中粮生物化学（安徽）股份有限公司_百度百科
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中粮生物化学（安徽）股份有限公司
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中粮生物化学（安徽）股份有限公司是我国生化领域涉足农产品深加工的大型骨干企业、国家级农业产业化龙头企业，成立于日，日公司在深圳证券交易所上市（股票代码：000930）。公司目前资产总额72亿元，在职员工近万人，主要生产基地有在蚌埠市的生产区、生产区、燃料酒精公司和热电公司；蚌埠市以外的企业有马鞍山生化公司、宿州生化公司、丰原油脂公司、砀山梨业公司；有国家级企业技术中心一个。日，中粮集团与蚌埠市政府及丰原集团签订协议，受让丰原集团持有的中粮生化2亿股股份（占总股本的20.74%），成为公司第一大股东。2010年，公司实现营业收入67亿元，其中出口创汇1.86亿美元。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司产品
通过利用“低温液化，清液发酵”专利技术和世界领先的工艺设备，对玉米等农副产品进行精深加工，目前已形成年加工玉米近300万吨的生产能力，产品主要有燃料乙醇、柠檬酸、L-乳酸、环氧乙烷、氨基酸、玉米蛋白粉和渣皮饲料等系列产品。
中粮生化在大力发展生物质产业的同时，建立健全了完善的安全生产体系、科技研发体系、国内外完善的营销体系。 营销系统方面，不断开发海外市场，目前在美洲、欧洲和亚洲地区拥有很多国际知名企业为公司客户，形成了遍布全国的营销网络，为各类产品的销售提供了有力保障。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司技术
公司坚持科学发展观，注重节能减排和发展循环经济，采用先进的生物发酵技术和分离提取技术，选择清洁生产工艺，降低了污染物的产生，为后续环保处理打下了良好的基础。 通过对生产过程中产生的废水、废渣的集中处理和综合利用，可获得沼气、有机复合肥、化肥、菌体、等环保产品，吃干榨尽，变废为宝。废水经处理后完全实现达标排放。欢迎您， ！|
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中粮生化：2013年年度报告
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　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司
　　2013 年度报告全文
　　二 0 一四年四月十六日
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第一节 重要提示、目录和释义
　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
　　真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
　　连带的法律责任。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
　　司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)
　　，送红股 0
　　股(含税)
　　，不以公积金转增股本。
　　公司负责人岳国君、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管
　　人员)孙实发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
　　本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
　　请投资者注意投资风险。
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2
　　第二节 公司简介 ....................................................6
　　第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................8
　　第四节 董事会报告 .................................................10
　　第五节 重要事项 ...................................................25
　　第六节 股份变动及股东情况 .........................................36
　　第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................38
　　第八节 公司治理 ...................................................47
　　第九节 内部控制 ...................................................51
　　第十节 财务报告 ...................................................53
　　第十一节 备查文件目录 ............................................167
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　释义项
　　中国证监会、证监会
中国证券监督管理委员会
　　国家发改委
国家发展与改革委员会
　　国务院国资委
国务院国有资产监督管理委员会
　　深交所、交易所
深圳证券交易所
　　中粮集团
中粮集团有限公司
　　中粮控股
中国粮油控股有限公司
　　公司、本公司
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
　　董事会
中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会
　　股东大会
中粮生物化学(安徽)股份有限公司股东大会
　　泰国公司
中粮生化(泰国)有限公司
　　油脂公司
安徽中粮油脂有限公司
　　元、万元、亿元
人民币元、万元、亿元
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　重大风险提示
　　公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中
　　关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第二节 公司简介
　　一、公司信息
　　股票简称
　　变更后的股票简称(如有)
　　股票上市证券交易所
深圳证券交易所
　　公司的中文名称
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
　　公司的中文简称
　　公司的外文名称(如有)
COFCO BIOCHEMICAL (ANHUI) CO., LTD.
　　公司的外文名称缩写(如有)
　　公司的法定代表人
　　注册地址
安徽省蚌埠市中粮大道 1 号
　　注册地址的邮政编码
　　办公地址
安徽省蚌埠市中粮大道 1 号
　　办公地址的邮政编码
　　公司网址
　　电子信箱
　　二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
　　联系地址
安徽省蚌埠市中粮大道 1 号
　　电子信箱
　　三、信息披露及备置地点
　　公司选定的信息披露报纸的名称
证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报
　　登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
　　公司年度报告备置地点
公司董事会办公室
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　四、注册变更情况
　　企业法人营业执照
注册登记日期
注册登记地点
税务登记号码
组织机构代码
　　注册号
　　安徽省工商行政管
　　首次注册
1998 年 08 月 28 日
　　安徽省工商行政管
　　报告期末注册
2013 年 02 月 20 日
　　公司上市以来主营业务的变化情况(如
1999 年公司上市时，主营业务为柠檬酸生产与销售。经过多年发展，公司主
营业务包括燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸、乳酸、环氧乙烷、食用油、饲料等业务。
　　2006 年 12 月 8 日，中粮集团受让安徽丰原集团有限公司持有本公司的 2 亿
　　股股份，本公司控股股东由安徽丰原集团有限公司变更为中粮集团。
　　历次控股股东的变更情况(如有)
2011 年 9 月 15 日，中粮集团将持有本公司 2 亿股股份注入大耀香港有限公
　　司，本公司控股股东由中粮集团变更为大耀香港有限公司，但实际控制人仍为中
　　粮集团。
　　五、其他有关资料
　　公司聘请的会计师事务所
　　会计师事务所名称
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
　　会计师事务所办公地址
北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
　　签字会计师姓名
周学民、文冬梅
　　公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
　　□ 适用 √ 不适用
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第三节 会计数据和财务指标摘要
　　一、主要会计数据和财务指标
　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是□否
　　本年比上
　　2012 年
　　年增减(%)
　　调整前
　　营业收入(元)
7,339,863,856.58 7,730,371,836.57 7,730,371,836.57
-5.05 7,401,292,582.55 7,401,292,582.55
　　归属于上市公司股东的净
　　50,717,547.75
182,987,631.40
182,987,631.40
355,074,338.82
355,074,338.82
　　利润(元)
　　归属于上市公司股东的扣
　　除非经常性损益的净利润
20,726,846.95
151,230,049.04
151,230,049.04
352,676,929.63
352,676,929.63
　　经营活动产生的现金流量
　　737,712,318.09
268,695,623.72
268,695,623.72
693,886,298.38
693,886,298.38
　　净额(元)
　　基本每股收益(元/股)
　　稀释每股收益(元/股)
　　加权平均净资产收益率 %)
　　本年末比
　　2012 年末
　　调整前
　　总资产(元)
6,551,388,260.30 6,870,302,167.36 6,859,129,171.41
-4.49 6,477,364,373.53 6,477,364,373.53
　　归属于上市公司股东的净
　　2,872,236,760.24 2,897,385,930.04 2,839,681,350.89
1.15 2,773,359,663.19 2,715,655,084.04
　　资产(元)
　　根据中华人民共和国财政部文件《财政部关于清算生物燃料乙醇弹性补贴资金的通知》
