对有限公司的净资产进行审计并出具《审计报告》（利安达审字【2015】第1007号），有限公司在审计基准日日经审计的净资产值为人民币16,962,630.46元。
日，中威正信（北京）资产评估有限公司受托以日为基准日对有限公司的净资产进行评估并出具《北京康爱瑞浩生物技术有限责任公司拟进行股改项目资产评估报告》（中威正信评报字（2015）第1012号），有限公司在评估基准日日经评估的净资产值为17,263,361.48元。
日，有限公司召开股东会，决议同意以日经
审计的净资产值为基础进行整体变更，由各发起人以其在有限公司注册资本的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司，共计折合股本15,000,000股，每股面值1元，净资产大于股本的部分计入股份公司资本公积。
日，公司全体股东作为发起人签署了《发起人协议》。
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人出席了创立大会，审议通过了关于股份公司设立的相关议案，并且审议通过了《公司章程》。
日，利安达会计师事务所受托对北京康爱瑞浩生物技术有限责任公司整体变更设立股份有限公司及发起人出资情况进行验证，并出具《验资报告》（利安达验字【号），经审验，截至日，拟设立的股份公司已收到全体发起人以其所拥有的截至日止有限公司经审计的净资产16,962,630.46元折合的实收资本15,000,000.00元，净资产折股后剩余部分1,962,630.46元计入资本公积。
日，北京市工商行政管理局海淀分局核准本次变更，并向公司换发《营业执照》（注册号：316）。
股份公司设立时，股东的持股数量及持股比例如下：
股东姓名/名称
持股数量（股）
持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
15,000,000
（八）重大资产重组情况
截至本公开转让说明书签署之日，康爱瑞浩不存在重大资产重组情况。
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
卢戌，详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”。2015年2月至今，卢戌任股份公司董事长，任期三年。
骆权峰，男，1968年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1993年5月，任深圳市宝安县建设委员会办事员；1993年6月至1999年6月，任深圳新安建筑工程公司职员；1999年7月至2010年6月，自由职业者；2010年7月至2012年1月，任深圳中奥宏峰生物科技有限公司项目经理；2012年2月至2015年1月，任无锡脑镁素生物医药科技有限公司项目经理；2013年6月至2015年1月，任康爱有限董事；2015年2月至今，任股份公司董事，任期三年。
陈晨，女，1972年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至1999年9月，任中国工商银行股份有限公司天水市支行结算专营员；1999年10月至2002年8月，自由职业者；2002年9月至2009年12月，任北京中昌明资产评估事务所总经理；2010年1月至今，任北京中天运会计师事务所合伙人；2013年6月至2015年1月，任康爱有限董事；2015年2月至今，任股份公司董事，任期三年。
张宏志，男，1973年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年7月至2010年9月，任深圳银盛电子支付科技有限公司副总经理；
2010年10月至2012年12月，任深圳市银盛小额贷款有限公司副总经理；2013年1月至今，任深圳港宏基资产管理有限公司总经理；2014年3月至2015年1月，
任康爱有限董事；2015年2月至今，任股份公司董事，任期三年。
李文进，男，1981年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013年7月至今，任知识产权出版社有限责任公司项目经理；2014年12月至2015年1月，任康爱有限董事；2015年2月至今，任股份公司董事，任期三年。
（二）监事基本情况
袁征，男，1970年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年5月至2007年6月，任国泰君安股份有限公司北京投资银行部副总经理；2007年6月至2008年1月，任国民信托有限公司董事；2008年1月至2009年6月，任上海天彩投资管理有限公司总经理；2009年6月至今，任天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）创始合伙人；2011年10月至今，任北京和光致远投资管理中心（有限合伙）创始合伙人；2013年12月至今，任北京和光同鑫投资管理有限公司董事长；2015年2月至今，任股份公司监事会主席，任期三年。
张晓燕，女，1983年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年8月至2009年8月，任北京军区总医院肿瘤科护士；2009年9月至2012年3月，任北京永泰免疫应用科技有限公司客服部主管；2012年4月至2012年8月，自由职业者；2012年9月至2015年1月，任康爱有限质控部主管；2015年2月至今，任股份公司职工代表监事，任期三年。
杨秀丽，女，1989年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年5月至2013年8月，任北京华大基因研究中心有限公司行政部助理；2013年8月至2015年1月，任康爱有限行政部主管；2015年2月至今，任股份公司职工代表监事，任期三年。
（三）高级管理人员基本情况
卢戌，详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”。2015年2月至今，卢戌任公司总经理，任期三年。
刘雪松，男，1962年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。1990年12月至2004年1月，历任第四军医大学免疫学教研室实验师、高级实验师、副主任；2004年2月至2008年1月，历任晶美生物工程有限公司研发总监、销售总监、物流部经理；2008年3月至2010年7月，任北京康为世纪生物科技有限公司副总经理；2010年8月至2014年10月，自由职业者；2014年11月至2015年1月，任康爱有限副总经理；2015年2月至今，任股份公司副总经理，任期三年。
