关于严格执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的通知(银办发〔号)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
评价文档：
16页免费7页免费52页免费8页免费5页免费6页免费9页免费7页免费6页免费6页免费
喜欢此文档的还喜欢2页免费3页免费6页免费6页1下载券3页免费
关于严格执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的通知(银办发〔号)|关​于​严​格​执​行​《​金​融​机​构​大​额​交​易​和​可​疑​交​易​报​告​管​理​办​法​》​的​通​知​(​银​办​发​〔08​〕5号​)
把文档贴到Blog、BBS或个人站等：
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢中国人民银行办公厅关于取消贷款卡发放核准行政审批项目有关事项的通知
聚焦命中&& 转第条
显示法宝之窗
格式优化文本
& 正文阅览
中国人民银行办公厅关于取消贷款卡发放核准行政审批项目有关事项的通知
【发布部门】 【发文字号】 银办发[号
【发布日期】 【实施日期】
【时效性】 【效力级别】
【法规类别】 ，
【全文】【】 &&&& 中国人民银行办公厅关于取消贷款卡发放核准行政审批项目有关事项的通知
（银办发[号　日）
中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：
　　为贯彻落实《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（国发[2014]50号）、《中国人民银行关于贯彻落实＜国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定＞的通知》（银发[号），以及[2014]第28号，现就取消贷款卡发放核准行政审批项目有关事项通知如下：
人民银行各分支机构要高度重视，认真贯彻执行上述文件，停止贷款卡发放和年审工作，及时清理相关制度和规范性文件。
　　??????尊敬的用户，您好：请后查看全部内容；如果您还不是用户，请申请免费试用或致电400-810-8266成为法宝用户。谢谢！您也可通过进行单篇购买，支付成功后即可立即查看本篇内容。
&北大法宝：()专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案，是全国目前数据最丰富、内容最权威、功能最强、更新最快、用户最多的综合法律信息平台。北大法宝为您提供丰富的参考资料，。欢迎。法宝快讯：&&&&
本篇【】 &&&&&&分享到：关注法宝动态：&您现在正在浏览：
人行拉萨中支到西藏银行实地调研第二代支付系统推广工作准备情况
&&&&&&发文日期:
为确保辖区法人参与机构第二代支付系统的推广上线，日上午，人民银行拉萨中心支行单曲副行长带领清算中心和支付结算处负责人专程到西藏银行实地调研第二代支付系统建设推广工作前期准备情况。
根据《中国人民银行办公厅关于做好第二代支付系统推广工作的通知》（银办发[2014]32号）的统一安排，西藏银行作为西藏辖区唯一一家接入第二代支付系统的直接参与者，将在第五批接受接入技术验收（日至7月10日），同时在第五批完成推广上线工作（日至8月25日），但由于西藏银行目前依托交通银行的系统进行业务处理，其委托交通银行开发的业务系统正在建设当中，预计10月份才能完成系统改造，无法按照银办发[2014]32号文件安排的批次完成第二代支付系统的推广上线，西藏银行申请延期到第八批推广上线。
根据西藏银行目前系统改造的情况及提出的申请，单曲副行长对相关工作提出了几点要求：一是西藏银行要以正式文件形式向拉萨中支提交延期到第七批进行技术验收（日至9月11日）和推广上线（日至10月27日）的申请，并详细说明延期上线的原因，同时积极与交通银行加强联系，在工作开始时间节点前，必须完成系统的开发和建设，并且要将每个月的工作开展情况报人民银行拉萨中心支行；二是支付结算处要以拉萨中支名义向总行支付结算司正式上报西藏银行申请延期到第七批推广上线二代支付系统的文件申请，同时抄报清算总中心，清算中心也要做好与清算总中心的请示汇报。三是根据西藏银行提出的培训要求，拉萨中支相关部门要按照&缺什么，补什么&的原则从各个层面为西藏银行开展二代推广上线的业务培训，提供支持。四是支付结算处和清算中心要采取多种形式加强对西藏银行的监督检查，随时掌握工作进展情况，并及时向上级部门请示汇报，确保西藏银行在第七批如期上线。