　　(财建[2013]54
　　号)内容，根据《生物燃料乙醇弹性补贴财政财务管理办法》
　　(财建[ 号)《关于调整生物燃料乙
　　醇财政补助政策的通知》
　　(财建[ 号)有关规定，以及每年度财政部下拔燃料乙醇补贴的文件及
　　年度清算的报告，按照当年补贴标准和指令性计划内的国家定点生物燃料乙醇企业实际生产销售量，对中
　　粮生化
年生物燃料乙醇弹性补贴资金进行了清算。
　　上述事项追溯调减 2012 年末留存收益 57,704,579.15 元，其中调减未分配利润 51,934,121.24 元，
　　调减盈余公积 5,770,457.91 元；调减归属于母公司的所有者权益 57,704,579.15 元。
　　截止披露前一交易日的公司总股本：
　　截止披露前一交易日的公司总股本(股)
964,411,115
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生
　　变化且影响所有者权益金额
　　□是√否
　　是否存在公司债
　　√是□否
　　公司是否存在最近两年连续亏损的情形
　　□ 是 √ 否 □ 不适用
　　二、非经常性损益项目及金额
　　单位：元
2013 年金额
2012 年金额
2011 年金额
　　非流动资产处置损益(包括已计提资产减
　　-1,714,644.58
-3,348,057.63
-9,083,590.84
　　值准备的冲销部分)
　　计入当期损益的政府补助(与企业业务密
　　切相关，按照国家统一标准定额或定量享
36,789,661.12
41,909,448.36
24,322,552.31
　　受的政府补助除外)
　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保
　　值业务外，持有交易性金融资产、交易性
　　金融负债产生的公允价值变动损益，以及
135,682.85
-929,355.45
476,590.00
　　处置交易性金融资产、交易性金融负债和
　　可供出售金融资产取得的投资收益
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,661,477.10
-318,596.43
-11,433,471.73
　　减：所得税影响额
5,598,616.87
5,193,041.95
2,120,341.91
　　少数股东权益影响额(税后)
1,282,858.82
362,814.54
-235,671.36
　　29,990,700.80
31,757,582.36
2,397,409.19
　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经
　　常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非
　　经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
　　√ 适用 □ 不适用
涉及金额(元)
　　与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
　　燃料乙醇弹性补贴
115,904,801.34
　　定标准定额或定量持续享受的政府补助
　　与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
　　燃料乙醇已缴增值税退税
45,474,885.73
　　定标准定额或定量持续享受的政府补助
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第四节 董事会报告
　　一、概述
　　2013年，公司主要产品市场持续低迷、竞争异常激烈，国内外经济增长缓慢、市场环境极为严峻。柠
　　檬酸、赖氨酸行业扩张，产能过剩，原料价格持续高位，产品价格大幅下滑，燃料乙醇相关政策逐步调整，
　　产品利润空间进一步受到挤压。面对恶劣的市场环境和巨大的竞争压力，公司全体员工团结一心、共同努
　　力，坚持“建体系、带队伍、抓培训”工作方针，稳步推进技术提升和管理优化，实现各项生产技术指标
　　持续进步，深入推进管理提升活动，大力推行ABG经营模式，促进公司持续健康发展。
　　1、报告期内，公司以财务管控为基础，以改革创新为契机，以管理提升为抓手，深入改进管理模式，
　　全面提升组织效率。公司积极推行ABG经营模式改革，优化组织架构，精简管理层级，切实提升了组织效
　　率；完善人才培养与选拔机制，自上而下开展人才选拔，激发了组织活力；大力推进阿米巴经营模式改革，
　　逐级分解各项生产经营目标，营造服务意识与竞争意识并存的生产经营氛围；优化内部控制管理，全面梳
　　理并改进工作流程，注重精细化管理，搭建综合管理信息化平台，提高运营效率。
　　2、报告期内，公司不断夯实管理基础，提升管理水平。公司以中粮集团“全产业链粮油食品企业”
　　战略目标为指引，以标杆管理、挖潜增效、5S-TPM等工作为抓手，以THM管理、承包商管理等为保障，逐
　　步规范生产管理，确保对生产经营各个环节的合理统筹，确保公司安全生产，提高公司运行效率。
　　3、报告期内，公司深入开展技术创新，不断完善技术体系建设，加强产学研合作和专利技术保护力
　　度，积极推动技术成果产业化。公司完成木薯燃料乙醇全流程优化改造项目，实现了燃料乙醇原料多元化
　　生产，2013年度，公司申报专利45项，获得专利授权64项。公司全面推进赖氨酸、柠檬酸、燃料乙醇技术
　　提升，保持各项技术指标处于行业领先水平，以应对激烈的市场竞争，推动公司持续稳定发展。
　　4、报告期内，公司充分发挥战略采购体系作用及中粮集团内部协同优势，紧跟市场节奏，调整采购
　　策略，积极创新采购模式，开拓协议采购渠道，降低采购成本。公司完善玉米收储流程管控，实现原粮检
　　验全封闭运行，确保原料质量。加大门前收购，同时积极推进净粮收购，保障原料供应。
　　5、报告期内，公司积极开发高利润区市场，维护与全球战略合作伙伴的关系，巩固市场份额。采取
　　产品差异化、区域差异化销售策略，关注客户和市场的需求变化，提供差异化产品和个性化服务，积极开
　　发潜在客户。
　　6、报告期内，公司实现营业收入733,986.39万元， 比下降5.05%；
实现归属于母公司净利润5,071.75
　　万元，同比下降72.28%。
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　二、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司主营业务燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸等产品技术水平持续提升。燃料乙醇产品受补贴
　　政策及消费税、增值税政策调整影响，盈利能力下降；柠檬酸、赖氨酸等产品，行业产能扩张、下游市场
　　需求低迷、市场竞争激烈，产品价格持续低位，导致毛利率较上年下降。
　　公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
　　报告期内，面对激烈的市场竞争和巨大的经营压力，公司坚持成本领先为主的产品竞争战略，以内涵
　　式发展为主，外延式发展为辅，积极探索海外发展。报告期内，公司完成了木薯燃料乙醇全流程优化改造
　　项目并顺利投产。
　　报告期内公司坚持成本领先竞争战略，推动柠檬酸产业合理布局，积极推进中粮生化(泰国)有限公
　　司技术改造，目前已进入试生产阶段。
　　公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
　　□ 适用 √ 不适用
　　2、收入
　　报告期内，公司主营业务收入及主营业务产品产量、销量没有较大变化。
　　公司实物销售收入是否大于劳务收入
　　√是□否
　　行业分类
2013 年(万吨)
2012 年(万吨)
同比增减(%)
　　销售量
　　能源产品
　　库存量
　　销售量
　　生物化工产品
　　库存量
　　销售量
　　饲料产品
　　库存量
　　销售量
　　库存量
　　相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司重大的在手订单情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司主要销售客户情况
　　前五名客户合计销售金额(元)
4,389,120,481.57
　　前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)
　　公司前 5 大客户资料
　　√ 适用 □ 不适用
销售额(元)
占年度销售总额比例(%)
　　中国石油化工股份有限公司
3,019,652,321.20
　　中国石油天然气股份有限公司
670,181,309.40
　　中粮食品营销有限公司
440,483,630.50
　　正大(中国)投资有限公司
185,291,053.99
　　安徽省正康饲料有限责任公司
73,512,166.48
4,389,120,481.57
　　3、成本
　　行业分类
　　单位：元
　　2013 年
　　行业分类
　　占营业成本
占营业成本
　　农产品加工
主营业务营业成本
6,563,027,692.16
6,641,643,854.20
其他业务营业成本
89,643,974.57
313,872,646.70
6,652,671,666.73
6,955,516,500.90
　　产品分类
　　单位：元
　　2013 年
　　同比增
　　产品分类
　　本比重
　　燃料乙醇类及其副产品
主营业务成本
3,930,686,032.14
3,877,987,944.94
　　主营业务成本
　　氨基酸类及其副产品和其他
1,425,478,239.47
1,540,080,173.57
　　柠檬酸及其盐类与副产品
主营业务成本
956,786,688.82
1,008,857,143.97
　　L-乳酸
主营业务成本
250,076,731.73
214,718,591.72
6,563,027,692.16
6,641,643,854.20
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　公司主营业务成本分析：
直接材料占比
直接人工占比
制造费用占比
　　燃料乙醇类及其副产品
　　氨基酸类及其副产品和其他
　　2013 年
　　柠檬酸及其盐类与副产品
　　L-乳酸
　　燃料乙醇类及其副产品
　　氨基酸类及其副产品和其他
　　2012 年
　　柠檬酸及其盐类与副产品
　　L-乳酸
　　公司主要供应商情况
　　前五名供应商合计采购金额(元)
1,162,459,353.59
　　前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)
　　公司前 5 名供应商资料
　　√ 适用 □ 不适用
供应商名称
采购额(元)
占年度采购总额比例(%)
　　广西中粮生物质能源有限公司
468,608,522.02
　　吉林中粮生化能源销售有限公司
203,557,194.62
　　中粮控股贸易(香港)有限公司
173,225,992.63
　　中粮饲料有限公司
163,016,450.48
　　中粮粮油安徽有限公司
154,051,193.84
1,162,459,353.59
　　4、费用
同比增减(%)
　　销售费用
206,985,513.11
240,868,373.40
　　管理费用
284,529,833.29
321,757,555.22
　　财务费用
169,290,393.98
196,753,076.65
　　所得税费用
3,669,120.87
63,578,384.88
　　所得税费用比上年同期减少 59,909,264.01 元，主要是本期利润总额较同期大幅下降。
　　5、研发支出
　　研发支出