黄彩庭，男，1961年8月出生，汉族，台湾籍，硕士研究生学历。1989年7月至1994年8月，任高仕商国际公关公司职员；1994年9月至1996年3月，任香港日盛实业有限公司职员；1996年3月至1998年2月，任台湾经济部工业局石材发展中心副研究员；1998年3月至2004年3月，任台湾健峰企业管理顾问集团高级管理顾问；2004年4月至2006年5月，自由职业者；2006年6月至2009年6月，任台湾亚硕国际管理顾问有限公司高级顾问师；2009年7月至2012年2月，自由职业者；2012年3月至2013年6月，任北京京蒙高科干细胞技术有限责任公司副总裁；2013年6月至2014年1月，自由职业者；2014年2月至2015年1月，任康爱有限副总经理；2015年2月至今，任股份公司副总经理，任期三年。
李京坡，男，1980年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年1月至2007年10月，任美国origene公司研发经理；2007年11月至2013年9月，任北京华大基因研究中心有限公司市场总监；2013年10月至2015年1月，任康爱有限销售总监；2015年2月至今，任股份公司副总经理，任期三年。
王跃，男，1973年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2003年4月，任兰州生物制品研究所研发专员；2003年5月至2006年4月，任深圳赛保尔生物药业有限公司生产主管；2006年4月至2010年2月，任深圳市源兴基因药物研发中心技术负责人；2010年3月至2012年2月，任广西莱福恩生物科技有限公司技术主管；2012年3月至2012年10月，任上海复泰生物技术有限公司技术部主管；2012年11月至2015年1月，任康爱有限技术部主任；2015年2月至今，任股份公司副总经理，任期三年。
邢军梅，女，1981年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月至2007年4月，任北京立刚体用用品有限公司财务部出纳；2007
年5月至2014年1月，任上海震旦办公自动化销售有限公司财务部会计；2014年2月至2015年1月，任康爱有限财务部会计主管；2015年2月至今，任股份公司财务负责人，任期三年。
张荔，女，1978年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年6月至2004年12月，任深圳世纪证券有限责任公司市场部专员；2005年1月至2005年4月，自由职业者；2005年5月至2011年2月，任深圳美之伦布艺软装有限公司销售总监；2011年3月至2012年2月，自由职业者；2012年3月至2014年1月，任深圳一网文化传播有限公司副总经理；2014年2月至2014年5月，自由职业者；2014年6月至2015年1月，任康爱有限总经理助理；2015年2月至今，任股份公司董事会秘书，任期三年。
六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元
注1：表中相关指标的计算公式如下：
每股净资产=期末净资产/期末股本总额
资产负债率=负债总额/资产总额
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
净资产收益率=净利润/净资产期末余额
基本每股收益=净利润/股本总额
每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
应收账款周转率=营业收入/[(应收账款期初余额+应收账款期末余额)/2]
（10）存货周转率=营业成本/[(存货期初余额+存货期末余额)/2]
注2：为了保持各期会计指标的可比性，各期的每股收益、每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额的计算过程中所使用的股份数以改制后股份数15,000,000股为基础计算。
七、本次挂牌的有关机构
（一）挂牌公司
挂牌公司：北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司
法定代表人：卢戌
信息披露负责人：张荔
住所：北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层C段417
邮编：100318
电话：86-010-
传真：86-010-
（二）主办券商
主办券商：安信证券股份有限公司
法定代表人：牛冠兴
项目负责人：涂志兵
项目小组成员：涂志兵、韩风金、张浏松、林良典
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
邮政编码：518026
电话：86-9
传真：86-4
（三）会计师事务所
会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：黄锦辉
经办注册会计师：郭海兰、尹冬
所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
邮政编码：100025
话：86-010-
真：86-010-
（四）律师事务所
律师事务所：北京市君泽君律师事务所
负责人：王冰
经办律师：文新祥、樊华
住所：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼6层
邮政编码：100033
电话：86-010-
传真：86-010-
（五）资产评估机构
名称：中威正信（北京）资产评估有限公司
法定代表人：赵继平
经办资产评估师：宋道江、王新华
住所：北京市丰台区星火路1号1幢22层BC
邮政编码：100070
电话：86-010-
传真：86-010-
（六）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
邮编：100033
电话：86-010-
传真：86-010-
（七）证券交易场所
机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话：86-010-
传真：86-010-
第二节公司业务
一、公司主要业务、产品及服务的情况
（一）主营业务情况
公司经工商部门核准的经营范围为：生产诊断用生物试剂盒（仅限I类医疗器械）（限分支机构经营）；销售III、II类医疗器械；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；II类；医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营）。技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；