其它链接导航：
西藏各地区网站
拉萨市人民政府
日喀则地区行署
林芝地区行署
昌都地区行署
那曲地区行署
山南地区行署
阿里地区行署
工布江达县
中央各部委网站
国务院扶贫办
社保基金会
国家能源局
发展研究中心
国家宗教事务局
知识产权局
食品药品监管总局
安全监管总局
信息产业部
国土资源部
人力资源社会保障部
国防科工委
发展改革委
卫生计生委
新闻出版总署（版权局）
自然基金会
中央政府门户网站
自治区政府部门网
自治区监察厅
自治区粮食局
自治区外侨办
自治区林业厅
自治区食品药品监管局
自治区体育局
自治区水利厅
自治区交通运输厅
自治区住房城乡建设厅
自治区国土资源厅
自治区科技厅
自治区发展改革委
自治区人力资源社会保障厅
自治区农牧厅
自治区环保厅
自治区工商局
自治区质监局
自治区安全监管局
自治区旅游局
自治区商务厅
西藏统一战线
自治区教育厅
自治区国家税务局
自治区工业和信息化厅
西藏林芝地区商务之窗
林芝地区商务网
中国西藏新闻网
西藏农牧信息网
中国西藏信息中心
西藏藏语言文字网
新华社西藏分社
西藏建设网
昌都县科技信息网
西藏统计网
中国西部农业网
西藏统一战线
西藏自治区人民医院
西藏食品安全网
西藏自治区社会科学院
全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动成果展
工程建设领域项目信息和信用信息共享专栏
地方门户网站关于印发冯俭青同志在全省农信系统第二批党的群众路线教育实践活动督导工作会议上讲话的通知（ 浙信联群组办发〔2014〕5号）,上级文件,慈溪农村合作银行
您现在的位置：
->&关于印发冯俭青同志在全省农信系统第二批党的群众路线教育实践活动督导工作会议上讲话的通知（ 浙信联群组办发〔2014〕5号）
关于印发冯俭青同志在全省农信系统第二批党的群众路线教育实践活动督导工作会议上讲话的通知（ 浙信联群组办发〔2014〕5号）
浏览次数：
抄&&& 送：省委党的群众路线教育实践活动领导小组办公
内部发送：党委书记、委员，张波副主任，党委办公室、
党委组织部，各处室、办事处党支部。
联系人：毛卓敏 &电话：（0571） （共印15份）
浙江省农村信用社联合社办公室& 2014年2月18日印发
所属类别：
该资讯的关键词为：您现在正在浏览：
人行拉萨中支组织召开2015年第一次反洗钱工作联席会议
发布机构: 人行拉萨中支 &&&&&&发文日期:
& 为通报2014年度辖区各金融机构开展反洗钱工作的考评情况，安排部署2015年度反洗钱工作目标和任务，督促辖区金融机构认真贯彻执行反洗钱法律法规，切实履行反洗钱工作职责和相关义务，日，人行拉萨中支反洗钱处组织辖内26家金融机构召开了2015年反洗钱工作第一期金融联席会议。会议由反洗钱处陈华芬调研员主持，各金融机构的分管领导、部门负责人和反洗钱从业人员参加了会议。
& 会议共四项议程。反洗钱处晋美次仁副处长对2014年度辖区金融机构反洗钱工作考核情况进行了通报;李隆仕副行长对荣获2014年度反洗钱先进集体、先进个人和反洗钱调研优秀团队的单位与个人进行颁奖;各金融机构分管领导依次发言，汇报了各自机构2014年度反洗钱工作开展情况，并对下一步工作的开展交流了思想和意见;最后，李隆仕副行长作了题为《坚定信心&&抵御风险&&扬帆起航&&共担使命》的重要讲话。
& 李隆仕副行长首先对2014年反洗钱工作进行了总结，肯定了各金融机构2014年反洗钱工作取得的进步，同时也指出工作中存在的问题：反洗钱风险评估质量不高，有效防控风险能力不足；证券业、保险业尚未发挥行业特点，在预防洗钱风险、开展反洗钱及涉稳资金监测、上报可疑交易报告等重点工作方面还存在较大差距；辖区金融维稳资金监测工作力度、深度和广度不够；对分支机构和网点的反洗钱检查、督促、指导、管理不够等。针对这些问题，李行长要求各金融机构在规范反洗钱风险评估工作体系，探索和研究反洗钱及反恐融资新方法，借鉴国际国内同业新思路，改变目前反洗钱领域被动局面，拓宽监测范围，延伸监测的广度和深度，加强对分支机构和网点的反洗钱检查、督促、指导、管理等方面下功夫，推动各项反洗钱工作向纵深发展。