124,613,203.50
162,483,234.48
　　占净资产比例
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　占营业收入比例
　　研发支出主要为公司本部及子公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司项目支出，本年度占合并营业收
　　入 1.70%。
　　6、现金流
　　单位：元
同比增减(%)
　　经营活动现金流入小计
8,486,735,792.22
9,241,833,609.58
　　经营活动现金流出小计
7,749,023,474.13
8,973,137,985.86
　　经营活动产生的现金流量净额
737,712,318.09
268,695,623.72
　　投资活动现金流入小计
11,533,855.42
13,903,226.80
　　投资活动现金流出小计
240,602,275.47
180,402,113.68
　　投资活动产生的现金流量净额
-229,068,420.05
-166,498,886.88
　　筹资活动现金流入小计
2,664,502,758.63
3,976,594,458.23
　　筹资活动现金流出小计
3,265,831,087.51
4,128,281,046.09
　　筹资活动产生的现金流量净额
-601,328,328.88
-151,686,587.86
　　现金及现金等价物净增加额
-97,812,158.52
-52,248,323.53
　　相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
　　√ 适用 □ 不适用
　　(1)经营活动产生的现金流量较上年同期增加174.55%，主要是公司根据对未来市场的预判，减少了
　　原材料储备，采购支出减少。
　　(2)投资活动产生的现金流量较上年同期减少 37.58%，主要是泰国生化公司技改项目投入增加所致。
　　(3)筹资活动产生的现金流量较上年同期减少296.43%，主要是公司调整了融资策略，本期融入资金
　　相应减少。
　　报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　三、主营业务构成情况
　　单位：元
　　营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
　　同期增减(%) 同期增减(%)
　　分行业
　　农产品加工及销售
7,236,934,678.51 6,563,027,692.16
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　分产品
　　燃料乙醇类及其副
　　4,330,795,560.43 3,930,686,032.14
　　柠檬酸及其盐类与
　　1,040,560,921.97
956,786,688.82
　　副产品
　　氨基酸类及其副产
　　1,559,067,883.96 1,425,478,239.47
　　品类和其他
　　L-乳酸
306,510,312.15
250,076,731.73
　　分地区
6,256,823,025.25 5,682,650,275.22
980,111,653.26
880,377,416.94
　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营
　　业务数据
　　□ 适用 √ 不适用
　　四、资产、负债状况分析
　　1、资产项目重大变动情况
　　单位：元
　　2013 年末
　　比重增减
重大变动说明
　　占总资产比
占总资产比例
　　货币资金
255,302,731.09
353,114,889.61
　　应收账款
225,069,904.63
282,070,027.78
923,033,112.22
14.09 1,188,313,333.92
　　长期股权投资
39,100,000.00
39,100,000.00
　　固定资产
4,032,959,438.46
61.56 4,021,718,253.07
　　在建工程
387,257,781.12
327,156,059.42
　　2、负债项目重大变动情况
　　单位：元
　　2013 年
　　比重增减
　　重大变动说明
　　占总资产比例
占总资产比例
　　短期借款
1,611,975,570.35
1,895,393,433.94
　　长期借款
281,535,136.00
356,363,636.00
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　3、以公允价值计量的资产和负债
　　单位：元
　　计入权益的累
　　本期公允价值
本期计提的减
计公允价值变
本期购买金额 本期出售金额
　　变动损益
　　金融资产
　　2.衍生金融资产
320,204.55
236,267.45
236,267.45
556,472.00
　　金融资产合计
320,204.55
236,267.45
236,267.45
556,472.00
　　金融负债
100,584.60
　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
　　□是√否
　　五、核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
　　公司经过多年的发展，通过转变发展方式，坚持科学发展观，坚持内涵式增长，通过技术进步、管理
　　提升、节能降耗等措施，不断培育和增强核心竞争力。公司拥有优秀的管理团队和先进的管理文化，拥有
　　完善的销售网络和渠道，产品和品牌在行业内拥有较高的知名度，与国内外知名企业建立了良好的战略合
　　作伙伴关系，公司核心产品的行业地位显著。
　　公司研发实力较强，拥有“国家级企业技术中心”、“安徽生物化工分离提取技术省级实验室”，并
　　与中科院等10余所科研院所及高校建立了长期的合作关系，公司依托技术优势推进技术改造和工艺优化，
　　降低生产成本，提升产品力。
　　公司依托中粮集团内部协同优势，在原料采购、业务、资金、技术、人才等方面获得大力支持，增强
　　企业抗风险能力和市场竞争力。
　　六、投资状况分析
　　1、对外股权投资情况
　　(1)对外投资情况
　　对外投资情况
　　报告期投资额(元)
上年同期投资额(元)
变动幅度(%)
　　20,000,000.00
　　被投资公司情况
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　公司名称
上市公司占被投资公司权益比例(%)
　　(2)持有金融企业股权情况
　　报告期
最初投资成
期初持股 期末持股 期末持股
期末账面值
　　公司名称
数量(股) 比例(%)数量(股)比例(%)
　　徽商银行
　　股份有限
　　34,900,000 36,645,000
0.448 36,645,000
34,900,000
34,900,000 36,645,000
36,645,000
34,900,000
　　(3)证券投资情况
　　持有其他上市公司股权情况的说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
　　(1)委托理财情况
　　(2)衍生品投资情况
　　单位：万元
　　期末投资
　　金额占公 报告期实
　　衍生品投
　　是否关联 衍生品投
　　资操作方 关联关系
资初始投 起始日期 终止日期
司报告期 际损益金
　　比例 %)
　　远期外汇
　　衍生品投资资金来源
　　涉诉情况(如适用)
　　衍生品投资审批董事会公告披露日期
　　(如有)
　　衍生品投资审批股东会公告披露日期
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　(如有)
　　报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
　　公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。公
　　施说明(包括但不限于市场风险、流动
　　司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控
　　性风险、信用风险、操作风险、法律风
　　已投资衍生品报告期内市场价格或产品
　　公允价值变动的情况，对衍生品公允价
　　远期结售汇合约报告期内损益为 135,682.85 元。
　　值的分析应披露具体使用的方法及相关
　　假设与参数的设定
　　报告期公司衍生品的会计政策及会计核
　　算具体原则与上一报告期相比是否发生 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
　　重大变化的说明
　　独立董事对公司衍生品投资及风险控制 公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于
　　情况的专项意见
发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。
　　(3)委托贷款情况
　　3、募集资金使用情况
　　(1)募集资金总体使用情况
　　(2)募集资金承诺项目情况
　　(3)募集资金变更项目情况
　　4、主要子公司、参股公司分析
　　主要子公司、参股公司情况
　　单位：元
　　公司名
　　注册资本
总资产(元)
净资产(元)
营业收入(元)
营业利润(元)
净利润(元)
　　安徽丰
190,244,781
137,778,502.4
299,268,152
-20,456,590.5
-20,788,706.5
　　3,500 万元
　　原马鞍
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　山生物
　　化学有
　　限公司
　　安徽中
燃料乙醇、
　　粮生化
1,294,396,1
585,909,269.3
3,019,640,7
-77,277,815.0
21,934,061.8
　　燃料酒
　　精有限
　　中粮生
218,110 万
371,522,624
-13,309,788.7
-20,477,345.0
-20,026,841.5
693,956.66
　　国)有限
　　安徽中
　　粮格拉
116,670,765
307,009,580
　　特乳酸
600 万美元
74,858,338.42
5,910,292.10
5,486,223.36
　　有限公
　　蚌埠葛
粮食收购；
　　瑞饲料
12,847,836.
15,113,829.
844,798.81
-405,195.45
-157,438.70
　　有限公
　　环氧乙烷、
　　宿州中
　　粮生物
料、脂肪醇
309,149,015
513,565,829
-52,544,051.2
-50,555,937.8
2,000 万元
78,351,396.66
　　化学有
　　限公司
　　砀山中
　　粮果业
89,897,370.
-34,029,588.0
39,841,053.
-26,958,285.8
-26,879,773.4
6,000 万元
　　有限公
　　安徽中
　　粮油脂
347,172,918
133,922,912.5
601,613,053
2,361,315.30
2,802,638.75
　　有限公
　　蚌埠中
　　粮生化
　　国际货
10,332,123.
1,000 万元
10,174,944.94
814,427.55
　　运贸易
　　有限公
　　蚌埠丰
100,741,578
100,653,705.7
　　原铁路
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　货运有
　　限公司
　　中粮生
5,896,129.6
20,582,000.