技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
公司主营业务为细胞免疫治疗技术应用服务。公司自成立以来专注于细胞免疫治疗技术的应用服务，为各大型医院等主要客户提供增强型DC-CIK等各类型免疫细胞培养技术服务。细胞免疫治疗技术是通过采集人体自身免疫细胞，经过体外培养，使其数量成千倍增多，靶向性杀伤功能增强，然后再回输到人体来杀灭血液及组织中的病原体、癌细胞、突变的细胞，打破免疫耐受，激活和增强机体的免疫能力，从而实现肿瘤治疗目的。
（二）主要产品或服务的用途
公司拥有完善的细胞免疫治疗技术服务体系以及相关服务耗材的生产研发能
力，提供的主要技术服务包括：增强型DC-CIK技术应用服务、MTCA-CTL免疫疗法技术服务。
1、公司目前主要服务项目汇总列示
实现在体外用肿瘤细胞株作
负载肿瘤抗原的DC细胞不仅能呈
为增强型DC细胞，使DC细
递更全面的抗原信息给CIK细胞，
胞负载上肿瘤特异性的抗
增强其特异性杀伤作用，减少肿瘤
原，再将该DC细胞与CIK
的免疫逃逸，且负载抗原的DC更
细胞共同培养，形成对肿瘤
易分化成熟，从而分泌更多促进
细胞的杀伤性更强的细胞群
CIK细胞成熟活化的细胞因子，提
高CIK细胞的特异性抗肿瘤活性。
除实现DC细胞负载肿瘤特
在保证非MHC限制性杀伤性NK-T
异性的抗原以增强其对肿瘤
细胞扩增的同时，定向扩增MHC
细胞的识别功能外，其还可
限制性CD8特异性CTL细胞，使
以通过定向扩增特异性CTL
其在细胞产品中的比率可达到
细胞而增强所培养细胞的杀
60%~70%，杀伤肿瘤癌细胞的效率
癌力，以培养对肿瘤细胞进
行多靶点攻击的细胞群体。
-CTL免疫疗法是康爱瑞浩于2014年底推出的新一代细胞免疫治疗技
术，在报告期内尚未形成收入。从技术上看，MTCA-CTL免疫疗法技术相当于
增强型DC-CIK技术的加强版本。MTCA-CTL免疫疗法与DC-CIK技术服务特点对比如下：
DC+细胞因子诱导
携带肿瘤抗原DC细胞共培养
T淋巴细胞（异质细胞群），细胞
精确靶向细胞毒性T淋巴细胞，
表型以CD3和CD56为主
细胞表型以CD8为主
抗原特异性
无抗原特异性
有抗原特异性
有一定杀瘤作用
高效杀瘤作用
未能激活记忆性T细胞，不能发挥
产生免疫记忆，并能诱导持续的
持续杀伤力
持续杀伤作用
肿瘤杀伤活性。
APC-CIK-CTL效应细胞在体内
效应细胞在体内持续时间短（约
的存留时间显着延长，能持续存
在30天以上
2、细胞免疫治疗技术服务的用途
公司所提供的细胞免疫治疗技术服务，包括增强型DC-CIK技术服务和
-CTL免疫疗法技术服务，主要用于肿瘤治疗，其用途主要有：
（1）针对术后患者，能有效清除术后残余的微小病灶，清除血液或淋巴循环中游离的肿瘤细胞达到预防肿瘤复发或转移的作用，并提高患者抗肿瘤免疫功能、降低各种感染的发生率；
（2）针对放疗、化疗患者，能有效降低放疗、化疗带给机体的毒副作用和感染发生率，提高放疗、化疗的疗效，同时预防肿瘤的复发和转移；
（3）针对放疗、化疗无效或对化疗药物产生耐药性的患者，直接运用细胞免疫治疗，能控制肿瘤快速增长，预防肿瘤的复发和转移，达到延长寿命和提高生活质量的目的；
（4）针对失去手术机会或已复发转移的晚期肿瘤患者，直接运用细胞免疫治疗能迅速缓解晚期肿瘤患者的症状，延长生存期，并有效提高生活质量。
3、细胞免疫治疗的技术原理
树突状细胞（DC）是目前已知的功能最强的抗原提呈细胞，参与抗原的识别、加工处理与提呈，是机体免疫反应的首要环节，能够刺激初始型T细胞增殖活化，识别和杀伤肿瘤细胞，并能抑制肿瘤血管生成，同时激发免疫记忆保护。国内外的临床研究表明，负载有肿瘤抗原的DC能够更有效地活化T细胞，显着地诱导产生抗原特异性CTL，成为肿瘤免疫治疗的新手段。但由于体内DC含量少，难以满足临床应用的需要，因此获得大量成熟的DC是临床应用的基础。
CIK细胞是将人体外周血单个核细胞在体外用多种细胞因子共同培养后而获得的一群异质细胞，它具有强大的抗瘤活性和非限制性杀瘤的优点。该细胞对肿瘤细胞的识别能力很强，尤其对手术后或放化疗后的患者治疗效果显着，能消除残留微小的转移病灶，防止癌细胞扩散和复发，提高机体免疫力。但CIK细胞中的效应细胞CD3+CD56+在正常人外周血中含量较少，肿瘤患者体内则更低；而体外通过多种细胞因子共同培养后大量扩增细胞且能够保证效应细胞具有很强的生物活性。
DC细胞被称为寻找肿瘤细胞的雷达，能够在体内随着血液全身各处主动搜索、识别肿瘤细胞，并把信息传递给免疫活性细胞，促使其激活和大量增殖。CIK细胞
被称为杀伤肿瘤细胞的精确导弹，该细胞对肿瘤细胞的精确识别杀伤能力很强，尤其对手术后或放化疗后的患者治疗效果显着，能清除残留的微小的转移病灶，防止肿瘤细胞的扩散和复发，并能提高机体免疫力。将DC与CIK联合应用可以起到"1+1>2"的治疗效果。DC和CIK共同培养形成的杀伤性细胞群体对肿瘤细胞的杀伤性更强，且联合回输治疗具有适用面广、采血量少、疗效明显、无毒副作用等优点，可极大的提高肿瘤患者自身的细胞免疫功能，提高患者的生活质量。
二、公司组织结构、主要服务流程及方式
（一）公司内部组织架构图
1、公司内部组织架构图
2、公司职能部门的主要职责
负责公司规章制度的建立、健全与完善，监督各部门对规章制度的执行
情况；负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作；负责公司日常后
勤工作，为各部门做好服务支持；负责公司有关证照的办理、年审等工
作；负责公司人事档案与员工劳动合同的管理；负责员工社会保险核定、
上报、缴纳
负责建立、健全财务管理制度并组织实施；负责公司财务管理、财务核
算及财务报表的编制工作；负责公司纳税申报工作；负责定期向公司提
供财务报表、统计报表以及专项、专题财务分析报告，为公司管理人员
决策提供依据；负责统筹公司运营过程中的资金安排
负责制定市场推广策略，按计划积极开展市场推广工作；负责业务合同
的签订以及合同款的催收；配合项目部完成项目运营工作；负责开展技
术培训工作，提高市场营销人员的业务水平和专业技能
完成技术服务项目的前期调研、方案编写和客户需求沟通工作，并负责
项目的现场实施；密切与客户的合作关系；及时动用公司人力、财力、
技术等资源来保障项目的成功；严格按项目方案执行，为验收做好全部
根据技术服务合同编制试剂耗材生产计划，制定相关生产制度；负责原
始凭证、台帐以及统计报表的管理工作，确保统计数据准确；协同研发
中心开展新试剂耗材的设计、实验，配合质控部审定技术管理标准；负
责生产实验室的管理工作，做好生产设备的维护与检修，落实员工安全