& 最后，李行长对2015年度需要完成的反洗钱工作目标、重点与任务作出安排和部署：（一）顾大局、出实招、尽全力完成2015年度辖区金融维稳资金监测工作。各金融机构要全面贯彻落实人行拉萨中支2014年制定印发的122文件精神和日人行拉萨中支组织召开的金融维稳专题联席会议精神，有重点、有目标、有成效的开展全辖区金融机构资金监测工作；要牢固树立金融维稳意识，进一步建立健全领导主抓、部门推动、行业把关的责任机制和义务机制，全面履行反洗钱及反恐融资职责和义务。（二）进一步推动金融机构洗钱风险评估机制的建设。强化对金融机构的洗钱风险评估，探索建立《西藏辖区金融机构5C风险评估指标体系》，深化金融机构客户尽职调查的力度，指导、监督金融机构做好自评估工作，促进对各金融机构风险评估的规范化和专业化。根据总行要求，组织开展区内洗钱及恐怖融资风险试评估工作，逐步与全国反洗钱风险评估要求接轨，逐步提升对金融机构风险评估的监管质量和风险防控水平。（三）加强辖区洗钱类型分析工作，进一步完善金融机构大额和可疑交易报告管理。加强对新修订的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》（新2号令）的学习和应用，收集、整理辖区金融机构可疑交易报告，分析、甄别辖区可疑交易手法和资金流动形态，总结、归纳辖区涉及洗钱犯罪及涉恐融资犯罪的类型和风险点。（四）加强辖区洗钱及恐怖融资风险动态研究。进一步增强本职工作的敏感性，加强调查研究，密切关注洗钱犯罪、网络诈骗、非法交易、跨境非法资金流动、恐怖融资等当前影响社会安定与经济金融发展的犯罪高发领域。（五）认真贯彻落实《人行拉萨中支关于加强金融系统禁毒工作及涉毒反洗钱工作相关事项的通知》（拉银办发[号）文件精神，围绕中央6号文件精神和自治区党委相关文件精神，在抓好各项金融工作的同时狠抓金融系统禁毒工作及涉毒反洗钱工作。（六）进一步规范反洗钱监管和调查工作，完善反洗钱执法监督机制。建立完善银联和第三方支付机构监管机制，推进特定非金融机构反洗钱制度建设。（七）加强反洗钱工作的沟通联络，提升联防联控工作成效。
& 此次会议取得了圆满成功，增强了辖区金融机构反洗钱工作的积极性、主动性，促使其更好的履行职责，不断提高反洗钱工作水平。同时也明确了2015年反洗钱工作的重点与方向，为切实推动辖区金融机构反洗钱工作的有效开展奠定了坚实基础。
其它链接导航：
西藏各地区网站
拉萨市人民政府
日喀则地区行署
林芝地区行署
昌都地区行署
那曲地区行署
山南地区行署
阿里地区行署
工布江达县
中央各部委网站
国务院扶贫办
社保基金会
国家能源局
发展研究中心
国家宗教事务局
知识产权局
食品药品监管总局
安全监管总局
信息产业部
国土资源部
人力资源社会保障部
国防科工委
发展改革委
卫生计生委
新闻出版总署（版权局）
自然基金会
中央政府门户网站
自治区政府部门网
自治区监察厅
自治区粮食局
自治区外侨办
自治区林业厅
自治区食品药品监管局
自治区体育局
自治区水利厅
自治区交通运输厅
自治区住房城乡建设厅
自治区国土资源厅
自治区科技厅
自治区发展改革委
自治区人力资源社会保障厅
自治区农牧厅
自治区环保厅
自治区工商局
自治区质监局
自治区安全监管局
自治区旅游局
自治区商务厅
西藏统一战线
自治区教育厅
自治区国家税务局
自治区工业和信息化厅
西藏林芝地区商务之窗
林芝地区商务网
中国西藏新闻网
西藏农牧信息网
中国西藏信息中心
西藏藏语言文字网
新华社西藏分社
西藏建设网
昌都县科技信息网
西藏统计网
中国西部农业网
西藏统一战线
西藏自治区人民医院
西藏食品安全网
西藏自治区社会科学院
全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动成果展
工程建设领域项目信息和信用信息共享专栏
地方门户网站}