3,010,791.19
　　兰)有限
　　主要子公司、参股公司情况说明：
　　报告期内，公司全资子公司安徽中粮油脂有限公司通过加强与中粮集团内部业务协同合作，开展贴牌
　　加工等业务，提高资产运营效率，净利润较上年同期增长了 630.63%。
　　报告期内取得和处置子公司的情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　5、非募集资金投资的重大项目情况
　　单位：万元
　　本报告期投入
截至报告期末累计
　　项目名称
计划投资总额
项目收益情况
实际投入金额
　　泰国公司柠檬酸技改项目
项目建设中
　　24,283.00
　　6 万吨/年赖氨酸盐酸盐技术提升
　　项目建设中
　　36,498.00
　　综合废水处理及沼气利用项目
已完工结转
　　3,600.00
　　七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计
　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
　　原因说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　八、公司控制的特殊目的主体情况
　　九、公司未来发展的展望
　　1、公司所处行业竞争格局和发展趋势
　　公司核心业务为燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸。
　　燃料乙醇业务所属生物能源行业。未来，公司将在现有玉米及部分非粮(木薯)燃料乙醇发展基础上，
　　结合国家对非粮燃料乙醇的推进指引及中粮集团能源发展战略，积极开展非粮燃料乙醇技术研发，为推动
　　可再生绿色能源做出贡献。
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　柠檬酸、赖氨酸业务所属食品添加剂和饲料添加剂行业，近年来行业集中度不断提升。2014年，因国
　　内同行业产品产能过剩，国内外经济增长缓慢，产品市场竞争前景依然严峻。2014年是十八届三中全会提
　　出的全面深化改革开局之年，我国经济将稳定增长，将全面推进经济结构调整和收入分配改革，推进城乡
　　要素平等交换和公共资源均衡配置，完善城镇化健康发展体制机制，更好地保障和改善民生。人民生活水
　　平的不断提高将促进食品行业、饲料行业以及养殖行业的持续发展，柠檬酸、赖氨酸产品的需求量仍将稳
　　步增长。
　　2、公司发展战略
　　公司将继续坚持成本领先发展战略，以内涵式发展为主，外延式发展为辅，积极探索海外发展。公司
　　坚持以制度流程为保障，以信息化为依托，以人力资源为支撑，以企业文化为助推，通过管理创新、技术
　　创新，不断提升管理力和产品力，逐步实现原料成本依赖型向市场拉动和技术支持型转变、经验型管理向
　　科学管理转变，产品质量营销向解决方案式营销转变、自行研究向联合研发与合作开发转变，促进公司发
　　展战略顺利实现和行业地位不断提升。
　　3、新年度经营计划
　　2014年，公司将继续坚持技术创新和管理创新，深入开展阿米巴模式改革，大力推进ABG运营模式，
　　实现精细化管理，向管理要效益。公司将以中粮集团“全产业链粮油食品企业”战略目标为指引，推进组
　　织创新和机制改革，深入开展标杆管理，夯实基础，挖潜增效，提高组织效率，全面提升核心竞争力。
　　(1)继续推进燃料乙醇板块、柠檬酸板块、赖氨酸板块的持续发展
　　坚持技术创新，推动技术提升，顺应国家对燃料乙醇行业调控政策变化，继续推进非粮替代生产，实
　　现产业升级。柠檬酸逐步实现原料多元化生产，加快实施管理创新与技术进步，提升柠檬酸质量，通过产
　　销协同，实现产品差异化生产，提高市场竞争力。加强赖氨酸产品生产工艺优化研究与过程控制，探索以
　　技术驱动与低成本相结合的发展战略。
　　(2)充分利用原料市场信息调研体系，优化门前玉米收购决策模型，借助中粮集团内部协同优势，
　　合理把握采购节奏，控制材料成本。配合公司产品原料多元化生产需要，积极开拓木薯等原材料采购渠道，
　　保障原材料供应。
　　(3)以市场为导向，进一步挖掘一体化营销策略优势，深入开展产品组合营销，积极参与差异化市
　　场竞争，提供个性化全方位服务，进一步开发长期战略合作伙伴。
　　(4)依托中粮集团调研和科研成果，积极应对市场变化，顺势而为，做大做强有机肥系列产品项目。
　　(5)以中粮集团内部协同为依托，以技术创新为指导，深入开展技术创新和技术体系建设，进一步
　　加强产学研合作和专利技术保护力度，积极推动技术成果产业化，全面推动各项产品技术提升。
　　4、公司未来发展可能面对的风险
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　2014年，公司将积极响应国家生物能源产业政策，深入研究原材料替代生产工艺，进一步推动非粮替
　　代玉米生产变性燃料乙醇；开展原料多元化替代，降低生产成本，提高产品市场竞争力；紧跟市场节奏、
　　积极创新采购模式，加大门前收购力度；持续改善融资结构，拓展融资渠道，丰富融资品种，保障融资来
　　十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
　　十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
　　会计政策变更：无
　　会计估计变更：
　　根据《中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于重点生物化工企业退市进园的实施意见》内容，公司被列为
　　蚌埠市首批启动的重点生物化工企业退市进园，公司将根据蚌埠市退市进园的进度实施新址项目的建设及
　　旧址项目的搬迁。考虑到搬迁时公司产业结构的调整，公司自2014年起的未来三年内暂停申请高新技术企
　　业资格认定，自2014年起公司不再享受高新技术企业相关优惠政策，公司企业所得税税率恢复为25%，由
　　于预期所得税税率变动调整公司2013年递延所得税资产，调增公司2013年净利润13,777,241.02元。
　　十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
　　十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
　　十四、公司利润分配及分红派息情况
　　报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
　　公司2013年度利润分配预案情况：以日的总股本964,411,115股为基数，向公司全体股
　　东实施每10股派现金0.20元(含税)。2013年度公司不以资本公积金转增股本。
　　公司2012年度利润分配方案情况：以日的总股本964,411,115股为基数，向公司全体股
　　东实施每10股派现金0.20元(含税)。2012年度公司不以资本公积金转增股本。
　　公司2011年度利润分配方案情况：以日的总股本964,411,115股为基数，向公司全体股
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　东实施每10股派现金0.50元(含税)。2011年度公司不以资本公积金转增股本。
　　公司近三年现金分红情况表
　　单位：元
　　分红年度合并报表中归属于
占合并报表中归属于上市公
　　分红年度
现金分红金额(含税)
　　上市公司股东的净利润
司股东的净利润的比率(%)
　　2013 年
19,288,222.30
50,717,547.75
　　2012 年
19,288,222.30
182,987,631.40
　　2011 年
48,220,555.75
355,074,338.82
　　公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
　　□ 适用 √ 不适用
　　十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
　　每 10 股送红股数(股)
　　每 10 股派息数(元)
　　(含税)
　　每 10 股转增数(股)
　　分配预案的股本基数(股)
964,411,115
　　现金分红总额(元)
　　(含税)
19,288,222.30
　　可分配利润(元)
50,717,547.75
　　现金分红占利润分配总额的比例(％)
　　利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
　　以 2013 年 12 月 31 日的总股本 964,411,115 股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派现金 0.20 元(含税)。2013 年度
　　公司不以资本公积金转增股本。
　　十六、社会责任情况
　　公司《2013年度社会责任报告》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，该报告记录了公司报告
　　期履行社会责任的情况。
　　内容详见公司日在巨潮资讯网 .cn)披露的《中粮生物化学
　　徽)股份有限公司2013年度社会责任报告》。
　　十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
　　谈论的主要内容及提供的资
　　接待时间
接待对象类型
　　2013 年 01 月 27 日
董事会办公室
个人投资者
公司生产经营情况
　　2013 年 02 月 26 日
董事会办公室
个人投资者
公司股价表现
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　2013 年 03 月 18 日
董事会办公室
个人投资者
公司 2012 年度利润分配方案
　　2013 年 04 月 18 日
董事会办公室
个人投资者
燃料乙醇的生产及销售情况
　　公司生产经营情况及上半年
　　2013 年 06 月 24 日
董事会办公室
个人投资者
　　业绩预期
　　2013 年 07 月 09 日
董事会办公室
个人投资者
公司子公司经营情况
　　公司生产经营情况及第三季
　　2013 年 10 月 14 日
董事会办公室
个人投资者
　　度业绩预期
　　2013 年 12 月 09 日
董事会办公室
个人投资者
公司燃料乙醇政策
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第五节 重要事项
　　一、重大诉讼仲裁事项
　　□ 适用 √ 不适用
　　本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　二、媒体质疑情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
　　三、破产重整相关事项
　　四、资产交易事项
　　1、收购资产情况
　　2、出售资产情况
　　3、企业合并情况
　　五、公司股权激励的实施情况及其影响
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　六、重大关联交易
　　1、与日常经营相关的关联交易
　　占同类
　　关联交易
　　中粮集团
　　有限公司
　　49,684.64
　　下属单位
　　中粮集团
　　有限公司
　　47,481.95
　　下属单位
　　中粮集团
　　有限公司
　　36,157.86
　　下属单位
　　中粮集团
　　有限公司
　　21,403.24
　　下属单位
　　中粮生化
　　能源(肇
　　东)有限公
　　5,312.21
　　司销售公
　　中粮集团
　　有限公司
　　972.37
　　下属单位
　　中粮集团
　　有限公司
　　41,866.92
　　下属单位
　　中粮食品
　　营销有限
　　6,238.94
　　中粮集团
　　有限公司
　　4,366.42
　　下属单位
　　中粮集团
　　有限公司
　　876.16
　　下属单位
　　中粮集团
　　有限公司
　　871.31
　　下属单位
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　中粮集团
　　有限公司
　　24.15%
　　下属单位
　　中粮天科
　　同受中
　　生物工程
　　粮集团
　　149.17
　　(天津)有
　　限公司
　　内蒙古蒙
　　同受中
　　牛乳业(集
　　粮集团
　　114.01
　　团)股份有
　　限公司
　　中粮集团
　　有限公司
　　下属单位
　　中粮集团
　　有限公司
　　下属单位
216,434.58
　　大额销货退回的详细情况