生产教育以及生产管理人员的专业培训工作
负责了解市场最新行情，并根据生产部所需，及时准确地调整原料采购
计划；负责采购订单处理，建立规范的采购机制；建立供货商档案以及
常用物资的采购档案，做到分类管理、有据可查
制定项目质量及试剂耗材检验标准及检验方式、方法和工作流程；根据
报检项目完成检验工作，按照报检项目的具体要求对试剂耗材进行检验；
记录、分析检验结果，建立质量档案并及时提交处理意见
负责试剂耗材的研究和开发；给予市场部、项目部、客服部等相关部门
技术支持；负责对技术资料进行管理；负责对技术人才的培养
负责客户持续回访工作，及时回答客户问题；根据与客户的沟通，及时
掌握客户需求，为研发中心提供研发方向参考
（二）主要服务流程及方式
公司目前主要服务客户为医院，根据客户的特定性，公司遵循行业规律，制定了适应市场的技术服务方式，并根据技术服务的需要，制定完善的项目合作流程、采购流程、生产流程和研发流程等内部管理制度。
1、技术服务流程
细胞免疫治疗的总体流程如下图所示：
公司所提供的技术服务主要集中在上图的第二步至第五步，各步骤的详细服务内容如下：
医生/护士在公司技术人员的指导下，根据患者的情
抽取患者外周血
况以及治疗前病情评估的结果，对适格的患者抽取
公司技术人员根据医院所提供的患者外周血，应用
分离单个核细胞
血细胞分离机以及淋巴细胞分离液等分离患者外
周血中的单个核细胞
公司技术人员将分离出的细胞送至专门的GMP洁
净室，应用增强型DC-CIK技术或MTCA-CTL
实验室诱导、培养
免疫疗法技术进行体外培养及诱导，获得DC和
CIK组合的细胞群体
公司技术人员对所培养的细胞进行细菌、病毒、内
毒素等方面进行检测，以确定所培养的细胞未受污
公司技术人员根据细胞培养的增长规律，在细胞数
量最大的时候进行细胞的收获
医生/护士将增殖数倍的细胞回输至患者体内
2、项目合作流程
公司以细胞培养技术为核心，提供技术咨询、实验室构建、人员培训、耗材提供等相关服务。
公司市场部通过市场推广与全国范围内各大医院建立合作关系；项目部介入项目服务工作，帮助医院建立符合细胞培养条件的无菌实验室，对医院人员进行体外细胞培养及诱导培训，向医院提供持续的技术指导和技术更新升级服务；在整个服务流程中，生产部负责全部耗材（培养液）的生产及供应，研发中心负责技术服务所需耗材（培养液）的研发及持续技术升级。详细技术服务流程图如下所示：
3、采购流程
公司采购以直接采购模式为主，采购原料主要为DC-CIK技术服务耗材以及为公司自行生产DC-CIK技术服务耗材所需的细胞因子、血清、生理盐水、试管等基础原材料。公司根据技术服务的需求和进度统一安排采购，公司采购时，根据产品价格是否合理、服务是否优良选择合格的供应商。公司逐步建立供应商管理体制并逐步建立公司的供应商名录，公司在确认采购范围之后，会选择5家以上供应商进行询价，同时按要求对供应商进行评价，通过严格的审批流程确定合格的供应商，并由需求部门、采购部和质控部进行联合验收入库，以保证采购原材料的质量。详细采购流程图如下所示：
4、生产流程
公司生产部门根据技术服务合同及项目进度需求拟定当月生产计划，并通过公司总经理审批后，由生产部进行原料采购计划申请和组织生产工作，并由质控部对生产耗材成品入库进行质量检测以保证产品的质量。详细生产流程图如下所示：
5、研发流程
公司将技术及相关耗材的研发实力作为公司为市场及客户提供服务的重要保障。公司专门成立研发中心负责从事免疫细胞培养技术及所需耗材的研发工作。首先由研发中心策划人员根据市场情况收集分析信息，提出产品概念，并通过总经理审批立项后，由研发中心进行配方开发和样品试制，并由研发中心专家组对样品进行评审和鉴定，最后经总经理审批后进行技术推广和产品生产。
详细研发流程图如下所示：
三、关键资源要素
（一）主要技术
1、细胞免疫治疗技术
传统肿瘤治疗方法存在无法逾越的瓶颈，具体情况如下表所示：
手术切除肿
局部快速切除大部分
1、容易遗漏微小病灶或转移病灶；
2、对机体带来损伤；
3、术后容易出现系列并发症
1、微小病灶及转移病灶难以清除；
2、对肿瘤细胞转移、扩散的患者无法根
物理射线杀
局部减少肿瘤负荷，
伤肿瘤细胞
对敏感的肿瘤见效快
3、降低机体免疫力并伴有一系列全身性
功能紊乱和失调，如恶心呕吐、低烧、精
1、毒副作用大，造成机体免疫损伤；
化学药物杀
全身清除肿瘤细胞
2、肿瘤细胞易产生耐药性，易复发；
伤肿瘤细胞
3、不能杀灭休眠期的肿瘤细胞
细胞免疫治疗技术是肿瘤康复医学一种新兴的、具有显着疗效的全新的抗肿瘤治疗方法，弥补了传统的手术、放疗、化疗的弊端，已经被公认为二十一世纪肿瘤综合治疗模式中最活跃、最有发展前途的一种治疗手段，也是世界目前唯一有希望
完全消灭肿瘤细胞的治疗手段。公司所掌握的增强型DC-CIK技术、MTCA-CTL免疫疗法均属于肿瘤细胞免疫治疗技术范畴。
（1）增强型DC-CIK技术
细胞免疫治疗行业内普遍使用的技术为DC-CIK技术，所谓DC-CIK技术即将DC细胞和CIK细胞进行体外共同培养，把形成的杀伤性细胞群体回输患者体内，以杀伤肿瘤细胞、实现肿瘤治疗的技术手段。公司在此基础上，创造性的开发出增强型DC-CIK技术，它比普通的DC-CIK技术增加了DC细胞负载抗原。通过在体外用肿瘤细胞株作为增强型DC细胞，使DC细胞负载上肿瘤特异性的抗原，再将该DC细胞与CIK细胞共同培养达到一定细胞数后回输给患者（如下图所示）。
负载肿瘤抗原的DC不仅能呈递更全面的抗原信息给CIK细胞，增强其特异性杀伤作用，减少肿瘤的免疫逃逸，且负载抗原的DC更易分化成熟，从而分泌更多促进CIK细胞成熟活化的细胞因子，提高CIK细胞的特异性抗肿瘤活性。
-CTL免疫疗法技术
-CTL免疫疗法是康爱瑞浩于2014年底推出的新一代细胞免疫治疗技
术，其除了具有增强型DC-CIK传统疗法的优点之外，还可适用于专业化定制服务、个性化治疗方案。在保证非MHC限制性杀伤性NK-T细胞扩增的同时，定向扩增
MHC限制性CD8特异性CTL细胞，使其在细胞产品中的比率可达到60%~70%，
杀伤肿瘤癌细胞的效率更高。MTCA-CTL免疫疗法杀瘤机制如下图所示：
-CTL的技术优势如下图所示：
（二）相关免疫治疗技术必备耗材的研发生产能力
细胞免疫治疗的技术服务中，相应的试剂耗材将关系到细胞培养的细胞质量和治疗的疗效，公司以细胞产品和细胞治疗过程所采用的试剂为主要突破口加以研发和规范。历经两年多时间的研发、产品设计、研发实验、试生产，完成了淋巴细胞处理试剂盒、细胞保存液、磷酸盐缓冲液、淋巴细胞培养液等七个产品的研发和注册备案工作。
前述耗材产品涵盖了细胞免疫治疗前期的血液样本处理、细胞清洗、整个细胞培养周期的培养和最终的细胞保存，耗材产品的具体情况如下：
淋巴细胞处理试剂盒包含了分离
淋巴细胞处理试剂盒是由
液、稀释液和保存液三种组分，
人淋巴细胞分离液（聚蔗
将细胞分离、清洗稀释、细胞保
糖、泛影酸葡甲胺）、磷
存三种技术结合在一起，确保细
酸盐缓冲液、胎牛血清组
胞的稳定性不受影响，可保证外
成的生物制品，用于淋巴
周血中的淋巴细胞的高效应分
细胞的分离、稀释、保存
离，确保流式细胞术在检测外周
血调节性T细胞的准确性
磷酸盐缓冲液是医疗机构细胞检
测的一种常用试剂，公司对磷酸
磷酸盐缓冲液是由磷酸氢
盐缓冲液性能作出改进，稳定其
二钠、磷酸二氢钾、氯化
pH指标并将其用于冻存细胞培
钠、氯化钾和纯化水制成，
养，提高了冻存细胞复苏后的存
用于冻存细胞的培养
活率，保证了细胞生长的质量并
缩短了细胞增殖的时间
细胞保存液是由二甲基亚
枫、胎牛血清组成的生物
制品，用于淋巴细胞表型
公司生产的细胞保存液解决了细
分析检测中淋巴细胞的保
胞保存时限短的缺陷，细胞保存
存。利用冻存技术将细胞
以后，可以运输到合适的实验室，
置于-196℃液氮中低温保
随时复苏后进行相关应用
存，使细胞暂时脱离生长
状态而将其细胞特性保存
公司生产的淋巴细胞培养基稳定
淋巴细胞培养基的用途是
性较强，保质期长达6个月；活
使淋巴细胞增殖，其可帮
性较高，可以特异性刺激T淋巴
助观察疾病的疗效和预
细胞增殖及转化，同时能抑制其
后，经治疗后转化率由低
他细胞的增殖；使用无血清培养，
值转变为正常者表示预后
避免了培养过程中可能存在的交
良好，反之则预后不良
叉感染问题，增加了实际使用上
营养琼脂培养基是一种广
公司对生产工艺、包装、配方等
泛使用的非选择性细菌培
进行优化，在保证产品质量的前
养基，该培养基用于质控
提下，增减试剂组分，解决保湿
菌株的培养和细菌计数
问题，并延长产品有效期
公司对生产工艺、包装、配方等
马铃薯葡萄糖琼脂培养基
进行优化，在保证产品质量的前
主要成分由马铃薯、葡萄
提下，增减试剂组分，解决保湿
糖、琼脂、纯化水组成，
问题，并延长产品有效期
马铃薯有助于各种霉菌的
生长，葡萄糖提供能源，
琼脂是培养基的凝固剂，
该培养基可用于霉菌类的
分离及培养
细胞培养基是体外培养细
公司生产的细胞培养基从澄清
胞过程中供给细胞营养和
度、pH值、渗透压、细菌内毒素、
促使细胞生殖增殖的基础
微生物限度5个技术指标来监控，
物质，提供细胞生长和繁
是较市场同类产品稳定、高效、
殖的生存环境
安全的体外诊断试剂
（三）主要无形资产
截至本公开转让说明书签署日，公司未拥有任何注册商标的所有权，但康爱有限已申请了下列注册商标并已获得国家工商行政管理总局商标局受理，待注册完成后，会即刻办理变更至股份公司名下，具体情况如下：
注册商标样式
核定使用商品类别
核定使用商品第5类
核定使用商品第5类
核定使用商品第5类
核定使用商品第5类
核定使用商品第5类
2、专利技术
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有2项专利，均为发明专利，具体情况
一种筛选激活潜伏感
染HIV-1化合物的T
.X 发明专利 至 受让取得
淋巴细胞及其制备方
一种位点特异整合性
2 慢病毒载体系统及其.9 发明专利 至 受让取得
上述两项专利技术均系公司于日向复旦大学购买取得。
康爱有限已整体变更为康爱瑞浩，康爱瑞浩依法承继上述专利权，专利权人的变更手续正在办理中，康爱瑞浩拥有上述专利权不存在法律障碍。
另外，公司控股股东及实际控制人卢戌已向国家知识产权局专利局申请下列2项专利的所有权，目前正处于实质审查状态。卢戌已与公司签署《专利权转让合同》（编号：karh-），约定卢戌无偿将该2项专利的所有权转让给公司。
上述2项申请的专利具体情况如下：
专利申请号
一种肿瘤疫苗及
GPI-NY-ESO-1
融合蛋白的细胞
膜脂质及其应用
3、计算机软件着作权
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有1项软件着作权，具体情况如下：
首次发表日期
细胞检测系统V1.0
康爱有限已整体变更为康爱瑞浩，康爱瑞浩依法承继上述计算机软件着作权，计算机软件着作权所有权人的变更手续正在办理中，康爱瑞浩拥有上述软件着作权不存在法律障碍。
截至日，公司拥有的软件主要为财务软件，账面价值合计70,792.50元，具体如下：
货币单位：元
（四）土地使用权及房屋产权
截止本公开转让说明书签署日，公司无自有土地使用权和房屋产权。
（五）租赁的房产情况
截止本公开转让说明书签署日，公司租赁房屋情况如下：
3,300.00元/月
北京空港科
技园区股份
45元人民币/平方
有限公司物
业管理分公
日为48元人民币/平
北京空港科
33元人民币/平方
技园区股份
米?月；2015年10月
有限公司物
1日至2018年12月
业管理分公
31日为36元人民币/
平方米?月，其中，前
三个月为装修期，免
54,000.00元/年
（六）业务许可资格或资质情况
截至本公开转让说明书签署日，公司获得的资质证书情况如下：
资质证书名称
医疗器械生产企业
北京市食品药
京食药监械生产
登记证（一类）
品监督管理局
中华人民共和国医
北京市顺义区
疗器械经营企业许
食品药品监督
空港分公司
中关村高新技术企
中关村科技园
区管理委员会
北京航协认证
质量管理体系认证
中心有限责任
HXC14Q019R0M
空港分公司
北京航协认证
质量管理体系认证
中心有限责任
HXC14Q020R0M
中国医药生物技术
中国医药生物
协会团体会员证书
中国免疫学会团体
HXC14Q020R0M
中国免疫学会
中国质量评价协会
中国质量评价
CAQE2014TH-01
注1：公司于日之前未从事一类医疗器械的生产活动，对于提供技术服务所需的相关耗材全部为外购，故无须取得此资质。
注2：（1）根据日修订的《医疗器械监督管理条例》及日颁布的《医疗器械经营监督管理办法》，经营一类医疗器械无须许可或备案；（2）空港分公司取得二三类医疗器械经营许可证是为未来做准备。
注3：质量管理体系符合GB/T（ISO）。
（七）主要固定资产
公司主要固定资产包括电子设备、工具用具等，使用状况良好，不存在纠纷或潜在纠纷。
截至日，公司各类固定资产状况如下：
货币单位：元
1,457,403.00
193,213.47
1,264,189.53
108,280.00
1,565,683.00
206,018.37
1,359,664.63
主要固定资产明细如下：
货币单位：元
成新率（%）
ACCURIC6流式细胞仪
350,000.00
341,250.00
二氧化碳培养箱（松下）
生物安全柜
二氧化碳培养箱（三洋）
二氧化碳培养箱，带紫外线灯
120,000.00
磁力搅拌器，MaxiMR-1
CRYOJR液氮罐，带液位报警
CY509105CN
141,000.00
116,325.00