　　公司主要原材料农产品年需求量在 260 万吨左右，中粮集团及下属公司拥有
　　粮食采购、供应和物流渠道，公司向关联方采购玉米、木薯，是为了保障公司原
　　料供应以满足生产正常运行；公司向关联方采购和销售食用油，为关联方加工食
　　关联交易的必要性、持续性、选择与关
　　用油，可以扩大油脂公司业务规模，提高设备利用率。
　　联方(而非市场其他交易方)进行交易
　　的原因
公司向关联方销售柠檬酸、赖氨酸及乳酸等产品，是为了扩大公司产品的销
　　售和业务领域，有利于拓宽销售渠道和市场。关联销售金额占公司营业收入比例
　　较小，不会对公司销售业务独立性产生影响。
　　关联交易对上市公司独立性的影响
不影响公司的独立性。
　　公司对关联方的依赖程度，以及相关解
　　决措施(如有)
　　按类别对本期将发生的日常关联交易进
　　行总金额预计的，在报告期内的实际履
在公司 2013 年度日常关联交易预计范围内。
　　行情况(如有)
　　交易价格与市场参考价格差异较大的原
　　因(如适用)
　　2、资产收购、出售发生的关联交易
　　3、共同对外投资的重大关联交易
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　4、关联债权债务往来
　　是否存在非经营性关联债权债务往来
　　□是√否
　　是否存在非
　　期初余额(万 本期发生额 期末余额(万
　　关联方
债权债务类型
形成原因 经营性资金
　　中粮财务有限责任 同受中粮集团
　　应收关联方债权
　　中粮财务有限责任 同受中粮集团
　　应付关联方债务
　　与关联方的债权债务包括对中粮财务有限责任公司的 55,000 万元短期借款及
　　关联债权债务对公司经营成果及财
　　736.18 万元的存款，均属正常借款及存款业务，对公司的经营成果及财务状况不产生
　　务状况的影响
　　影响。
　　5、其他重大关联交易
　　七、重大合同及其履行情况
　　1、托管、承包、租赁事项情况
　　(1)托管情况
　　托管情况说明
　　为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
　　□ 适用 √ 不适用
　　(2)承包情况
　　承包情况说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　(3)租赁情况
　　为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
　　□ 适用 √ 不适用
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　2、担保情况
　　单位：万元
　　公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
　　是否为关
　　担保额度
实际发生日期
　　是否履行 联方担保
　　担保对象名称
实际担保金额
　　披露日期
　　公司对子公司的担保情况
　　是否为关
　　担保额度
实际发生日期
　　是否履行 联方担保
　　担保对象名称
实际担保金额
　　披露日期
　　2013 年 6 月
　　中粮生化(泰国)有 2012 年 03
2013 年 06 月
连带责任保
　　8 日至 2014
　　10,974.42
　　限公司
　　年 4 月 30 日
　　2013 年 8 月
　　中粮生化(泰国)有 2012 年 03
2013 年 08 月
连带责任保
　　14 日至 2014
　　213.39
　　限公司
　　年 4 月 30 日
　　2013 年 5 月
　　中粮安徽生化(香 2012 年 03
2013 年 05 月
连带责任保
　　22 日至 2014
　　4,938.49
　　港)有限公司
　　年 4 月 20 日
　　2013 年 8 月
　　中粮安徽生化(香 2012 年 03
2013 年 08 月
连带责任保
　　26 日至 2014
　　2,438.76
　　港)有限公司
　　年 7 月 25 日
　　2013 年 12
　　中粮生化(泰国)有 2013 年 10
2013 年 12 月
连带责任保
月 26 日至
　　12,660.82
　　限公司
2014 年 12
　　报告期内审批对子公司担保额
报告期内对子公司担保实际
　　45,000
　　度合计(B1)
发生额合计(B2)
　　报告期末已审批的对子公司担
报告期末对子公司实际担保
　　45,000
　　保额度合计(B3)
余额合计(B4)
　　公司担保总额(即前两大项的合计)
　　报告期内审批担保额度合计
报告期内担保实际发生额合
　　45,000
　　(A1+B1)
　　报告期末已审批的担保额度合
报告期末实际担保余额合计
　　45,000
　　计(A3+B3)
　　实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　其中：
　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
　　直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
　　31,225.88
　　务担保金额(D)
　　担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)
　　上述三项担保金额合计(C+D+E)
　　未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)
　　违反规定程序对外提供担保的说明(如有)
　　(1)违规对外担保情况
　　3、其他重大合同
　　4、其他重大交易
　　八、承诺事项履行情况
　　1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
　　2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
　　其原因做出说明
　　九、聘任、解聘会计师事务所情况
　　现聘任的会计师事务所
　　境内会计师事务所名称
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
　　境内会计师事务所报酬(万元)
　　境内会计师事务所审计服务的连续年限
　　境内会计师事务所注册会计师姓名
周学民、文冬梅
　　境外会计师事务所名称(如有)
　　境外会计师事务所报酬(万元)(如有)
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无
　　境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)
　　当期是否改聘会计师事务所
　　□是√否
　　是否在审计期间改聘会计师事务所
　　更换会计师事务所是否履行审批程序
　　聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
　　√ 适用 □ 不适用
　　经公司2012年度股东大会审议，公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度
　　内部控制审计会计师事务所，期间共支付报酬15万元。
　　十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
　　十一、处罚及整改情况
　　整改情况说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所
　　得收益的情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
　　十三、其他重大事项的说明
　　报告期内，公司在指定媒体和巨潮资讯网上披露的重要事项如下：
刊载的报刊名称及版面
刊载的互联网网站及检索路径
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　　2012年度业绩快报
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　　临时董事会会议决议公告
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　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　券报、上海证券报
　　五届十九次董事会会议决议公告
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　　券报、上海证券报
　　五届十次监事会决议公告
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　　内部控制审计报告
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　　关于召开2012年度股东大会的通知 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　关于公司涉及财务公司关联交易的 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　关于公司2012年度控股股东及其他 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　五届二十一次董事会会议决议公告 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　关 于公司追溯调整前期财务报表的 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　专项说明
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　　关 于对前期财务报表进行追溯调整 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　2012年年度报告(调整后)
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　　2011年年度报告(调整后)
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　　2010年年度报告(调整后)
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　　2009年年度报告(调整后)
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　　2008年年度报告(调整后)
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　　券报、上海证券报
　　五届十三次监事会会议决议公告
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　　券报、上海证券报
　　五届二十二次董事会决议公告
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　　券报、上海证券报
　　申请授信关联交易公告
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　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　券报、上海证券报
　　关于核销部分资产减值准备的公告 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　券报、上海证券报
　　独 立董事对相关事项发表的独立意 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　临时董事会会议决议公告
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　　券报、上海证券报
　　关 于召开 2013 年第一次临时股东大 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　会的通知
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　　与中粮财务有限责任公司关联存、 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　款等金融业务风险评估报告
券报、上海证券报
　　五届十四次监事会会议决议公告
证券时报、证券日报、中国证 日
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　　券报、上海证券报
　　五届二十三次董事会会议决议公告 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　券报、上海证券报
　　独立董事对与关联方资金往来、对外 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　担保情况的独立意见
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　　2013年半年度财务报告
证券时报、证券日报、中国证 日
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　　2013年半年度财务报告摘要
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　　2013年半年度报告
证券时报、证券日报、中国证 日
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　　券报、上海证券报
　　关 于燃料乙醇全流程优化改造项目 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　投产的提示性公告
券报、上海证券报
　　2013 年第一次临时股东大会决议公 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　2013 年第一次临时股东大会法律意 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　临时董事会会议决议公告
证券时报、证券日报、中国证 日
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　　券报、上海证券报
　　独 立董事关于聘任高级管理人员的 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　独立意见
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　　五届二十四次董事会会议决议公告 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　券报、上海证券报
　　关 于召开 2013 年第二次临时股东大 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　会的通知
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　　关 于为境外子公司提供金融机构融 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　资担保的公告
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　　五届十五次监事会会议决议公告
证券时报、证券日报、中国证 日
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　　券报、上海证券报
　　五届二十五次董事会会议决议公告 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　券报、上海证券报
　　2013年第三季度报告正文
证券时报、证券日报、中国证 日
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　　券报、上海证券报
　　2013年第三季度报告全文
证券时报、证券日报、中国证 日
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　　券报、上海证券报
　　2013 年第二次临时股东大会决议公 证券时报、证券日报、中国证 日
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券报、上海证券报
　　2013 年第二次临时股东大会法律意 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　关于证券事务代表辞职的公告
证券时报、证券日报、中国证 日
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　　券报、上海证券报
　　临时董事会会议决议公告
证券时报、证券日报、中国证 日
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　　券报、上海证券报
　　独 立董事关于聘任高级管理人员的 证券时报、证券日报、中国证 日
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　　独立意见
券报、上海证券报
　　十四、公司子公司重要事项
　　十五、公司发行公司债券的情况
　　日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。决议公告
　　刊登于日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
　　日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中粮生物化学(安徽)股份有限公司
　　公开发行公司债券的批复》(证监许可[号)，核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公
　　司债券，采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行
　　之日起24个月内完成。
　　日，公司发布《2011年公司债券(第一期)发行公告》，第一期公司债券发行规模5亿元，
　　期限五年。日，确定第一期公司债券票面利率为6.80%。日，公司发布《2011年
　　公司债券(第一期)发行结果公告》，日，公司发布《2011年公司债券(第一期)上市公告》。
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第六节 股份变动及股东情况
　　一、股份变动情况
　　单位：股
　　本次变动前
本次变动增减(＋，－)
本次变动后
比例(%) 发行新股
　　一、有限售条件股份
　　二、无限售条件股份
964,411,115
964,411,115
　　1、人民币普通股
964,411,115
964,411,115
　　三、股份总数
964,411,115
964,411,115
　　股份变动的原因
　　□ 适用 √ 不适用
　　股份变动的批准情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　股份变动的过户情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
　　务指标的影响
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
　　□ 适用 √ 不适用
　　二、证券发行与上市情况
　　1、报告期末近三年历次证券发行情况
　　股票及其衍生证
　　发行日期
获准上市交易数量
交易终止日期
　　券名称
　　可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
　　5 年期公司债券 2012 年 02 月 16 日
5,000,000 2012 年 04 月 20 日
5,000,000 2017 年 02 月 16 日
　　日公司发行2011年公司债券第一期，发行规模5亿元，期限5年；票面利率为6.8%，在债
　　券存续期限前3年固定不变。
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
　　报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励
　　计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及股东结构
　　的变动情况。
　　3、现存的内部职工股情况
　　三、股东和实际控制人情况
　　1、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　报告期末股东总数
108,884 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数
　　持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
　　报告期内 持有有限 持有无限
质押或冻结情况
　　持股比例
报告期末持
　　股东名称
增减变动 售条件的 售条件的
股份数量 股份数量
　　大耀香港有限公司
200,000,000
　　唐旭东
境内自然人
17,064,005
　　胡卫俊
境内自然人
10,000,000
　　林京钢
境内自然人
　　林汉成
境内自然人
　　杜守军
境内自然人
　　李学辉
境内自然人
境内自然人
　　岳向宏
境内自然人
　　周美兰
境内自然人
　　战略投资者或一般法人因配售新
　　股成为前 10 名股东的情况(如有)无
　　(参见注 3)
　　上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
　　前 10 名无限售条件股东持股情况
　　股份种类
　　股东名称
报告期末持有无限售条件股份数量
　　股份种类
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　大耀香港有限公司
200,000,000 人民币普通股
200,000,000
　　唐旭东
17,064,005 人民币普通股
17,064,005
　　胡卫俊
10,000,000 人民币普通股
10,000,000
　　林京钢
5,156,892 人民币普通股
　　林汉成
5,000,034 人民币普通股
　　杜守军
3,394,288 人民币普通股
　　李学辉
3,048,887 人民币普通股
2,339,800 人民币普通股
　　岳向宏
2,019,900 人民币普通股
　　周美兰
1,954,800 人民币普通股
　　前 10 名无限售流通股股东之间，
　　以及前 10 名无限售流通股股东和
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
　　前 10 名股东之间关联关系或一致 规定的一致行动人。
　　行动的说明
　　股东“唐旭东”通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,064,005 股；
　　2、股东“胡卫俊”通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
　　10,000,000 股；
　　前十大股东参与融资融券业务股 3、股东“林汉成”通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,034 股；
　　(参见注 4) 4、股东“杜守军”通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,394,288 股；
　　东情况说明(如有)
　　5、股东“李学辉”通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,048,887 股；
　　6、股东“郑力”通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,100,000
　　2、公司控股股东情况
　　控股股东名称
法定代表人/单位负责人
组织机构代码
主要经营业务
　　法定资本为 1 万港元，发
　　大耀香港有限公司 岳国君
2011 年 05 月 03 日
　　行资本为 2 港元
　　控股股东报告期内变更
　　□ 适用 √ 不适用
　　3、公司实际控制人情况
　　法定代表人/
　　实际控制人名称
组织机构代码
主要经营业务
　　单位负责人
　　许可经营项目：粮食收购；批发
　　中粮集团有限公司 宁高宁
1983 年 07 月 06 日
19.77768 亿
　　预包装食品；境外期货业务。一
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　般经营项目：进出口业务；从事