SorvallST16R，230V主机型号
SorvallST16R，230V主机型号
HeraguardECO1.2超净台
HeraguardECO0.9超净台
1,149,500.00
1,010,864.94
（八）员工情况
1、员工结构
截至本公开转让说明书签署日，康爱瑞浩员工总数为30人，构成情况如下：
（1）岗位结构
行政管理人员
（2）教育结构
专科及以下
（3）年龄结构
公司依法为员工缴纳社会保险，根据北京市海淀区人力资源和社会保障局出具的证明，公司成立至今，不存在被北京市海淀区人力资源和社会保障局处罚的情形。
2、核心技术人员情况
直接持股比例
间接持股情况
卢戌持有华康天使99.80%的份
董事长、总经理
额，华康天使持有公司7.20％股
卢戌，现任公司董事长、总经理，为公司核心技术人员，简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人情况”。
卢戌先后取得兰州大学生物化学学士学位、四川大学生物化学与分子生物学硕士学位、兰州大学分子生物学博士学位，并在生物医学行业工作多年，具有丰富的专业经验。2014年11月，卢戌被中国质量评价协会授予2014年科技创新先进个人称号；2014年12月，被中国高科技产业化研究会生物医药产业化工作委员会聘为第二届委员会委员。另外，卢戌2011年开始从事CIK技术的市场推广工作，且曾在多家生物医药企业担任市场部负责人，具有广泛的市场资源。
王跃，现任公司副总经理，为公司核心技术人员，简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”之“（三）高级管理人员基本情况”。
王跃1996年毕业于兰州大学生物化学专业，有多年细胞培养领域工作经验，曾参与重组乙肝疫苗的细胞培养和纯化、腮腺炎疫苗的制备生产、重组促红细胞生成素的细胞灌流培养、腺病毒产品的工艺研究等工作。2010年开始参与实施肿瘤
病人DC细胞、CIK细胞的相关培养治疗工作，曾负责免疫细胞治疗项目的研发平台搭建工作（主要包括DC-CIK治疗方法的研究、免疫细胞治疗实验室设计及构建等），在DC-CIK技术服务领域拥有非常丰富的经验。
公司的核心技术团队人员在报告期内未出现重大流失。
四、公司业务具体情况
（一）收入情况
1、营业收入构成
报告期内，公司的营业收入主要来源于增强型DC-CIK技术服务收入，营业收入按产品分类情况如下：
金额（元）
金额（元）
营业收入：
主营业务收入
10,239,629.51
3,820,705.26
增强型DC-CIK技术服
10,239,629.51
3,820,705.26
其他业务收入
10,239,629.51
3,820,705.26
2、主要客户群体
公司主要从事增强型DC-CIK等各类细胞免疫治疗技术服务。服务广泛应用于肿瘤医疗行业，主要直接客户为医院，最终客户群体为肿瘤病人、EBV（人类疱疹病毒4型）、HBV（乙型肝炎病毒）和CMV（巨细胞病毒）等病毒感染病人。
3、报告期内前五名客户收入情况
2013年度和2014年度，公司前五名客户的技术服务收入占当期营业收入的比例分别为100.00%和96.66%。公司前五名客户的收入占比较大，主要是由于康爱瑞浩成立于2012年9月，成立时间较短，处于市场开拓初期阶段，客户数量较少。
公司所从事细胞免疫治疗服务是肿瘤康复医学一种新兴的、具有显着疗效的全新的抗肿瘤治疗方法，效果好、市场空间大、技术含量高。2014年度，伴随着公司市
场的拓展，公司的优质客户进一步增加，公司的客户集中度进一步分散。
2014年度，公司不存在向单个客户的服务收入超过当期营业收入总额的50%或严重依赖于少数客户的情形，客户结构分布相对合理，具体情况如下：
占当年销售
总额的比例
贵阳市第二人民医院
增强型DC-CIK技术服务
3,144,077.67
贵州省人民医院
增强型DC-CIK技术服务
2,874,660.20
成都市第一人民医院
增强型DC-CIK技术服务
2,135,922.30
重庆沁涟生物医药科
增强型DC-CIK技术服务
1,476,281.55
技股份有限公司
北京坤元昊生物科技
增强型DC-CIK技术服务
266,504.85
9,897,446.57
贵阳市第二人民医院
增强型DC-CIK技术服务
3,669,151.84
河南康之恒医疗器械
增强型DC-CIK技术服务
104,854.37
销售有限公司
增强型DC-CIK技术服务
增强型DC-CIK技术服务
3,820,705.26
报告期内，公司2013年度来源于贵阳市第二人民医院的技术服务收入占营业收入的比例为96.03%，占比较大，主要系公司成立时间短，2013年属于市场开拓初期阶段，客户数量较少所致。随着整个行业的发展及公司市场的拓展，公司的优质客户增多，客户分散度提高，公司2014年度源于贵阳市第二人民医院的技术服务收入占比下降至30.70%。因此，康爱瑞浩的经营业绩不存在对单一客户的重大依赖。
对于2013年度来源于深圳大学的技术服务收入主要是细胞免疫治疗科研项目的技术服务收入；2013年度来源于个人的技术服务收入，主要是公司初始创立时，对一些试用阶段所提供的服务，对个别需要报销的病人，根据合作医院及病人要求就计算出来的医院应向公司支付的技术服务费金额向该等个人开具发票，公司系向
合作医院提供技术服务，未直接向该等个人提供技术服务，对该等病人的抽血、细胞回输等治疗工作均由医院进行。该等收入总体金额较小，来源于深圳大学和个人的收入占当年总收入的比例分别仅为0.76%和0.46%，不构成对公司经营业绩的重大影响。自2014年开始，公司与深圳大学直接合作的业务逐步减少，随着业务模式的成熟和公司基于风险的考虑，也开始杜绝对个人开具相关发票，下半年以来已无该类业务合作模式或情形。
（二）采购情况
1、主要原材料采购情况
公司采购的原材料主要是细胞免疫治疗服务配套耗材。2013年度，技术服务耗材全部系外购，2014年度，除上半年的业务以及后续生产用基础原材料外，核心的技术服务耗材主要通过自行加工生产。公司技术服务耗材所用的基础原材料主要有细胞因子、血清、生理盐水、试管等。公司建立了完善的采购制度，且基础原材料的上游市场充分竞争，价格基本稳定，供应商渠道来源较多，能够满足公司生产、研发等方面的要求。
2、报告期内向前五名供应商采购情况
2013年度和2014年度，公司向前五大供应商采购额占当期采购总额的比例分别为100.00%和84.80%，具体情况如下：
占当年采购
供应商名称
总额的比例
北京多赢时代科技有限
APC-CIK高效双活化
1,081,402.31
公司医学研究中心
宝日医生物技术（北京） 无血清培养基、单克隆
303,000.00
北京希尔海德生物技术
无血清培养基、单克隆
117,486.00
北京拜尔迪生物技术有