　　对外咨询服务；广告、展览及技
　　术交流业务；酒店的投资管理；
　　房地产开发经营；物业管理、物
　　业代理；自有房屋出租。
　　实际控制人报告期
　　中粮集团在境内、境外控制的上市公司包括中国粮油控股有限公司、中国食品有限公司、中国蒙牛乳
　　内控制的其他境内
　　业有限公司、中粮包装控股有限公司、中粮屯河股份有限公司、中粮地产(集团)股份有限公司、中
　　外上市公司的股权
　　粮置地控股有限公司。
　　公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况
　　□是√ 否
　　实际控制人报告期内变更
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
　　□ 适用 √ 不适用
　　4、其他持股在 10%以上的法人股东
　　四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
　　一、 董事、监事和高级管理人员持股变动
　　期初持 本期增持 本期减持
任期起始日期
任期终止日期
股数 股份数量 股份数量
　　(股) (股)
　　岳国君
2014 年 03 月 18 日
2017 年 03 月 18 日
　　董事、总经
2014 年 03 月 18 日
2017 年 03 月 18 日 15,000
2014 年 03 月 18 日
2017 年 03 月 18 日
　　董事、常务
　　张军华
2014 年 03 月 18 日
2017 年 03 月 18 日
　　副总经理
　　答朝晖
2014 年 03 月 18 日
2017 年 03 月 18 日
　　张德国
2014 年 03 月 18 日
2017 年 03 月 18 日
　　何鸣元
2014 年 03 月 18 日
2017 年 03 月 18 日
2014 年 03 月 18 日
2017 年 03 月 18 日
2014 年 03 月 18 日
2017 年 03 月 18 日
　　乔映宾
2011 年 01 月 19 日
2014 年 03 月 18 日
　　卓文燕
2011 年 01 月 19 日
2014 年 03 月 18 日
　　张洪洲
2011 年 01 月 19 日
2014 年 03 月 18 日
　　吴文婷
2014 年 03 月 18 日
2017 年 03 月 18 日
2014 年 03 月 18 日
2017 年 03 月 18 日
　　段巧平
2014 年 03 月 18 日
2017 年 03 月 18 日
　　梁伟峰
2011 年 01 月 19 日
2014 年 03 月 18 日
　　郭顺杰
2014 年 04 月 10 日
2017 年 04 月 10 日
　　孙灯保
2014 年 04 月 10 日
2017 年 04 月 10 日
　　副总经理
2014 年 04 月 10 日
2017 年 04 月 10 日
　　薛东风
2014 年 04 月 10 日
2017 年 04 月 10 日
　　王年忠
2014 年 04 月 10 日
2017 年 04 月 10 日
　　苗春雨
2014 年 04 月 10 日
2017 年 04 月 10 日
2014 年 04 月 10 日
2017 年 04 月 10 日
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　刘甲申
2014 年 04 月 10 日
2017 年 04 月 10 日
　　副总经理
　　兼董事会
2014 年 04 月 10 日
2017 年 04 月 10 日
　　王迪领
2014 年 04 月 10 日
2017 年 04 月 10 日
　　史公之
2011 年 01 月 19 日
2014 年 03 月 06 日
　　朱焕山
2011 年 01 月 19 日
2013 年 12 月 18 日
2011 年 01 月 19 日
2013 年 12 月 18 日
　　王远海
2011 年 01 月 19 日
2013 年 12 月 18 日
　　蔡其海
2011 年 01 月 19 日
2013 年 12 月 18 日
　　王德文
2011 年 01 月 19 日
2013 年 12 月 18 日
　　邹佩军
2011 年 01 月 19 日
2013 年 12 月 18 日
　　王雪峰
2013 年 07 月 12 日
2013 年 12 月 18 日
　　二、任职情况
　　公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
　　1、董事
　　岳国君先生，博士，教授级高工。十一届、十二届全国人大代表。2007年，获得国务院政府特殊津贴
　　(化工类)。曾任黑龙江省龙新化工有限公司总工程师，黑龙江华润酒精有限公司总工程师、总经理，吉
　　林华润生化股份有限公司总经理。现任中粮集团有限公司总工程师，本公司第六届董事会董事长。
　　李北先生，研究生学历。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南洋进出口公司总经理，中国华润总
　　公司企划部副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理、中国粮油控股有限公司生物能源事业部总经理。
　　现任本公司第六届董事会董事、总经理。
　　王浩先生，EMBA。曾任中粮集团有限公司战略规划部副总经理，中粮国际(北京)有限公司财务部
　　总经理，中粮集团财务部副总监兼任运营管理部总经理，中粮集团财务部副总监兼任中粮财务有限责任公
　　司总经理，现任中粮集团审计监察部总监，本公司第六届董事会董事。
　　张军华先生，研究生学历，正高级工程师。曾任山东省寿光金玉米开发有限公司总经理、董事长，中
　　国粮油有限公司生产管理部副总经理。现任本公司第六届董事会董事、常务副总经理。
　　答朝晖女士，大学本科学历，会计师。曾任中粮集团大米部总经理助理、副总经理、中国粮油控股
　　有限公司财务部总经理。现任中国粮油控股有限公司总经理助理兼审计监察部总经理，本公司第六届董
　　事会董事。
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　张德国先生，研究生学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理，中粮生化能源(肇东)有限公
　　司财务总监，中粮集团生化能源事业部财务部副总经理、总经理，本公司财务总监、副总经理，中国粮油
　　控股有限公司财务部总经理助理。现任中粮集团生物能源事业部副总经理，本公司第六届董事会董事。
　　何鸣元先生，大学本科学历。曾任中科院化学部常委、副主任，中科院咨询工作委员会委员，中国石
　　油炼制学会催化剂和分子筛专业委员会主任，“Applied Catalysis A General”编委。现任中科院院士，中科
　　院学部主席团成员，中科院学术委员会委员，华东师范大学终身教授，中石化石油化工科学研究院学术委
　　员会副主任，中国化学会、化工学会、石油学会理事。获得国务院人事部和国家教委联合授予的“做出突
　　出贡献的归国留学人员”称号。现任本公司第六届董事会独立董事。
　　陈敦先生，法学博士。现任北京工商大学法学院副教授、民商法专业硕士生导师。现任本公司第六届
　　董事会独立董事。
　　卓敏女士，研究生学历，教授职称。2009年至今在安徽财经大学会计学院任教。现任本公司第六届董
　　事会独立董事。
　　2、监事
　　吴文婷女士，硕士研究生学历，1986年毕业后进入北京商学院会计系任教，1992年1月进入中粮，在
　　中粮进出口总公司计财处工作，1994年1月任中国良丰谷物进出口公司财务部副总经理，2000年8月任中粮
　　粮油进出口公司财务部总经理、中粮集团审计监察部总监。现任中国食品有限公司副总经理兼CFO，本公
　　司第六届监事会主席。
　　刘勇女士，法学硕士。曾任中粮集团法律部合同与公司法部副总经理，中国粮油控股有限公司战略部
　　副总经理，中国粮油控股有限公司法律部总经理，现任中国粮油控股有限公司总法律顾问，本公司第六届
　　监事会监事。
　　段巧平女士，曾任华源(加拿大)实业有限公司总会计师、本公司人力资源部副总经理、总经理、财
　　务部总经理。现任本公司第六届监事会职工监事。
　　3、除董事、监事外的高级管理人员
　　郭顺杰先生，1978年出生，研究生学历。曾任中国工商银行青岛分行经理，中国粮油控股有限公司生
　　化能源事业部办公室副总经理、总经理，中国粮油控股有限公司生化能源事业部战略部总经理，中粮生物
　　能源销售有限公司总经理。现任本公司副总经理。
　　孙灯保先生，1962年出生，研究生学历。曾就职于蚌埠市化肥厂、蚌埠市绝缘材料厂，曾任本公司国
　　内销售公司总经理、安徽丰原集团有限公司副总经理、安徽丰原集团有限公司董事、本公司第三届董事、
　　副总经理、吉林中粮生化能源销售有限公司总经理。现任本公司副总经理。
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　田勇先生，1975年出生，研究生学历，会计师职称。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理、财务
　　总监。现任本公司副总经理兼财务总监。
　　薛东风先生，1960年出生，大专学历。曾任安徽省宿松县经贸委副科长、科长、副主任，宿松县工业
　　学会会员、理事，本公司第三届监事会主席。现任本公司副总经理。
　　王年忠先生，1962年出生，大学本科学历。曾任安徽丰原集团有限公司审计部部长、本公司工程总监、
　　本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
　　苗春雨先生，1973年出生，MBA。曾任华润酒精有限公司酒精饲料项目经理、中谷天科(天津)生
　　物工程有限公司副总经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
　　罗虎先生，1974年出生，博士学历，高级工程师。曾任中粮生化能源事业部研发部项目经理、中粮科
　　学研究院生化研发中心项目经理、中粮营养健康研究院工业生物技术中心资深研发经理。现任本公司副总
　　经理。
　　刘甲申先生，1962年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任中外合资黑龙江宏伟生物化工有限公司
　　总经理，大庆石油管理局飞马有限公司副总工程师、安全总监，中粮生化能源(肇东)有限公司总经理助
　　理、副总经理。现任本公司副总经理。
　　王海先生，1973年出生，管理学博士，北京大学博士后。1996年7月参加工作，曾在建设银行、工商
　　银行、民生银行和中国保险监督管理委员会等单位任职。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
　　王迪领先生，1979年出生，大学本科学历。曾任安徽丰原燃料酒精有限公司总经理助理、中粮生化人
　　力资源部副总经理、总经理。现任本公司副总经理。
　　在股东单位任职情况
　　√ 适用 □ 不适用
　　在股东单位
在股东单位是否
　　任职人员姓名
股东单位名称
任期起始日期
任期终止日期
　　担任的职务
领取报酬津贴
　　中粮集团总 2013 年 02 月 07
　　岳国君
中粮集团有限公司
　　工程师
　　2014 年 03 月 13
中粮集团审计监察部
　　总经理助理
　　2014 年 03 月 04
　　答朝晖
中国粮油控股有限公司
兼审计监察
　　部总经理
　　2013 年 08 月 12
　　张德国
中国粮油控股有限公司生物能源事业部 副总经理
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　副总经理兼 2014 年 03 月 10
　　吴文婷
中国食品有限公司
　　2014 年 03 月 04
中国粮油控股有限公司
总法律顾问
　　在股东单位任
　　职情况的说明
　　在其他单位任职情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
　　董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
　　董事、监事、高级管理人员报
　　独立董事报酬由股东大会决定，其他高管报酬按公司绩效考核方案确定
　　酬的决策程序
　　董事、监事、高级管理人员报
　　独立董事报酬结合公司薪酬水平支付，其他高管报酬依据绩效考核确定
　　酬确定依据
　　董事、监事和高级管理人员报
　　按月支付
　　酬的实际支付情况