无血清培养基、单克隆
北京北方铁元生物科技
无血清培养基、单克隆
1,596,147.31
北京多赢时代科技有限
APC-CIK高效双活化
2,110,796.70
公司医学研究中心
2,110,796.70
2013年度，公司采购来源较少，仅有一个供应商，公司向北京多赢时代科技有限公司医学研究中心的采购占比为100.00%，公司向单个供应商的采购占比较高，主要原因为2013年属于市场开拓初期阶段，公司的客户较少，所需要的技术服务耗材较少，加之，公司的供应商管理制度尚在建设过程中，公司采购技术服务耗材来源的供应商数量较少。2014年度，伴随着公司市场上下游的拓展，供应商管理制度的完善，公司的供应商数量增加，同时，公司通过加大研发力度，部分核心的技术服务耗材已实现自行研发和生产，自2014年下半年起，公司不再向北京多赢时代科技有限公司医学研究中心采购技术服务耗材成品，公司的采购需求降低。
2014年度，公司向供应商的采购相对分散，虽然与北京多赢时代科技有限公司医学研究中心的采购占比大于50%，但是自2014年下半年起，不再与其进行技术服务耗材产品的交易，而其他技术服务耗材原材料的上游供应商较多，不存在严重依赖少数供应商的情形。
（三）重大合同及履行情况
本节所称的重大合同是指，公司正在履行或将要履行的，或者在报告期内已经履行完毕但可能存在潜在纠纷的，合同标的超过50万元或合同标的虽不足50万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响且有必要披露的合同以及与主要客户、供应商签订的框架协议。
截至本公开转让说明书签署日，公司已经履行完毕或正在履行的对公司生产经营活动、业务发展或财务状况具有重要影响的重大合同情况如下：
1、重大合作协议
合同签订日
成都市第一人民
增强型DC/CIK细胞活化
培养基配制技术服务合同
增强型DC-CIK活化试剂
贵州省人民医院
包订购和服务合同
贵阳市第二人民
增强型DC-CIK合作协议
增强型DC-CIK细胞活化
北京燕化医院
培养基配制技术服务合同
北京普祥中医肿
增强型DC-CIK细胞培养
瘤医院有限公司
技术服务合同
鉴于行业中对于细胞免疫治疗的法律法规比较滞后，在业务开展的初期，医疗产品目录中并没有技术服务的费用类别，导致公司与贵州省人民医院和贵阳市第二人民医院的合作协议中，合同条款规定按照销售产品进行结算，但是公司与上述医院的业务中均是提供技术服务而非销售产品。
2、重大推广代理协议
合同签订日
（表中均简称为
“推广方”）
授权推广方为增强型
重庆沁涟生物医
DC-CIK细胞技术服务在
药科技股份有限
大庆油田总医院的推广单
授权推广方为增强型
重庆沁涟生物医
DC-CIK细胞技术服务在
药科技股份有限
宁夏医科大学总医院的推
授权推广方为增强型
重庆沁涟生物医
DC-CIK细胞技术服务在
药科技股份有限
成都市第一人民医院的推
授权推广方为增强型
贵州嘉信合康科
DC-CIK细胞技术服务在
技有限公司
贵州省的推广单位
授权推广方为增强型
北京坤元昊生物
DC-CIK细胞技术服务在
科技有限公司
北京地区的推广单位
授权推广方为增强型
安徽诺安生物科
DC-CIK细胞技术服务在
技有限公司
安徽省、南京市的推广单
授权推广方为增强型
北京北方数康生
DC-CIK细胞技术服务的
物科技有限公司
授权推广方为增强型
北京鼎坚投资有
DC-CIK细胞技术服务在
云南省的推广单位
授权推广方为增强型
北京鼎坚投资有
DC-CIK细胞技术服务在
北京大学人民医院的推广
授权推广方为增强型
天津天健圆生物
CIK、增强型DC-CIK在
科技有限公司
河北省邯郸地区医院的推
双方在细胞治疗市场开
发、美容保健市场开发、
北京阳光众源生
与医院合作共建细胞治疗
物科技有限公司
中心实验室、科研课题开
展等领域全面开展合作
双方在细胞治疗市场开
发、美容保健市场开发、
北京瑞思德生物
与医院合作共建细胞治疗
科技有限公司
中心实验室、科研课题开
展等领域全面开展合作
公司授权对方作为公司
“增强型DC-CIK”在中
北京中祈天成医
国医学科学院肿瘤医院的
药科技有限公司
推广单位，授权期限为2
3、重大采购合同
供应商名称
合同签订日期
北京多赢时代科
采购APC-CIK高效双活化
技有限公司医学
宝日医生物技术
采购细胞培养袋、单克隆抗
（北京）有限公
宝日医生物技术
采购无血清培养基、单克隆
（北京）有限公
宝日医生物技术
采购无血清培养基、单克隆
（北京）有限公
宝日医生物技术
采购无血清培养基、细胞培
（北京）有限公
宝日医生物技术
采购无血清培养基、细胞培
（北京）有限公
公司与北京多赢时代科技有限公司医学研究中心的合作协议有效期为三年，具体的数量根据业务的需要在框架协议的规范下进行采购和结算。
公司为客户提供技术服务所需要的耗材均为按照服务的需求和进度进行安排生产和采购，因此，公司与供应商签订的单个耗材采购合同金额较小。
4、重大固定资产购置合同
供应商名称
合同签订日期
北京华大中生科
采购离心机、培养箱、安
760,960.00
技发展有限公司
全柜等设备
北京赛泰克生物
采购ACCURIC6流式细胞
350,000.00
科技有限公司
北京赛泰克生物
采购离心机、培养箱、安
260,000.00
科技有限公司
全柜等设备
5、课题承担协议
2014年，公司与北京高技术创业服务中心签署《北京市科技计划专项课题任务书》，约定公司承担后者下达的表面展示GPI-NY-ESO-1融合蛋白的细胞膜质及其应用课题，起止年限为日至日止，课题科研经费预算合计350万元，其中，来自市财政科技经费合计40万元，其余为公司自筹。
6、其他重大合同（抵押、借款合同）
中国工商银行股份
有限公司以保证担
小企业借款合同
有限公司北京顺义
保方式借款80万
元，期限一年
委托保证合同
北京中关村科技融
为合同1所述有限
资担保有限公司
公司贷款提供连带
责任保证担保
向有限公司出借资
金50万元，期限为
注：日，公司控股股东卢戌与北京中关村科技融资担保有限公司签订反担保（保证）合同，该合同保证方式为一般保证，用于北京中关村科技融资担保有限公司为本公司提供银行贷款的保证反担保。
担保期为日至日。
五、公司的商业模式
公司立足于健康行业，始终坚持以“科技创新、合作共赢、诚信高效、服务一流”为服务理念，以高新技术与品牌打造企业，主要为客户提供增强型DC-CIK等各类型免疫细胞培养技术服务。公司已取得多项技术成果，包括专利（含正在申请的专利）和非专利技术。同时，公司持续投入研发力量加强应用领域的技术研发，并形成了一定技术储备。自2012年成立以来，公司技术优势显着，服务水平在业内树立了良好的口碑，公司在市场开拓中建立了优秀灵活的商业模式。
（一）盈利模式