　　公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
　　单位：万元
　　从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
　　报酬总额
得的报酬总额
　　岳国君
董事、总经理
　　董事、常务副
　　张军华
　　总经理
　　答朝晖
　　张德国
　　何鸣元
　　乔映宾
　　卓文燕
　　张洪洲
　　吴文婷
监事会主席
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　段巧平
　　梁伟峰
　　郭顺杰
　　孙灯保
　　副总经理兼财
　　务总监
　　薛东风
　　史公之
　　王年忠
　　苗春雨
　　刘甲申
　　副总经理兼董
　　事会秘书
　　王迪领
　　朱焕山
　　王远海
　　蔡其海
　　王德文
　　邹佩军
　　王雪峰
　　公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
　　乔映宾
任期满离任
2014 年 03 月 18 日
　　卓文燕
任期满离任
2014 年 03 月 18 日
　　张洪洲
任期满离任
2014 年 03 月 18 日
　　梁伟峰
任期满离任
2014 年 03 月 18 日
　　何鸣元
2014 年 03 月 18 日
2014 年 03 月 18 日
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
2014 年 03 月 18 日
2014 年 03 月 18 日
　　朱焕山
2013 年 12 月 18 日
2013 年 12 月 18 日
　　王远海
2013 年 12 月 18 日
　　蔡其海
2013 年 12 月 18 日
　　王德文
2013 年 12 月 18 日
　　邹佩军
2013 年 12 月 18 日
　　王雪峰
2013 年 12 月 18 日
　　史公之
2014 年 03 月 06 日
　　五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)
　　报告期内，公司核心技术人员没有发生变动。
　　六、公司员工情况
　　截止日，本公司共有在册员工8,116人。
　　(1)专业构成：生产人员6,335人、行政管理人员893人、技术人员573人、销售人员200人及财务人员
　　115人。
　　(2)教育程度：硕士及硕士以上学历52人、专科以上学历2,404人、中专学历1,735人及中专以下学历
　　3,925人。
　　(3)公司离退休人员共88人。
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　第八节 公司治理
　　一、公司治理的基本状况
　　报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
　　规则》等法律、法规的要求，不断地完善公司治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为，确
　　保公司持续经营能力得到发展。公司报告期内持续加强公司的内部控制规范体系建设工作，进一步提高公
　　司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，不断改进和完善公司治理水平，促进公司
　　健康、稳步发展。
　　报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，制定了《公司
　　2013年度内部控制实施工作计划及方案》，按照计划和方案顺利推进内控工作。
　　公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
　　□是√否
　　公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求，制定了《内幕
　　信息及知情人管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》
，形成了防范内幕交易的制度体系。
　　报告期内，公司涉及敏感性信息披露事宜，由董事长亲自监督、董事会秘书负责实施。在定期报告、
　　临时报告等重大信息披露前，接触内幕信息的人员均按安徽证监局要求及时填报《内幕信息知情人员登记
　　表》报证监局备案。报告期内，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕
　　信息买卖公司股票的情况。
　　报告期内，公司严格执行《外部信息报送和使用管理制度》，对公司经营数据、财务报告等内部信息
　　的对外报送实行有效的控制。报告期内，没有违规、违法对外泄露公司信息的情况发生。
　　二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
　　1、本报告期年度股东大会情况
　　会议届次
会议议案名称
　　《公司 2012 年度董
公告编号：
　　事会工作报告》
　　，《公
　　司 2012 年度监事会
称：中粮生物化学
　　2012 年度股东大会 2013 年 04 月 17 日
2013 年 04 月 18 日
　　工作报告》《公司
(安徽)股份有限公
　　2012 年度报告全文
司 2012 年度股东大
　　及摘要》 公司 2012
会决议公告；公告披
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　年度财务决算及
露网站及媒体：巨潮
　　2013 年度财务预算
资讯、中国证券报、
　　报告》《公司 2012
证券时报、证券日
　　年度利润分配预
报、上海证券报
　　，《关于聘请财务
　　报告审计机构和内
　　部控制审计机构的
　　议案》《关于公司
　　2013 年度日常关联
　　交易有关情况的议
　　2、本报告期临时股东大会情况
　　会议届次
会议议案名称
　　公告编号：
　　；公告名
　　称：中粮生物化学
　　(安徽)股份有限公
　　司 2013 年第一次临
　　2013 年第一次股东
《关于增补公司董
　　2013 年 08 月 28 日
2013 年 08 月 29 日
时股东大会决议公
事的议案》
　　告；公告披露网站及
　　媒体：巨潮资讯、中
　　国证券报、证券时
　　报、证券日报、上海
　　证券报
　　公告编号：
　　；公告名
　　称：中粮生物化学
　　(安徽)股份有限公
　　司 2013 年第二次临
　　《关于为境外子公
　　2013 年第二次股东
　　2013 年 10 月 28 日 司提供金融机构融 全部通过
时股东大会决议公
　　2013 年 10 月 29 日
　　资担保的议案》
告；公告披露网站及
　　媒体：巨潮资讯、中
　　国证券报、证券时
　　报、证券日报、上海
　　证券报
　　三、报告期内独立董事履行职责的情况
　　1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
　　独立董事出席董事会情况
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　本报告期应参加
以通讯方式参加
是否连续两次未
　　独立董事姓名
现场出席次数
委托出席次数
　　董事会次数
亲自参加会议
　　乔映宾
　　卓文燕
　　张洪洲
　　独立董事列席股东大会次数
　　2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
　　独立董事对公司有关事项是否提出异议
　　□是√否
　　3、独立董事履行职责的其他说明
　　独立董事对公司有关建议是否被采纳
　　√是□否
　　公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规
　　范性，独立履行职责。2013年度公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现
　　场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日
　　常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的经营动态。独立
　　董事就公司日常经营提出了相关建议，如公司应继续加强技术改造力度，提升技术水平，积极采取措施改
　　善部分子公司经营状况等。
　　独立董事在报告期内对相关事项发表的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法
　　权益发挥应有的作用。
　　四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
　　公司审计委员会积极开展2013年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督
　　促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师
　　事务所从事2013年度公司审计工作的总结报告，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委
　　员会审核了公司的2013年第一季度、半年度及第三季度财务会计报告。
　　薪酬与考核委员会对2013年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，并
　　出具了审核意见：公司2013年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理
　　制度和绩效考核办法确定的业绩考核指标，符合公司薪酬管理办法和业绩考核制度，年报中披露的董事、
　　监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。
　　中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2013 年度报告全文
　　公司提名委员会对公司拟聘高管等人员的任职条件进行审查，并出具专门意见，上报董事会。
　　五、监事会工作情况
　　监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
　　□是√否
　　六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
　　公司在业务方面完全独立于控股股东，与控股股东不存在同业竞争的情况，拥有独立完整的采购、生
　　产和销售系统，具有独立完整的业务体系及自主经营能力；公司拥有完整的生产经营性资产，拥有独立的
　　产、供、销体系及配套设施；公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，公司总经理、副总经理、财
　　务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪金，具有完整的人员独立性；公司设有独
　　立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和健全的企业内部财务管理制度，拥有独立的银行账户并依法
　　纳税，与控股股东在财务上完全分开；公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会、管
　　理层及其它内部机构均独立运作，与控股股东机构之间不存在从属关系。
　　七、同业竞争情况
　　中粮控股2007年在香港上市前与中粮集团签订了《不竞争契约》，中粮控股享有从中粮集团购买其
　　持有中粮生化相应股权的选择权。如购买中粮生化股权的选择权开始生效的第五个周年内中粮控股独立非
　　执行董事仍做出不行使该购买选择权的决定，中粮集团应在六个月内将其持有的中粮生化相应股权转卖给
　　非关联的第三方。相关于中粮生化的选择权于日起生效。经中粮控股日召开的独
　　立非执行董事会议，决定自日起再将中粮生化选择权延期三年。
　　经中粮控股日召开的独立非执行董事会议，决定暂不行使中粮生化选择权。
　　若中粮控股决定行使购股选择权，中粮集团将在中粮控股行使中粮生化选择权后约三年左右时间力争
　　解决中粮控股与公司之间的同业竞争问题。
　　八、高级管理人员的考评及激励情况
　　公司制定了《高级管理人员薪酬考核办法》，公司高级管理人员薪酬的确定遵循与公司效益以及工作
　　目标挂钩、与公司长远利益相结合的原则，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。公司高级
　　管理人员实行年薪制，根据公}