公司目前的商业模式主要为通过与医院共建细胞免疫治疗实验室的方式，利用自身的技术优势和研发成果，就地为医院提供细胞培养技术服务，并收取技术服务费。公司以推广合作方为开展业务的切入点，由推广合作方进行市场的开发拓展，并通过协助医院建设实验室的方式来将公司、合作方以及医院的三者利益进行紧密结合，其中实验室的建设方案有三种：①康爱瑞浩仅提供实验室的免费咨询，由医院自筹自建实验室；②康爱瑞浩仅提供实验室的免费咨询，合作方出资建设实验室；
③康爱瑞浩自行出资帮助医院建立符合细胞培养条件的无菌实验室。并以实验室为提供技术服务的平台，对医院提供细胞免疫治疗技术服务，从而实现收入。
具体操作中，公司一般是通过寻找推广合作方，由推广合作方来负责医院的商谈以及实验室的建设，公司仅需要在人员培训、设备需求、细胞培养中给予技术指导和提供培养基等耗材，公司与合作方就技术服务签署合作结算底价的协议。
对于技术服务费的收取，存在两种结算模式：一种是两次结算模式，公司以技术服务提供完毕，由客户验收后的金额直接与医院结算，然后公司将合作底价与医院结算价格的差异作为销售费用的推广服务费与合作方再次结算；另外一种是一次结算模式，公司以技术服务提供完毕，由客户验收后按照合作底价与合作方结算，合作方与医院的结算价格则由双方商定并自行结算。公司的业务开展模式如下：
通过2013年和2014年的渠道建设，结合公司的核心技术团队、研发能力、技术优势，公司在行业内知名度得到提升，树立了行业口碑，公司的优质客户资源进一步增加，截至本公开转让说明书签署日，公司已经与多家三甲医院建立良好的合作模式，实验室分布的区域包括北京、贵州、成都、大庆和宁夏等。截至本公开转让说明书签署日，公司的主要客户及结算模式汇总如下：
推广合作方
贵州省人民医院
贵州嘉信合康科技有限公司
贵阳市第二人民医院
贵州嘉信合康科技有限公司
成都市第一人民医院
重庆沁涟生物医药科技股份有限公司
大庆油田总医院
重庆沁涟生物医药科技股份有限公司
宁夏医科大学总医院
重庆沁涟生物医药科技股份有限公司
北京地区医院
北京坤元昊生物科技有限公司
在未来年度，伴随着公司业务的发展和在行业中树立的良好口碑，为提高公司的盈利能力，公司将逐步加大与医院的直接合作，而无须推广合作方的参与，但是目前公司尚处于市场拓展阶段，需要充分利用推广合作方的渠道来进行业务的开
拓，故直接合作的模式尚未建立。
（二）采购模式
公司采购以直接采购模式为主，采购原料主要为DC-CIK技术服务耗材以及公司自行生产DC-CIK技术服务耗材所需的细胞因子、血清、生理盐水、试管等基础原材料。公司根据技术服务的需求和进度统一安排采购，公司采购时，根据产品价格是否合理、服务是否优良选择合格的供应商。公司逐步建立供应商管理体制并逐步建立公司的供应商名录，公司在确认采购范围之后，会选择5家以上供应商进行询价，同时按要求对供应商进行评价，通过严格的审批流程确定合格的供应商。经过近两年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。
（三）生产模式
鉴于外购成本较高，2014年以来，公司开始逐步自行生产DC-CIK技术服务所需耗材，使用的原材料均为标准的化学或生物试剂。公司直接采购进行生产，不存在外协或外包的情形。
在生产方面，公司坚持以销定产的生产原则。公司根据上年度技术服务所需耗材总量和增长情况制定当年预计生产计划，评估整个生产程序所需的设备、原材料、人员等，配置生产要素，再按照技术服务的实际需求和进度实施和调整。
质量控制由独立的质控部完成。生产部制定了完整的产品生产工艺流程，每个批次的产品从投料到最终成品都有纪录，工序之间有质量检验。公司获取并贯彻实施ISO9000质量管理体系。
在成本控制上，公司对关键性试剂耗材自行生产，既保证质量，又降低成本。
在稳定现有质量水平的基础上，公司设立研发中心，聘用专职技术人员，不断进行技术革新和工艺改进，以提高质量，降低成本。
（四）营销模式
公司通过与各大型医院合作共建细胞免疫治疗实验室的方式，以实施免疫细胞培养的技术服务，从而达到收入的实现。
目前的营销方式主要为引入合作方，并签署合作底价的合作协议，与医院进行
实验室的建设投资和业务商谈，对于医院与康爱瑞浩的结算价格高于合作底价的部分将作为推广服务费支付予合作方。
公司设有市场部，负责业务拓展、走访客户、市场调研与技术支持，与目标客户紧密联系交流，跟踪并及时了解客户的需求，制订相应的技术方案满足客户需要。
公司的合作客户均为大型医院，拥有相当的影响力和示范效应，与这些客户进行合作能为公司业务的发展起到良好的推广示范作用，形成以点带面的市场格局。
公司通过优质的服务、良好的市场口碑赢得新的客户，通过专业的技术团队所提供的专业服务赢得客户信赖，从而与客户形成长期的战略合作关系，实现服务收入，并持续盈利，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。
（五）研发模式
公司将技术及相关耗材的研发实力作为公司为市场及客户提供服务的重要保障。公司专门成立研发中心负责从事基因诊断试剂耗材、免疫细胞培养技术等研发工作，核心技术人员均有专业领域丰富的技术研发经验。
技术研发体系由研发技术体系、研发管理制度、研发质量保证体系组成，具体包括项目评估管理、控制管理、配置管理、质量管理、风险控制、项目总结等管理规范与标准。
公司重视研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等体系建设方面工作，已逐步形成了一套成熟高效的研发和创新体系，公司的技术研发部门可以确保适应公司业务的发展需要。
（六）公司业务发展目标及未来业务规划
在未来的年度中，公司将继续以技术研发为基础，致力于细胞免疫治疗技术的研究，并拓展相关的产业，打造囊括细胞免疫治疗、健康体检、抗衰老、免疫力提升、预防老年痴呆等一体化的健康业务，并通过大数据处理的手段而成为“您的专属健康专家”。
在细胞免疫治疗方面，规划在全国10-15个城市的大型医院布点，同时配合卫计委及中关村科技园区管理委员会新近出台《关于公开征集转化医学研究项目和技术创新平台等相关需求建议的通知》的政策机遇，争取与北京地区几家合作的三甲
医院共同成立转化医学基地，将公司先进的免疫治疗技术转化至临床应用，以实现其商业价值。公司计划在一年内设立临床医学检测中心，致力于肿瘤治疗的临床辅助诊断、用药指导及疗效评价等相关的医学检测服务；并在两年内分别建立20-30家合作运营的细胞免疫治疗及临床检测中心，建立门类齐全的癌症抗原资源库，开展癌症治疗整体解决方案建设。并建立“技术服务+研究开发+临床检测+产品销售”的四核并重发展策略，打造核心产品的销售网络，同时充分利用所申请的医疗器械经营许可证资质，根据发展的需要和渠道的建设，参与到医疗器械的经营中，以拓展业务盈利模式。
在健康体检、抗衰老及免疫力提升等方面，}